董事會(huì)會(huì)議議程(參考版)
2024-11-03 22:02本頁面
【正文】 “會(huì)議簽到簿、授信委托書、記錄、紀(jì)要、決議等文字材料由董秘負(fù)責(zé)保管。董秘負(fù)責(zé)在會(huì)后向監(jiān)管部門上報(bào)會(huì)議紀(jì)要、決議等有關(guān)材料，辦理在指定媒體上的信息披露事務(wù)。公司應(yīng)在每一會(huì)計(jì)結(jié)束四個(gè)月內(nèi)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交董事會(huì)盡職情況報(bào)告，至少包括董事會(huì)會(huì)議召開的次數(shù)、董事履職情況的評價(jià)報(bào)告、經(jīng)董事簽署的董事會(huì)會(huì)議的會(huì)議材料及議決事項(xiàng)。涉及修改章程、利潤分配、重大投資項(xiàng)目等重大事項(xiàng)必須由三分之二以上董事同意方可通過。決定的文字記載方式有兩種：紀(jì)要和決議。董事會(huì)會(huì)議作出的批準(zhǔn)關(guān)聯(lián)交易的決議，應(yīng)當(dāng)由無重大利害關(guān)系的董事半數(shù)以上通過。1關(guān)于董事會(huì)決議及簽字。獨(dú)立董事對商行決策發(fā)表的意見，應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)會(huì)議記錄中載明。公司法第113條規(guī)定，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對會(huì)議所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會(huì)議上的發(fā)言作出說明性記載。董事對所議事項(xiàng)的意見和說明應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確記載在會(huì)議記錄上（作為追責(zé)和免責(zé)的依據(jù)）。董秘因故不能正常記錄時(shí)，由董秘指定一名記錄員負(fù)責(zé)記錄。關(guān)于董事會(huì)會(huì)議記錄及簽字。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。每名董事有一票表決權(quán)。涉及修改章程、利潤分配、重大投資項(xiàng)目等重大事項(xiàng)必須由三分之二以上董事同意方可通過。特別重大事項(xiàng)”不應(yīng)采取通訊表決方式，且應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)三分之二以上董事通過。至少應(yīng)包括利潤分配方案、風(fēng)險(xiǎn)資本分配方案、重大投資、重大資產(chǎn)處置、聘任或解聘高管層成員等。（3）“特別重大事項(xiàng)”不應(yīng)采取通訊表決方式。（C）通訊表決應(yīng)采取一事一表決的形式，不得要求董事對多個(gè)事項(xiàng)只做出一個(gè)表決，（D）通訊表決應(yīng)當(dāng)確有必要。（2）可采取通訊表決的四個(gè)條件：（A）章程式或董事會(huì)議事規(guī)則規(guī)定可采取通訊表決方式，并對通訊表決的范圍和程序做了具體規(guī)定。關(guān)于董事會(huì)審議事項(xiàng)及表決。董事因故不能出席的，應(yīng)當(dāng)委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。董事應(yīng)當(dāng)每年親自出席三分之二以上的董事會(huì)會(huì)議。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上董事出席方可舉行。董事會(huì)召開臨時(shí)會(huì)議，可以另定召集董事會(huì)的通知方式和通知時(shí)限。董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：會(huì)議日期和地點(diǎn)；會(huì)議期限；事由及議題；發(fā)出通知的日期。正常會(huì)議應(yīng)在召開日前6日通知到人，臨時(shí)會(huì)議應(yīng)在召開前3工作日通知到人。關(guān)于董事會(huì)會(huì)議通知。監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可根據(jù)需要列席董事會(huì)相關(guān)議題的討論與表決。董事會(huì)例會(huì)應(yīng)當(dāng)至少在會(huì)議召開10日前通知所有董事。關(guān)于董事會(huì)會(huì)議議程。只有2名獨(dú)董的，提請召開臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)經(jīng)其一致同意。專門委員會(huì)的審議意見不能代替董事會(huì)的表決意見（除董事會(huì)依法授權(quán)外）。關(guān)于董事會(huì)會(huì)議議案。關(guān)于董事會(huì)議流程。（6）簽名順序：董事長副董事長董事紀(jì)要及簽字發(fā)放征集議案表格五 會(huì)后：開啟新的循環(huán)補(bǔ)正資料發(fā)文報(bào)備及披露歸檔會(huì)議流程注意要點(diǎn):
物理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1