華彩—中捷股份子公司外派董事管理制度(文件)
【正文】 公司治理的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部管理制度；（8） 具備一定的管理能力和專業(yè)能力，管理能力包括溝通協(xié)調(diào)能力和人際交往能力等，專業(yè)能力包括研究分析能力、問題解決能力、表達(dá)能力等；（9） 年富力強(qiáng)，有足夠的時(shí)間和精力履行其應(yīng)盡的職責(zé)。第十二條 外派董事不得兼任專職監(jiān)事。第十六條 外派董事在所投資公司，作為董事行使權(quán)利，履行義務(wù)；除了履行公司法規(guī)定的董事職責(zé)之外，同時(shí)又作為公司研究人員，工作程序如下的工作程序：（1） 在所投資公司作為董事履行職責(zé)，按董事工作程序進(jìn)行，對(duì)所就職公司負(fù)責(zé)，不得侵害公司總部和其他股東利益。第十七條 公司總部外派董事實(shí)行工作匯報(bào)制度，外派董事定期或不定期地編寫工作報(bào)告，工作報(bào)告作為評(píng)價(jià)其行權(quán)履職情況的重要依據(jù)之一。第二十一條 外派董事在所投資公司董事會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，必須遵循公司總部的決議。第二十四條 外派董事對(duì)股東（大）會(huì)議案材料的建議意見報(bào)告的主要內(nèi)容應(yīng)包括：（1） 對(duì)會(huì)議議案的簡(jiǎn)要分析，包括與以前年度或同行業(yè)指標(biāo)的比較分析。（2） 會(huì)議議案的內(nèi)容。第二十七條 其他重要事項(xiàng)報(bào)告的內(nèi)容包括：（1） 重要事項(xiàng)基本情況介紹。第二十九條 公司總部外派董事績(jī)效考核周期為年度。（1） 德能考核包括誠(chéng)信品德和工作能力兩方面內(nèi)容；（2） 績(jī)效考核包括工作態(tài)度和工作業(yè)績(jī)兩方面內(nèi)容。第三十五條 根據(jù)績(jī)效考核得分和德能考核得分計(jì)算出被考核者綜合考核得分，計(jì)算公式如下：“綜合考核得分＝績(jī)效考核得分70％＋德能考核得分30％”；第三十六條 根據(jù)綜合考核得分，將公司總部外派董事的考核結(jié)果劃分為勝任和不勝任兩個(gè)等級(jí)，等級(jí)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如下：（1） 勝任級(jí)：75＜年度考核得分≤100；（2） 不勝任級(jí)：0＜年度考核得分≤75。第三十九條 公司總部實(shí)施外派董事薪酬與獎(jiǎng)金制度，薪酬與獎(jiǎng)金由公司總部發(fā)放，在公司總部管理費(fèi)用列支。第四十三條 外派董事如果不能勝任工作，公司總部應(yīng)該及時(shí)予以解聘。 第四十五條 外派董事的非正常離任是指被解聘或者任期內(nèi)主動(dòng)辭職而離任，其他情況均為正常離任。此前有關(guān)公司總部對(duì)控（參）股公司管理的規(guī)定，凡與本辦法有抵觸的，均依照本辦法執(zhí)行本辦法從下發(fā)之日起執(zhí)行第四十九條 本辦法未盡事宜，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司總部的有關(guān)規(guī)定。 中捷股份公司（蓋章） 年 月 日附件二：中捷股份公司外派董事解聘書 先生（女士）：經(jīng)公司總部總經(jīng)理辦公會(huì)研究，并由 公司股東大會(huì)表決通過，決定由你自 年 月 日起開始不再擔(dān)任公司總部外派至 公司外派董事職務(wù)。四、 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況：包括企業(yè)主要產(chǎn)品及工藝流程；技術(shù)水平；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析；銷售情況；供應(yīng)情況等。六、 財(cái)務(wù)狀況及評(píng)價(jià)：包括企業(yè)具體的財(cái)務(wù)狀況；財(cái)務(wù)變動(dòng)情況及原因；對(duì)財(cái)務(wù)狀況的評(píng)價(jià)；會(huì)計(jì)報(bào)表及其附注等。 中捷股份公司（蓋章） 年 月 日附件三：所投資公司董事會(huì)決策議案審核表控（參）股公司名稱議案提交時(shí)間議案名稱議案主要內(nèi)容（附上議案書）外派董事意見責(zé)任者（簽名）時(shí)間相關(guān)職能部門意見責(zé)任者（簽名）時(shí)間分管副總意見責(zé)任者（簽名）時(shí)間公司總部最終決議責(zé)任者（簽名）時(shí)間 附件四：中捷股份公司外派董事行權(quán)履職報(bào)告一、引言二、公司基本情況介紹三、報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況（簡(jiǎn)述）對(duì)公司所處行業(yè)的簡(jiǎn)要分析公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和發(fā)展?fàn)顩r公司主要全資附屬企業(yè)及控股所投資公司的經(jīng)營(yíng)情況
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