郵儲銀行反洗錢工作總結(jié)-wenkub
2022-11-01 10:37:04 本頁面
【正文】 較好效果。 4. 按市 分 行要求，及時對可疑 交易 進行登記、識別、審核、排查，做好客戶信息留存和保管；每月按時上報反洗錢報表，根據(jù)實際情況撰寫反洗錢季度總結(jié)等。通 過培訓，大幅度提高了 員工對反洗錢工作的認識。 按上級 要求，各網(wǎng)點將一些文化程度較高、業(yè)務能力強、熟悉經(jīng)濟金融及法律等方面知識的人員安排到反洗錢工作崗位上來，擔任反洗錢報告工作。首先我們注重中層干部、行 長的反洗錢知識學習，提高管理人員的覺悟，為在開展反洗錢工作中起到帶頭作用做好準備。根據(jù)上級分行和人行的工作要求，結(jié)全我支行的實際情況，我行制定了反洗錢內(nèi)控制度，為更好地完成反洗錢工作提供了依據(jù)。 今年 ，我 支 行反洗錢工作緊緊圍繞市 分 行反洗錢工作要求及工作重心，認真學習，貫徹執(zhí)行《反洗錢法》，充分認識到反洗錢工作的重要性，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構反洗錢規(guī)定》、《金融機構大額交易報告管理辦法》、《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等相關法律法規(guī)和公司的各項規(guī)章 制度，在宣傳與培訓相結(jié)合的同時，繼續(xù)提升 員工對反洗錢工作的認識。在 日常工作中，切實履行反洗錢義務，進一步完善工作機制，強化對各項業(yè)務的監(jiān)管，努力提高反洗錢識別水平。 2. 反洗錢 的學習和 培訓：宣傳貫徹《反洗錢法》。二是強化臨柜人員反洗錢方面知識的培訓。四是通過與其他銀行及公安部門的合作，強化反洗
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