北海港：向特定對象發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨重大資產(chǎn)重組關(guān)聯(lián)交易實施情況報告書-文庫吧資料
2025-05-27 15:34本頁面
【正文】 產(chǎn)的 增資事宜進行了驗 資，并出具了相應(yīng)的《驗資報告》（大信驗字 [20xx]第 2900003 號）。經(jīng)確認，本次非公開發(fā)行的股份 北海港股份有限公司 實施情況報告書 9 690,026,949股將于該批股份上市日的前一交易日日終登記到賬，并正式列入上 市公司的股東名冊。 20xx年 12月 2日，大信會計師事務(wù)所出具驗資報告（大信驗字 [20xx] 第 2900003號）對公司本次增資進行了驗證。 1 20xx年 11月 20日，北海港收到中國證監(jiān)會出具的《關(guān)于核準北海港 股份有限公司向廣西北部灣國際港務(wù)集團有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)的批復(fù)》 （證監(jiān)許可 [20xx]1453號），核準 本次交易。 1 20xx年 9月 25日，中國證監(jiān)會并購重組委有條件通過北海港發(fā)行股份 購買資產(chǎn)方案。 1 20xx年 7月 29日，自治區(qū)國資委出具《關(guān)于廣西北部灣國際港務(wù)集團 有限公司旗下港口核心經(jīng)營性資產(chǎn)整體上市方案調(diào)整的批復(fù)》（桂國資復(fù) [20xx]115號），批準取消本次交易方案中的配套融資部分，保留發(fā)行股份購買 資產(chǎn)部分。 北海港股份有限公司 實施情況報告書 8 1 20xx年 6月 26日，北海港召開第六屆董事會第十七次會議，審議通過 了相關(guān)審計報告、補充評估報告，同時取消本次配套募集資金，僅保留發(fā)行股份 購買資產(chǎn)方案。 1 20xx年 12月 24日，北海港召開 20xx年第二次臨時股東大會，審議通 過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨重大資產(chǎn)重組 （關(guān)聯(lián)交易）方案的議案》、《關(guān)于 北海港股份有限公司向特定對象發(fā)行股份購 買資產(chǎn)并募集配套資金暨重大資產(chǎn)重組（關(guān)聯(lián)交易）報告書（草案） 及其摘要 的議案》和《關(guān)于提請股東大會批準免于以要約收購方式增持公司股份的議案》 等本次交易相關(guān)的議案，同意本次重大資產(chǎn)重組事宜。 20xx年 11月 30日，北海港召開第六屆董事會第十四次會議，審議通過 了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨重大資產(chǎn)重組（關(guān) 聯(lián)交易）方案的議案》等議案，同日，公司與防城港務(wù)集團及北部灣港務(wù)集團簽 署《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》、《避免同業(yè)競爭協(xié)議》及《委托經(jīng)營管理協(xié)議》。 20xx年 11月 30日，防城港務(wù)集團召開董事會，審議通過本次交易方案 并同意簽署相關(guān)協(xié)議，同時對履行內(nèi)部決策程序及相應(yīng)報批程序進行了相應(yīng)授 權(quán)。 20xx年 11月 22日，自治區(qū)國資委出具《關(guān)于防城港北部灣港務(wù)有限公 司資產(chǎn)評估項目核準的批復(fù)》（桂國資復(fù) [20xx]160號）、《關(guān)于北部灣拖船（防 北海港股份有限公司 實施情況報告書 7 城港）有限公司資產(chǎn)評估項目核準的批復(fù)》（桂國資復(fù) [20xx]159號）、《關(guān)于欽 州市港口（集團 ）有限責任公司資產(chǎn)評估項目核準的批復(fù)》（桂國資復(fù) [20xx]161 號），對標的資產(chǎn)的評估結(jié)果予以核準。 20xx年 7月 19日，北海港召開第六屆董事會第九次會議，審議通過了 《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金之重大資產(chǎn)重組暨關(guān)聯(lián)交易方案 的議案》、《關(guān)于 北海港股份有限公司向特定對象發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套 資金暨重大資產(chǎn)重組（關(guān)聯(lián)交易）預(yù)案 的議案》等本次交易相關(guān)的議案，同意 公司進行重大資產(chǎn)重組事宜，同日，公司獨立董事發(fā)表《關(guān)于公司向特定對象發(fā) 行股票購買資產(chǎn)并募集配套資金暨重大資產(chǎn)重組（關(guān)聯(lián)交易）事項的獨立意見》。 20xx年 4月 20日，自治區(qū)國資委出具《關(guān)于廣西北部灣國際港務(wù)集團 有限公司資產(chǎn)重組有關(guān)問題的批復(fù)》（桂國資復(fù) [20xx]26號），對本次交易予以 預(yù)核準。 本次交易完成 后，防城港和欽州港將成為上市公司的全資子公司，北拖將成 為上市公司的控股子公司。 北海港股份有限公司 實施情況報告書 3 目 錄 釋 義 .................................................... 4 一、本次交易方案概述 ..................................... 6 二、本次交易的實施過程 ................................... 6 三、本次交易的資產(chǎn)交割情況 ............................... 8 四、本次交易新增股份登記情況 ...............
研究報告相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1