【正文】 （大會通過其他決議及表決結(jié)果應逐項列明）會議主持人：(簽字)出席會議人員：(簽字)記錄人：(簽字)200Ｘ年Ｘ月Ｘ日。六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況發(fā)起人代表向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者____名，出資標的為實物(或者知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán))，折價為____元人民幣，折合普通股____股。五、審核公司設立費用發(fā)起人代表向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書，設立費用預算____元人民幣，實際支出____元人民幣(實際支出比預算超出____元人民幣)。其中，名贊成，代表股份萬股；名反對，代表股份萬股；名棄權(quán)，代表股份萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。其中，名贊成，代表股份萬股；名反對，代表股份萬股；名棄權(quán)，代表股份萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。其中，名贊成，代表股份萬股；名反對，代表股份萬股；名棄權(quán)，代表股份萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。四、選舉監(jiān)事會成員發(fā)起人代表向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。其中，名贊成，代表股份萬股；名反對，代表股份萬股；名棄權(quán)，代表股份萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。其中，名贊成，代表股份萬股；名反對，代表股份萬股；名棄權(quán)，代表股份萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。其中，名贊成，代表股份萬股；名反對，代表股份萬股；名棄權(quán)，代表股份萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。三、選舉董事會成員【】發(fā)起人代表向大會介紹了董事候選人名單?；蛘撸航?jīng)與會人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中名贊成，代表股份萬股；名反對，代表股份萬股；名棄權(quán)，代表股份萬股。（或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。會議依次討論并（一致）通過了如下決議：一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告發(fā)起人代表向大會作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。會議由發(fā)起人（或全體與會人員）選舉作為創(chuàng)立大會的主持人。會議時間：200Ｘ年Ｘ月Ｘ日會議地點：在?市?區(qū)?路?號Ｘ會議室）參加會議人員：發(fā)起人（或者代理人）：認股人（或者代理人：備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認股人（及其代理人）共名（其中代理人名），代表公司股份萬股，占全部股份總額的％，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。董事、監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。董事任期按公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過三年。創(chuàng)立大會應有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人、認股人出席，方可舉行。創(chuàng)立大會由發(fā)起人、認股人組成。最后要有會議主持人、發(fā)起人及出席會議的認股人、記錄人簽字。創(chuàng)立大會的會議記錄要記明創(chuàng)立大會召開的時間、地點、出席人數(shù)(包括代理人)，出席人數(shù)占認股人總數(shù)的比例，是否符合法定要求。與會人員經(jīng)討論，一致同意(或者____票同意、____票反對、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價，認為折價應為____元人民幣，差價由發(fā)起人連帶補足)。經(jīng)與會人員討論后，一致同意(或者____票贊成、____票反對、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費，____元人民幣由發(fā)起人自負)，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)同意上述人員 與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會。名反對，代表股份萬股。選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。名反對，代表股份萬股。選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。名反對，代表股份萬股。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)同意上述人員 組成公司第一屆董事會。名反對，代表股份萬股。選舉 為公司董事，任期 年。名反對，代表股份萬股。選舉 為公司董事，任期 年。名反對，代表股份萬股。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：選舉 為公司董事，任期 年。)(公司章程如未獲得通過亦應注明表決結(jié)果)。名反對，代表股份萬股。)二、表決通過公司章程發(fā)起人代表向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程。名棄權(quán)，代表股份萬股。其中，名贊成，代表股份萬股。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜。棄權(quán)0人，占董事總數(shù)0%與會董事簽字：__年_月_日第四篇：董事會會議紀要會議紀要是一種用于記載、傳達會議情況和定義事項的公文，一般公司開會都會有人做公司紀要。以上事項表決結(jié)果：同意5人，占董事總數(shù)100%。四、同意20__紅利分配比例為12%。二、同意公司副總會計師、財務部經(jīng)理方瑞芝同志作的《上海健爾斯裝飾工程有限公司20__工作報告和20__工作打算及20__利潤分配方案》，將通過兩級監(jiān)督機制運作，強化資金收支的統(tǒng)一管理，認真落實成本控制措施，化解成本壓力，定期編制財務報表，進行經(jīng)濟活動分析，分析狀況、溝通信息、制定策略、落實措施，切實加強對項目成本的控制，特別是協(xié)助項目部做好管理費、大臨費、措施費、主材耗用和發(fā)包價格的控制工作，努力實現(xiàn)降本增效目標，堅決執(zhí)行1%或10%的余留資金抗風險措施，加強對發(fā)包方式、合約結(jié)算、資金支付的監(jiān)控和審核力度，嚴格執(zhí)行收支的計劃性和相對性平衡，嚴格按合同規(guī)定收取與支付資金，嚴格審核各類費用報銷，使公司資本金運作、風險點控制、債權(quán)債務清理，為公司項目利潤率的產(chǎn)出、最大限度創(chuàng)造利潤作出了努力。要珍惜公司文明發(fā)展成果，發(fā)揚揚棄精神，在應用現(xiàn)有發(fā)展經(jīng)驗基礎上，進一步創(chuàng)新、發(fā)展和提高。最終董事會形成以下六項決議。五是股東投資回報率。每年組織職工1次體檢。四是職工福利。每年組織1次一級建造師報名考試，每年有1名職工通過考試取得執(zhí)業(yè)資格證書。三是管理目標。二是質(zhì)量目標。(3)實現(xiàn)項目利潤率6%以上。聯(lián)營承接施工項目2億元，、。一是經(jīng)濟目標。設計所采用化整為零方法實行暫時關(guān)閉措施，即將有用的設計人員通過雙向選擇平臺穿插到項目部工作，待條件成熟后對設計所進行重組，以保持公司整體設計發(fā)展水平。二是公司要將營銷中心自行承接項目工程量同公司自營承接工程項目量統(tǒng)計相分離，將自行工程項目界定為：由營銷中心自行承接的并由公司統(tǒng)一調(diào)度分配給所屬項目部施工的費率高于自接工程項目的工程項目。加強分包隊伍管理，強化和建立作業(yè)人員工資發(fā)放稽查和抵押風險轉(zhuǎn)移制度，杜絕上訪現(xiàn)象，確保一方平安。全體董事形成兩點共識：一是推行“三標一體”管理工作，嚴肅工作質(zhì)量，抓好人才、營銷、安全、質(zhì)量、結(jié)帳、清欠、設計和任務落實工作。全體董事認為，公司職工隊伍素質(zhì)總體較好，積極參加世博會、虹橋樞扭、地鐵10線等市重點工程項目建設和社區(qū)志愿者活動，公司也經(jīng)受住了金融危機的考驗，取得了市級文明單位“八連冠”成績，成績來之不易。我們更新發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，拓展發(fā)展思路，建立“目標效益相統(tǒng)一，工作責任相協(xié)調(diào)”的互動聯(lián)動工作機制，全面完成了公司主要經(jīng)濟發(fā)展目標。著力建設特色品牌企業(yè)，維護企業(yè)和諧穩(wěn)定，齊心協(xié)力，化壓力為動力，化挑戰(zhàn)為機遇，努力開創(chuàng)公司可持續(xù)發(fā)展的新局面。全體董事認為，我們?nèi)w董事和經(jīng)營管理班子團結(jié)廣大股東和職工，保持清醒頭腦，充分認識公司肩負重大工程建設的光榮使命和重大責任，充分認識全球金融危機給公司發(fā)展環(huán)境帶來的復雜性和嚴峻性，充分認識公司在加快實施“走出去”戰(zhàn)略過程中遇到的困難和挑戰(zhàn)，充分認識提高經(jīng)濟運行質(zhì)量對保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要性和緊迫性，著力強化工程管理，提升項目履約能力，確保重大工程建設項目出色完成。公司董事、上海冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮宗國同志作的《上海冠頂建筑裝飾工程有限公司20__和20__工作匯報與打算》。公司辦公室主任吳弘光同志作的《經(jīng)營管理指標考核情況匯總》的匯報。公司董事長主持了會議，全體董事出席了會議，公司監(jiān)事會主席和副總會計師財務部經(jīng)理列席了會議。聽取上海冠頂建筑裝飾工程有限公司20__工作總結(jié)與20__工作打算和新三年發(fā)展情況的匯報。審議20__公司經(jīng)營管理班子指標考核情況。經(jīng)與會董事表決，會議形成如下決議：一、____(黑體三號)(一)____(楷體三號)(仿宋三號)(1)____(仿宋三號)_________________________________________________________________________。經(jīng)全體監(jiān)事討論協(xié)商，一致通過以下決議：選舉 為公司監(jiān)事會主席，任期三年。本文是小編為大家整理的公司董事會會議紀要范文，僅供參考。文種特點突出,其形成過程也有其獨特性:在準備階段,需要研究和分析會議記錄和會議材料,重新梳理分類,全面把握。三、同意辦公室主任吳弘光同志作的《公司經(jīng)營管理班子2009績效責任的考核》，考核年收入為壹拾柒萬伍仟貳佰元；四、同意2009紅利分配比例為12%；五、原則同意公司董事、上海冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮宗國同志作的《上海冠頂建筑裝飾工程有限公司2009工作總結(jié)與2010工作打算》的匯報。一、同意董事長孫效讀同志作的《上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會工