【正文】 表》第一修改稿。 4） 各分管副總編制的時(shí)間同上，上交對(duì)象是常務(wù)副總和抄送運(yùn)營(yíng)中心主任。 2） 12月 13日根據(jù)決委會(huì)評(píng)審意見修改第一稿，形成第二稿，并 12月 14日交分管副總審核。 1） 每年 12月 1日前 《財(cái)務(wù)預(yù)算表》《年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制推進(jìn)表》 審核、審批年度預(yù)算 常務(wù)副總 /總經(jīng)理 1） 常務(wù)副總 12月 2日審核《年度預(yù) 算表》， 12 月 3日交總經(jīng)理審批。 4） 財(cái)務(wù)部總監(jiān) 12月 1日組織決委會(huì)第二次評(píng)審后對(duì)《公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算匯總表》修改并定稿交常務(wù)副總審核、總經(jīng)理審批。 2） 各部門總監(jiān) 10 月 26 日按照財(cái)務(wù)部總監(jiān)形成的《年度財(cái)務(wù)預(yù)算推進(jìn)表》和模板進(jìn)行編制本部門的《 年度財(cái)務(wù)預(yù)算》，各部門總監(jiān)并分別與財(cái)務(wù)部成本中心主任 單獨(dú)評(píng)審本部門的《 年度財(cái)務(wù)預(yù)算》。 2） 《年度銷售計(jì)劃表》審核、審批的重點(diǎn)是：市場(chǎng)部制定的銷售計(jì)劃是否符合公司的發(fā)展規(guī)劃指標(biāo)，銷售目標(biāo)分解是否合理；銷售部能否完成市場(chǎng)部制定的銷售數(shù)量和銷售金額。 2） 營(yíng)銷副總 11 月 14 日根據(jù)決委會(huì)及銷售部對(duì)年度產(chǎn)品銷售及銷售金額目標(biāo)、回款金額目標(biāo)，產(chǎn)品銷量目標(biāo)，銷售產(chǎn)品目標(biāo)提出的修改意見，形成《年度銷售計(jì)劃表》，二次評(píng)審并定稿，報(bào)常務(wù)副總審核、總經(jīng)理審批。 2） 《年度銷售計(jì)劃》初稿討論稿主要討論：市場(chǎng)部制定的銷售目標(biāo)的數(shù)據(jù)來(lái)源及可操作度；市場(chǎng)部制定產(chǎn)品銷售及銷售金額回款金額與銷售部分解總和的差異；是否符合公司制定的目標(biāo)總和。 2） 銷售部總監(jiān) 11月 9日組織各區(qū)域總監(jiān)和業(yè)務(wù)員討論制定《年度銷售預(yù)測(cè)表》并修改。 2） 編制銷售計(jì)劃的主要依據(jù)是上年度或前 3 年的：各大區(qū)銷售額及所占比、各省份銷售額及所占比、各客戶類型銷售額及所占比、各產(chǎn)品銷售占比、各品牌銷售額及所占比等數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)發(fā)掘。 3） 戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān)對(duì)《（ ）年度定性和定量年度 KPI績(jī)效指標(biāo)考核詞典》 向各部門副總監(jiān)以上管理人員進(jìn)行解讀。 1） 每年 10 月29日前 《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃大綱》 年 度 經(jīng) 營(yíng) 計(jì) 劃 管 理 規(guī)定 MY 487－ 2020 A/0 發(fā)布日期： 20201231 8 實(shí)施日期： 20200104 審核、審批年度 關(guān) 鍵 績(jī)效指標(biāo) 常務(wù)副總 /總經(jīng)理 1） 常務(wù)副總 11月 26 日 11 點(diǎn)前審核《（ ）年度定性和定量年度 KPI 績(jī)效指標(biāo)考核詞典》，于 11月 26日 17點(diǎn)交總經(jīng)理審批。 審核 \審批大綱 常務(wù)副總/總經(jīng)理 1） 常務(wù)副總于 10 月 28 日 11 點(diǎn)前審核《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃大綱》，總經(jīng)理于 10 月 28 日 17點(diǎn) 前審批《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃大綱》，對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行優(yōu)化。 1）每年 11 月17日前 《組織結(jié)構(gòu)體系》 編 制 公 司及部 門 級(jí) 年度經(jīng) 營(yíng) 關(guān) 鍵績(jī)效 指 標(biāo) 與討論 戰(zhàn)略發(fā)展總監(jiān) 1） 戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān)根據(jù)公司《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃大綱》于 11 月 17 日編制公司級(jí)和部門級(jí)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)與指標(biāo)值于 11 月 23 日 前分別組織決委會(huì)及各部門總監(jiān)三次討論、修改，最后形成《年度部（崗位）經(jīng)營(yíng)（關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) \重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)）計(jì)劃表》的修改稿 . 2） 編制《（ ）年度定性和定量年度 KPI績(jī)效指標(biāo)考核詞典》按照 BSC（即平衡積分卡）的思想和結(jié)合 KPI 工具，形成經(jīng)營(yíng)關(guān)鍵成功因素地圖，然后根據(jù)此地圖形成《年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)地圖》，形 . 3） 編制《年度公司及部門級(jí)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)和指標(biāo)值表》內(nèi)容包含：項(xiàng)目名稱、考核方式、項(xiàng)目說(shuō)明，考核指標(biāo)，配分比例，數(shù)據(jù)來(lái)源及考核期。 1） 每年 11 月16日前 《組織結(jié)構(gòu)體系》《組織架構(gòu)圖》《崗位職能》《崗位說(shuō)明》《定崗定編》《崗位工作標(biāo)準(zhǔn)》 審核、審批組織結(jié)構(gòu)體系 常務(wù)副總/總經(jīng)理 1） 常務(wù)副總 11 月 17日 11點(diǎn)前審核公司《組織架構(gòu)體系》，總經(jīng)理于 11 月 17 日 17 點(diǎn)前審批。 3） 戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān) 11 月 14 日組織決委會(huì)二次評(píng)審公司《組織結(jié)構(gòu)體系》并于 11 月 15日修改定稿并交常務(wù)副總審核。 4） 《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃大綱》的重要內(nèi)容是：各部門對(duì)企業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇和困難的理性剖析；包含對(duì)企業(yè)的戰(zhàn)略定位、把握企業(yè)發(fā)展機(jī)遇和預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)的措施、公司級(jí)和部門級(jí)關(guān)鍵1） 每年 10 月27日前 《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃大綱》 年 度 經(jīng) 營(yíng) 計(jì) 劃 管 理 規(guī)定 MY 487－ 2020 A/0 發(fā)布日期： 20201231 7 實(shí)施日期： 20200104 根 據(jù)年度 大綱 調(diào)整公 司組 織結(jié)構(gòu) 并討論 戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān) 1） 戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān) 10 月 29 日開始根 據(jù)公司《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃大綱》調(diào)整公司《組織結(jié)構(gòu)體系》，并于 11月 9日前組織決委會(huì)討論。 3） 行政副總 10 月 26 日組織決委會(huì)討論《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃大綱》，各分管副總在討論原稿后修 改，并于 10 月 26 日 11 點(diǎn)前交給行政副總。 1） 每年 10 月17日前 《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制推進(jìn)計(jì)劃表》《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃表》《（ ）年度 （ ）部 （崗位）經(jīng)營(yíng)（關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) \重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)）計(jì)劃表填寫說(shuō)明》 組織各副總編制年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃大綱并組織決委會(huì)討論 行政副總 1） 各部門總監(jiān)根據(jù)下年度公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)分析、公司與部門關(guān)鍵定性與定量指標(biāo)、公司與部門經(jīng)營(yíng)策略編制《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃大綱》于 10月 24日前交各分管副總。 2） 常務(wù)副總審批推進(jìn)計(jì)劃重點(diǎn)是：下年度制定時(shí)間節(jié)點(diǎn)內(nèi)，責(zé)任人工作目標(biāo)的準(zhǔn)確性，邏輯合理性，重要性。 3） 編制《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃大綱》主要項(xiàng)目有：年度經(jīng)營(yíng)的戰(zhàn)略策劃，發(fā)展的機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)，關(guān)鍵業(yè)績(jī)的目標(biāo)和指標(biāo)。 6 經(jīng)營(yíng)流程 《年度 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理 流程》（【見】附件 ） 7 附件： 《年度 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理 流程》（圖示）（【見】附件 ） 《年度 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理 流程 操作說(shuō)明 》（例表）（【見】附件 ） 《年度 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制推 進(jìn) 計(jì)劃表》 （例表） （【見】 記錄表單 683） 年 度 經(jīng) 營(yíng) 計(jì) 劃 管 理 規(guī)定 MY 487－ 2020 A/0 發(fā)布日期： 20201231 4 實(shí)施日期： 20200104 《年度 經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃大綱》（例表）（【見】 記錄表單 684） 《年度投資計(jì)劃表》（例表）（【見】 記錄表單 685） 《年度 預(yù)算表》（例表）（【見】 記錄表單 686） 《 年度 部 （崗位） 經(jīng)營(yíng) （關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) \重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)） 計(jì)劃表》 （例表）（【見】 記錄表單 687） 《 年度 銷售 計(jì)劃表》 （例表）（【見】 記錄表單 688） 《 年度 生產(chǎn) 計(jì)劃表》 （例表）（【見】 記錄表單 689） 《 年度 采購(gòu) 計(jì)劃表》 （ 例表）（【見】 記錄表單 690） 《 年定性和定量年度 KPI績(jī)效指標(biāo)考核詞典 》 （【見】 記錄表單 691） 《 人力資源年度培訓(xùn)計(jì)劃表 》 （【見】 記錄表單 692） 《（ ）年度