經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度(參考版)
2024-08-13 21:27本頁(yè)面
【正文】 9 / 20附件一：分公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程10 / 20流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單1． 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理委員會(huì)根據(jù)董事會(huì)下達(dá)的任務(wù)，確定公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 董事會(huì)任務(wù) 公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)2． 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理委員會(huì)將年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)初步分解為各單位年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 初步分解的分公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)3． 各分公司自己初定本公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 分公司初步自己制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃4． 規(guī)劃經(jīng)營(yíng)部匯總各分公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃并制定各分公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 初步制定的分公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃5． 分公司對(duì)規(guī)劃經(jīng)營(yíng)部下達(dá)的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行認(rèn)可如果認(rèn)可，遵照?qǐng)?zhí)行。8 / 20第六章 附 則第四十條 本制度的修改、補(bǔ)充由規(guī)劃經(jīng)營(yíng)部提出，經(jīng)總經(jīng)理審核后報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)，同時(shí)報(bào)子公司董事會(huì)批準(zhǔn)通過(guò)。第三十九條 各單位考核指標(biāo)，一律以經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理委員會(huì)上所確定的計(jì)劃指標(biāo)為依據(jù)。第三十八條 公司每季度對(duì)下屬單位計(jì)劃執(zhí)行情況考核一次。第三十七條 檢查計(jì)劃執(zhí)行情況，應(yīng)當(dāng)充分利用統(tǒng)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)報(bào)表、業(yè)務(wù)報(bào)表等資料。特殊事項(xiàng)需要縮短報(bào)告周期的，由經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理委員會(huì)商討決定（子公司由其董事會(huì)決定）。第五章 檢查與考核第三十四條 規(guī)劃經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)跟蹤、分析、報(bào)告公司計(jì)劃的執(zhí)行情況。第三十二條 調(diào)整某項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)時(shí)如需同時(shí)相應(yīng)調(diào)整其它有關(guān)計(jì)劃指標(biāo)，應(yīng)一并申請(qǐng)，以保證計(jì)劃的平衡、協(xié)調(diào)。計(jì)劃指標(biāo)調(diào)整批準(zhǔn)之前，按原計(jì)劃執(zhí)行。第三十條 確有特殊情況需要調(diào)整季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)的，應(yīng)向規(guī)劃經(jīng)營(yíng)部提出申請(qǐng)，并詳細(xì)說(shuō)明原因（包括計(jì)劃的執(zhí)行情況），經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理委員會(huì)討論通過(guò)后執(zhí)行（子公司由其董事會(huì)確定通過(guò)執(zhí)行）。總經(jīng)理對(duì)公司指標(biāo)負(fù)責(zé)，各單位負(fù)責(zé)人對(duì)本單位指標(biāo)負(fù)責(zé)。第二十八條 公司自上而下建立計(jì)劃指標(biāo)管理體系，并實(shí)行分級(jí)歸口管理。第二十七條 公司計(jì)劃指標(biāo)應(yīng)層層分解，層層落實(shí)。計(jì)劃指標(biāo)應(yīng)具有激勵(lì)性，需經(jīng)過(guò)努力才能實(shí)現(xiàn)。計(jì)劃指標(biāo)是公司在計(jì)劃期內(nèi)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)應(yīng)該達(dá)到的目標(biāo)和水平。第二十三條 下屬單位根據(jù)本單位季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、上月計(jì)劃完成情況，參照公司季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，組織編制本單位月度計(jì)劃并組織實(shí)施。第二十一條 下屬單位于上季度 25 日前根據(jù)公司季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、本單位年度計(jì)劃和本單位上季度計(jì)劃完成情況，組織編制本單位季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。第十九條 公司總經(jīng)理與下屬單位經(jīng)理就各單位的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)簽訂經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書(shū)（控股子公司是由其經(jīng)理與其董事會(huì)簽訂經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書(shū)）。第十七條 規(guī)劃經(jīng)營(yíng)部根據(jù)董事會(huì)確定的公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，指導(dǎo)下屬單位編制其年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后組織實(shí)施（子公司需經(jīng)其董事會(huì)通過(guò)）。財(cái)務(wù)部門(mén)參與制定。第十四條 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制由各部門(mén)、分子公司
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