【正文】 帳，并跟蹤監(jiān)督合同的執(zhí)行情況，各經(jīng)辦部門應(yīng)配合收集、整理和及時提交合同執(zhí)行的相關(guān)資料。如實際履行或全面履行確實存在難以克服的困難，或履行合同后將給公司造成經(jīng)濟損失而需要變更或解除合同時，經(jīng)辦人或經(jīng)辦部門應(yīng)在法律規(guī)定的有效期限內(nèi)，與對方當事人進行協(xié)商，并及 時上報公司領(lǐng)導(dǎo)批準。 合同的簽訂 所有合同均應(yīng)加蓋公司公章，并注明實際簽署時間； ，若須轉(zhuǎn)交對方帶走蓋章和簽署的，必須保留一份原件，并由對方簽字確認以下內(nèi)容“已領(lǐng)取蓋章、簽字的合同與此件內(nèi)容一致”，對方返還時，我司經(jīng)辦人員要確認相關(guān)內(nèi)容與留存原件一致； 、營業(yè)執(zhí)照及上報審批文件中的完全一致； 合同的保管 ，業(yè)務(wù)主辦部門、財務(wù)部、行政部各留存一份（有特殊需求的合同除外），合同簽 訂后三日內(nèi)保存到財務(wù)部； 財務(wù)部負責留存的合同文本不得外借； 財務(wù)部門立即依據(jù)合同原件建立合同臺帳。 合同文字條款內(nèi)容的審核 ，則根據(jù)業(yè)務(wù)、財務(wù)的相關(guān)管理制度的要求，標準化文本空白處需填寫的內(nèi)容，尤其是商務(wù)條件獲得了有關(guān)部門、領(lǐng)導(dǎo)的批準后，由經(jīng)辦部門負責將獲批內(nèi)容填寫進標準合同文本的空白處，并將合同文本附上審批單，方可正式簽訂并用印； ，其所有文字條款內(nèi)容除了要經(jīng)過股份公司及各地公司相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門、領(lǐng)導(dǎo)審核外，還必須由各地公司法律顧問出具書面的審核意見，該意見要詳細注明合同中的風險 點，并評估其嚴重程度； 非標準化合同的文字條款部分的審批權(quán)限是： 最終審批人： (l)合同標的在 50 萬元（含）以上的，股份公司總經(jīng)理批準； (2)合同標的在 5 萬（含）至 50 萬（不含）之間的，報股份公司分管副總經(jīng)理審批； (3)合同標的在 5 萬（不含）以下的，報各地公司總經(jīng)理審批； (4)合同標的是一段時間內(nèi)累計的，上述金額是以其一年內(nèi)（含）的累計數(shù)為準，無相關(guān)參照時，報股份公司分管副總經(jīng)理確定。 合同文本的采用 ，須首先采用標準化合同文本，不能采用時，應(yīng)先報股份公司對口部門負責人批準； ，在上報審批過程中一定要特別注明會給我方造成風險的條款，并評估其嚴重程度； ，持續(xù)發(fā)生 5 次以上的業(yè)務(wù)，必須由股份公司對口部門負責人牽頭制定標準化合同文本，標準化合同文本需報經(jīng)股份公司總經(jīng)理和法務(wù)審核后方可頒布使用； 合同起草 合同應(yīng)包括但 不限于以下內(nèi)容： (1)當事人的名稱或者姓名、住所、電話； (2)標的； (3)數(shù)量； (4)質(zhì)量； (5)價款或酬金； (6)計價依據(jù)； (7)履行期限、地點和方式：經(jīng)濟合同以及其它涉及標的轉(zhuǎn)讓（所有權(quán)、使用權(quán)或占有權(quán)轉(zhuǎn)讓）的合同，應(yīng)以公司所在地為合同履行地。 第五章 合同管理 制度 公司經(jīng)營管理過程中須訂立合同，其中額度低于 1 萬元的項目，可根據(jù)實際情況不簽訂合同。 會場要求 與會者必須嚴格守時，按規(guī)定將移動通信設(shè)備設(shè)置關(guān)閉或振動狀態(tài)； 尊重他人的發(fā)言，認真傾聽和記錄，在得到主持人允許后發(fā)言，不得吵鬧或大聲喧嘩，自覺遵守會場紀律。 會議要求 會議安排 各類例行會議必須按時召開，不得隨意取消； 非例行會議需提前通知參會者，并告知會議內(nèi)容和預(yù)計時間； 被委托參會人員發(fā)表意見，或在會議文件上簽署意見，應(yīng)事先獲得委托人授權(quán)，未獲授權(quán) 者不得參會； 須明確會議主題并確定主持人，重大會議由行政部負責組織。 會議分類 半年工作會 對半年以來的各項經(jīng)營管理工作進行總結(jié)與匯總； 股份公司的半年工作會原則上于集團半年會后舉行； 各地公司的半年工作會須于股份公司半年會舉行前完成，并作詳細的《會議紀要》。 費用控制 耗品管理 行政部負責加油卡及車輛用品的統(tǒng)一購買與管理工作； 設(shè)立車輛專用臺賬，每次加油后，駕駛員本人須在《車輛加油登記表》上簽字確 認。 車輛維修 行政部在當?shù)剡x定具有維修資質(zhì)的合法、正規(guī)修理廠作為公司車輛維護的外協(xié)合作單位； 公司車輛必須到當?shù)刂付ǖ耐鈪f(xié)合作修理廠維修； 獲得合法有效發(fā)票及書面維修報告后，依據(jù)費用結(jié)算程序申請付款或報銷。 管理及維修 日常管理 辦公室行使辦公用車的管理職責，負責日常用車的管理與審批工作，任何人不得擅自公車私用； 駕駛員為所配辦公車輛的直 接責任人，車輛丟失、發(fā)生事故等造成的重大損失，應(yīng)按照公安機關(guān)的最終裁定，確定責任方并由其承擔相應(yīng)的責任；因駕駛員個人過失造成的損失，由其本人承擔全部責任。 審請及購買 一般辦公用品 各部門須于當?shù)匾?guī)定的日期前將《辦公用品、耗材購置、申請表》提交至行政部； 管理 按需購買、適量庫存、定期盤點和發(fā)放； 、領(lǐng)用手續(xù)，并做好定期盤點工作； 公用品的報廢工作，須在報廢處理冊上詳細注明辦公用品名稱、單價、數(shù)量及報廢處理的其他有關(guān)事項； ，員工調(diào)任或離開該工作崗位時應(yīng)按要求將其領(lǐng)用的物品交還行政部。 印章的收繳、報廢 、遺失或因機構(gòu)變更、撤銷等原因不能繼續(xù)使用時，應(yīng)及時履行收繳或報廢手續(xù)； ，由集團統(tǒng)一收繳、保管或報廢，并 做好記錄。 印章的使用 所有人員須嚴格遵守用印審批流程； 使用人須填寫《用印申請單》，并詳細注明各項內(nèi)容，逐級獲得所在部門負責人、分管副總經(jīng)理、公司總經(jīng)理的批準；不符合上述要求的用印申請，印章保管人有權(quán)不予加??； ，除各類歸口存檔的合同、文件 外，其他證明、信箋等，辦公室要復(fù)印、建檔保存； ，不得將公司公章帶到辦公區(qū)域以外使用；如因特殊情況需要攜外使用，則必須經(jīng)由總經(jīng)理書面批準，并由行政部專人隨行予以加印，其他人員不得動用印鑒；如為辦公需攜帶外出使用，必須兩人以上隨行。 。 檔案管理員：公司各部門負責人指定專人（可兼職）為檔案管理員。 歸檔范圍 公司設(shè)立、變更的申請、審批、登記及終止、清算等方面的文件材料； 、內(nèi)部法規(guī)性、政策性文件、大事記、年報、發(fā)展規(guī)劃、工作總結(jié)及計劃、政府機關(guān)發(fā)布的其他重要文件； 、統(tǒng)計報表、財務(wù)會計預(yù)算報表及說明、月報表和季度報表； 、工資、法律、外聯(lián)事務(wù)管理（含禮品接收、領(lǐng)用登記）等方面的文件材料； 各類合同、契約及招投標文件等； 公司各項有關(guān)經(jīng)營管理方面的文件材料； ，包括決議、決定、條例、規(guī)章制度、工作計劃、工作總結(jié)及各 類會議紀要等； 、文字、實物、圖片、聲像等一切有效記錄資料。電子公文與紙質(zhì)公文均需要按照公文編號規(guī)則進行編號，紙質(zhì)公文需交檔案保管員存檔以備后查； 公文編號原則 編號采用實號（如： l 號）； 股份公司：童龍發(fā)【】號； 工作總結(jié)和計劃 結(jié)； 、年度工作總結(jié)及計劃按照集團通知所規(guī)定的時間、格式和相關(guān)審批要求報送，不得擅自更改； 按照規(guī)定格式制作月度、季度工作計劃及總結(jié)，并分別于每月 25日前和每季度最后一個月的 25日前報送，提交季度工作總結(jié)的當月可不提交月工作總結(jié)； 每周五下班前按照統(tǒng)一格式報送當周的工作簡報，報送內(nèi)容僅限本周工作重點，提交月度總結(jié)的當周可不提交周工作簡報。 第二節(jié) 公文管理 基本規(guī)定 ：決定、決議、通告、通知、通報、請示、報告、批復(fù)、批示、紀要等，尤以通知、決定、請示、報告和會議紀要最為常用； ：堅持實事求是，一事一議，簡明扼要，標題清楚、 觀點明確、條理清晰、層次分明、語言措辭準確規(guī)范； 紙張要求：編輯和打印公文時，統(tǒng)一采用 A4 型紙； ：紅頭公文標題使用二號或三號宋體，加黑；正文使用四號宋體，其他公文根據(jù)需要可作調(diào)整； ：紅頭公文標題可分一行或多行居中排布，回行時，要做到詞意完整、排列對稱、間距恰當。 日常管理 產(chǎn)實行編號和統(tǒng)一標識管理，由辦公室會同財務(wù)室，在固定資產(chǎn)交付使用的當天，進行登記、編號，并貼上統(tǒng)一標識； 對于專人使用的固定資產(chǎn)，如個人使用的電腦等，依據(jù)“誰使用、誰保管、誰負責”的原則，責任到人；對于公用固定資產(chǎn)，如公用的多功能一體機、數(shù)碼攝影和攝像機等，由辦公室負責并將責任落實到個人； 資產(chǎn)的租賃、出借、抵押、擔保、調(diào)入、調(diào)出、報廢等，必須由使用部門提出書面報告，并辦理相關(guān)審批手續(xù)； 各部門有義務(wù)維護其所負責的各項資產(chǎn)，對本部門在賬的物品，各部門應(yīng)根據(jù)實際情況，制訂相應(yīng)的管 理辦法和措施，確保本部門的資產(chǎn)安全； 各部門內(nèi)部使用的非固定資產(chǎn)類數(shù)碼辦公用品，如移動硬盤、數(shù)碼相機、錄音筆和 U 盤等，均由部門經(jīng)理簽收領(lǐng)用并負責，可指定部門內(nèi)專人保管； 如發(fā)生資產(chǎn)短缺、損毀、丟失等，均應(yīng)根據(jù)行政部的簽收領(lǐng)用記錄，由責任人按照財務(wù)部核定的物品折舊價賠償。 筆記本電腦 除財務(wù)部外，股份公司編制內(nèi)員工配置臺式電腦； 購置及報銷標準：股份公司編制內(nèi)員工配置個人筆記本電腦，其主板、硬盤、內(nèi)存和電池等配置應(yīng)達到目前主流品牌的較高配置水平，必須具有無線上網(wǎng)功能；單價不超過 10000 元的，公司承擔60%費用，個人承擔 40%費用；單價超過 10000 元的，公司承擔 6000元 費用，其余費用由個人自行承擔；股份公司公司不統(tǒng)一采購，在申請得到批準后，員工自行在上述標準范圍內(nèi)，到正規(guī)電子商場采購并開據(jù)發(fā)票；股份公司正式員工購買的筆記本電腦，在達到上述配置標準并按要求提供發(fā)票的條件下，與股份公司人力資源部簽訂協(xié)議書后予以報銷，涉及所有權(quán)等事宜，均以協(xié)議書簽訂之日為準； 公司購置的公用筆記本電腦，單價不超過 7000 元； 購置流程 辦公室負責所有固定資產(chǎn)及低值易耗品的購置； 《固定資產(chǎn)購置預(yù)算審批表》、《低值易耗品購置預(yù)算審批 表》； 《固定資產(chǎn)購置預(yù)算審批表》、《低值易耗品購置預(yù)算審批表》通過（網(wǎng) OA系統(tǒng)）逐級上報并獲得有效簽批； 2 萬元以內(nèi)（不含）的資產(chǎn)及易耗品，行政部應(yīng)依據(jù)“貨比三家”的原則購置；對于價值超過 2 萬元的資產(chǎn)，須嚴格按照公司規(guī)定進行招標購置。 低值易耗品：指單位價值在 20xx 元以下或使用年限比較 短（兩年以內(nèi)）的物品。 公司辦公室負責本制度的組織實施和監(jiān)督管理，以及具體條款的修訂與解釋工作。 公司戶外活動 5 次（含年會、半年會）； 公司戶外活動不能占用工作時間； 公司戶外活動只能在所在城市，不允許到異地城市進行； （包括時間、地點、人數(shù)、活動內(nèi)容、安全措施、費用等情況）須報股份公司辦公室審核，報股份公司總經(jīng)理批準，并報集團企業(yè)文化部備案。 離任管理 因工作調(diào)動而離任的人員須履行離任手續(xù)，填寫離職（任）交接單，人力資源部可根據(jù)工作需要進行離任訪談。 離職人員重新入職 離職一年內(nèi)的重新人職，按離職時薪酬標準執(zhí)行，一年以上按崗位要求重新評估、重新定級。 離職手續(xù) 離職人員須履行離職手續(xù)，材料應(yīng)包 括：