華彩—中捷股份子公司外派董事管理制度-文庫吧資料
2025-04-25 03:09本頁面
【正文】 總部應免去其在該所投資公司的外派董事任職資格，并扣發(fā)當期獎金。第三十五條 根據績效考核得分和德能考核得分計算出被考核者綜合考核得分，計算公式如下：“綜合考核得分＝績效考核得分70％＋德能考核得分30％”；第三十六條 根據綜合考核得分，將公司總部外派董事的考核結果劃分為勝任和不勝任兩個等級，等級的評價標準如下：（1） 勝任級：75＜年度考核得分≤100；（2） 不勝任級：0＜年度考核得分≤75。第三十三條 被考核者德能考核得分等于各項德能考核指標得分乘以指標權重的加權累加值，其計算公式為“德能考核得分＝∑（德能指標考核結果得分指標權重）”。（1） 德能考核包括誠信品德和工作能力兩方面內容；（2） 績效考核包括工作態(tài)度和工作業(yè)績兩方面內容。第三十條 年度考核是對公司總部外派董事在上財年內的業(yè)績進行考核，考核時間是財務年度結束后一個月之內完成，即1月1日－1月31日完成上年的年度考核工作。第二十九條 公司總部外派董事績效考核周期為年度。（3） 處理意見或建議等。第二十七條 其他重要事項報告的內容包括：（1） 重要事項基本情況介紹。（4） 公司總部股權管理意見的落實情況等。（2） 會議議案的內容。（3） 建議意見。第二十四條 外派董事對股東（大）會議案材料的建議意見報告的主要內容應包括：（1） 對會議議案的簡要分析，包括與以前年度或同行業(yè)指標的比較分析。第二十三條 工作報告包括定期報告和臨時報告，定期報告包括行權履職報告和研究報告，行權履職報告主要是就其工作完成情況而向公司總部遞交的報告，研究報告主要是就所在企業(yè)的發(fā)展情況進行深入研究后向公司總部遞交的報告。第二十一條 外派董事在所投資公司董事會進行表決時，必須遵循公司總部的決議。第十九條 外派董事在出席所投資公司董事會之前，要做好充分的準備工作，包括：（1） 主動向所投資公司其他董事、經營層和相關部門了解和獲取董事會議題的相關信息；（2） 對董事會擬審議的議題，外派董事之間要及時進行內部溝通，并在充分溝通的基礎上提出初步的決策議案；（3） 外派董事根據所獲得的信息以及初步決策議案填寫所投資公司決策議案審核表，并及時地轉交給公司總部相關職能部門；（4） 外派董事應該大力配合公司總部職能部門和相關領導對擬審核的議題進行審議和決策，必要時列席公司總部總經理辦公會和董事會會議。第十七條 公司總部外派董事實行工作匯報制度，外派董事定期或不定期地編寫工作報告，工作報告作為評價其行權履職情況的重要依據之一。（2） 在公司總部作為公司制企業(yè)專職研究人員，對所投資公司及其所處行業(yè)進行研究。第十六條 外派董事在所投資公司，作為董事行使權利，履行義務；除了履行公司法規(guī)定的董事職責之外，同時又作為公司研究人員，工作程序如下的工作程序：（1） 在所投資公司作為董事履行職責，按董事工作程序進行，對所就職公司負責，不得侵害公司總部和其他股東利益。第四章 工作方式、內容與報告第十四條 專職外派董事的日常辦公地點根據實際情況來確定，既可以在公司總部辦公，也可以在所投資公司辦公。第十二條 外派董事不得兼任專職監(jiān)事。人選確認后，由人力資源中心造冊登記，實行檔案追蹤記錄。（7） 具備現代公司治理的基本知識，熟悉相關法律法規(guī)和內部管理制度；（8） 具備一定的管理能力和專業(yè)能力，管理能力包括溝通協(xié)調能力和人際交往能力等，專業(yè)能力包括研究分析能力、問題解決能力、表達能力等；（9） 年富力強，有足夠的時間和精力履行其應盡的職責。（5） 忠實履行職責，維護公司利益。（3） 具備所投資公司所處行業(yè)及相關行業(yè)的專業(yè)知識或經營管理工作經驗。第九條 公司總部外派的外派董事應具備以下條件：（1） 具備《公司法》要求的董事任職條件。（6） 外派董事不得同所任職公司訂立合同或者進行交易。第七條 外派董事應承擔下列義務：（1） 遵守公司總
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