公司董事會會議議程(參考版)
2024-10-28 19:50本頁面
【正文】 十全愛學有限責任公司2012年4月3日。需上報或需公告的作成決議，在一定范圍內知道即可或僅需備案的作成紀要。董事會對每個列入議程的議案都應以書面形式作出決定。董事會作出決議，應當經全體董事過半數通過。公司法第113條規(guī)定，董事會應當對會議所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。出席會議的董事有權要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。董事對所議事項的意見和說明應當準確記載在會議記錄上（作為追責和免責的依據）。董秘因故不能正常記錄時，由董秘指定一名記錄員負責記錄。關于董事會會議記錄及簽字。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。每名董事有一票表決權。涉及修改章程、利潤分配、重大投資項目等重大事項必須由三分之二以上董事同意方可通過。特別重大事項”不應采取通訊表決方式，且應當由董事會三分之二以上董事通過。至少應包括利潤分配方案、風險資本分配方案、重大投資、重大資產處置、聘任或解聘高管層成員等。（3）“特別重大事項”不應采取通訊表決方式。（C）通訊表決應采取一事一表決的形式，不得要求董事對多個事項只做出一個表決，（D）通訊表決應當確有必要。（2）可采取通訊表決的四個條件：（A）章程式或董事會議事規(guī)則規(guī)定可采取通訊表決方式，并對通訊表決的范圍和程序做了具體規(guī)定。關于董事會審議事項及表決。公司法第111條規(guī)定，董事會每至少召開兩次會議，每次會議應當于會議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。董事會每年至少召開四次會議，由董事長召集，會議通知、議題和有關文件應于會議召開十日前以書面形式送達全體董事。會議通知由董事長簽發(fā)，由董秘負責通知各有關人員做好會議準備。本公司董事、監(jiān)事、總經理等可提交議案；由董秘匯集分類整理后交董事長審閱；由董事長決定是否列入議程；對未列入議程的議案，董事長應以書面方式向提案人說明理由；提案應有明確議題和具體事項；提案以書面方式提交。二分之一以上獨立董事可向董事會提請召開臨時股東大會。相關擬決議事項應當先提交相應的專門委員會進行審議，由該專門委員會提出審議意見。包括通知、文件準備、召開方式、表決方式、會議記錄及其簽署，董事會的授權規(guī)則等。公司法規(guī)定：董事會每至少召開兩次會議，每次會議應當于會議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。上述決議經下列董事簽名作實。一、會前第一項：會議籌備征集議案確定會議議程（1）標題（2）會議時間（3）會議地點（4）主持人（5）審議內容準備會議文件（1）總經理工作報告（本工作匯報/下經營計劃）（2）本財務決算（3）下財務預算（4）準備的議題或報告 二、會前第二項:會議通知短信告知文件通知會前提示
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