【正文】 由 負責(zé) 誠信管理體系日常工作的副組長 對本程序的執(zhí)行進行檢查，并改進本程序。 資料歸檔， 核查 結(jié)束 核查 組長應(yīng)將本次 核查 的資料和記錄全部移交 誠信體系工作小組 保存，并執(zhí)行《記錄控制程序》。 核查 報告經(jīng) 負責(zé)誠信管理體系日常工作的副組長 核查 后報給總經(jīng)理、誠信體系工作小組 。 程序名稱： 內(nèi)部核查控制程序 編號 :Q/CMS()2021 第 4 頁 /共 4 頁 編制： 誠信小組 批準(zhǔn) : 王大力 日期 : 第 0 次修改 驗證有效的糾正措施，涉及文件修改，按《文件控制程序》執(zhí)行，如糾正達不到預(yù)期目標(biāo)和效果，應(yīng)重新研究，制定新的糾正措施，并執(zhí)行《 不符合識別、 糾正、預(yù)防及信用修復(fù)控制程序 》。 如 糾正措施不能如期完成，應(yīng)向 負責(zé)誠信管理體系日常工作副組長 提出書面申請，要求延期。 宣讀“不符合報告”并傳遞給受審部門做好簽收，提出 糾正 、 預(yù)防 措施 、信用修復(fù) 的要求。 召開末次會議 末次會議由 核查 組長主持，向到會人員匯報 核查 基本情況，報告 核查結(jié)論。以利于復(fù)驗時可追溯。如發(fā)現(xiàn)有“不符合”問題，應(yīng)及時給予口頭反饋。 核查 員在現(xiàn)場 核查 時，應(yīng)詳細記錄 核查 時的客觀事實（包括：人物、地點、時間、事情）。 現(xiàn)場 核查 首次會議 a、由 核查 組長召開并主持首次會議， 說明 核查 計劃和有關(guān)事項，并做好首次會議簽到記錄； b、首次會議參加人員： 核查 組人員，總經(jīng)理、副總經(jīng)理、受 核查 部門負責(zé)人（或其授權(quán)人）。 核查 組長必須在 核查 前準(zhǔn)備好 核查 所依據(jù)的各種文件和 核查 需要的各種記錄表格。 受 核查 部門接到 核查 計劃后，如有異議，應(yīng)在計劃實施前二天以書面向 負責(zé)誠信管理體系日常工作的副組長 提出，在可能的情況下，由 核查 組長調(diào)整計劃。 核查 計劃 由 核查 組長編制 核查 計劃， 經(jīng) 批準(zhǔn)后實施。 當(dāng) 核查 與某 核查 員有直接責(zé)任的部門時，該 核查 員應(yīng) 回避 。 核查 組組成人員 應(yīng)有 三人以上。一般每年對 體系 覆蓋的產(chǎn)品和部門進行一次 核查 ，需要時再追加。 誠信體系工作小組 負責(zé)內(nèi)部 誠信 管理體系 核查 資料和記錄的保存，并組織對糾正 、預(yù)防 措施進行跟蹤驗證。 核查 組長負責(zé)編制內(nèi)部 誠信 管理體系 核查 實施計劃，并按批準(zhǔn)的實施計劃進行獨立的 系統(tǒng)的 核查 。 3 職責(zé) 誠信小組組長 批準(zhǔn)年度 核查 方案和內(nèi)部 誠信 管理體系 核查 報告，委任 核查 人員。 5 相關(guān) 記錄 不符合識別、糾正 /預(yù)防及信用修復(fù)記錄 質(zhì)量異常通知單 程序名稱： 內(nèi)部核查控制程序 編號 :Q/CMS()2021 第 1 頁 /共 4 頁 編制： 誠信小組 批準(zhǔn) : 王大力 日期 : 第 0 次修改 1 目的 為 了規(guī)范地組織內(nèi)部誠信管理體系 核查 ，驗證現(xiàn)行誠信管理體系規(guī)定要求與實際要求的符合性及體系的持續(xù)有效性，并 為誠信管理體系的改進及體系 評價 提供依據(jù)。 信用修復(fù) 補救措施針對的是失信影響，糾正措施針對的是失信原因，為消除影響要進行信用修復(fù)，具體方法： a．設(shè)立協(xié)調(diào)部門 b．修復(fù)信用記錄 c． 信用修復(fù)后對誠信影響程度進行評價，并重樹企 業(yè) 形象 措施實施后經(jīng)驗證 不符合 的，應(yīng)由責(zé)任單位重新采取措施直到 符合 為止。 誠信體系工作小組 將采取 糾正 、 預(yù)防 措施 有關(guān)信息，提交給 體系 評價 ，以達到改進的目的。 預(yù)防措施的實施及驗證 a、預(yù)防 措施的實施部門，應(yīng)按計劃認(rèn)真實施，制定預(yù)防措施計劃的責(zé)任部門應(yīng)按計劃要求做好實施記錄。 預(yù)防措施應(yīng)考慮：可操作性、實效性和經(jīng)濟性。 評價針對潛在 不符合 原因，以防止 不符合 發(fā)生所制定的預(yù)防措施的 程序名稱： 不符合識別、糾正、預(yù)防及信用修復(fù)控制程序 編號 :Q/CMS()2021 第 3 頁 /共 3 頁 編制： 誠信小組 批準(zhǔn) : 王大力 日期 : 第 0 次修改 需求。 b、 誠信體系工作小組 組織相關(guān) 核 查 員參加對糾正措施實施的跟蹤驗證，并評價其有效性。 不符合 糾正措施計劃必須經(jīng) 誠信 日常工作副 組長 批準(zhǔn) 后實施 。 b、糾正措施的內(nèi)容包括：原因分析、對策措施、實施部門、完成日期及實施驗證。 評價針對 不符合 原因，以防止 不符合 再發(fā)生所制定的糾正措施的需求。包括不符合的內(nèi)容 、過程質(zhì)量異常通知單和顧客抱怨 及失信的程度等 。 糾正措施 對不符合進行識別、包括誠信體系、產(chǎn)品行為等。 b、改進措施可以是日常漸進的改進活動，也可以是重大的改進活動。 4 工作程序 改進 a、因組織依存于顧客，故必須以顧客為關(guān)注焦點，顧客的要求是不斷變化的。 誠信 日常工作小組副 組長 負責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)、改進措 施的實施。 2 適用范圍 本程序適用于本公司 誠信管理體系 運行過程 活動 中出現(xiàn)的 失信和 不符合或潛在 不符合識別、糾正、預(yù)防及信用修復(fù) 的控制。 7 監(jiān)測記錄的管理 外部檢測記錄由主管部門收集及歸檔，內(nèi)部監(jiān)測記錄由檢測部門負責(zé)收集并整理、裝訂及歸檔，見《記錄控制程序》。 5 監(jiān)測頻率 各項指標(biāo)每 季度 測量一次。 品質(zhì)部 負責(zé)監(jiān)測和測量設(shè)備經(jīng)過檢定及維護：應(yīng)對生產(chǎn)過程的關(guān)鍵工序的儀表進行校準(zhǔn)。 程序名稱： 監(jiān)測 和測量控制 程序 編號 :Q/CMS()2021 第 2 頁 /共 2 頁 編制： 誠信小組 批準(zhǔn) : 王大力 日期 : 第 0 次修改 財務(wù)部負責(zé)財務(wù)狀況：財務(wù)部對公司的負 債 風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險進行評估測量，確保公司不出現(xiàn)財務(wù)風(fēng)險。生產(chǎn)過程及最終產(chǎn)品的監(jiān)測，確保產(chǎn)品滿足顧客要求。 相關(guān)部門 負責(zé)過程控制：通過對 質(zhì)量管理 體系和 食品安全管理體系 運行各過程的監(jiān)測，以證實各過程實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。 3 職責(zé) 誠信小組 負責(zé)合規(guī) 性 情況監(jiān)控； 采購部 、 事業(yè)部 負責(zé)原輔料采購過程的監(jiān)控； 生產(chǎn)保障部 負責(zé) 生產(chǎn) 過程監(jiān)控 ； 品質(zhì)部 負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控 ； 有簽約合同的各部門 負責(zé) 合同 履約情況監(jiān)控 ； 財務(wù)部負責(zé)財務(wù)狀況監(jiān)控 ； 人事部 負責(zé) 人力資源狀況、安全生產(chǎn) 企業(yè)形象監(jiān)控 ； 相關(guān)部門 負責(zé) 設(shè)備選購、技改及 監(jiān)測和測量設(shè)備檢定及維護 、環(huán)境保護的監(jiān)控。 程序名稱： 監(jiān)測 和測量控制程序 編號 :Q/CMS()2021 第 1 頁 /共 2 頁 編制： 誠信小組 批準(zhǔn) : 王大力 日期 : 第 0 次修改 1 目的 對可能具有失信影響的關(guān)鍵特性進行監(jiān)測和測量 , 考核監(jiān)測誠信績效、適用的運行控制、目標(biāo)和指標(biāo)符合情況的信息，保證誠信管理體系有效，失信受控 。 評價 和修訂 誠信工作小組、 食品安全小組應(yīng)定期對本程序進行 評價 ，根據(jù)實際的變化、對緊急情況的處理和演練的結(jié)果對本程序進行修訂。 緊急情況發(fā)生部門的領(lǐng)導(dǎo)或現(xiàn)場主管負責(zé)處理緊急情況，并及時向上級領(lǐng)導(dǎo)、 誠信工作小組領(lǐng)導(dǎo)、 突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案啟動小組的領(lǐng)導(dǎo)和管理者代表 /食品安全小組組長匯報，責(zé)任部門填寫《應(yīng)急處理單》。 遇人為破壞時，保護好現(xiàn)場，及時向上級報告，必要時報告公安部門介入 。 程序名稱： 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 編號 :Q/CMS()2021 第 3 頁 /共 3 頁 編制： 誠信小組 批準(zhǔn) : 王大力 日期 : 第 0 次修改 當(dāng)公司從事 誠信管理、 食品安全管理的主要管理人員或技術(shù)人員流失可能使 誠信管理體系、 食品安全管理體系無法正常運行時，總經(jīng)理應(yīng)安排替代人員，必要時采取培訓(xùn)、招聘等形式保證體系正常運行。 食品安全小組人員應(yīng)分析不合格的原因，必要時應(yīng)修改工藝、工藝參數(shù)、預(yù)期用途等。應(yīng)確定 失信行為的范圍和 不合格的產(chǎn)品范圍，采取 信用修復(fù)， 銷毀、回收 不合格品 等措施防止危害發(fā)生。 原料檢測結(jié)果顯示受到嚴(yán)重污染，會對消費者健康造成傷害 或失信危害 時，應(yīng)組織相關(guān)人員評估受影響的程度和范圍，并確定處置方式。 當(dāng)突然停電、停汽、停水時，能采取有效措施進行保存的產(chǎn)品，應(yīng)盡快保存，對無法采取有效措施保存的半成品、成品，應(yīng)作報廢處理。 生產(chǎn)過程緊急情況的響應(yīng)： 因突發(fā)的設(shè)備故障使生產(chǎn)無法進行時，應(yīng)組織人員搶修。 公司大門傳達室警衛(wèi)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行公司傳達室的管理制度，對進出車輛及人員進行監(jiān)控，并對公司院內(nèi)的相關(guān)通道進行攝像頭 24 小時不間斷監(jiān)控。 公司應(yīng)對上述緊急情況作相應(yīng)的預(yù)防和準(zhǔn)備，如自備發(fā)電機、定期維護保養(yǎng)設(shè)備和設(shè)施，配備相應(yīng)的消防器材。 運輸過程中出現(xiàn)緊急情況； 因設(shè)備故障使生產(chǎn)無法進行； 停電、停汽、停水等資源供應(yīng)不上； 原料檢測結(jié)果顯示受到嚴(yán)重污染，會對消費者健康造成傷害； 政府部門監(jiān)督檢查顯示公司 有失信行為、 產(chǎn)品安全指標(biāo)不合格，國家或進口國產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中安全指標(biāo)發(fā)生變化，公司產(chǎn)品檢測不合格； 有重大的 顧客投訴或公司自查發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有食用安全問題 或有失信風(fēng)險時 ； 公司從事 誠信管理和 食品安全管理的主要管理人員或技術(shù)人員流失； 火災(zāi)、工傷等緊急事故； 人為破壞； 食物中毒。 3 職責(zé) 突發(fā) 事件應(yīng)急預(yù)案啟動小組負責(zé)組織應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)； 相關(guān)部門負責(zé)具體實施。 公開信及發(fā)送登記由 采購部保 存 2 顧客 誠信體系工作小組 向顧客發(fā)送公開信，通告本公司誠信方針及實施誠信管理體系情況，要求顧客加強誠信管理，提高誠信意識 公開信及發(fā)送登記由 誠信體系工作小組 保 存 《人力資源 管理 控制程序》 《人力資源管理制度》 《設(shè)計和開發(fā)控制程序》 《生產(chǎn)和服務(wù)控制程序》 《各類產(chǎn)品的 HACCP 計劃書》 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 《關(guān)于市場營銷的有關(guān)規(guī)定》 《服務(wù)運作規(guī)定》 《退貨產(chǎn)品管理規(guī)定》 《前提方案》 《目標(biāo)指標(biāo)管理方案》 《重大誠信因素管理方案》 程序名稱： 誠信運行控制程序 編號 :Q/CMS()2021 第 4 頁 /共 4 頁 編制： 誠信小組 批準(zhǔn) : 王大力 日期 : 第 0 次修改 《采購控制程序》 《文件控制程序》 《產(chǎn)品 的 監(jiān)視和測量控制程序》 《 監(jiān)測 和測量控制程序》 《質(zhì)量管理獎懲條例》 《食品安全事故責(zé)任追究制度》 《內(nèi)部失信預(yù)防制度》 《懲戒公示制度》