董事會(huì)議議程范文3篇(參考版)
2024-09-24 19:31本頁(yè)面
【正文】 (1)董事會(huì)會(huì)議表決實(shí)行一人一票制。 未能親自出席董事會(huì)會(huì)議而又未委托其他董事代為出席的董事，應(yīng)對(duì)董事會(huì)決議承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任?！ ￡P(guān)于董事會(huì)委托授權(quán)簽字?！ 《聦?duì)擬決議事項(xiàng)有重大利害關(guān)系的，該董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由二分之一以上無(wú)重大利害關(guān)系的董事出席方可舉行。 關(guān)于董事會(huì)參會(huì)人員?！ 」痉ǖ?11條規(guī)定，董事會(huì)每年度至少召開(kāi)兩次會(huì)議，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十日前通知全體董事和監(jiān)事。事由及議題?！ 《聲?huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：會(huì)議日期和地點(diǎn)。 正常會(huì)議應(yīng)在召開(kāi)日前6日通知到人，臨時(shí)會(huì)議應(yīng)在召開(kāi)前3工作日通知到人。 關(guān)于董事會(huì)會(huì)議通知?！ ”O(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可根據(jù)需要列席董事會(huì)相關(guān)議題的討論與表決?！ 《聲?huì)例會(huì)應(yīng)當(dāng)至少在會(huì)議召開(kāi)10日前通知所有董事。監(jiān)事會(huì)提議時(shí)?！ ∷姆N情形下董事長(zhǎng)應(yīng)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)。提案以書(shū)面方式提交。對(duì)未列入議程的議案，董事長(zhǎng)應(yīng)以書(shū)面方式向提案人說(shuō)明理由。由董秘匯集分類整理后交董事長(zhǎng)審閱。只有2名獨(dú)董的，提請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)經(jīng)其一致同意。專門(mén)委員會(huì)的審議意見(jiàn)不能代替董事會(huì)的表決意見(jiàn)(除董事會(huì)依法授權(quán)外)?！ ￡P(guān)于董事會(huì)會(huì)議議案?！ ￡P(guān)于董事會(huì)議流程。 (6)簽名順序：董事長(zhǎng)副董事長(zhǎng)董事 紀(jì)要及簽字 發(fā)放征集議案表格 五 會(huì)后：開(kāi)啟新的循環(huán) 補(bǔ)正資料 發(fā)文 報(bào)備及披露 歸檔 會(huì)議流程注意要點(diǎn): 關(guān)于董事會(huì)會(huì)議。即時(shí)生效。 涉及修改章程、利潤(rùn)分配、重大投資項(xiàng)目等重大事項(xiàng)必須由三分之二以上董事同意方可通過(guò)。決定的文字記載方式有兩種：紀(jì)要和決議?！ 《聲?huì)會(huì)議作出的批準(zhǔn)關(guān)聯(lián)交易的決議，應(yīng)當(dāng)由無(wú)重大利害關(guān)系的董事半數(shù)以上通過(guò)?！ ?關(guān)于董事會(huì)決議及簽字。每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果(應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù))。會(huì)議議程?！ 《聲?huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名。 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的董事、董秘和
研究報(bào)告相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1