郵儲(chǔ)銀行反洗錢工作總結(jié)-文庫(kù)吧資料
2024-10-29 10:37本頁(yè)面
【正文】 數(shù)據(jù)信息進(jìn)行分析并填寫《可疑交易信息審核登記表》，并按規(guī)定進(jìn)行分析。 5. 在銷售環(huán)節(jié)人工識(shí)別可疑交易，通過(guò)定期抽取可 疑交易數(shù)據(jù)進(jìn)行識(shí)別，并逐筆保留可疑交易識(shí)別軌跡，加強(qiáng)大額交易的審核。 活動(dòng)內(nèi)容針對(duì)性較強(qiáng)，宣傳達(dá)到較好效果。 3. 認(rèn)真開展反洗錢宣傳月活動(dòng)。 培訓(xùn)主要圍繞《反洗錢法》、《反洗錢工作管 理辦法實(shí)施細(xì)則》及補(bǔ)充規(guī)定等相關(guān)制度展開學(xué)習(xí)，主要目的是更深入地 普及反洗錢基本知識(shí)，主要從應(yīng)盡的反洗錢義務(wù)及未按規(guī)定履行反洗錢義務(wù)應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任等方面深入淺出地講解反洗錢有關(guān)知識(shí)。四是通過(guò)與其他銀行及公安部門的合作，強(qiáng)化反洗錢意識(shí)，初步形成了一支反洗錢工作隊(duì)伍。三是認(rèn)真選配工作人員。二是強(qiáng)化臨柜人員反洗錢方面知識(shí)的培訓(xùn)。 一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。 2. 反洗錢 的學(xué)習(xí)和 培訓(xùn)：宣傳貫徹《反洗錢法》。我支行為了做好反洗錢工作，成立了以周斌行長(zhǎng)為組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室，領(lǐng)導(dǎo)反洗錢工作，還指定專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，確定職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢組織體系。在 日常工作中，切實(shí)履行反洗錢義務(wù)，進(jìn)一步完善工作機(jī)制，強(qiáng)化對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的監(jiān)管，努力提高反洗錢識(shí)別水平。 郵儲(chǔ)銀行 反洗錢工作總結(jié) 反洗錢工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動(dòng)的舉措，是純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高 銀行 信譽(yù)
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