北京某食品公司信息披露管理方案-文庫吧資料
2025-05-04 00:27本頁面
【正文】 票價(jià)格或成交量波動(dòng)異常的原因，并及時(shí)公告澄清。 第三十九條 公司通過新聞媒介披露某一重要事項(xiàng)時(shí)，董事會(huì)秘書及證券事務(wù)代表、證券部負(fù)責(zé)向證券監(jiān)管部門和交易所報(bào)告披露的方式和內(nèi)容。對(duì)交易所的審核意見要出具答辯意見。 第三十七條 定期報(bào)告經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后，董事會(huì)秘書及證券事務(wù)代表、證券部負(fù)責(zé)在2個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送證券監(jiān)管部門和交易所。 第三十五條 公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告中有關(guān)財(cái)務(wù)部分內(nèi)容的起草，并按時(shí)間要求提供給董事會(huì)秘書或證券事務(wù)代表、證券部， 9 其余各項(xiàng)內(nèi)容由董事會(huì)秘書及證券事務(wù)代表、證券部負(fù)責(zé)起草。信息披露的有關(guān)內(nèi)容，需由公司有關(guān)部門報(bào)董事會(huì)秘書或證券事務(wù)代表、證券部統(tǒng)一對(duì)外披露。 第三十三條 公司董事會(huì)秘書及證券事務(wù)代表、證券部負(fù)責(zé)信息披露事務(wù)，其他任何單位和員工沒有對(duì)外披露信息的權(quán)利和義務(wù)。 第三十二條 公司應(yīng)定期或不定期地召開部門工作例會(huì)，通知董事會(huì)秘書列席，加強(qiáng)職能部門與董事會(huì)秘書之間以及職能部門之間的信息溝通。 第三十一條 董事會(huì)秘書有權(quán)參加股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議和高級(jí)管理人員相關(guān)會(huì)議，有權(quán)了解公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)情況，查閱涉及信息披露事宜的所有文件。 第二十九條 公司的股東、實(shí)際控制人發(fā)生以下事件時(shí)，應(yīng)當(dāng)主動(dòng)告知公司董事會(huì)，并配合公司履行信息披露義務(wù)： （一）持有公司5%以上股份的股東或者實(shí)際控制人，其持有股份或者控制公司的情況發(fā)生較大變化； （二）法院裁決禁止控股股東轉(zhuǎn)讓其所持股份，任一股東所持公司5%以上股份被質(zhì)押、凍結(jié)、司法拍賣、托管、設(shè)定信托或者被依法限制表決權(quán)； （三）擬對(duì)公司進(jìn)行重大資產(chǎn)或者業(yè)務(wù)重組； （四）中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情形。 第二十七條 公司信息披露事務(wù)管理制度適用于如下人員和機(jī)構(gòu)： （一）公司董事會(huì)秘書和證券部； （二）公司董事和董事會(huì)； （三）公司監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)； （四）公司高級(jí)管理人員； （五）公司總部各部門以及各分公司、子公司的負(fù)責(zé)人； 7 （六）公司控股股東和持股5%以上的大股東； （七）其他負(fù)有信息披露職責(zé)的公司人員和部門。 第二十六條 公司信息披露事務(wù)管理部門為證券部，由公司董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)，董事會(huì)秘書可授權(quán)證券事務(wù)代表處理有關(guān)信息披露的具體工作。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他員工（包括公司各分公司、子公司員工）非經(jīng)董事會(huì)書面授權(quán)，不得對(duì)外發(fā)布公司未披露信息。 第四章 信息披露工作的管理 6 第二十五條 公司對(duì)外披露的所有信息需經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，在董事會(huì)閉會(huì)期間，董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)管理公司信息披露事項(xiàng)。 第二十三條 涉及公司的收購、合并、分立、發(fā)行股份、回購股份等行為導(dǎo)致公司股本總額、股東、實(shí)際控制人等發(fā)生重大變化的，公司應(yīng)當(dāng)依法履行臨時(shí)報(bào)告義務(wù)，披露權(quán)益變動(dòng)情況。 第二十二條 公司控股子公司發(fā)生本辦法第十八條和第二十一條規(guī)定的重大事件，可能對(duì)公司證券及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的，公司應(yīng)當(dāng)履行信息披露義務(wù)。 5 第二十一條 公司發(fā)生以下與環(huán)境保護(hù)相關(guān)的重大事件，且可能對(duì)公司證券及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的，應(yīng)當(dāng)自該事件發(fā)生之日起兩日內(nèi)及時(shí)披露事件情況及對(duì)公司經(jīng)營(yíng)以及利益相關(guān)者可能產(chǎn)生的影響。 在前款規(guī)定的時(shí)點(diǎn)之前出現(xiàn)下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露相關(guān)事項(xiàng)的現(xiàn)狀、可能影響事件進(jìn)展的風(fēng)險(xiǎn)因素： （一）該重大事件難以保密； （二）該重大事件已經(jīng)泄露或者市場(chǎng)出現(xiàn)傳聞； （三）公司證券及其衍生品種出現(xiàn)異常交易情況。 前款所稱重大事件包括： （一）公司的經(jīng)營(yíng)方針和經(jīng)營(yíng)范圍的重大變化； （二）公司的重大投資行為和重大的購置財(cái)產(chǎn)的決定； （三）公司訂立重要合同，可能對(duì)公司的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重要影響； （四）公司發(fā)生重大債務(wù)和未能清償?shù)狡谥卮髠鶆?wù)的違約情況，或者發(fā)生大額賠償責(zé)任； （五）公司發(fā)生重大虧損或者重大損失； （六）公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的外部條件發(fā)生的重大變化； （七）公司的董事、1/3以上監(jiān)事或者經(jīng)理發(fā)生變動(dòng)；董事長(zhǎng)或者經(jīng)理無法履行職責(zé)； （八）持有公司5%以上股份的股東或者實(shí)際控制人，其持有股份或者控制公司的情況發(fā)生較大變化； （九）公司減資、合并、分立、解散及申請(qǐng)破產(chǎn)的決定；或者依法進(jìn)入破產(chǎn)程序、被責(zé)令關(guān)閉； （十）涉及公司的重大訴訟、仲裁出自.... 中國(guó)最大的資料庫下載，股東大會(huì)、董事會(huì)決議被依法撤銷或者宣告無效； （十一）公司涉嫌違法違規(guī)被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查，或者受到刑事處罰、重大行政處罰；公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員涉嫌違法違紀(jì)被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查或者采取強(qiáng)制措施； （十二）新公布的法律、法規(guī)、規(guī)章、行業(yè)政策可能對(duì)公司產(chǎn)生重大影響； 4 （十三）董事會(huì)就發(fā)行新股或者其他再融資方案、股權(quán)激勵(lì)方案形成相關(guān)決議； （十四）法院裁決禁止控股股東轉(zhuǎn)讓其所持股份；任一股東所持公司5%以上股份被質(zhì)押、凍結(jié)、司法拍賣、托管、設(shè)定信托或者被依法限制表決權(quán)； （十五）主要資產(chǎn)被查封、扣押、凍結(jié)或者被抵押、質(zhì)押； （十六）主要或者全部業(yè)務(wù)陷入停頓； （
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