【正文】 印章遺失處理流程（1）控制目標(biāo)規(guī)范分局項(xiàng)目部印章遺失處理工作。01申請(qǐng)使用部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)需要，向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng)02審核部門(mén)負(fù)責(zé)人部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)蓋章文件、內(nèi)容（外帶情況）做審核并告知辦公室03審核項(xiàng)目經(jīng)理特色情況，蓋章文件、資料（外帶情況）需項(xiàng)目經(jīng)理審核同意，并告知辦公室04蓋章辦公室辦公室根據(jù)部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)及項(xiàng)目經(jīng)理意見(jiàn)蓋章或?qū)⒂≌陆徊块T(mén)（個(gè)人）05登記辦公室對(duì)蓋章內(nèi)容、時(shí)間、審批人、辦理人做登記。適用于分局項(xiàng)目部印章使用工作。印章使用流程（1）控制目標(biāo)規(guī)范分局項(xiàng)目部印章使用工作。07登記分局辦公室做好領(lǐng)用登記，并留下印模08啟用印章項(xiàng)目辦公室向分局函告印章正式啟用日期，廢止舊印章。05收費(fèi)公司財(cái)務(wù)部出納收取相關(guān)費(fèi)用。03審核公司審核是否通過(guò)。01申請(qǐng)項(xiàng)目辦公室起草書(shū)面申請(qǐng)或復(fù)印機(jī)構(gòu)成立文件。適用于分局項(xiàng)目部印章申領(lǐng)、啟用工作。（5）輸出文檔模板①發(fā)文處理卡簽發(fā)人辦公室審核意見(jiàn)主辦部門(mén)及負(fù)責(zé)人會(huì) 簽部 門(mén)負(fù)責(zé)人擬稿人標(biāo) 題字 號(hào)密級(jí)緩急時(shí)限主 送附 件主題詞抄 報(bào)抄 送擬稿日期年 月 日份 數(shù)文件審核簽發(fā)卡片②發(fā)文登記表發(fā)文登記表序號(hào)文件字號(hào)文件標(biāo)題發(fā)文日期備注印章申領(lǐng)、啟用流程（1）控制目標(biāo)規(guī)范分局項(xiàng)目部印章申領(lǐng)、啟用工作。07出正式文件辦公室根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)意見(jiàn)，打印紅頭、蓋章，形成正式文件。05會(huì)簽職能部門(mén)、領(lǐng)導(dǎo)審查文件內(nèi)容，提出異議反饋給發(fā)文部門(mén)。02審稿辦公室文字秘書(shū)審核文字，統(tǒng)一排版并制作文件簽發(fā)底稿分局公文管理辦法03制作文件相關(guān)部門(mén)（領(lǐng)導(dǎo)）審閱文件，并提出意見(jiàn)和建議，沒(méi)有異議簽字確認(rèn)。（3）流程圖（4）流程說(shuō)明編號(hào)流程步驟責(zé)任部門(mén)崗位適用政策與制度流程步驟描述輸出文檔備注流程開(kāi)始。（2）適用范圍本流程自“起草文件”開(kāi)始，至“發(fā)文并做好發(fā)文登記”結(jié)束。流程結(jié)束。05辦理文件承辦部門(mén)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示，辦理文件，制定相關(guān)措施，反饋辦理結(jié)果。03批示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核文件，并作出相應(yīng)批示。01收文文字秘書(shū)接收文件，做好收文登記，填寫(xiě)文件處理卡。適用于分局項(xiàng)目部收文登記工作。 成都 一環(huán)路東四段八號(hào) 電話:84461307電話：02884461307 傳真：02884422633重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告表編號(hào)：【 】 號(hào)報(bào)告義務(wù)人： 報(bào)告時(shí)間： 年 月 日?qǐng)?bào)告主題： 報(bào)告內(nèi)容： 附：相關(guān)書(shū)面材料共 頁(yè)收文處理流程（1）控制目標(biāo)規(guī)范分局項(xiàng)目部收文處理工作。②重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告表模板中國(guó)水利水電第五工程局有限公司SINOHYDRO BUREAU 5中國(guó) 第二十一條 本制度及其修訂自公司總經(jīng)理工作部印發(fā)之日起生效。第十九條 負(fù)有報(bào)告義務(wù)的部門(mén)或單位應(yīng)根據(jù)本辦法，制定本部門(mén)或單位的重大事項(xiàng)報(bào)告制度，應(yīng)報(bào)公司總經(jīng)理工作部備案。第七章 附 則第十八條 本制度所稱“及時(shí)”是指第七條所列重大事項(xiàng)發(fā)生的當(dāng)天。第六章 獎(jiǎng) 懲第十六條 公司建立重大事項(xiàng)報(bào)告的考核評(píng)價(jià)制度。涉及公司或相關(guān)部門(mén)、單位對(duì)外商務(wù)談判、投資及股權(quán)變更、資產(chǎn)債務(wù)重組等事項(xiàng)，當(dāng)事各方必須在事情發(fā)生前簽署《保密協(xié)議》，任何人不得在公司依法履行信息披露義務(wù)前泄露該信息。 第五章 保密措施第十四條 在重大事項(xiàng)報(bào)告過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)合理界定需要知悉該重大事項(xiàng)人員的范圍。第十二條 總經(jīng)理工作部應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況，適時(shí)組織對(duì)報(bào)告義務(wù)人進(jìn)行公司治理及信息披露等方面的培訓(xùn)，以保證公司內(nèi)部重大事項(xiàng)報(bào)告的及時(shí)和準(zhǔn)確。 第十條 本制度第九條第一款所述的“有關(guān)書(shū)面材料”，包括但不限于：（一）發(fā)生重大事項(xiàng)的原因、各方基本情況、重大事項(xiàng)的主要內(nèi)容；（二）所涉及的中標(biāo)通知書(shū)、合同意向書(shū)或協(xié)議書(shū)等相關(guān)法律文件；（三）所涉及的政府批文、法律法規(guī)、法律文書(shū)等；（四）公司總法律顧問(wèn)、法律事務(wù)部、中介機(jī)構(gòu)關(guān)于重大事項(xiàng)出具的法律意見(jiàn)；（五）部門(mén)或單位內(nèi)部對(duì)重大事項(xiàng)審批的意見(jiàn)、相關(guān)決議；（六）公司執(zhí)行董事（總經(jīng)理）、總經(jīng)理工作部或報(bào)告義務(wù)人認(rèn)為與事項(xiàng)密切相關(guān)的其他重要材料。第四章 重大事項(xiàng)報(bào)告程序第九條 重大事項(xiàng)的報(bào)告應(yīng)遵循下列程序：（一）報(bào)告義務(wù)人在知悉本制度第七條所述重大事項(xiàng)發(fā)生時(shí)，按照本制度規(guī)定的時(shí)點(diǎn)以電話或傳真（并加蓋公章）等書(shū)面方式向公司總經(jīng)理工作部報(bào)告；特別重大或緊急的事項(xiàng)可直接向公司執(zhí)行董事（總經(jīng)理）報(bào)告，并及時(shí)書(shū)面報(bào)至公司總經(jīng)理工作部；（二）負(fù)有報(bào)告義務(wù)的單位發(fā)生本制度第七條所述重大事項(xiàng)時(shí)，公司相關(guān)管理部門(mén)應(yīng)對(duì)報(bào)告事項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，并在收到總經(jīng)理工作部報(bào)告的一個(gè)工作日內(nèi)將確認(rèn)結(jié)果反饋給總經(jīng)理工作部；（三）公司總經(jīng)理工作部對(duì)報(bào)送的重大事項(xiàng)進(jìn)行合規(guī)性審查，確定是否屬于法定的披露事項(xiàng)，若屬于法定披露事項(xiàng)，提請(qǐng)公司執(zhí)行董事（總經(jīng)理）批準(zhǔn)后，及時(shí)報(bào)至股份公司董事會(huì)辦公室，履行相應(yīng)的披露程序；若不屬于法定披露事項(xiàng)，提請(qǐng)公司執(zhí)行董事（總經(jīng)理）審批后，總經(jīng)理工作部建檔備案。（七）負(fù)有報(bào)告義務(wù)的部門(mén)或單位，其內(nèi)部發(fā)生下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告：部門(mén)或單位的主要領(lǐng)導(dǎo)變更情況；變更名稱、章程、注冊(cè)資本、注冊(cè)地址等；經(jīng)營(yíng)方針和經(jīng)營(yíng)范圍發(fā)生重大變化；減資、合并、分立；變更會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)；生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、外部條件或生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化（包括產(chǎn)品價(jià)格、原材料采購(gòu)、銷售方式發(fā)生重大變化等）；新頒布的法律、法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、政策可能對(duì)公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響；獲得大額政府補(bǔ)貼等額外收益，轉(zhuǎn)回大額資產(chǎn)減值準(zhǔn)備或者發(fā)生可能對(duì)公司的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益或經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響的其他事項(xiàng)；其他可能影響公司聲譽(yù)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等重大事項(xiàng)。（五）發(fā)