【正文】 同 專用章或徑直加蓋公司行政公章或加蓋其他印章的合同，公司不予承認，資金、財務(wù)部門將不予辦理保函、結(jié)算、撥款手續(xù)。 第七十二條 其它類合同具備以下條件可以用印： 1．對外投資合同、擔保合同以及公司合并分立等企業(yè)變更合同前期對 23 投資風險、擔保風險、投資方案可行性、投資回報、合同對方資信能力等的論證審批，以及企業(yè)變更合規(guī)性和擔保合規(guī)性等報批已通過； 2．已通過分級評審會簽流程，經(jīng)各級授權(quán)人簽批且意見明確； 3．合同已按規(guī)定進行聯(lián)簽。 第七十一條 指定分供三方合同具備以下條件可以用?。? 1．已通過公司會簽審批流程 ，經(jīng)各級授權(quán)人簽批且意見明確； 2．合同已按規(guī)定進行聯(lián)簽。 除非特殊情況并經(jīng)公司總經(jīng)理批準，合同應在上述條件齊備情況下辦理用印事務(wù)。 6．分供方法人或其委托代理人簽字并蓋有效印章。 第七十條 分供方合同具備以下條件可以用?。? 1．分供方從公司合格分供方名錄庫中選取或者在公司工程部已備案通過資質(zhì)審核的； 2．分供方的選定，采用招（議）標的程序進行并有相關(guān)工作記錄； 3．已通過會簽審批流程， 經(jīng)各級授權(quán)人簽批且意見明確 ； 4．各評審意見 已落實整改完畢。 第六十九條 總包施工合同具備以下條件可以用?。? 1．具備中標通知書（掃描件或復印件） 2．具備有效經(jīng)營報告書； 3．具備合同對方資信情況調(diào)查評估表； 4．具備完整招（議）標、投標文件和分級合同評審記錄， 經(jīng)由各級授權(quán)人簽批且意見明確 ； 5．具備投標項目成本會簽表； 6．具備項目現(xiàn)金流量計劃和編制說明； 7．具備合同卡片； 22 8．具備總法律顧問法律意見； 9．具備授權(quán)申請書且合同已按規(guī)定進行聯(lián)簽； 10．用印審批流程已完成。 第六十七條 除公司法定代表人應邀出席簽約儀式并現(xiàn)場親自簽約，或應合同對方要求等情形外，一律通過授權(quán)委托形式，由我方授權(quán)代表在合同上簽字。對勞動合同、借款合同、綜合授信協(xié)議、銀行承兌匯票協(xié)議、內(nèi)部管理類合同等特殊合同必須加蓋行政印章，以及合同相對方有特殊要求需要加蓋行政專用章的，由業(yè)務(wù)對口部門向商務(wù)管理部做出書面說明，經(jīng)商務(wù)管理部審核、辦公室同意后加蓋行政公章。 21 第四章 合同印章管理與存檔 第六十五條 按規(guī)定須經(jīng)上級及公司有關(guān)部門批準才能簽訂的合同必須經(jīng)批準后才能簽訂。公司財務(wù)資金部、紀檢部負責監(jiān)督管控，每季度形成書面文件報告總經(jīng)理。 第六十 二條 征遷費用在 50萬元以上的，項目部按第五十九條的要求會簽后，經(jīng)分公司審核會簽，上報公司商務(wù)管理部組織二次評審批準后簽訂合同。此授權(quán)書簽章必須是與分包合同簽章名稱一致的印章。 20 第五十八條 簽訂 境外合同和風險合同，由分公司初評后，公司合同評審委員會復審，委員會主任審批。 第五十七條 以局名義承接的工程，簽訂的分供方合同，執(zhí)行局合同評審程序，加蓋局合同專用章。分公司工程部、公司工程部對合同對方的資質(zhì)負責審核。 2．相關(guān)職能部門負責合同中專業(yè)條款的評審、風險識別和 提出措施。 3．因指定分供單位違約對我方的免責條款，或?qū)ξ曳降馁r償與我方向發(fā)包方承擔總承包管理責任和違約責任的關(guān)聯(lián)性和匹配性； 4． 是否簽訂了三方合同 或我方具備發(fā)包方指令該分供方參與施工的書面證明性文件。 第五十三條 分供方合同評審要素（包括但不限于） 1．是否嚴格 執(zhí)行公司關(guān)于嚴禁轉(zhuǎn)包、掛靠和違法分包的相關(guān)規(guī)定； 2．審查分供方選擇是否符合公司對合格分包商名錄和招議標選擇的相關(guān)規(guī)定，審查合同中與職能相關(guān)聯(lián)的要素； 3．合同相對方主體資格及相應資質(zhì)與合同約定的工作內(nèi)容相匹配性和其它合法合規(guī)情況的比對和審查； 4．對合同價款與我方成本的比對和審查； 5．對合同付款與總包合同同期收入以及我方同期現(xiàn)金流量比對和審查； 19 6．分供方合同條款與總包合同義務(wù)的承接，包括合同主要條款涉及權(quán)利義務(wù)的傳承。審核人（簽名）：”。這些證件如果是復印件則必須在復印件上加蓋對方的有效印章。公司合同管理部門有權(quán)對報公司備案合同可能存在的重大問題提出整改意見。 3. 公司直管項目部的物資設(shè)備采購合同 （ 1） 公司組織招議標：鋼材、地材、水泥、竹木 材、商品砼、定型模板、周轉(zhuǎn)料具、臨設(shè)房；其他一次性采購額度 50 萬元以上的物資；所有機械設(shè)備采購；預計使用時間兩個月以上、租賃費 50 萬元以上的機械設(shè)備租賃； （ 2） 項目部組織招議標： 50萬元以下的零星物資采購； 50萬元以下的機械設(shè)備租賃。 由分公司組織評審簽訂，報公司主管部門備案（附完整的招議標、合同資料）。 （ 3） 機械設(shè)備：單臺套采購額度在 50萬元以下，或每批次采購額度在 200 萬元以下。 2. 分公司組織招議標的物資設(shè)備采購合同 （ 1） 一次采購量 2021 噸以下的鋼材、 3000 噸以下的水泥、 1000 立方米以下的木材、 30000 平方米以下的竹木膠板、 10000 立方米以下的商品砼以及其他額度 200 萬元以 下的物資采購；額度 100萬元以下的定型模板、周轉(zhuǎn)料具、臨設(shè)房采購。 （ 4） 房建安裝工程采購額度在 100萬元以上的成套設(shè)備、配電箱（柜）、電纜電線、閥門、通風空調(diào)設(shè)備。 （ 2） 機械設(shè)備：單臺套采購額度在 50萬元以上，或每批次采購額度在 200 萬元以上。公司合同管理部門有權(quán)對報公司備案合同可能存在的重大問題提出整改意見。 2. 分公司組織招議標的分包合同按以下項目和額度劃分權(quán)限 （ 1）鐵路項目：單項總額度 500萬元以下的分包工程； （ 2）路橋、軌道交通基礎(chǔ)設(shè)施工程：單項總額度在 1000 萬元以下的分包工程； （ 3）房建工程：單項總額度 1000 萬元以下的分包工程。 （ 3）房建工程：單項總額 1000 萬元以上的分包工程。 第五十條 分包合同簽訂評審權(quán)限 1. 公司組織招議標的分包合同按以下項目和額度劃分權(quán)限 （ 1）鐵路項目：鐵路臨建、復耕、樁基、承臺墩身、現(xiàn)澆連續(xù)梁、箱梁制作、箱梁提運 架、橋面系、路基、路基橋涵、隧道、砼生產(chǎn)運輸泵送；其他單項總額度在 500萬元以上分包工程。我方編制和起草合同文件的，一般應采用企業(yè)標準文本或參照有關(guān)范本和實例制定，保障合同文件的合法性、完備性和嚴謹性。 對影響合同工程 價款計付的備案合同主要條款進行重大變更的補充協(xié)議，必須及時備案。重大合同和風險合同的備案合同如無重大原則性變動，公司商務(wù)管理部進行程序評審，否則仍需執(zhí)行復評程序。 第四十六條 就同一合同事項分別簽訂備案合同和實際履行合同的，先行簽訂的合同應嚴格評審，分公司合同管理部門應對備案合同與實際履行 15 合同進行分析比 照并提煉出差異條款，涉及的關(guān)聯(lián)部門參與評審，相同內(nèi)容不再重復評審。合同評審要素包括但不限于 ： 1. 合同與招標文件的符合性； 2. 合同中專業(yè)條款的評審，就同一事項招（議）標文件與合同約定相同并已對招（議）標文件進行評審的，應匯集和補充風險點，判斷風險可控性并提出具體防控措施； 3. 識別的風險和制定的防控措施； 4. 重大合同必須出具法律意見； 5. 最終結(jié)論性意見。公司總法律顧問和總經(jīng)濟師應參與重大合同和風險合同審核會簽。 第四十四條 關(guān)聯(lián)部門應從各自專業(yè)角度對合同進行專業(yè)性評審，識別風險，出具合同交底及履行的建議以及是否同意簽訂合同的結(jié)論性意見。合同審核實行退改重審制度，對審核中發(fā)現(xiàn)的重大錯誤、疏漏和不妥之處，合同管理部門應當予以明確并提出修改意見，修改后應當重新提交審核。 第四十二條 分公司一級評審時未識別出相應風險點的，由公司二級評審識別后依舊要求分公司就相應的風險點進行變更談判、修改合同或出具應對預案。 第四十條 重大合同包含風險合同標準中涉及的風險點的，在進行一級評審時即進行相應的風險識別、分析和評估，并進行相應的變更談判策劃和修改合同，確實談判不能無法修改合同條款且此條款又與招投標文件的內(nèi)容一致的，在上報公司評審時應就相應風險點的應對舉措連同其他評審資料（包括風險點關(guān)聯(lián)項涉及的現(xiàn)金流量表或投標項目成本會簽表）一并上報 。重大合同須由分公司法律顧問出具相應的法律意見書。 一般性合同實行一級評審，即由分公司對合同實體內(nèi)容進行評審，評審通過后由法人單位合同管理部門用印、登記和備 案。 （四）以局、股份公司名義簽訂的合同按照局、股份公司的標準劃分合同類別。 （二）風險合同： 1. 合同主體與實際招標單位不一致； 2. 無工程預付款、月形象進度付款 75%以下且結(jié)構(gòu)封頂時付款比例85%以下； 3. 節(jié)點付款比例 80%以下且累計賒銷額度 5000 萬元以上； 4. 合同約定我方繳納現(xiàn)金履約保證金的； 5. 合同未約定結(jié)算時間，或合同約定的結(jié)算時間超過工程竣工后六個月且結(jié)算后付款比例 95%以下的； 6. 固定總價合同或固定單價合同且無價差調(diào)整約定； 7. 項目毛利率于 6%以下； 8. 工期履約難度大且工期不予順延、工期違約責任重大； 9. 合同約定我方無停窩工損失等索賠權(quán)； 10. 保修金預留超過 5%，或保修金返還期限超過《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定的保修期的； 11. 保修期超出《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》中規(guī)定的期限； 13 12. 其它有必要列入風險合同的合同。 第三十八條 本節(jié)所述合同（公司名義）根據(jù)以下標準劃分為重大合同、風險合同以及一般合同三類。合同與招（議）標或投標文件有重大原則性出入且違背我方意愿，或評審中發(fā)現(xiàn)重大風險，公司合同管理部門應會同市場管理部門積極與發(fā)包方再次進行溝通談判，爭取最大程度解決爭議和改善合同條件。 第三十七條 合同以招、投標文件與擬簽訂合同的符合性為評審重點，并對滿足合同約定的可行性、風險程度及是否可控進行最終評審，制定相應化解措施。 第三十六條 公司商務(wù)管理部是承包合同評審的牽頭組織單位。具體執(zhí)行公司現(xiàn)行文件 第三節(jié) 承包合同簽訂評審 第三十五條 合同簽約權(quán)必須集中在法人層次。 4. 招、投標階段的對外承諾，構(gòu)成合同條件的應進行公司評審后方可出具。評審記錄表必須闡明以下問題： ? 報價組成的合理性和預計盈虧額； ? 施工方案的合理性； ? 投標承諾的可行性。 2. 相關(guān)職能部門負責投標承諾書中關(guān)聯(lián)內(nèi)容可行性的評審。報價牽頭單位的營銷主管領(lǐng)導和公司經(jīng)理須在投標文件評審表上簽字表明意見。市場部是工程投標階段合同條件談判策劃、投標文件制定與評審的牽頭組織單位。 第三十一條 由于時間緊迫來不及組織相關(guān)部門進行評審，且工程項目在技術(shù)、質(zhì)量、工期、環(huán)境保護、設(shè)備、價格、資金等方面沒有特殊要求或以往合作順暢的老