【正文】 訂的《項目經(jīng)營目標責任書》中指標進行考核。 6 項目成本分析 項目經(jīng)理按月組織對成本費用項目逐一進行分析，找出節(jié)約或超支的原因及其影響因素。 成本核算員負責建立項目業(yè)務核算臺賬，實施全過程的成本核算。 項 目成本核算應嚴格劃清成本界限，即劃清責任成本與非責任成本的界限，劃清本期成本與下期成本的界限。 成本核算對象、核算方法一經(jīng)確定，不得隨意改變，并應與項目管理目標成本的界定范圍相一致。領料人員在領料時必須辦理領料手續(xù)并簽字，不得事后補辦。 材料的發(fā)放控制：主要通過“限額領料”制度來控制，施工單位指定領料人員 必須持有經(jīng)審核批準的限額領料單領料，項目部材料發(fā)放人員必須嚴格控制，不得超發(fā)。 材料采購的控制：材料采購的成本應從嚴控制，材料進場價格控制的依據(jù)是工程投標時的材料報價和市場信息，必須進行招標、比價采購； 材料的驗收控制：收料時要從材料數(shù)量、價格、質(zhì)量三方面進行驗收，與采購要求進行復核，對質(zhì)量不清楚時，應通知技術質(zhì)量人員委托有資質(zhì)的檢測單位進行檢驗。在成本控制過程中要正確處理好成本、工期、質(zhì)量、安全、標準化管理等之間的關系。項目月度計劃成本的確定方法如下： 序號 費用名稱 月度成本計劃的編制方法 1 項目部管理費 工資、津補貼、辦公費、招待費等 2 材料費 甲供材料、包括門窗、等 3 （建安 工程費 土建、安裝等 4 其他費用 規(guī)費、銷售代理費、亮化工程等 4 項目成本控制 項目部負責本項目實施過程的成本控制。 3 項目成本計劃 24 項目部組建完成后，應組織有關人員編制總的項目成本計劃，并與公司簽訂《項目經(jīng)營目標責任書》。 本核算員負責與公司定期交換信息并核對，并建立項目責任成本過程控制臺賬，及時準確的向公司提供項目責任成本過程控制信息資料。 建立項目成本核算、控制、分析、評價系統(tǒng)，定期發(fā)布項目成本核算、分析、評價信息，為相關責 任人項目成本決策提供支持。 項目經(jīng)理是項目責任成本控制的第一責任人，并根據(jù)項目經(jīng)營目標責任書考核結果實施獎罰。 2 職責 建立以項目部為主體的項目成本核算體系。 對關鍵工期控制點的拖延給予經(jīng)濟處罰。 編制施工進度計劃的流程圖 項目經(jīng)理組織人員編制 確定各單位工程、分部分項工程的施工期限和開竣工日期 安排各單位工程、分部分項工程的搭接關系 編寫施工進度計劃說明書 編制人員收集編制資料 確定進度控制目標 計算工程量 23 4 施工進度計劃的檢查與調(diào)整 施工進度計劃的檢查采取日檢查或定期檢查的方式進行，檢查的主要內(nèi)容為：檢查期內(nèi)實際完成和累計完工工程量、實際施工的人力和機械數(shù)量及生產(chǎn)效率及其原因分析、進度偏差情況 、 進度管理情況、影響進度的原因及分析。 在施工過程中做好下列工作： 跟蹤計劃的實施進行監(jiān)督，當發(fā)現(xiàn)進度計劃執(zhí)行受到干擾時 ,要采取組織協(xié)調(diào) ； 進行實際進度記錄 ,記錄每個施工過程的開始日期、完成日期、記錄每日完成情況、施工現(xiàn)場發(fā)生的情況、干擾因素； 處理干擾因素所帶來的工期延誤，制定補救方案。 編制施工進度計劃的步驟 ： 編寫總體施工進度計劃及采取的相應措施，由項目經(jīng)理組織編制確定，在實施過程中，根據(jù)實際情況調(diào)整。 編寫實施性的施工計劃，特別是施工組織關系、材料計劃、機械設備計劃等都對制定進度計劃有直接的關系。 根據(jù)承包施工合同所確定的開工日期、總工期和竣工確定施工進度目標，明確計劃開工日期、計劃總工期和計劃竣工日期。 十一、項目部進度管理辦法 為了強化全體員工的進度管理意識，把進度控制管理作為保證工期，實現(xiàn)經(jīng)濟效益，社會效益和環(huán)境效益的需要一種必不可少管理方面，特制定本辦法。 5 安全事故處理 項目發(fā)生安全事故，必須嚴格執(zhí)行逐級匯報制度和“四不放過”原則。 監(jiān)督項目安全管理應嚴格把好安全技術交底關，安全生產(chǎn)責任落實到人。 對結構復雜、施工難度大、專業(yè)性強的項目，除監(jiān)督施工單位做好總體安全保證 計劃外，認真檢查落實施工單位的單位工程或分部、分項工程的安全施工措施及應急預案。 項目部應根據(jù)項目施工安全目標的要求配置必要的資源，確保施工安全，保證目標實現(xiàn)。 處理項目施工過程中發(fā)生的安全責任事故，統(tǒng)計事故損失并上報處 理意見。 組織對項目進行階段性的安全檢查，對項目安全管理過程監(jiān)控，貫徹執(zhí)行國家和上級部門有關安全管理法律法規(guī)和規(guī)定，組織月檢，考核項目的安全工作績效。 組織對項目進行階段性安全管理，加強項目的過程安全監(jiān)督、檢查，下達安全隱患整改通知書和停工令等。 安全事故是指生產(chǎn)經(jīng)營單位在生產(chǎn)經(jīng)營活動中突然發(fā)生的，傷害人身安全和健康或者損壞設備設施、造成經(jīng)濟損失的，導致生產(chǎn)經(jīng)營活動暫時中止或永遠終止的意外事件。 2 定義 安全生產(chǎn)是指企事業(yè)單位在勞動生產(chǎn)過程中的人身安全、設備和產(chǎn) 品安全。 監(jiān)理單位每周發(fā)布質(zhì)量抽檢情況，在例會上予以通報。 預防措施 由項目部技術負責人組織監(jiān)控，定期召開質(zhì)量分析會，分析原因采取預防措施。 糾正措施 由項目部技術負責人組織落實糾正措施的處置結果。 驗證中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品、過程，進行返工、清除出場、報廢處理。 4 持續(xù)改進 不合格控制 控制不合格物資進場，實施貨源處驗證，由施工單位主控。 驗證試驗：混泥土配合比等標準試驗由具有資質(zhì)檢測單位。進場后施工單位按規(guī)定進行檢查。進場后施工單位按規(guī)定進行檢查。 18 2 質(zhì)量控制基本程序 總體質(zhì)量管理流程 確定質(zhì)量目標，編制質(zhì)量監(jiān)督計劃 過程檢查 問題整改措施的實施 實施結果跟蹤檢查 考評 工序驗收程序 施工單位自檢合格 合格資料提交監(jiān)理審 核合格 監(jiān)理甲方合驗合格 三方書面確認 進入下道工序 工序開工申請條件 工序施工所需的人員、機械、材料到位或調(diào)試加工結束 水、電、路的安排到位 安全質(zhì)量保證措施到位 上到工序驗收合格 獲得了監(jiān)理工程師的批準 分部工程驗收程序 施工單位自檢合格 合格資料提交監(jiān)理審核合格 監(jiān)理甲方合驗合格 單位工程資料（包括甲方、監(jiān)理、施工單位 ）匯總，自檢，報質(zhì)監(jiān)站審核 綜合驗收（質(zhì)監(jiān)站、設計院、甲方、監(jiān)理、施工單位等 ）驗收 填寫 單位工程驗收記錄 單位工程驗收程序 施工單位自檢合格 合格資料提交監(jiān)理審核合格 19 監(jiān)理甲方合驗合格 單位工程資料（包括甲方、監(jiān)理、施工單位 ）匯總，自檢，報質(zhì)監(jiān)站審核 綜合驗收（質(zhì)監(jiān)站、設計院、甲方、監(jiān)理、施工單位等 ）驗收 填寫單位工程驗收記錄。 項目質(zhì)量控制堅持“質(zhì)量第一，預防為主”的方針，按照“施工單位自控、監(jiān)理單位監(jiān)督檢查、建設單位抽查”的工作思路進行管理，不斷改進過程控制。 1 總則： 本辦法主要針對五指廣場二期工程項目質(zhì)量管理活動中可能出現(xiàn)的問題（包括職責不清、程序缺陷、職能錯位、材料質(zhì)量等 ） ，進行預防。 內(nèi)部管理類施工技術管理資料至少應包括：項目總工或項目各專業(yè)技術員工作日志、監(jiān) 理資料、施工組織設計、項目管理實施規(guī)劃、音像資料及照片、電子版資料等。 工程竣工驗收后，項目部應將全部技術資料分類、整理號。 7 技術資料的管理 項目部施工技術管理資料分竣工檔案類和內(nèi)部管理類兩大類，技術資料的收集應與施工進度同步，資料員必須及時做好收集、整理、歸檔工作。 施工過程中的掃地線，分層標高，皮樹桿、杯口基礎及預制構件防線、軌道安裝位置線等，均需監(jiān)理工程師主持，經(jīng)第二人進行技術復核，并做出記錄。 項目部應作好包括混凝土坍落度的檢測在內(nèi)的施工過程控制的抽查記錄。 6 施工記錄 項目部應作好對施工現(xiàn)場臨時設施的施工記錄。 在工程正式開工前，項目 部配齊與工程施工相關的所有規(guī)范、規(guī)程、標準和圖集，并要求項目所有人員傳閱學習，必須時組織統(tǒng)一學習。 經(jīng)批準的工程變更，由項目部資料員進行統(tǒng)一的存檔、登記后，發(fā)放到相關專業(yè)施工技術人員組織實施。項目部應作好材料、工期等的追加、減少和備案工作。 4 技術核定與工程變更 在施工過程中，由項目部要求改變設計時，經(jīng)設計單位同意簽字蓋章后，方可按變更要求施工。 16 在進行圖紙會審的基礎上，項目總工負責安排設計交底，項目總工、工程部、預算部的有關人員參加，以進一步了解設計意圖，提出圖紙會審意見、協(xié)商解決措施，并做好會議記錄。 通知承包人，認真審核圖紙，提出審圖意見并提交項目部，項目部將審圖意見審查匯總后，統(tǒng)一發(fā)往監(jiān)理單位，并轉交 設計單位。 3 圖紙會審 項目部接到圖紙后，由項目部資料員進行圖紙的發(fā)放、登記和審查。 項目部設項目總工一名，對于安裝分項工程工作量大、技術難度大的項目可增設負責安裝的項目副經(jīng)理或安裝總工一名。 2 技術管理體系 項目部必須建立項目技術管理體系。對于上述資料均應妥善保管，不得丟失。 變更或解除合同協(xié)議要作為合同履行的主要資料妥善保管。凡應在規(guī)定期限內(nèi)回復的，由各單位和科室的合同管理員負責處理。 工程必須事先簽訂合同，否則財務科不予付款。 臺帳管理統(tǒng)一：預算部、辦公室均應設合同統(tǒng)一臺 帳，包括統(tǒng)一格式的合同審批表、合同報表等。 4 合同的標準化管理 合同文本統(tǒng)一：凡是有標準合同文本的合同，均使用標準文本；無標準文本的公司制定格式文本。合同的合法性、嚴密性審查由預算部的負責人負責。 合法性包括：當事人是否具備法人資格；法人有無履行合同的權利能力和行為能力；內(nèi)容是否符合法律、法規(guī)和政府有關政策；雙方意見是否真實一致、權利義務是否平等；程序、形式是否符合法律、政策的規(guī)定 。 合同在簽訂前必須進行評審，合同評審一般采用會議（或會簽 ） 評審方式，由預算部介紹合同的基本情況，提出可行性意見，經(jīng)會議評審并報項目經(jīng)理審批。擔保人必須是能夠承擔相應的經(jīng)濟責任，具備法人資格的經(jīng)濟實體。 要重視合同的債務擔保。 合同洽談人員要加強對合同的可行性分析，在洽談過程中，必須全面了解對方的法人資格、履約能力、資信狀況、信譽等各種利弊因素。 3 合同的簽訂與審查 項目部對外各項經(jīng)濟往來都必須簽訂書面合同，嚴禁履行在先、簽約在后（經(jīng) 14 項目經(jīng)理批準的特殊情況外 ） 。 2 合同的分級歸口和授權范圍 項目部經(jīng)理負責公司法人授權的業(yè)務范圍有關的合同。 實行合同管理人員的持證上崗制度，對全公司合同管理人員定期或不定期地組織專門培訓。 實行合同管理員制度，項目部設專職合同管理員，合同管理員應是經(jīng)過培訓，具有合同管理的必要知識，持法人授權委托書，在授 權范圍內(nèi)，對合同進行管理的人員。合同的內(nèi)容必須符合法律和行政法規(guī)的規(guī)定，符合社會公德，不得擾亂社會經(jīng)濟秩序、不得損害社會公共利益。 附則 所有公司簽約的工程，其預（結 ） 算書封面應加銀川中誠房地產(chǎn)開發(fā)公司預結算專用章 。主要內(nèi)容如下： a 相關部門確認合同中與經(jīng)濟因素 有關的實際情況； b 對本工程合同文件的滿足性，即是否全面包含了合同內(nèi)容； c 工程結算書內(nèi)容的全面性、準確性、技巧性以及有關政策文件執(zhí)行的正確性； d 工程結算書的編排、裝禎是否符合要求； e 簽證內(nèi)容的合理性和真實性； f 工程結算造價的合理性。 公司對工程結算的會審會簽 公司應成立工程結算會審小組，成員由資方領導、相應造價部門、相應部門、項目造價負責人組成。 工程預（結 ） 算的編制時間要求 承包人施工圖預算應按照合同文件中約定的時間或合同簽訂后 28 天內(nèi)完成； 根據(jù)施工進度，按月核定已完工程量，施工過程中發(fā)生的設計變更、簽證、索賠等費用的計量應做到及時確認 ； 承包人應當按照合同約定，定期或者按照分部工程進行分段結算，在各階 12 段完工后 7 天內(nèi)（合同有約定的按約定時間 ） 報送項目部 ； 承包人工程竣工結算報告和結算資料必須在合同約定的時間內(nèi)遞交項目部，如合同未約定，必須在工程竣工驗收合格 后 28 天內(nèi)報送項目部。 項目部預算人員應收集整理如下施工圖結算編制依據(jù) 施工合同及補充協(xié)議； 圖紙及圖紙會審記錄； 報價交底資料； 招標文件及招標答疑、詢標、開 標會上所形成的紀要、傳真等文件資料； 現(xiàn)行預算定額及有關規(guī)定； 各種工程勞務、專業(yè)分包、材料、設備市場詢價等有效資料； 批準的施工組織設計。 預（結 ） 算編制 與確認 編制預（結 ） 算的人員應取得預算資格證書，如暫無資格，則必須經(jīng)有資格的預算人員審核把關，蓋其預算資格專用章。 3 職責 按時編制施工圖預算和辦理項目工程結算，組織編制工程招標價； 及時審核工程預、結算； 收集、 記錄和整理與工程結算有關的協(xié)議，函件和經(jīng)濟資料，為經(jīng)濟簽證、各種索賠事項提供依據(jù)，辦理或協(xié)助辦理經(jīng)濟簽證和各種索賠事宜； 協(xié)調(diào)解決工程結算工作中存在的問題； 工程竣工項目部結算會審小組對工程結算進行會審，在規(guī)定的時間內(nèi)完成結算報告和完整的結算資料，及時審定工程結算