【正文】 16 工程結(jié)算 組織 審定 工程成本過程變化 的合規(guī)性審查 組織編制，提 出初步審核意見 。 22 附件： 工程建設(shè)管理界面劃分表 序號 管理 模塊 集團公司 項目公司 總經(jīng)理 辦公會 分管領(lǐng)導 審計部 財務(wù)資產(chǎn)部 發(fā)展策劃部 物資部 工程建設(shè)部 1 開、竣工管理 審批 審核 組織審核 《工程開工報告》、 《工程竣工報告》 2 工程建設(shè) 管理策劃方案 審批 審核 審核 組織審核 編制 《工程管理策劃方案》 3 工程建設(shè)管理辦 法和實施細則 審批 審核 組織建立工程管理辦法、標準和實施細則；監(jiān)督檢查執(zhí)行情況 按照工程管理辦法、標準和實施細則組織落實 4 工程建設(shè) 進度管理 備案月度建設(shè)計劃；統(tǒng)計月度進展情況；分析、預警 組織編制工程項目年度、月度建設(shè)計劃，組織實施 5 工程建設(shè) 安全、質(zhì)量管理 安全管理歸 口部門 指導、監(jiān)督、檢查 評比 組織落實工程建設(shè)安全、 質(zhì)量責任 6 工程建設(shè)資金 月度計劃管理 總經(jīng)理批準 審核 審核 審核 審核 組織審核 編制工程建設(shè)資金月度 計劃； 23 序號 管理模塊 集團公司 項目公司 總經(jīng)理 辦公會 分管領(lǐng)導 審計部 財務(wù)資產(chǎn)部 發(fā)展策劃部 物資部 工程建設(shè)部 7 計劃外及計劃內(nèi)大額（ 500萬元及以上）工程建設(shè)資金支付 總經(jīng)理批準 審核 審核 審核 審核 組織審核 申請 8 工程建設(shè) 招標計劃 招標領(lǐng)導小 組審批 組織審核 審核 編制 9 工程建設(shè) 招標方案 組織審批 審核 編制 10 工程建設(shè) 招標文件審查 組織審批 審核 編制 11 開、評、定標 招投標工作領(lǐng)導小組審批定標結(jié)果 組織 參與 參與 12 戰(zhàn)略合作 （合格供方庫） 招投標工作領(lǐng)導小組審批 組織審核 評估、審核 推薦、評價、動態(tài)跟蹤 13 工程概算 （目標成本工程部分） 審批 審核 組織審核 審核 編制、審核項目工程概算 （方案或初設(shè) 完成后） 24 序號 管理模塊 集團公司 項目公司 總經(jīng)理 辦公會 分管領(lǐng)導 審計部 財務(wù)資產(chǎn)部 發(fā)展策劃部 物資部（招投標管理中心） 工程建設(shè)部 14 施工圖預算 合規(guī)性審查 組織編制，提出審核意見 15 補充協(xié)議、設(shè)計變更、涉價簽證管理 審批 造價 50萬元及以上的補充協(xié)議、設(shè)計變更以及造價1萬元及以上的涉價簽證，其余備案。 第三十九條 本辦法由工程建設(shè)部負責解釋。 第十章 附 則 第三十七條 工程建 設(shè)部將依據(jù)本辦法制定工程建設(shè)質(zhì)量管理、工程成本管理等實施細則， 履行集團公司審批手續(xù) 后 ，下發(fā)執(zhí)行。 第三十五條 工程建設(shè)部及相關(guān)部門按照本辦法嚴格履行相關(guān)管理職責，重點落實管理的質(zhì)量、時限、效果等，管理職責的履行情況由集 團公司績效考核委員會考核。 （四）工程及工程服務(wù)類招投標的考核按集團公司招投標相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 （二）開、竣工管理的落實情況；工程進度的管理情況；節(jié) 點計劃完成情況；工程款支付的合規(guī)情況。 第三十二條 集團公司招投標監(jiān)督小組負責對工程及工程服務(wù)類招標的全過程監(jiān)督。 （二）項目公司要按照項目整體招投計劃，提前做好招標前的準備工作，抓好施工圖審查和施工圖預算的編制審核工作，完善設(shè)計圖紙，提高預算準確性，減少漏項，嚴禁甩項招標。 第三十條 加強與總包等單位的戰(zhàn)略合作 ， 物資部組織工程建設(shè)部、項目公司根據(jù)工 程特點、地域特點，在當?shù)剡x擇排名靠前、綜合實力強的單位，建立起戰(zhàn)略合作關(guān)系，簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，參加工程投標和工程建設(shè)。 審計部負責審查結(jié)算條件和要求。由集團公司組織招標的，招標文件由物資部組織相關(guān)部門審批，其中： 工程建設(shè)部負責審查安全、質(zhì)量、工期等工程管理條件和要求，計價、變更簽證及進度款等商務(wù)條件和要求。 第二十九條 工程及工程服務(wù)類招標文件： （一）招標文件至少包括：招標內(nèi)容、招標范圍、項目簡介、工期、質(zhì)量要求、工程造價要求、材料供應(yīng)、投標截止日期、開標時間和地點、評標辦法、違約責任、投標押金、相關(guān)規(guī)范、投標文件格式、特別約定、技術(shù)標編制要求、經(jīng)濟標編制要求、投標報價表、施工圖、擬簽的合同文本。 （三）招標項目已列入年度綜合計劃，所需資金已列入年19 度資金計劃。 第二十八條 招標必備條件： （一） 《工程管理策劃方案》 已通過集團公司總經(jīng)理辦公會審查。 （五）集團公司有關(guān)職能部門在 招標工作中的主要職責是： 設(shè)計部負責根據(jù)設(shè)計方案參與招標計劃和招標方案審查；負責審查招標文件中的設(shè)計技術(shù)、建設(shè)標準； 其他部門按照集團公司招投標管理規(guī)定中的職責開展相關(guān)工作。負責建立集團公司工程及工程服務(wù)類合格供方和戰(zhàn)略合作管理。 （二）集團公司成立 招投標監(jiān)督小組 ，負責對集團公司招投標活動進行監(jiān)督檢查，對工作的合法性、規(guī)范性進行監(jiān)督。 第二十六條 工程建設(shè)部會同項目公司，將逐步推廣總包工程節(jié)點付款模式，即按照形象進度節(jié)點（ 主要包括但不限 于 ：出零米、主體結(jié)構(gòu)施工至 *層、結(jié)構(gòu)封頂、外裝完成、安裝完成、竣工驗收等）進行工程款的支付。 （二）項目公司每月 25 日前將工程建設(shè)資金月度計劃上報工程建設(shè)部；工程建設(shè)部于次月 1 日前會