銀行反洗錢工作總結(jié)及計劃-閱讀頁
2024-11-10 09:26本頁面
【正文】 單筆 5萬元以上或者外幣等值 1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，核對客戶的有效身份證件或者其他身份證實文件。 當客戶的身份信息變更時，嚴格重新識別客戶。對于交易記錄，自交易記賬當年計起至少保存 5 年。各網(wǎng)點堅持天天都對每筆超過 5 萬元（含）的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進行查詢和實時監(jiān)控，并要求需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額。我 XX 成立專項小組專門對有意要套現(xiàn)或公款私存的帳戶實施嚴格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生，以確保我 XX結(jié)算帳戶都能合規(guī)性地進行大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付。對于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交易都及時上報上級分行，每月以簡報形式對 當月開展反洗錢工作進行總結(jié)匯報。 六、開展內(nèi)部審查，提高反洗錢技能。 11 月 69 日 XX 分行組織聯(lián)合工作組對我行轄下網(wǎng)點進行突擊檢查。 七、下一年工作計劃 （一）、繼續(xù)加強領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一熟悉反洗錢工作的重要性和必要性。 （二）、繼續(xù)完善反洗錢內(nèi)控機制，建立相應(yīng)健全的機構(gòu)和制度。 （使用請雙擊刪除頁眉文字） 專業(yè)好文檔為您傾心 整理 ，謝謝使用 （三）、繼續(xù)加強反洗錢一線工作人員的培訓(xùn)工作，提高反洗錢技能。通過對反洗錢知識的學(xué)習(xí)，加深對其的了解，杜絕出現(xiàn)遲報、漏報大額和可疑支付交易的現(xiàn)象。
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