銀行反洗錢工作總結(jié)及計劃-文庫吧資料
2024-10-29 09:26本頁面
【正文】 或者一次性交易記賬當(dāng)年計起至少保存 5年。 在代售基金、保險業(yè)務(wù)時都能嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度。在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為不在本機構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性 金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣 1萬元以上或者外幣等值 1000 美元以上的，都進行客戶身份識別，并留存有效身份證件或者其他身份證實文件的復(fù)印件。通過精心的預(yù)備和安排，宣傳工作取得了較好的成效。 三、注重宣傳，提高廣大群眾對反洗錢工作的理解 為了讓廣大群眾配合 XX 開展反洗工作，市行在每一季度都開展了不同形式的宣傳活動，如懸掛宣傳橫幅、派發(fā)宣傳單張、現(xiàn)場解答群眾疑 問等。本年度共舉行反洗錢培訓(xùn) 6 次，參加人次 163 人。 XX 要求，各網(wǎng)點將一些文化程度較高、業(yè)務(wù)能力強、熟悉經(jīng)濟金融及法律等方面知識的人員安排到反洗錢工作崗位上來，擔(dān)任反洗錢報告工作。為確保切實履行好這項重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設(shè)工作。首先我們注重中層干部、支局長、所長的反洗錢知識學(xué)習(xí)，提高治理人員的覺悟，為在開展反洗錢工作中起到帶頭作用做好預(yù)備。 二、加強學(xué)習(xí)，提高對反洗錢工作的熟悉 （使用請雙擊刪除頁眉文字）
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