【正文】 安全文明施工、 質(zhì)量、工期是否滿足合同要求； 結(jié)算審核調(diào)整后連同完整的結(jié)算資料報(bào)公司造價(jià)部門復(fù)審。各部門會審要點(diǎn)為： 造價(jià)部門應(yīng)對工程造價(jià)進(jìn)行合理性分析，做好會審會簽記錄，并妥善保存； 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)工程成本以及料款的劃撥情況的核實(shí)； 公司收到項(xiàng)目部會審會簽記錄和結(jié)算資料后，由結(jié)算會審小組對結(jié)算編制內(nèi)容進(jìn)行復(fù)審。 依據(jù)復(fù)審結(jié)果，需要調(diào)整結(jié)算的，公司造價(jià)部門擬定修改內(nèi)容，返回項(xiàng)目部由結(jié)算主編人員調(diào)整結(jié)算，造價(jià)部門做好會審會簽記錄，連同調(diào)整后的結(jié)算書（復(fù) 13 審稿 ） 提交分公司領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)。 附表 1：工程結(jié)算會簽表 七、項(xiàng)目部合同管理辦法 1 基本原則和要求 簽訂合同當(dāng)事人法律地位平等，依法享有自愿訂立合同的權(quán)利，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)遵循公平公正、誠實(shí)信用的原則確定各方的權(quán)利和義務(wù)。 不得以項(xiàng)目部的名義對外簽訂合同，對外合同必須以公司的名義簽訂，并統(tǒng)一使用合同專用章。 實(shí)行簽訂合同洽談權(quán)、審核權(quán)、審批權(quán)相對獨(dú)立，互相制約的原則，實(shí)行合同的動態(tài)管理。 合同管理員及訂立合同有關(guān)的人員，必須堅(jiān)持原則、秉公辦事必須對公司和委托人負(fù)責(zé)，必須嚴(yán)格在授權(quán)范圍和委托權(quán)限內(nèi)行事，不得玩忽職守，不得利用掌握合同洽談、審查、批準(zhǔn)的職權(quán)便利，不得做出任何有損公司利益的行為。 預(yù)算部是項(xiàng)目部工程合同的合同洽談、擬定；辦公室負(fù)責(zé)建立合同臺帳并保存有關(guān)文件。 簽訂合同必須按授權(quán)委托范圍及權(quán)限進(jìn)行，不得超越權(quán)限。不了解上述有關(guān)情況，未作可行性分析，不能洽談合同實(shí)質(zhì)性條款。 凡對簽約方信 譽(yù)不了解，或者由我方先履行的，必須有效地設(shè)定合同的擔(dān)保條款。 合同的審查程序。 合同的合法性、嚴(yán)密性的審查。 嚴(yán)密性包括：用詞是否準(zhǔn)確；簽字、印章是否齊全；附件、資料是否完整；裝訂是否整齊、規(guī)范；密封是否合格；有無其他不當(dāng)之處。 內(nèi)審手續(xù)完成后，報(bào)法人代表簽發(fā)，合同管理員見到法人（或授權(quán)經(jīng)理 ） 的簽名后方可辦理簽章、發(fā)放手續(xù)。對未制定格式文本時(shí)，雙方臨時(shí)起草的合同文本，由項(xiàng)目部的預(yù)算部起草。 合同專用章統(tǒng)一：對外合同均使用合同專用章。 有關(guān)合同履行中的書面簽證、來往信件、文書或電報(bào)，均是合同重要組成部 15 分，應(yīng)與合同文件同時(shí)保存。 5 合同的變更或解除 合同生效后，應(yīng)嚴(yán)格依約履行，如確需變更或解除時(shí)，應(yīng)按本合同規(guī)定程序進(jìn)行。對于外單位提出合同變更或解除的文件、信函 、電報(bào)等必須以同樣方式回復(fù)。 附表 2：合同會簽表 八、項(xiàng)目部施工技術(shù)管理辦法 1 范圍 本辦法包括技術(shù)管理體系、圖紙會審、技術(shù)交底、技術(shù)核定與工程變更、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理、施工記錄、技術(shù)資料的管理等內(nèi)容。項(xiàng)目部總工應(yīng)嚴(yán)格按照工程項(xiàng)目的施工技術(shù) 特點(diǎn)， 統(tǒng)籌安排各項(xiàng)技術(shù)管理工作，其主要工作包括，明確技術(shù)崗位與職責(zé)、建立技術(shù)管理制度、制定和實(shí)施技術(shù)組織措施、編制并協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理實(shí)施項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃、管理技術(shù)資料和技術(shù)信息等。 項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目的規(guī)模和復(fù)雜程度設(shè)土建、安裝、電氣工程師等技術(shù)崗位。 項(xiàng)目總工在工程開工前，組織各專業(yè)技術(shù)員全面熟悉圖紙，領(lǐng)會設(shè)計(jì)意圖，明確質(zhì)量要求，進(jìn)行圖紙會審，并提出審圖意見。 會審紙后，如發(fā)現(xiàn)沒有設(shè)計(jì)單位正式簽章的圖紙，不得作為施工依據(jù)，并應(yīng)及時(shí)與設(shè)計(jì)單位聯(lián)系。會后整理號《圖紙會審記錄》，參加單位簽字蓋章后方能有效。 凡屬增加建筑面積，提高工程標(biāo)準(zhǔn)或重大結(jié)構(gòu)方案的變更， 必須經(jīng)原項(xiàng)目批準(zhǔn)單位批準(zhǔn)，設(shè)計(jì)單位提出變更圖紙或文件，并報(bào)項(xiàng)目總工批準(zhǔn)、備案后，方可實(shí)施。 工程變更手續(xù)，一般由項(xiàng)目總工負(fù)責(zé)辦理，必須履行正規(guī)手續(xù)，即請?jiān)O(shè)計(jì)單位出具設(shè)計(jì)變更，并有設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人簽字或加蓋公章。 5 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理 項(xiàng)目部應(yīng)切實(shí)作好技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理工作，項(xiàng)目技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理工作在項(xiàng)目總工領(lǐng)導(dǎo)下，由資料員具體負(fù)責(zé)。 當(dāng)有標(biāo)準(zhǔn)失效或作廢時(shí)，資料員應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)人員，并負(fù)責(zé)及時(shí)撤出失效或作廢的標(biāo)準(zhǔn)，并在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)清單目錄上進(jìn)行劃改，撤出的失效或作廢的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)加蓋“作廢”標(biāo)識，防止失效或作廢標(biāo)準(zhǔn)繼續(xù)使用。施工記錄根據(jù)具體情況進(jìn)行文字及圖示說明。提別是建筑物、構(gòu)筑物的定位防線；地坑、低槽 的土質(zhì)；基礎(chǔ)回填、混凝土澆注、主體抹灰前，主要構(gòu)部件的鋼筋、預(yù)埋、預(yù)留洞口、鐵件、螺栓、電氣管線；吊裝焊接；保溫層、冷底子油；上、下水試驗(yàn)；避雷、接地試驗(yàn)等項(xiàng)目，均由項(xiàng)目 17 部技術(shù)負(fù)責(zé)人事先通知相關(guān)部門，參加上述項(xiàng)目隱蔽前的檢查，并做好隱蔽工程檢查記錄，并及時(shí)辦理會簽手續(xù)。 項(xiàng)目部工程人員應(yīng)認(rèn)真做好“項(xiàng)目管理日志”記錄工作；土建和安裝施工日記應(yīng)單獨(dú)匯總記錄。 竣工驗(yàn)收技術(shù)資料應(yīng)由資料員按《寧夏建筑工程資料軟件專用版》的規(guī)定及地方政府要求進(jìn)行收集、整理、歸檔。工程竣工驗(yàn)收后，項(xiàng)目部將通過驗(yàn)收的工程技術(shù)檔案資料移交公司檔案管理部門存檔，并按要求的份數(shù)交市檔案館。 九、項(xiàng)目部質(zhì)量管理辦法 為了強(qiáng)化項(xiàng)目部全體員工的質(zhì)量意識，切實(shí)貫徹公司的質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)五指廣場二期項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)，保證工程的施工質(zhì)量達(dá)到合格要求，以業(yè)主滿意為關(guān)注焦點(diǎn)，努力提高工程質(zhì)量，促進(jìn)項(xiàng)目部質(zhì)量管理工作上臺階，制定本辦法。 本辦法指導(dǎo)五指廣場二期工程項(xiàng)目的質(zhì)量管理工作，各部門單位應(yīng) 嚴(yán)格執(zhí)行本辦法。 工程部各專業(yè)工程師應(yīng)對業(yè)務(wù)所轄的管理內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)督檢查評比考核。 3 甲供（或甲方制定 ） 材料的質(zhì)量管理 加強(qiáng)混泥土拌和站生產(chǎn)工藝控制的監(jiān)督，保證拌和料的質(zhì)量，所有進(jìn) 場混泥土必須附有合格證明。 加強(qiáng)門窗、鋼結(jié)構(gòu)、電梯等的質(zhì)量監(jiān)督檢查，保證上述材料的質(zhì)量，上述進(jìn)場材料須經(jīng)專業(yè)檢測機(jī)構(gòu)檢測合格方可進(jìn)場。 暖氣片、配電箱、電表、水暖管（關(guān)鍵 ） 、外墻瓷磚、地面磚、大孔磚等的質(zhì)量驗(yàn)證，應(yīng)在確定供應(yīng)商前進(jìn)行，上述進(jìn)場材料須經(jīng)專業(yè)檢測機(jī)構(gòu)檢測合格方可進(jìn)場，進(jìn)場后施工單位按規(guī)定進(jìn)行檢查。 見證取樣：由監(jiān)理單位監(jiān)督進(jìn)行，按規(guī)定的見證數(shù)量檢測。 嚴(yán)禁不合格工序轉(zhuǎn)入下道工序，由監(jiān)理單位進(jìn)行控制。 項(xiàng)目部保持不合格控制的記錄，并對不合適進(jìn)行評審。 對嚴(yán)重不合格和嚴(yán)重的質(zhì)量問題，必須實(shí)施糾正措施，并追究相關(guān)人員責(zé)任，視整改情況和造成的后果，對責(zé)任單位或部門的相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行 處罰，對完成的工作量不予計(jì)量。 對質(zhì)量通病應(yīng)采取預(yù)防措施，由施工單位組織編制預(yù)防措施，監(jiān)理單位和 20 專業(yè)工程師監(jiān)督執(zhí)行。 十、項(xiàng)目部安全管理辦法 1 范圍 本辦法包括安全管理的職責(zé)與權(quán)限、組織管理、安全策劃、項(xiàng)目安全計(jì)劃的編制、安全過程控制、安全事故處理等內(nèi)容。為了使勞動過程在符合安全要求的物質(zhì)條件和工作秩序下進(jìn)行，防止傷亡事故、設(shè)備事故及各種災(zāi)害的發(fā)生，保障勞動者的安全健康和生產(chǎn)、勞動過程的正常進(jìn)行而采取的各種措施和從事的一切活動。 3 職責(zé)與權(quán)限 全面執(zhí)行安全管理的各項(xiàng)制度、辦法，設(shè)立專門的安全管理機(jī)構(gòu)，指派一名分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)本單位的安全管理工作，策劃、指揮、落實(shí)和考核本單位項(xiàng)目的安全生產(chǎn) 文明施工管理。監(jiān)督項(xiàng)目安全隱患的整改落實(shí)，做好安全管理過程中的協(xié)調(diào)和服務(wù)。 當(dāng)施工過程中發(fā)生安全事故時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理必須按安全事故處理的有關(guān)規(guī)定及時(shí)上報(bào)和處置，并制定防止同類事故再次發(fā)生的措施。 4 安全過程控制 項(xiàng)目安全過程控制的具體要求執(zhí)行《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《建設(shè)工 21 程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》、《建筑施工現(xiàn)場環(huán)境和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》、《建筑施工現(xiàn)場管理標(biāo)準(zhǔn)》等法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及施工安全有關(guān)規(guī)定。 項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)工程特點(diǎn)、施工方法、施工程序、安全法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求，采取可靠的技術(shù)措施，消除安全隱患，保證施工安全。 監(jiān)督施工單位級安全教育，做好各級安全培訓(xùn)和考核工作，提高施工人員安全生產(chǎn)意識。 督監(jiān)理單位履行安全管理職責(zé)，認(rèn)真做好日常安全檢查工作。 6 安全管理處罰 對施工單位拒不整改、或不及時(shí)排除安全隱患的狀況可給予經(jīng)濟(jì)處罰，處罰由監(jiān)理發(fā)出或項(xiàng)目部發(fā)出，數(shù)額視情節(jié)確定 ，通常不少于 1000 元。 1 進(jìn)度計(jì)劃編制的要求 滿足 GB/T503262021《建設(shè)工程項(xiàng)目管理規(guī)范》，關(guān)于項(xiàng)目進(jìn)度控制的要求。 按工程系統(tǒng)構(gòu)成，將承包工程逐漸分到單項(xiàng)工程、單位工程、分部工程、分項(xiàng)工程，編制出工 程的項(xiàng)目結(jié)構(gòu)圖，作為編制進(jìn)度計(jì)劃的依據(jù)。 22 2 編制施工進(jìn)度計(jì)劃的內(nèi)容與步驟 編制施工進(jìn)度計(jì)劃的內(nèi)容：編制說明、進(jìn)度計(jì)劃圖、施工進(jìn)度計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)分析及控制措施。 3 施工進(jìn)度計(jì)劃的實(shí)施 將施工總體進(jìn)度計(jì)劃和單位工程進(jìn)度計(jì)劃逐級落實(shí)，下達(dá)施工任務(wù)書或者定期召開施工會議 向施工單位下達(dá)進(jìn)度要求。 進(jìn)度控制中出現(xiàn)資源供應(yīng)中斷、供應(yīng)數(shù)量不足、供應(yīng)進(jìn)度不能滿足或工程變更等情況時(shí)及時(shí)采取相應(yīng)組織措施、經(jīng)濟(jì)措施、技術(shù)措施、合同措施。 實(shí)施檢查后，每周召開監(jiān)理例會，總結(jié)進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行情況：包括綜合描述、實(shí)際是施工進(jìn)度、進(jìn)度偏差的狀況和導(dǎo)致偏差的原因分析、解決問題的措施、調(diào)整后的施工進(jìn)度計(jì)劃。 十二、項(xiàng)目部成本管理辦法 1 范圍 本制度主要包含項(xiàng)目成本計(jì)劃、項(xiàng)目成本控制、項(xiàng)目成本核算、項(xiàng)目成本分析與考核四部分內(nèi)容。 實(shí)現(xiàn)公司確定項(xiàng)目責(zé)任成本。 各職能部門負(fù)責(zé)對項(xiàng)目成本過程的監(jiān)控，項(xiàng)目部預(yù)算部負(fù)責(zé)審核月度成本及結(jié)算資料等數(shù)據(jù)，并將數(shù)據(jù)傳遞到財(cái)務(wù)部門，作為成本核算和分析的依據(jù)。 按規(guī)定完善項(xiàng)目成本管理各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，設(shè)立項(xiàng)目成本統(tǒng)計(jì)核算人員，負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本核算所有數(shù)據(jù)信息搜索、整理、匯總、錄入。 項(xiàng)目部定期召開會議，將項(xiàng)目實(shí)際成本與責(zé)任成本進(jìn)行對比分析、評價(jià)，找出存在的問題，提出解決措施和建議。 根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，制定月度成本計(jì)劃。項(xiàng)目成本控制以項(xiàng)目責(zé)任成本為目標(biāo)值實(shí)施控制。 材料費(fèi)控制 ： 項(xiàng)目應(yīng)做好甲供材料的采購、 驗(yàn)收庫管、發(fā)料、使用各個(gè)環(huán)節(jié)，確保材料成本的降低。 庫管：每月對庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，并與項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部門核對，確保購卡物相符。對超計(jì)劃領(lǐng)料經(jīng)施工單位項(xiàng)目經(jīng)理簽字認(rèn)方可發(fā)料。 5 項(xiàng)目成本核算 25 項(xiàng)目成本核算應(yīng)嚴(yán)格按照《企業(yè)會計(jì)制度》、《企業(yè)會計(jì)核算辦法》所規(guī)定的內(nèi)容，逐月進(jìn)行成本核算。 項(xiàng)目成本核算應(yīng)遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則、收入與費(fèi)用配比原則，真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)地反映成本費(fèi)用的開支情況。 項(xiàng)目部有關(guān)人員應(yīng)按月辦理工程價(jià)款等結(jié)算工作，成本核算員必須以相關(guān)人員提供并經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字認(rèn)可的結(jié)算單據(jù)作為成本核算依據(jù)，沒有相關(guān)人員提供的有效結(jié)算依據(jù)和項(xiàng)目經(jīng)理書面簽字資料，成本核算員不得隨意估算成本。 核算員按構(gòu)成要素，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)，并經(jīng)公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門審核后，將工程結(jié)算收入、支出逐項(xiàng)核算，登記成本明細(xì)賬，填報(bào)成本報(bào)表。 項(xiàng)目成本分析采用對比分析等方法，對實(shí)際工程量與預(yù)算工程量、實(shí)際消耗量與預(yù)算消耗量、實(shí)際價(jià)格與預(yù)算價(jià)格、各種費(fèi)用實(shí)際發(fā)生額與計(jì)劃發(fā)生額等進(jìn)行對比分析。 十三、行政事務(wù)管理規(guī)定 1 總則 為加強(qiáng)項(xiàng)目部行政事務(wù)管理，理順項(xiàng)目部內(nèi)部關(guān)系，使各項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn)化、制度化，提高辦事效率，特制定本規(guī)定。 26 2 印鑒管理 公司印鑒由項(xiàng)目部辦公室主任負(fù)責(zé)保管。 項(xiàng)目部所有需要蓋印鑒的介紹信、說明以及對外開出的任何公文，應(yīng)統(tǒng)一編號登記，以備查詢、存檔。 蓋章后出現(xiàn)的意外情況由批準(zhǔn)人負(fù)責(zé)。 各部室打印的公文或其資料須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽字，交辦公室復(fù)核后打印。 4 辦公用品的管理 辦公室用品的夠發(fā)： 辦公室制定每月辦公用品計(jì)劃及預(yù)算，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)將辦公用品購回，根據(jù)實(shí)際工作需要有計(jì)劃的分發(fā)給各部、室，由部主任簽字領(lǐng)回。 新聘工作人員辦公用品，辦公室根據(jù)部室負(fù)責(zé)人提供的名單和用品清單，負(fù)責(zé)為其配齊，以保證新聘人員正常工作。 負(fù)責(zé)夠發(fā)辦公用品的人員要建立賬簿，辦好入庫、出庫手續(xù)，出庫需由領(lǐng)取人簽字。注意安全、防火、防盜、嚴(yán)格按照規(guī)章制度辦事，不允許非工作人員進(jìn)入庫房。 采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單，收票時(shí)要當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)目，檢查包裝是否完好，如發(fā)現(xiàn)短缺或損壞，應(yīng)立即拆包清點(diǎn)數(shù)目，如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與入庫單數(shù)量、規(guī)格不符時(shí)，庫房保管員應(yīng)向交貨人提出并通知有著負(fù)責(zé)人。 嚴(yán)格執(zhí)行出入庫手續(xù)，物資出庫必須填寫出庫單，經(jīng)公司辦公室主任批準(zhǔn)后方可出庫。 嚴(yán)格管理帳單資料，所有帳冊、賬單要填寫整潔、清楚，計(jì)算準(zhǔn)確 ，不得隨意涂改。 6 郵發(fā)管理 辦公室負(fù)責(zé)為各部室郵發(fā)信件、郵件。 7 附則 本規(guī)定如有未盡事宜或隨公司的發(fā)展，有不適應(yīng)工作需要的，各部門可提出修改意見。 十四、項(xiàng)目管理檢查與考核辦法 1 范圍 本制度主要包含項(xiàng)目管理檢查考核的具體方式、獎勵與處罰兩部分內(nèi)容。檢查組由總工組織，成員為 項(xiàng)目部工程部、預(yù)算部專業(yè) 工程師以及監(jiān)理工程部、施工單位項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員、安全員等組成，按專業(yè)組織單項(xiàng)檢查。 具體檢查考核方式如下： 聽：檢查考核小組聽取施工單位項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)綜合情況及項(xiàng)目管理情況； 查：檢查考核小組根據(jù)匯報(bào)情況，按專業(yè)分工分別查閱施工單位管理依據(jù)、文件、資料等； 看：檢查考核小組到施工現(xiàn)場，檢查項(xiàng)目進(jìn)展情況及有關(guān)專業(yè)管理在項(xiàng)目的落實(shí)情況； 評議：檢查考核小組綜合分析檢查情況，與受檢單位負(fù)責(zé)人交換意見，提出各項(xiàng)工作的改進(jìn)措施，下發(fā)整改通知單，根據(jù)最終檢查考核評分結(jié)果對施工單位實(shí)施獎勵或處罰。其