集團(tuán)公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法-文庫(kù)吧資料
2024-10-29 08:42本頁(yè)面
【正文】 要時(shí)，可通 過(guò)專題會(huì)議等多種形式事先聽(tīng)取反饋意見(jiàn)。 （一）重大投資項(xiàng)目和工程建設(shè)項(xiàng)目，應(yīng)事先開(kāi)展調(diào)查論證，組織專業(yè)委員會(huì)、法律顧問(wèn)、專家咨詢或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行可行性研究論證和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，提交公司董事會(huì)決策前，應(yīng)由董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)提出審查意見(jiàn)； （二）研究決定企業(yè)改制以及經(jīng)營(yíng)管理方面的重大問(wèn)題、涉及職工切身利益的重大事項(xiàng)、制定重要的規(guī)章制度，應(yīng)當(dāng)聽(tīng)取企業(yè)工會(huì)的意見(jiàn)，并通過(guò)職代會(huì)或其他形式聽(tīng)取職工群眾的意見(jiàn)和建議； （三）重 要人事任免，應(yīng)當(dāng)事先確定人選（民主推薦、黨組織推薦、領(lǐng)導(dǎo)提名、公開(kāi)競(jìng)聘或其他形式），做好組織考察、征求紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)意見(jiàn)等決策前準(zhǔn)備工作。 第十四條 第三章第八條中（四）、（五）、（六）的資金調(diào)動(dòng)和使用，由集團(tuán)公司經(jīng)理班子決策后實(shí)施，其中金額在 50 萬(wàn)元以上（含50 萬(wàn)元）的由集團(tuán)公司董事會(huì)決策實(shí)施。 第十二條 集團(tuán)公司經(jīng)理班子成員按照干部管理權(quán)限，由水利部、集團(tuán)公司出資人代表決定，并由公司董事會(huì)根據(jù)相關(guān)程序予以聘免；集團(tuán)公司 董事、監(jiān)事調(diào)整由集團(tuán)公司出資人代表委派，其中職工董事、監(jiān)事由職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。 7 第十條 第三章第五條中（二）、（三）、（五）、（八）、（九）涉及的重大決策事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格履行報(bào)告和審批程序，由經(jīng)理班子、董事會(huì) 提出工作方案，并報(bào)集團(tuán)公司出資人代表決定，其中涉及公司戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃等事項(xiàng)應(yīng)事前聽(tīng)取董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)的意見(jiàn)。總經(jīng)理辦公會(huì)議必須有三分之二以上經(jīng)理班子成員到會(huì)方能舉行。 （三）總經(jīng)理辦公會(huì)議重點(diǎn)研究貫徹落實(shí)出資人代表、公司董事會(huì)決定事項(xiàng)的具體措施和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作事項(xiàng)，以及董事會(huì)授權(quán)決策的事項(xiàng)。董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上的董事共同推舉一名董事召集和 主持。 （二）董事會(huì)會(huì)議重點(diǎn)研究決定企業(yè)經(jīng)營(yíng)方針、發(fā)展戰(zhàn)略、資產(chǎn)運(yùn)作、投融資方案、財(cái)務(wù)預(yù)決算方案、大額資金運(yùn)作以及《公司法》《公司章程》中明確的其他應(yīng)由董事會(huì)決策的事項(xiàng)。會(huì)議由黨委書(shū)記召集并主持，如書(shū)記因事不能參加會(huì)議時(shí)，可委托副書(shū)記召 集并主持；召開(kāi)常委會(huì)時(shí)必須有三分之二以上的常委到會(huì)，常委成員因故不能出席者，須在會(huì)前說(shuō)明情況，其意見(jiàn)也可用書(shū)面形式表達(dá)；提請(qǐng)常委會(huì)研究決定的事項(xiàng)，應(yīng)充分醞釀?dòng)懻?，然后進(jìn)行表決。 第四章 決策形式 第九條 集團(tuán)公司“三重一大”決策事項(xiàng)，主要采取公司黨委常委會(huì)議、董事會(huì)會(huì)議、總經(jīng)理辦公會(huì)議形式，經(jīng)集體研究作出決策。 第八條 大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)，是指超過(guò)集團(tuán)公司或出資人所規(guī)定的領(lǐng)導(dǎo)人員有權(quán)調(diào)動(dòng)、使用的資金限額的資金調(diào)動(dòng)和使用。 第七條 重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)，是指對(duì)集團(tuán)公司（包括集團(tuán)公司所屬單位、參控股單位）資產(chǎn)規(guī)模、資本結(jié)構(gòu)、盈利能力以及生產(chǎn)裝備、技術(shù)狀況等產(chǎn)生重要影響項(xiàng)目的設(shè)立和安排。 4 第六條 重要人事任免事項(xiàng)，是指集團(tuán)公司直接管理的領(lǐng)導(dǎo)人員的職務(wù)調(diào)整和重要獎(jiǎng)懲事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)由集團(tuán)公司黨委或經(jīng)理班子研究決定的事項(xiàng)。 3 （二）集團(tuán)公司的發(fā)展方向、經(jīng)營(yíng)方針，中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃等重大戰(zhàn)略管理事項(xiàng)； （三）集團(tuán)公司資產(chǎn)損失核銷、重大資產(chǎn)處置、國(guó)有產(chǎn)權(quán)變動(dòng)、利潤(rùn)分配和彌補(bǔ)虧損、增加和減少注冊(cè)資本、繳納國(guó)家 稅費(fèi)和國(guó)有資本收益等重大資
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