【正文】 根據(jù)當(dāng)?shù)厝诵械挠嘘P(guān)文件精神和上級(jí)行的工作部署要求，我行嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢(qián)的有關(guān)制度，認(rèn)真履行反洗錢(qián)工作，順利的完成了本的反洗錢(qián)工作任務(wù)。通過(guò)對(duì)反洗錢(qián)知識(shí)的學(xué)習(xí)，加深對(duì)其的了解，杜絕出現(xiàn)遲報(bào)、漏報(bào)大額和可疑支付交易的現(xiàn)象。 （三）、繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢(qián)一線(xiàn)工作人員的培訓(xùn)工作，提高反洗錢(qián)技能。 （二）、繼續(xù)完善反洗錢(qián)內(nèi)控機(jī)制，建立相應(yīng)健全的機(jī)構(gòu)和制度。 七、下一年工作計(jì)劃 （一）、繼續(xù)加強(qiáng) 領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)反洗錢(qián)工作的重要性和必要性。 11 月 69 日xx 分行組織聯(lián)合工作組對(duì)我行轄下網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行突擊檢查。 六、開(kāi)展內(nèi)部審查，提高反洗錢(qián)技能。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交易都及時(shí)上報(bào)上級(jí)分行，每月以簡(jiǎn)報(bào)形式對(duì)當(dāng)月開(kāi)展反洗錢(qián)工作進(jìn)行總結(jié)匯報(bào)。我 xx 成立專(zhuān)項(xiàng)小組專(zhuān)門(mén)對(duì)有意要套現(xiàn)或公款私存的帳戶(hù)實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類(lèi)似這樣的帳戶(hù)發(fā)生，以確保我 xx 結(jié)算帳戶(hù)都能合規(guī)性地進(jìn)行大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付。各網(wǎng)點(diǎn)堅(jiān)持每天都對(duì)每筆超過(guò) 5 萬(wàn)元（含）的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢(xún)和實(shí)時(shí)監(jiān)控，并要求需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額。對(duì)于交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存 5 年。 當(dāng)客戶(hù)的身份信息變更時(shí)，嚴(yán)格重新識(shí)別客戶(hù)。 在為客戶(hù)辦理人民幣單筆 5 萬(wàn)元以上或者外幣等值 1 萬(wàn)美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，核對(duì)客戶(hù)的有效身份證件或者其他身份證明文件。 四、嚴(yán)格執(zhí)行客戶(hù)身份識(shí)別制度和客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度在開(kāi)立個(gè)人賬戶(hù)，嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查開(kāi)戶(hù)資料，要求客戶(hù)出示本人（或連同代辦人）的有效身份證件進(jìn)行核查，并登記其身份證件的姓名和號(hào)碼進(jìn)行開(kāi)戶(hù)操作，對(duì)于未能依法提供相關(guān)證明材料的個(gè)人賬戶(hù)一概不予辦理開(kāi)戶(hù)手續(xù)。在 11 月“廣東省反洗錢(qián)宣傳月”，我行還制定了宣傳月活動(dòng)方案，成立了活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。主要學(xué)習(xí)了《中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)調(diào)查實(shí)施細(xì)則》、《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、《金融機(jī)構(gòu)客房身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報(bào)告管理辦法》及《廣東省 xxxx反洗錢(qián)工作規(guī)定》等。四是通 過(guò)與其他銀行及公安部門(mén)的合作，強(qiáng)化反洗錢(qián)意識(shí)，初步形成了一支反洗錢(qián)工作隊(duì)伍。三是認(rèn)真選配工作人員。二是強(qiáng)化臨柜人員反洗錢(qián)方面知識(shí)的培訓(xùn)。一是深刻領(lǐng)悟反洗錢(qián)工作的重要性。根據(jù)上級(jí)分行和人行的工作要求，結(jié)全我行的實(shí)際情況，我行制定了反洗錢(qián)內(nèi)控制度，為更好地完成反洗錢(qián)工作提供了依據(jù)。根據(jù)中國(guó)人民銀行制定的《中國(guó) 人民銀行反洗錢(qián)調(diào)查實(shí)施細(xì)則》、《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、《金融機(jī)構(gòu)客房身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報(bào)告管理辦法》及《廣東省xxxx 反洗錢(qián)工作規(guī)定》（粵 xx［ xx］ 106 號(hào)）的要求，我市 xx 在過(guò)去的一年里通過(guò)采取一系列行之有效的舉措，扎實(shí)有效開(kāi)展反洗錢(qián)工作，取得了較好的成效。 今后我行將把反洗錢(qián)工作提到我行的議事日程上來(lái)，將把反洗錢(qián) 工作作為一項(xiàng)長(zhǎng)期的重要工作來(lái)抓，嚴(yán)格執(zhí)行大額和異常交易報(bào)告制度，加大反洗錢(qián)培訓(xùn)的力度，確保全員樹(shù)立應(yīng)有的反洗錢(qián)意識(shí)，掌握必要的反洗錢(qián)技能，切實(shí)打擊洗錢(qián)活動(dòng)。對(duì)大額和異常支付交易的報(bào)送工作，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)。 四、嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報(bào)告制度。 三 、注重宣傳，提高廣大群眾對(duì)反洗錢(qián)工作的理解 我行于 2021 年 12 月進(jìn)駐鐘家莊鎮(zhèn)，為了讓廣大群眾配合我行開(kāi)展反洗工作，我行在 2021 年末度開(kāi)展了一次反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)，主要是通過(guò)懸掛宣傳橫幅、派發(fā)宣傳單張、現(xiàn)場(chǎng)解答群眾疑問(wèn)等。例如利用金融手段、利用保密限制、利用地下錢(qián)莊、利用民間借貸等。每一個(gè)柜員在日常辦理業(yè)務(wù)過(guò)程中時(shí)刻警惕那些異常的大額款項(xiàng)的流轉(zhuǎn)，要加強(qiáng)與客戶(hù)的之間的溝通，通過(guò)與客戶(hù)的溝通來(lái)熟悉和了解我們的每一個(gè)客戶(hù)，以便認(rèn)清其為普通交易行為還是洗錢(qián)行為。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，我行采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開(kāi)展反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)隊(duì) 伍的建設(shè)工作。 深刻領(lǐng)悟反洗錢(qián)工作的重要性。 學(xué)習(xí)中總結(jié)、研究、交流反洗錢(qián)工作情況、學(xué)習(xí)當(dāng)前國(guó)內(nèi)反洗錢(qián)形勢(shì)和任務(wù)及反洗錢(qián)工作的操作技術(shù)和方法，明確洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的控制和預(yù)防是我行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要內(nèi)容，并將培訓(xùn)內(nèi)容、操作技術(shù)和方法與每一位一線(xiàn)臨柜人員交流，全面提高、掌握反洗錢(qián)基礎(chǔ)知識(shí)和基本技能，提高識(shí)別可疑交易的 能力，履行好此項(xiàng)重要職責(zé)。 花瓶子分社 二 0 一三年一月一日 7/7 第四篇：銀行反洗錢(qián)工作總結(jié) 反洗錢(qián)工作總結(jié)反洗錢(qián)工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的舉措，是純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高銀行信譽(yù)，促進(jìn)銀行業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展的保證。 會(huì)議內(nèi)容主要是總結(jié)、交流反洗錢(qián)工作情況、學(xué)習(xí)當(dāng)前國(guó)內(nèi)反洗錢(qián)形勢(shì)和任務(wù)及反洗錢(qián)工作的操作技術(shù)和方法，并從理論上講解反洗錢(qián)工作的必要性， 明確洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的控制和預(yù)防是我行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要內(nèi)容。定期對(duì)反洗錢(qián)工作進(jìn)行檢查，特別是要將帳戶(hù)管理、現(xiàn)金支付和票據(jù)業(yè)務(wù)結(jié)合起來(lái)，對(duì)臨柜人員操作反洗錢(qián)業(yè)務(wù)程序進(jìn)行認(rèn)真檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查處，防止洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的發(fā)生，履行好反洗錢(qián)的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)繁榮。 五、接 受定期不定期的稽查工作，做好自查工作。 四、嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢(qián)的宣傳工作。 三、學(xué)習(xí)及鞏固反洗錢(qián)法規(guī)、政策和技能培訓(xùn)工作。同時(shí)設(shè)立了反洗錢(qián)報(bào)告員專(zhuān)崗負(fù)責(zé)每日的反洗錢(qián)系統(tǒng)的操作，按時(shí)向上級(jí)部門(mén)報(bào)送反洗錢(qián)有關(guān)月報(bào)，季報(bào)。 二、監(jiān)督大額及可疑數(shù)據(jù)的報(bào)送。全面推進(jìn)我行反洗錢(qián)工作，打擊一切涉及毒品、走私、貪污賄賂等犯罪活動(dòng)和非法轉(zhuǎn)移資金活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣為保證反洗錢(qián)工作措施得到全面落實(shí)，做到反洗錢(qián)工作有組織、有安排、有落實(shí)，現(xiàn)針對(duì)我行的實(shí)際情況，成立了反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)工作小組，由主任許正任組長(zhǎng)，趙龍龍、代定軍為成員， 系統(tǒng)的對(duì) 2021 反洗錢(qián)工作做出如下安排： 一、完善反洗錢(qián)內(nèi)控制度。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn) 沒(méi)有嚴(yán)格按照反洗錢(qián)法規(guī)制度，開(kāi)展和執(zhí)行的反洗錢(qián)工作的人員，將按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行經(jīng)濟(jì)和紀(jì)律處罰。對(duì)于反洗錢(qián)工作組織開(kāi)展的情況，要及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)交流 ,形成書(shū)面總結(jié)，上報(bào)總行。 三、認(rèn)真組織員工的反洗錢(qián)工作培訓(xùn)，做好反洗錢(qián)工作報(bào)告和總結(jié) 根據(jù)人民銀行和總行的要求，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)認(rèn)真組織員工完成學(xué)習(xí)和培訓(xùn)工作，讓員工懂得在工作中如何做好反洗錢(qián)工作，怎樣才能真正的把反洗錢(qián)工作制度落到實(shí)處。 在反洗錢(qián)工作宣傳工作中，首先是按照人民銀行的統(tǒng)一部署，按照人民銀行規(guī)定的時(shí)間集中搞好宣傳工作，發(fā)放宣傳資料，懸掛宣傳橫幅標(biāo)語(yǔ)，張貼宣傳海報(bào)等。 XXXX農(nóng)商行 xx 年 x 月 x 日 篇二： 2021 年反洗錢(qián)工作計(jì)劃 XX 銀行支行 2021年反洗錢(qián)工作計(jì)劃 為進(jìn)一步推進(jìn)我支行反洗錢(qián)工作，確保反洗錢(qián)工作及措施能得到3/7 全面落實(shí)，遏制洗錢(qián)犯罪，維護(hù)金融秩序，普及反洗錢(qián)知識(shí)，營(yíng)造有利于反洗錢(qián)工作的內(nèi)、外部環(huán)境，預(yù) 防和杜絕洗錢(qián)案件在我支行發(fā)生。加強(qiáng)稽核檢查，將反洗錢(qián)工作納入日?；藱z查范圍，為反洗錢(qián)工作保駕護(hù)航。 按照人民銀行規(guī)定每年 11 月是反洗 錢(qián)宣傳月，我行認(rèn)真部署，將每年 11 月份定為反洗錢(qián)宣傳月，通過(guò)統(tǒng)一懸掛反洗錢(qián)橫幅、張貼宣傳標(biāo)語(yǔ)、 LED 跑馬條、電視、微信平臺(tái)、單位網(wǎng)站等方式加強(qiáng)宣傳，每個(gè)基層社做到設(shè)點(diǎn)發(fā)放宣傳資料工作和向社會(huì)宣傳反洗錢(qián)工作，柜臺(tái)一線(xiàn)人員也要做好發(fā)放宣傳資料工作和向社會(huì)宣傳反洗錢(qián)工作，使大家認(rèn)識(shí)到反洗錢(qián)對(duì)社會(huì)的危害性，自覺(jué)遵守和配合金融機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)工作。XXXX 農(nóng)商行嚴(yán)格按照人行規(guī)定，每季度組織反洗錢(qián)相關(guān)人員參與學(xué)習(xí)反洗錢(qián)制度和法律法規(guī)，支行反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組每季度也定期召開(kāi)反洗錢(qián)知識(shí)學(xué) 習(xí)，將反洗錢(qián)學(xué)習(xí)融入到平常工作中，確保一線(xiàn)員工的反洗錢(qián)知2/7 識(shí)及技能能進(jìn)一步提高，將我行反洗錢(qián)整體水平進(jìn)一步提升。 反洗錢(qián)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期而艱巨的任務(wù)，隨著近年來(lái)的互聯(lián)網(wǎng) +的不斷發(fā)展，反洗錢(qián)工作也呈現(xiàn)多樣化、復(fù)雜化及網(wǎng)絡(luò)化。 XXXX 農(nóng)商行扎根于農(nóng)村，主要服務(wù)對(duì)象是三農(nóng)，反洗錢(qián)工作有一定的特殊性，我行在反洗錢(qián)隊(duì)伍 建設(shè)中始終結(jié)合農(nóng)村這個(gè)大前提，反洗錢(qián)報(bào)告員優(yōu)選選擇業(yè)務(wù)熟練、溝通能力強(qiáng)、有責(zé)任心、辦事不麻煩的員工，通過(guò)平日的柜面業(yè)務(wù)能及時(shí)發(fā)現(xiàn)柜面的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)結(jié)合XX 省聯(lián)社二代反洗錢(qián)系統(tǒng)，將抓取的大額及可疑案例及時(shí)分析調(diào)查，確保做到每例必查，查必有果，將反洗錢(qián)工作落實(shí)到一線(xiàn)，切實(shí)將反洗錢(qián)工作與平日業(yè)務(wù)有機(jī)的結(jié)合，將反洗錢(qián)工作常態(tài)化。陸續(xù)下發(fā)了包括 《 XXXX 農(nóng)商銀行反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度》、《 XXXX農(nóng)商銀行反洗錢(qián)崗位職責(zé)規(guī)定》等 17條規(guī)定，今年將進(jìn)一步完善我行反洗錢(qián)內(nèi)控制度，計(jì)劃增加《 XXXX 農(nóng)商銀行反洗錢(qián)工作考核辦法》、《 XXXX農(nóng)商銀行反洗錢(qián)和反恐融資 1/7管理辦法》和《 XXXX農(nóng)商銀行反洗 錢(qián)協(xié)助調(diào)查》，新的管理辦法下發(fā)后，將進(jìn)一步完善我行反洗錢(qián)工作的責(zé)任認(rèn)定及獎(jiǎng)懲措施，對(duì)今后反洗錢(qián)工作開(kāi)展提供強(qiáng)有力的依據(jù)。 二、強(qiáng)化內(nèi)控制度，建立反洗錢(qián)獎(jiǎng)懲激勵(lì)機(jī)制。 為了明確反洗錢(qián)工作責(zé)任，總行成立了反洗錢(qián)工作委員會(huì)，由總行分管行長(zhǎng)擔(dān)任主任委員，各條線(xiàn)部門(mén)經(jīng)理?yè)?dān)任委員；支行成立反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組，由支行行長(zhǎng)擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，支行人員擔(dān)任小組其他成員。 第三篇：銀行反洗錢(qián)工作計(jì)劃 銀行反洗錢(qián)工作計(jì)劃 篇一： XX 銀行反洗錢(qián)工作計(jì)劃 XXXX 農(nóng)商行 xx 反洗錢(qián)工作措施 為全面推行農(nóng)商銀行反洗錢(qián)工作，堅(jiān)決貫徹落實(shí)人行下發(fā)的反洗錢(qián)工作要求，以反洗錢(qián)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和規(guī)章制度為依據(jù)，打擊一切涉及毒品、走私、貪污賄賂等犯罪活動(dòng)和非法轉(zhuǎn)移資金活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣，預(yù)防和杜絕洗錢(qián)行為在 XX 農(nóng)商行內(nèi)發(fā)生 案件，確保農(nóng)商行業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展。 二 OO 七年十二月二十七日 《 2021 年銀行信用社反洗錢(qián)工作計(jì)劃》網(wǎng)，本站為所有正式會(huì)員免費(fèi)提供文章查找?guī)椭?。?jì)劃在 2021 年 1 月份對(duì)各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)反洗錢(qián)工作情況進(jìn)行一次檢查，對(duì)以前檢查的存在問(wèn)題整改情況進(jìn)行跟蹤 。 五、開(kāi)展定期或不定期、現(xiàn)場(chǎng)或非現(xiàn)場(chǎng) 的稽核檢查。 四、切實(shí)做好反洗錢(qián)的宣傳工作。會(huì)議內(nèi)容主要是總結(jié)、研究、交流反洗錢(qián)工作情況、學(xué)習(xí)當(dāng)前國(guó)內(nèi)反洗錢(qián)形勢(shì)和任務(wù)及反洗錢(qián)工作的操作技術(shù)