郵儲銀行反洗錢工作總結(jié)(編輯修改稿)
2024-11-26 10:37 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 網(wǎng)點打出宣傳標(biāo)語 、現(xiàn)場解答群眾疑問等。 活動內(nèi)容針對性較強，宣傳達到較好效果。 4. 按市 分 行要求，及時對可疑 交易 進行登記、識別、審核、排查，做好客戶信息留存和保管；每月按時上報反洗錢報表，根據(jù)實際情況撰寫反洗錢季度總結(jié)等。 5. 在銷售環(huán)節(jié)人工識別可疑交易，通過定期抽取可 疑交易數(shù)據(jù)進行識別，并逐筆保留可疑交易識別軌跡，加強大額交易的審核。根據(jù)市行反洗錢工作要求，我 支行對大額交易做好相關(guān)信息登記， 及時上報反洗錢小組進行審核、識別，嚴(yán)格執(zhí)行 《金融機構(gòu)大額交易 和可疑交易 報告管理辦法》 規(guī)定； 6. 按照規(guī)定向市 分 行及本地人民銀行報送可疑交易及非現(xiàn)場監(jiān)管信息。 對系統(tǒng)抽取的可疑交易數(shù)據(jù)信息進行分析并填寫《可疑交易信息審核登記表》，并按規(guī)定進行分析。 7. 在 今年 度反洗錢工作中， 取得 較好效果。我行未發(fā)生一例疑似 案件，這也說明了我 支 行在反洗錢工作的執(zhí)行過程中管控到位，杜絕了風(fēng)險的發(fā)生。 （二） 加強反洗錢工作相關(guān)規(guī)章制度的執(zhí)行力度 1. 加強 反洗錢工作內(nèi)部管理制度的實施。以《反洗錢法》為工作指導(dǎo)方針，繼續(xù)深入實施《反洗錢工作管理實施細則》將反洗錢責(zé)任明確到任到崗，確保公司反洗錢工作的順利開展，并將反洗錢納入 崗位職責(zé)內(nèi)容。全面，準(zhǔn)確領(lǐng)會市行關(guān)于反洗錢的各項精神，依法 規(guī)范各崗位日常工作中的正確操作流程，嚴(yán)格實施內(nèi)部管理制
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