【正文】 請(qǐng)各位董事審議。未發(fā)生聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。未發(fā)生提議召開董事會(huì)會(huì)議的情況。20xx年我加強(qiáng)了對(duì)相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和深入了解，尤其對(duì)涉及公司治理、信息披露、保護(hù)投資者權(quán)益等方面的法律法規(guī)進(jìn)行重點(diǎn)學(xué)習(xí)，為今后更好地履行義務(wù)和協(xié)助公司規(guī)范運(yùn)作奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。對(duì)公司董事會(huì)審議決策的重大事項(xiàng)，我都主動(dòng)要求公司提供相關(guān)資料，認(rèn)真審核、及時(shí)了解進(jìn)展?fàn)顩r，運(yùn)用自己的專業(yè)知識(shí)和從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，向公司董事會(huì)提出公正、客觀的意見，并在此基礎(chǔ)上發(fā)表了相關(guān)的獨(dú)立意見，有效促進(jìn)了董事會(huì)在決策上的科學(xué)性和客觀性，切實(shí)維護(hù)了公司和廣大投資者的利益。協(xié)助公司推進(jìn)投資者關(guān)系建設(shè)，促進(jìn)公司與投資者之間的良性溝通，讓公司了解廣大中小股東的要求，加深投資者對(duì)公司的了解與認(rèn)同。三、保護(hù)社會(huì)公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作。上述事項(xiàng)程序合法，符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，未損害公司及股東的利益。二、發(fā)表獨(dú)立意見的情況。20xx任職期間，公司召開的第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第一屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第一屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第一屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第一屆董事會(huì)第六次會(huì)議我均按時(shí)出席。公司獨(dú)立董事述職報(bào)告2各位股東及股東代表：作為xx股份有限公司的獨(dú)立董事，20xx年我嚴(yán)格按照《中華人民共和國公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程、獨(dú)立董事工作制度等規(guī)定的要求，本著恪盡職守、認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，忠實(shí)地履行了獨(dú)立董事的工作職責(zé)，充分發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用，切實(shí)維護(hù)了公司以及股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。四、在報(bào)告工作中的監(jiān)督作用作為公司董事會(huì)審計(jì)委員負(fù)責(zé)人，本人認(rèn)真學(xué)習(xí)了中國證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所對(duì)報(bào)工作相關(guān)要求，聽取了管理層對(duì)本的生產(chǎn)經(jīng)營情況和重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況匯報(bào)，與公司度年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師進(jìn)行了多次溝通，聽取注冊(cè)會(huì)計(jì)師介紹有關(guān)審計(jì)情況，對(duì)年審會(huì)計(jì)師的工作進(jìn)行了總結(jié)和評(píng)價(jià)，保證了報(bào)告的全面、完整、真實(shí)。2．對(duì)公司的治理情況及經(jīng)營管理的監(jiān)督本人對(duì)公司提供的各項(xiàng)材料和有關(guān)介紹進(jìn)行認(rèn)真審核。（4）本次交易提交董事會(huì)審議前經(jīng)本人事先認(rèn)可，本人同意《關(guān)于出售武夷山國際花園酒店有限公司30%股權(quán)暨相關(guān)債權(quán)的議案》。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格以福建武夷資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的閩武夷評(píng)報(bào)崇字（）第011號(hào)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告為依據(jù)，交易雙方遵循客觀、公平、公允的原則，不存在利益傾斜，不存在損害公司利益和其他股東利益的情形。受讓方為福建省海外環(huán)球國際旅行社股份有限公司，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。（3）本次非公開發(fā)行股票未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，不存在回避表決的情況，董事會(huì)表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的`規(guī)定。本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目發(fā)展前景看好，有利于公司長期戰(zhàn)略決策的延續(xù)和實(shí)施。基于獨(dú)立判斷，認(rèn)為董事會(huì)增補(bǔ)楊麗軍女士為董事候選人的程序規(guī)范，楊麗軍女士的任職資格符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，同意增補(bǔ)楊麗軍女士為公司第四屆董事會(huì)董事候選人。公司擔(dān)保情況符合證監(jiān)發(fā)[]56號(hào)文和證監(jiān)發(fā)[]120號(hào)文的規(guī)定。公司控股子公司北京龍泉賓館有限公司為公司提供745萬元貸款的連帶責(zé)任擔(dān)保，%。（3）公司與公司控股子公司之間發(fā)生的資金往來是正常的經(jīng)營和日常資金調(diào)撥所致，有利于公司的經(jīng)營和公司控股公司的發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。2．關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況的說明及獨(dú)立意見根據(jù)證監(jiān)發(fā)[]56號(hào)文《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為公司獨(dú)立董事，本人閱讀了公司提供的相關(guān)資料，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，本人認(rèn)為：（1）報(bào)告期內(nèi)，公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)方之間不存在占用資金的情況。二、發(fā)表獨(dú)立意見情況1．關(guān)于公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的意見確認(rèn)公司《度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)客觀地反映了目前公司內(nèi)部控制體系建設(shè)、內(nèi)控制度執(zhí)行和監(jiān)督的實(shí)際情況。本人現(xiàn)場(chǎng)出席4次，沒有委托出席或未出席情形，本著謹(jǐn)慎的態(tài)度對(duì)各次董事會(huì)提交的各項(xiàng)議案經(jīng)過審議后進(jìn)行投票，未出現(xiàn)提出反對(duì)、棄權(quán)意見的情形。公司獨(dú)立董事述職報(bào)告1旅游有限公司獨(dú)立董事述職報(bào)告作為北京京西風(fēng)光旅游開發(fā)股份有限公司獨(dú)立董事，在度，本人誠信、勤勉、盡責(zé)、忠實(shí)履行職責(zé)，積極出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見。第五篇：公司獨(dú)立董事述職報(bào)告公司獨(dú)立董事述職報(bào)告在現(xiàn)實(shí)生活中，越來越多人會(huì)去使用報(bào)告，報(bào)告包含標(biāo)題、正文、結(jié)尾等。無提議聘用或解聘會(huì)計(jì)事務(wù)所的情況。自身學(xué)習(xí)情況本人通過認(rèn)真學(xué)習(xí)中國證監(jiān)會(huì)、浙江證監(jiān)局及深圳證券交易所的有關(guān)法律法規(guī)及其它相關(guān)文件，進(jìn)一步加深了對(duì)公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾投資者的合法權(quán)益的理解和認(rèn)識(shí)，切實(shí)加強(qiáng)了對(duì)公司和投資者的保護(hù)能力。公司治理情況根據(jù)監(jiān)管部門相關(guān)文件的規(guī)定和要求，本人持續(xù)關(guān)注公司治理工作，認(rèn)真審核公司相關(guān)資料并提出建議。三、公司現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查情況度本人通過對(duì)公司實(shí)地考察，詳細(xì)了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和財(cái)務(wù)狀況，同時(shí)通過電話和郵件等方式，與公司其他董事、監(jiān)事、高管等相關(guān)人員保持密切聯(lián)系，及時(shí)獲悉公司各重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，對(duì)公司的未來發(fā)展戰(zhàn)略提出了建設(shè)性的意見。(五)在9月21日召開的公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議上，本人就以下事 項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見: 本次公司公開增發(fā)人民幣普通股(a股)的方案符合法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)的監(jiān)管規(guī)則，方案合理、切實(shí)可行，募集資金投資項(xiàng)目符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，符合公司和全體股東的利益。公司董事會(huì)聘 任高級(jí)管理人員的程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。因此，同意上述七名董事候選人(其中三名獨(dú)立董事候選人)的提名，并提交公司第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情況，也未受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。同意提名上述人員為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議就《關(guān)于董事會(huì)換屆改選的議案》的表決程序合 法有效。關(guān)于董事會(huì)換屆選舉本次董事會(huì)換屆改選的董事候選人的提名推薦程序符合法律法規(guī)和《公司章程》 的規(guī)定。公司嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保，根據(jù)《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》規(guī)定的對(duì)外擔(dān)保的審批權(quán)限、決策程序和有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施嚴(yán)格執(zhí)行，較好地控制了對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，避免了違規(guī)擔(dān)保行為，保障了公司的資產(chǎn)安全。上半年公司累計(jì)擔(dān)保發(fā)生額為2，截止6月30日，公司對(duì)外擔(dān)保余額為2，為對(duì)江蘇聯(lián)化提供擔(dān)保1，450萬元和對(duì)進(jìn)出口公司提供擔(dān)保1。(三)在7月26日召開的公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議上，本人就以下 事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見:關(guān)于對(duì)關(guān)聯(lián)方資金占用16月公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況。公司已履行了必要的審批程序，我們同意上述擔(dān)保事項(xiàng)。公司為全資子公司臺(tái)州市聯(lián)化進(jìn)出口有限公司提供擔(dān)保，該公司主體資格、資信狀況及對(duì)外擔(dān)保的審批程序均符合中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》、《公司章程》及《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。關(guān)于高管薪酬: 公司董事、高級(jí)管理人員的基本年薪和獎(jiǎng)金發(fā)放基本符合公司整體業(yè)績實(shí)際及崗 位履職情況，公司董事會(huì)披露的董事、高級(jí)管理人員的薪酬情況與實(shí)際相符。公司《內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》客觀、全面地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行的真實(shí)情況。關(guān)于內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告: 公司內(nèi)部控制制度符合有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門的要求，也適合當(dāng)前公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際情況需要。公司嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保，根據(jù)《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》規(guī)定的對(duì)外擔(dān)保的審批權(quán)限、決策程序和有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施嚴(yán)格執(zhí)行，較好地控制了對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，避免了違規(guī)擔(dān)保行為，保障了公司的資產(chǎn)安全。該項(xiàng)擔(dān)保已經(jīng)公司股東大會(huì)決議通過，符合中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司對(duì)外提供擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定。二、發(fā)表獨(dú)立意見情況(一)在3月21日召開的公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議上，本人就以下 事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見:關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保情況: 公司除對(duì)控股子公司江蘇聯(lián)化擔(dān)保外，沒有發(fā)生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、其它任何法人和非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保的情況。現(xiàn)就度履職情況匯報(bào)如下:一、出席會(huì)議情況(一)度，本人認(rèn)真參加了公司的董事會(huì)和股東大會(huì)，履行了獨(dú)立董事勤 勉盡責(zé)義務(wù)。該兩項(xiàng)擔(dān)保均已經(jīng)公司股東大會(huì)決議通過，符合中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司對(duì)外提供擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定。關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保情況上半年公司除對(duì)控股子公司江蘇聯(lián)化和全資子公司進(jìn)出口公司擔(dān)保外，沒有發(fā)生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、其它任何法人和非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保的情況。該事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后，尚需提交年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。本次公司為進(jìn)出口公司提供擔(dān)保額度不超過人民幣1億元，符合其正常經(jīng)營的需要。(二)在5月17日召開的公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議上，本人就以下事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見:公司能夠嚴(yán)格遵守《公司章程》、《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定，嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，避免違規(guī)擔(dān)保行為，保障公司的資產(chǎn)安全。關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所:立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司在擔(dān)任公司財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)等各項(xiàng)審計(jì)過程中，堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則，出具的審計(jì)報(bào)告能夠客觀、公正的反映公司各期的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，同意繼續(xù)聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司度的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該事項(xiàng)提請(qǐng)公司股東大會(huì)進(jìn)行審議。公司的內(nèi)部控制措施對(duì)企業(yè)管理各個(gè)過程、各個(gè)環(huán)節(jié)的控制發(fā)揮了較好的作用。認(rèn)為，公司能夠嚴(yán)格遵守《公司章程》、《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定，嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。截止12月31日，公司對(duì)外擔(dān)保余額為0元。公司累計(jì)擔(dān)保發(fā)生額為6000萬元，為對(duì)控股子公司江蘇聯(lián)化提供擔(dān)保。具體出席會(huì)議情況如下:內(nèi)容董事會(huì)會(huì)議股東大會(huì)會(huì)議內(nèi)召開次數(shù)96親自出席次數(shù)70委托出席次數(shù)20是否連續(xù)兩次未親自出席會(huì)議否否表決情況均投了贊成票(二)作為公司董事會(huì)提名委員會(huì)的委員，本人參加了召開的委員會(huì)日常會(huì)議，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真地審議和表決，履行了自身職責(zé)。第三篇：公司獨(dú)立董事述職報(bào)告作為聯(lián)化科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨(dú)立董事，本人嚴(yán)格按照《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》等法律法規(guī)和《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》和《專門委員會(huì)工作細(xì)則》等規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，勤勉、忠實(shí)、盡責(zé)的履行職責(zé)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事作用，維護(hù)公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。落實(shí)保護(hù)社會(huì)公眾股股東合法權(quán)益方面。對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)及經(jīng)營管理的調(diào)查。2009，本人通過與公司董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表等相關(guān)人員的溝通，能及時(shí)獲取公司信息披露的情況資料。經(jīng)向有關(guān)監(jiān)管部門了解，他們均未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》規(guī)定禁止任職的情況及被中國證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰的情況。（三）發(fā)表獨(dú)立意見情況根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和公司《獨(dú)立董事工作制度》等規(guī)定，在2009年11月23日召開的六屆一次董事會(huì)上，本人與其他二位 獨(dú)立董事（李曉帆、楊如生）對(duì)《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理等高級(jí)管理人員的議案》發(fā)表獨(dú)立意見如下：本次董事會(huì)聘任高級(jí)管理人員的提名、聘任程序符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效；我們已審閱了被提名人的個(gè)人簡歷等基本情況。投票表決中，對(duì)各項(xiàng)議案均投了贊成票。（二）出席會(huì)議情況及投票情況：出席會(huì)議情況： 2009年11月4日五屆三十二次董事會(huì)選舉本人為公司獨(dú)立董事，并參加六屆一次董事會(huì)及六屆二次（臨時(shí)）董事會(huì)。理由是現(xiàn)行方案不能證明體現(xiàn)上市公司中小股東的利益，不具備可行性。本人能積極發(fā)表獨(dú)立意見，積極維護(hù)廣大社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益。落實(shí)保護(hù)社會(huì)公眾股股東合法權(quán)益方面。2009修訂了《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》《總經(jīng)理 工作細(xì)則》，并制定了《會(huì)計(jì)事務(wù)所選聘制度》《公司內(nèi)幕知情人登記制度》等治理制度，目前公司法人治理結(jié)構(gòu)基本完善，規(guī)范運(yùn)作良好，公司治理的實(shí)際狀況與《上市公司治理準(zhǔn)則》等規(guī)范性文件的要求基本一致。公司能嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及公司《信息披露管理規(guī)定》的要求，認(rèn)真履行信息披露義務(wù)。（四）保護(hù)社會(huì)公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作對(duì)公司信息披露情況的調(diào)查。被提名人符合《公司法》《公司章程》關(guān)于總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員的任職資格和條件，擁有履行職責(zé)所應(yīng)具備的能力。（3）同意將《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》提交股東大會(huì)審議。在2009年11月4日召開的五屆三十二次董事會(huì)上，本人與其他三位獨(dú)立董事一起，對(duì)提交本次董事會(huì)審議的《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》發(fā)表獨(dú)立意見如下：（1）經(jīng)核查，公司董事會(huì)換屆選舉的董事候選人提名程序合法有效。③鑒于上述原因，我們認(rèn)為，該項(xiàng)轉(zhuǎn)讓有利于公司徹底解決該項(xiàng)目的歷史遺留問 題，盤活存量資產(chǎn)。②該項(xiàng)目屬沉淀十幾年的歷史遺留問題，隨著時(shí)間推移，解決難度愈來愈大。公司已制定了嚴(yán)格的對(duì)外擔(dān)保審批權(quán)限和程序，能有效防范對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。涉及擔(dān)保的對(duì)象為公司控股子公司，因其業(yè)務(wù)發(fā)展，需要向銀行申請(qǐng)授信額度以保證周轉(zhuǎn)資金需求。④鑒于上述原因，我們認(rèn)為，實(shí)施上述下崗失業(yè)人員幫扶措施，有利于公司對(duì)歷史遺留問題的妥善解決，降低運(yùn)營成本和提高效益，有利于公司未來的經(jīng)營和發(fā)展。②妥善安置分流下崗員工有利于公司下一步在勞動(dòng)用工、人力資源調(diào)配、工資分配三方面實(shí)施全面改革，徹底轉(zhuǎn)化經(jīng)營機(jī)制，促進(jìn)公司健康發(fā)展。公司為商品房承購人向銀行提供的抵押貸款擔(dān)保事項(xiàng)，屬于行業(yè)內(nèi)正常業(yè)務(wù)，公司已制定了嚴(yán)格對(duì)外擔(dān)保審批權(quán)限和程序，能有效防范對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。公司未為集團(tuán)外無產(chǎn)權(quán)關(guān)系的企業(yè)提供擔(dān)保。， 億元。②報(bào)告期內(nèi)，截至報(bào)告期末，％，擔(dān)?？傤~超過凈資產(chǎn)50％。③鑒于上述原因，我們認(rèn)為，現(xiàn)行方案不能證明體現(xiàn)了上市公司中小股東的利益，相信也無法通過中國證監(jiān)會(huì)的審核，不具備可行性。②天健工業(yè)區(qū)并不屬于市政施工的業(yè)務(wù)范疇，將其納入市政工程總公司改制資產(chǎn)范圍的理由不充分