董事會(huì)會(huì)議制度5篇模版(參考版)
2024-10-25 01:40本頁(yè)面
【正文】 。第六章附則第十三條本制度由集團(tuán)公司董事會(huì)秘書(shū)處負(fù)責(zé)解釋。第十一條董事長(zhǎng)在爭(zhēng)議雙方票數(shù)相等時(shí)，有兩票表決權(quán)。第九條董事會(huì)會(huì)議對(duì)于《公司章程》第八章第八十二條第 2(四)、(五)、(六)、(七)項(xiàng)的特別決議事項(xiàng)，必須由全體董事的三分之二以上通過(guò)，再報(bào)請(qǐng)股東會(huì)審議批準(zhǔn)。第五章董事會(huì)會(huì)議的議事規(guī)則第七條董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定其它董事召集和主持。第四章董事會(huì)的議事方式和會(huì)議形式第五條董事會(huì)的議事方式，主要以會(huì)議的形式進(jìn)行集體討論和審議。第三條董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。為保證董事會(huì)有效發(fā)揮作用，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。所有的細(xì)節(jié)都要準(zhǔn)確地反映在請(qǐng)柬上。發(fā)出召開(kāi)董事會(huì)的通知通常設(shè)計(jì)獨(dú)特、印制精美的請(qǐng)柬具有很大的吸引力，能使人對(duì)大規(guī)模的契約簽訂和會(huì)議發(fā)生興趣。董事會(huì)會(huì)議的會(huì)場(chǎng)布置：一般以圓桌會(huì)議形式布置。開(kāi)會(huì)時(shí)間，在冬季的上午、下午都可以進(jìn)行安排，夏季一般安排在上午召開(kāi)為宜。4。3。交流材料：確定交流材料，要圍繞會(huì)議的主要議題，既要選擇成功的，有推廣、借鑒價(jià)值的材料，又要盡可能地兼顧不同的方面，從不同側(cè)面進(jìn)行選擇，使其具有更大的代表性。金融工作與國(guó)民經(jīng)濟(jì)其他各個(gè)方面的工作，特別是生產(chǎn)、流通、計(jì)劃、財(cái)政、投資等方面都有密切的聯(lián)系。如：銀行貸款慣例辦法或某一時(shí)期的工作發(fā)展規(guī)劃等。會(huì)議材料的準(zhǔn)備：董事長(zhǎng)講話：一般由董事長(zhǎng)的秘書(shū)負(fù)責(zé)，有時(shí)也由籌備處專門(mén)的秘書(shū)人員準(zhǔn)備。議題的來(lái)源：董事會(huì)會(huì)議議題的來(lái)源一般是根據(jù)有關(guān)形勢(shì)進(jìn)行發(fā)展的分析，并結(jié)合本公司工作實(shí)際所確定的議題。1。一般的董事會(huì)會(huì)議指金融董事會(huì)議，金融董事會(huì)議即金融機(jī)構(gòu)同國(guó)內(nèi)其他部門(mén)或者國(guó)外企業(yè)合作開(kāi)辦的金融企業(yè)、公司等組成的董事會(huì)成員的會(huì)議。第四篇：董事會(huì)會(huì)議董事會(huì)是由股東會(huì)選舉產(chǎn)生的行使公司經(jīng)營(yíng)管理權(quán)的執(zhí)行關(guān)。公司法第111條規(guī)定，董事會(huì)每至少召開(kāi)兩次會(huì)議，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十日前通知全體董事和監(jiān)事。事由及議題。董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：會(huì)議日期和地點(diǎn)。正常會(huì)議應(yīng)在召開(kāi)日前6日通知到人，臨時(shí)會(huì)議應(yīng)在召開(kāi)前3工作日通知到人。6。5。董事會(huì)的會(huì)議議程與時(shí)間、地點(diǎn)的安排：一般董事會(huì)會(huì)議都在公司內(nèi)部的會(huì)議室召開(kāi)，或者在董事長(zhǎng)辦公室召開(kāi)。確定與會(huì)人員的數(shù)目要準(zhǔn)確，文秘部門(mén)要掌握情況。3。決議與解釋。[]交流材料：確定交流材料，要圍繞會(huì)議的主要議題，既要選擇成功的，有推廣、借鑒價(jià)值的材料，又要盡可能地兼顧不同的方面，從不同側(cè)面進(jìn)行選擇，使其具有更大的代表性。金融工作與國(guó)民經(jīng)濟(jì)其他各個(gè)方面的工作，特別是生產(chǎn)、流通、計(jì)劃、財(cái)政、投資等方面都有密切的聯(lián)系。如：銀行貸款慣例辦法或某一時(shí)期的工作發(fā)展規(guī)劃等。會(huì)議材料的準(zhǔn)備：董事長(zhǎng)講話：一般由董事長(zhǎng)的秘書(shū)負(fù)責(zé)，有時(shí)也由籌備處專門(mén)的秘書(shū)人員準(zhǔn)備。議題的來(lái)源：董事會(huì)會(huì)議議題的來(lái)源一般是根據(jù)有關(guān)形勢(shì)進(jìn)行發(fā)展的分析，并結(jié)合本公司工作實(shí)際所確定的議題。1。董事按規(guī)定參加董事會(huì)會(huì)議是履行董事職責(zé)的基本方式。不包括部分董事聚會(huì)商議相關(guān)工作或董事會(huì)僅以傳
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