【正文】 班組分包工程結(jié)算掛勾，評定資料一式三份，分包、質(zhì)量部、項目經(jīng)理部各留一份。如情節(jié)嚴重，經(jīng)項目經(jīng)理部、指揮部審核，對各班組或各分包單位進行質(zhì)量獎懲，如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)采取補救措施。 質(zhì)量部 組織施工部進行 隱蔽工程驗收 ， 合格 后方可進行下道工序施工。 1送發(fā)及歸卷：發(fā)文的送發(fā)工作由 資料部 負責。打?。航?jīng)過編號登記后的發(fā)文，由資料部統(tǒng)一 負責打印。 1簽發(fā)； 重要文件 核稿后的發(fā)文，由 資料部 及時送交 總經(jīng)理 審核簽發(fā)。 1擬稿：以 項目部 名義的發(fā)文由 專職人員 擬稿 ，由 資料部 打印 。歸卷人應(yīng)按年度立卷、歸檔。 注辦：承辦人員應(yīng)把收文處理結(jié)果在收文的適當位置或公文處理單上扼要說明。 傳閱：對于非承辦性的收文，應(yīng)送有關(guān)領(lǐng)導及部門負責人傳閱，傳閱范圍由主管領(lǐng)導確定，由 專職資料員 調(diào)度傳閱工作。 分辦：登記后的收文根據(jù) 項目部 的職責分工，及時送有關(guān) 人 員 。 1 相關(guān) 記錄 表格（須設(shè)計） 文件和資料發(fā)放登記表 文件和資料收到登記表 文件和資料更改申請表 文件和資料更改通知單 文件和資料復印審批表 文件和資料 打印 復印 登記 表 文件和資料存檔（移交）記錄 文件和資料補領(lǐng)審批表 有效文件控制 清單 文件和資料借閱申請單 第二十八條 、收 發(fā) 文制度 凡外部送達我 項目部的文件、傳真、電子郵件均為 收文，收文歸 資料部 統(tǒng)一管理 . 簽收：投遞到 項目部 的收文，上級機關(guān)或外單位專人送來的收文，由 項目部指定 專職資料員 （或單獨發(fā)文明確） 簽收；到上級機關(guān)領(lǐng)取收文，由 專職資料員 在領(lǐng)取前應(yīng)仔細閱讀收文內(nèi)容，判斷內(nèi)容的重要性，經(jīng)項目經(jīng)理部或指揮部確認后， 簽收 領(lǐng)取 。打印復印須在 《文件和資料 打印 復印 登記 表》做好記錄和登記。 1 資料打印、復印工作由項目資料部文印室統(tǒng)一管理，所有打印機、復印機、紙張等文印設(shè)備和耗材由資料部文印室統(tǒng)一保管。 1文件和資料持有人應(yīng)妥善保管好所用的文件資料，防止丟失、損壞，若損壞丟失應(yīng) 國泰建設(shè)集團第一項目工程部管理規(guī)章制度 21 向主管領(lǐng)導報告 。文件更 改應(yīng)做好記錄和標識。文件持有人根據(jù)更改通知，直接在文件的相應(yīng)處進行更改，但應(yīng)確保內(nèi)容的正確、清晰，并將文件更改通知 ， 附于文件后或收回原文件，并做好發(fā)放登記。 1當文件和資料需要更改時，應(yīng)由文件更改人或更改部門說明更改的理由依據(jù)和更改內(nèi)容 ， 文件更改原則上應(yīng)由原審批人審批 。 文件使用人文件丟失后，應(yīng)向文件發(fā)放部門辦理補領(lǐng)手續(xù)，在補領(lǐng)申 請時必須作出書面說明，文件發(fā)放部門在補發(fā)文件時應(yīng)重新進行分發(fā)編號，并注明作廢。 在發(fā)放過程中，文件使用部門應(yīng)及時撤出作廢 /失效文件。 所有文件資料由文件批準人決定發(fā)放范圍和份數(shù)，文件發(fā)放人應(yīng)填寫 《文件和資料發(fā)放登記表》， 按發(fā)放范圍和數(shù)量發(fā)放文件，并做好編號及登記。項目 資料部 負責管理性文件的收發(fā)、傳閱、編制清單歸類保存。如電子版本遺失等同于資料遺失處理。 資料部應(yīng)在項目備案完成后十個工作日內(nèi)，所有 資料交 項目部 檔案室。 每月 項目經(jīng)理部會同質(zhì)量部 定期檢查資料完整性，不定期上級部門檢查，應(yīng)做 國泰建設(shè)集團第一項目工程部管理規(guī)章制度 20 到能及時提供。 第二十 七 條 資料管理 （管理部門：資料部 監(jiān)管部門：項目經(jīng)理部） 項目部必須嚴格按規(guī)范及地區(qū)要求，執(zhí)行工程 資料 備案制，健全技術(shù)資料和 企業(yè)“三合一” 質(zhì)量、安全、環(huán)境體系標準資料，保證各種資料不缺少，如缺少必須采取補救措施。 項目部必須接受上級主管部門和集團公司 質(zhì)量部對工程質(zhì)量的監(jiān)督、檢查。 在施工中，必須嚴格按規(guī)范施工，不偷工減料，不盲目 指揮 ， 如施工員指揮、測量彈線發(fā)生過失等，施工主管承擔連帶責任。 第七章 質(zhì)量管理 第二十 六 條 施工質(zhì)量管理 工程項目施工必須認真貫徹執(zhí)行國家 規(guī)范、規(guī)章和地方文件，執(zhí)行 公司“三合一”質(zhì)量、安全、環(huán)境體系標準和企業(yè)標準，嚴格執(zhí)行工程建設(shè)強制性條文的規(guī)定。 第二十 五 條 施工質(zhì)量、安全 嚴格按圖紙、合同要求，按規(guī)范施工，嚴禁偷工減料，項目部施工員必須做到腳勤、手勤、口勤，不失職。 項目部 設(shè) 總師辦 ， 原則上 高級工程師擔任總工，技術(shù)部 成員原則上為 項目部 助工以上職稱技術(shù)人員，并實行動態(tài)管理。 項目經(jīng)理 、技術(shù)負責人、 施工員、質(zhì)量員、安全員、材 料 員、 資料員、 各特殊工種人員必須持證上崗。 第二十 二 條 招投標工程管理 合約部管理項目部 工程 投標報價的確定， 和項目內(nèi)部分包招標工作 。有跟蹤審計，則直接在過程中進行按實結(jié)算完成 。 合約部應(yīng)參與項目部工程變更前的價差利弊分析和聯(lián)系變更單內(nèi)容的經(jīng)濟審查。 為項目部施工 提供確切的資料和數(shù)據(jù) ，提供總工程量清單等 。 項目部有較大數(shù)量成品、半成品購銷合同的簽訂，總承包合同的簽訂，應(yīng)有 合約 部參加， 提供相關(guān)的預算價款，對合約進行起草或?qū)?yīng)商的合約進行審閱 。 結(jié)算審核完畢， 合約 部必須及時將工程造價書面 告之 總經(jīng)理 ， 便于 及時辦理項目 資金 結(jié)算。深入項目施工現(xiàn)場，及時了解圖紙變更和現(xiàn)場實際情況，確保預結(jié)算的合理性和準確性。 原則上結(jié)算由預算員負責編制， 各預算員預結(jié)算編制完畢， 必須首先由合約部主管核對，經(jīng) 總師辦、 項目經(jīng)理部、指揮部審核，報總經(jīng)理審批，方可送甲方或有關(guān)單位審核 。 項目各 部 門 應(yīng)根據(jù)結(jié)算中發(fā)現(xiàn)的問 題，及時 提出成本控制的建議 和結(jié)算管理意見 。 每拖延 一天，部門主管處罰 200 元 。 如班組或分包單位在施工中，產(chǎn)生臨時增減項目， 應(yīng)上報項目經(jīng)理部、指揮部，經(jīng)同意后， 應(yīng) 在完成后 3 天內(nèi) 及時填寫《 施工現(xiàn)場簽證單 》， 一式三分，一份留底，一份交施工 主管，一份項目經(jīng)理留存，簽證單注明時間，工作內(nèi)容，單價和數(shù)量，簽證單應(yīng)有相關(guān)負責人簽字認可，班組或分包單位憑此作為結(jié)算依據(jù)。 班組或分包 單位申報工 程 結(jié)算的資料（一式 三 份）內(nèi)容：工程 驗收 資料或 工程圖；施工現(xiàn)場簽證單和 點工單 ；工程變更 聯(lián)系 單 和圖紙會審 ； 項目部所有的 材料 設(shè)備使用 單； 分包 工程施工合同（ 協(xié)議 ）； 工程結(jié)算 單 。 第十八條 工程 結(jié)算 為對 班組或分包 工程結(jié)算審核工作實施有效管理，合 約 部 、 總師辦、 施工 部 、項目經(jīng)理部 協(xié) 同 進行工程 結(jié)算 資料的審查工作。項目部的備用金 由采購部管理 ， 原則上只能用于 差旅費、油費、接待應(yīng)酬、請客送禮 等支付， 最高不能超過 20200 元 。 并及時核對銀行對帳單，如賬面 存款余額與銀行存款余額發(fā)生差異時，必須找出差額原因，當事人并應(yīng)承擔損失額相應(yīng)責任。 嚴格支票管理，建立支票領(lǐng)用登記簿，并在支票領(lǐng)用簿上登記，注明支票號碼、日期、收款單位、用途、 使用限額，在支票領(lǐng)用簿上、支票存根上，領(lǐng)用人必須簽名。 印鑒、支票管理：加強對項目部印章管理， 項目部 行政章 由總經(jīng)理保管 、財務(wù)印鑒章 由財務(wù)總保管、技術(shù)專用章（該章為限用度章） 由 項目 指揮 部 保管。 工程分包款、材料款支付 用轉(zhuǎn)帳及匯票支付的，必須匯入 分包商或 供應(yīng)商帳戶，并做到支票收款人與發(fā)票單位相一致。報銷人應(yīng)承擔因虛假發(fā)票原因造成被稅務(wù)剔除列支的被處罰稅款。報沖發(fā)票要嚴格掌握，做到三印六有，即有監(jiān)制印、防偽印、專用印和收入發(fā)票有年月日，有單位名稱、有品名、有計量單位、數(shù)量、單價、金額、有經(jīng)手人、有證明人、有審批人，杜絕假發(fā)票和白條充入報銷。 材料 計劃控制管理：各 項目 經(jīng)理 部 必須加強對項目部的材料計劃管理， 合約部 根據(jù)工程 計劃和 預算， 編制 《 項目材料 年度、月度 計劃用量 》 ， 采購部 對項目的材料用量加以控制，特別要注重對項目的主要大宗材料 ： 鋼材、水泥、磚、 木方 、 模板等， 按部位、分階段的計劃與實際購入量及時加以對比、分 析， 實時 控制。 工資發(fā)放管理：項目部 確保 員工 工資 按月的發(fā)放，每月 20 日之前，項目財務(wù)部編制工資表，原則上不得遲于 25 日發(fā)放。項目部的材料采購除貨款二訖的即時采購外，均應(yīng)通過材料 采購供應(yīng)合同，合同中除必要條款外，必須注明項目部的有效驗收權(quán)人 。 項目部材料采購驗收管理：項目部 必須確定材料驗收人 。如需查閱應(yīng)嚴格按照管理制度規(guī)定執(zhí)行。按照時間排列，將所有會議記錄文字資料和電子資料同步整理并歸檔。會議主持人負責會議的召開并負責現(xiàn)場秩序的維護， 資料員 負責做好相應(yīng)的會議記錄。 參會人員根據(jù) 會議議題，收集所需資料， 積極發(fā)言，提出合理化意見或建議，指出項目部存在問題和不足。 會議遲到人員罰款 100 元 /人次，無故缺席人員罰款 200 元 /人次，原則上會議不執(zhí) 國泰建設(shè)集團第一項目工程部管理規(guī)章制度 15 行請假制度，請假缺席 人員罰款 50 元 /人次，并計入年終考核內(nèi)容。 所有會議應(yīng)設(shè)會議主持， 有效的控制會議，明確會議召開與否的界限 ， 保證會議實效。 部門內(nèi)部會議由部門主管擬定召開。全員會議每月不少于一次，主要內(nèi)容為管理人員行為問題、各部門協(xié)同問題、項目工程中層會議 精神，監(jiān)理例會內(nèi)容、各其他工作落實 等 。 第十六條 會議管理制度 為了提高會議質(zhì)量，促進有效溝通，提高行動能力，進而規(guī)范會議管理。 材料采購合同簽字蓋章流程：合約部 —— 采購部 —— 項目經(jīng)理部 —— 指揮部 —— 總經(jīng)理。 材料采購合同審批流程：合約部擬稿 —— 采購部、項目經(jīng)理部、指揮部審稿 —— 總經(jīng)理審批。 第十五條 合約 管理 （管理部門：采購部、合約部） 在簽訂 合同時，價格必須有預算、測算公式及材差依據(jù)，由 合約 部會同 采購 部初審 ，并按合同審批流程進行審批后再簽訂合同，確保合同條款的嚴密、完整及用詞的準確性。 項目部零星用工，必須簽訂勞動合同，建立完整的原始考勤記錄，合理處理好職工報酬。 第十四條 生產(chǎn)勞動管理 （管理部門：安全部、勞務(wù)部） 各工種選擇，原則選定勞務(wù)企業(yè)用工，簽訂勞務(wù)分包協(xié)議。 工程任務(wù)落實后， 總師辦 必須及時編制施工組織設(shè)計及專項方案， 各職能部門要明確工作要求參與施工方案、圖紙會審 ，編制完成后， 上報 項目經(jīng)理部 初審，并提出技術(shù)要求，經(jīng) 集團 總工程師審定后實施，對于高 、大、難、特工程施工方案必須經(jīng) 專家 審核組論證 ﹑ 審核后實施。根據(jù)工程難度，合理 調(diào)度 施 工力量，確保工程質(zhì)量、進度和安全。 第三章 經(jīng)營管理 第十三條 生產(chǎn)計劃管理 項目指揮部 應(yīng)根據(jù)當年落實的生產(chǎn)任務(wù)，制訂好完成年度生產(chǎn)任務(wù)的計劃、措施。 （ 3） 員工每被警告 1 次，當月崗位考核獎下浮 10%；員工每被記過 1 次，當月崗位考核獎下浮 30%；列入“降級或調(diào)崗”的，當月崗位考 核獎每次下浮 80%； 按本制度被予“解除勞動合同”的，當月崗位考核獎及年終獎不予發(fā)放 。 懲處標準 ： （ 1） 員工在接受懲處的同時，必須照價賠償所造成的損失。 （ 4）員工有下列情況之一者，予以“ 解除勞動合同 ”。 （ 3）員工具有下列情況之一者，應(yīng)予以“降級或調(diào)崗”處分。 （ 2）員工具有下列情況之一者，應(yīng)予以“記過”處分。 （ 1）員工具有下列情況之一者，應(yīng)予以“警告”處分。 項目部 對員工的嘉獎，由 合約 擬寫書面通報，經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)，在 項目部年終會議 內(nèi)通報。 員工有下列情況之一者， 可予“嘉獎”。 項目部設(shè)管理人員探親房二間， 家屬探親 應(yīng)及時與后勤部聯(lián)系，單獨入住探親房，探親 期間， 員工家屬不得在工作時間出入辦公區(qū)和嚴禁進入施工區(qū)。符合探親條件的員工，經(jīng)項目部同意，可讓其到員工工作地點探親 ，探親期是指和家屬實際團聚的時間，結(jié)合項目部實際定為 5 天 /次，每半年內(nèi)不大于 2次。 原則上規(guī)定管理人員不得攜帶家屬長駐項目部（夫妻同在項目部工作者除外）。 凡入職工齡滿 8 周年的員工，可享受每二年一次的員工旅游 （費用最高不超過 4000元正）。 書面手續(xù)須交由后勤部、部門主管、項目經(jīng)理部各一份。部門主管病、事假須提前辦理書面請假手續(xù)， 經(jīng) 項目經(jīng)理部、指揮部 同意后報 總經(jīng)理批準。休假期間若遇 法定假日，不另增加休假時間。 （ 3） 員工事假期間，所有待遇停發(fā)。 婚、喪、產(chǎn)、事假待遇的規(guī)定 （ 1） 員工婚、喪假期間，工資及福利待遇不變。 產(chǎn)假：女員工正常分娩產(chǎn)假 90天 ； 職工超計劃生育，按計劃生育有關(guān)條例規(guī)定處理。 按 員工的 培訓 學習能力和取得證書數(shù)量 ，列入考核。 第 九條 員工培訓 教育 （管理部門：項目經(jīng)理部） 因工作需要由 項目部 出資，員工參加的專業(yè)培訓，需 由 項目 經(jīng)理 部 同意，經(jīng) 總經(jīng)理審核 ，報 合約部備案。 （ 2） 堅持責任連帶的原則， 各部門考核時，下屬人員發(fā)生過錯 與部門 主管 掛勾， 部