公司獨(dú)立董事20xx年度述職報(bào)告(參考版)
2024-12-06 05:27本頁(yè)面
【正文】
。感謝公司管理層及其他工作人員對(duì)本人 2018 年度獨(dú)立董事工作的支持。（三）無(wú)獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢(xún)機(jī)構(gòu)等。五、其他工作情況（一）無(wú)提議召開(kāi)董事會(huì)的情況。對(duì)董事會(huì)審議的相關(guān)議案，均要求公司提供相關(guān)資料進(jìn)行審核，并在此基礎(chǔ)上，利用自身的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，獨(dú)立、客觀、審慎的行使表決權(quán)，切實(shí)維護(hù)了公司和廣大中小股東的合法權(quán)益。四、保護(hù)中小股東合法權(quán)益及了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況等方面所做的工作公司的信息披露工作情況。提名委員會(huì)關(guān)注公司董事和高級(jí)管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和選聘程序，并對(duì)董事候選人和高級(jí)管理人員候選人進(jìn)行審查并提出建議，為實(shí)現(xiàn)公司健康、穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展提供優(yōu)秀的人才儲(chǔ)備。對(duì)公司獨(dú)立董事及高級(jí)管理人員薪酬方案的執(zhí)行情況及公司薪酬制度的執(zhí)行情況進(jìn)行了認(rèn)真審議，認(rèn)為公司薪酬方案或制度均與個(gè)人工作業(yè)績(jī)相掛鉤，符合相關(guān)規(guī)定和公司發(fā)展現(xiàn)狀。綜上，我們一致認(rèn)為：公司本次回購(gòu)股份合法、合規(guī)，符合公司和全體股東的利益，同意公司實(shí)施本次股份回購(gòu)方案。本次回購(gòu)公司股份將有助于公司穩(wěn)定、健康、可持續(xù)發(fā)展。（八）公司第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，在認(rèn)真審閱相關(guān)材料和進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的基礎(chǔ)上，對(duì)提交會(huì)議審議的《關(guān)于回購(gòu)公司股份的議案》，發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：本次回購(gòu)公司股份的方案符合《公司法》、《證券法》、《上市公司回購(gòu)社會(huì)公眾股份管理辦法（試行）》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，審議該事項(xiàng)的董事會(huì)會(huì)議表決程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。我們認(rèn)為本次公司會(huì)計(jì)政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東權(quán)益的情形。我們同意聘請(qǐng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，具備多年上市公司審計(jì)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，能夠滿(mǎn)足公司財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制審計(jì)工作要求，能夠獨(dú)立對(duì)公司財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制進(jìn)行審計(jì)，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東權(quán)益的情形。（七）公司第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，在認(rèn)真審閱相關(guān)材料后，基于獨(dú)立判斷的基礎(chǔ)上，對(duì)會(huì)議審核的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了如下事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)：關(guān)于聘請(qǐng) 2018 年度財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)我們認(rèn)真審議了《關(guān)于聘請(qǐng) 2018 年度財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在擔(dān)任公司 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行各專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)和財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)過(guò)程中，能夠以獨(dú)立、客觀、公允的態(tài)度進(jìn)行獨(dú)立審計(jì)，很好地履行了《業(yè)務(wù)約定書(shū)》所規(guī)定的責(zé)任與義務(wù)，在財(cái)務(wù)審計(jì)過(guò)程中表現(xiàn)出了應(yīng)有的業(yè)務(wù)水平和職業(yè)規(guī)范，本次聘請(qǐng)審計(jì)機(jī)構(gòu)不違反相關(guān)法律法規(guī)，也不會(huì)影響公司財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制的審計(jì)質(zhì)量。（六）公司第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，本著對(duì)公司、全體股東及投資者負(fù)責(zé)的態(tài)度，按照實(shí)事求是的原則對(duì)公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金和對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行了認(rèn)真的檢查和查驗(yàn)后，就控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金和公司對(duì)外提供擔(dān)保情況發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：對(duì)公司報(bào)告期內(nèi)控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的獨(dú)立意見(jiàn)報(bào)告期內(nèi)公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況，也不存在以前年度發(fā)生并延續(xù)到報(bào)告期的控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況。（五）公司第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，在認(rèn)真審閱相關(guān)材料和進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的基礎(chǔ)上，對(duì)公司繼續(xù)使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：公司繼續(xù)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的決策程序符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的相關(guān)規(guī)定，在保障資金安全性、流動(dòng)性和滿(mǎn)足保本
教學(xué)教案相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1