銀行反洗錢工作總結(jié)及計劃-在線瀏覽
2024-12-24 09:26本頁面
【正文】 之有效的舉措，扎 實有效開展反洗錢工作，取得了較好的成效。根據(jù)上級分行和人行的工作要求，結(jié)全我行的實際情況，我行制定了反洗錢內(nèi)控制度，為更好地完成反洗錢工作提供了依據(jù)。一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。二是強化臨柜人員反洗錢方面知識的培訓(xùn)。三是認(rèn)真選配工作人員。四是通過與其他銀行及公安 部門的合作，強化反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。主要學(xué)習(xí)了《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細(xì)則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存治理辦法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告治理辦法》及《廣東省 XXXX反洗錢工作規(guī)定》等。在 11 月“廣東省反洗錢宣傳月”，我行還制定了宣傳月活動方案，成立了活動領(lǐng)導(dǎo)小組。 四、嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度 （使用請雙擊刪除頁眉文字） 專業(yè)好文檔為您傾心 整理 ，謝謝使用 在開立個人賬戶，嚴(yán)格按實名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人（或連同代辦人）的有效身份證件進行核查，并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶操作，對于未能依法提供相關(guān)證實材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。 在為客戶辦理人民幣
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