【正文】 。第六十八條 本制度與國家法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和本公司章程規(guī)定不一致的，以有關(guān)國家法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和本公司章程規(guī)定為準。第六十六條 合同后評估主要包括以下內(nèi)容：合同的簽訂是否符合程序；合同審核的意見是否得到合理采納，不采納的主要原因及其產(chǎn)生的后果；合同是否全面履行，重大合同未履行的主要原因分析和教訓(xùn)總結(jié)；合同履行中是否存在不足，應(yīng)當(dāng)采取何種改進措施；合同糾紛是否得到妥善處理；合同是否適當(dāng)歸檔；合同管理工作中是否存在違法、違規(guī)行為；合同管理內(nèi)部控制的設(shè)計和執(zhí)行是否有效；是否存在提高合同管理效率和效果的建議。 第六十四條 公司法務(wù)人員根據(jù)對合同及印鑒使用、登記情況、抽查結(jié)果擬寫《合同檢查通報》，報公司總經(jīng)理審批通過后，進行通報。　 第六十二條 查閱檔案只限于有關(guān)內(nèi)容，任何人不得擅自將檔案、資料帶出室外。如需復(fù)制，要經(jīng)公司法務(wù)人員同意，企管部部長審批，重要內(nèi)容須經(jīng)公司總經(jīng)理批準。借閱人用完后應(yīng)按期歸還，不得轉(zhuǎn)借他人使用。第五節(jié) 合同的借閱　 第六十條 如因工作需要借閱合同時，要辦理借閱手續(xù)，需填寫《合同借閱單》，經(jīng)本部門負責(zé)人簽字后，方可查閱。其主要內(nèi)容包括：序號、合同號、經(jīng)手人、簽約日期、合同標的、合同價款、對方單位、履行情況及備注等。各單位、部室應(yīng)根據(jù)合同的不同種類，建立合同的分類臺帳和總臺帳。每一份合同包括合同正本、副本（有副本的）及附件，合同文本的簽收記錄，合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協(xié)議（包括文書、電傳等），均應(yīng)妥善保管。合同簽訂生效后應(yīng)及時提交公司法務(wù)人員存檔。合同承辦單位與變更后的新主體簽訂合同后，公司財務(wù)部依據(jù)新合同辦理結(jié)算手續(xù)，否則一律不予結(jié)算。 第五十七條 財務(wù)部支付合同價款，應(yīng)當(dāng)嚴格按照合同約定方式與合同對方辦理結(jié)算手續(xù)。第三節(jié) 合同的結(jié)算第五十五條 合同結(jié)算相關(guān)手續(xù)由合同承辦單位按照公司財務(wù)結(jié)算流程進行辦理。第五十三條 公司法務(wù)人員會同相關(guān)部門研究仲裁或訴訟方案，填寫《案件審批表》并附相關(guān)證據(jù)材料層報至公司總經(jīng)理審批。第五十一條 公司法務(wù)人員處理合同糾紛時，合同承辦部門應(yīng)當(dāng)提供合法有效的書面證據(jù)材料，并協(xié)助公司法務(wù)人員辦理合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟。第二節(jié) 合同的糾紛處理第四十九條 公司法務(wù)人員負責(zé)處理合同糾紛，采取協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟等方式處理所涉訴訟和非訴訟法律事務(wù)。第四十七條 以變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟私之實，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴懲處。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。第四十四條 變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行。第四十二條 發(fā)現(xiàn)合同對方不履行或者不完全履行合同時，合同承辦單位應(yīng)當(dāng)催促對方繼續(xù)履行，并將對方不履行或不完全履行合同的情況上報公司主管領(lǐng)導(dǎo)與公司法務(wù)人員。如果合同不能履行，應(yīng)當(dāng)采取補救措施，減少損失或者避免損失的擴大。 第四十條 授權(quán)代理人簽訂合同的，授權(quán)人對代理人行使監(jiān)督職責(zé)，如發(fā)現(xiàn)代理人不稱職或者濫用代理權(quán)從事非法經(jīng)營活動或者與第三人串通損害公司利益的，應(yīng)當(dāng)立即書面終止其代理資格并采取有效措施防止損失的擴大，切實維護公司利益。第三十八條 合同履行期間，依法需要變更或解除合同的，應(yīng)當(dāng)以書面形式通知合同對方，說明需要變更或者解除合同的理由與要求回復(fù)的期限，經(jīng)合同雙方協(xié)商后可達成合同變更或者解除協(xié)議。 第三十七條 合同簽訂后，不得因承辦人或法定代表人的變動而變更或解除。第三十五條 公司企管部負責(zé)管理本單位合同專用章，建立《合同專用章使用登記本》，對合同專用章的使用情況進行登記備案。 第三十五條 任何人不得將合同專用章、業(yè)務(wù)介紹信或空白合同書借給外單位使用。禁止加蓋行政公章、財務(wù)專用章和其他可對外產(chǎn)生法律效力的印章。第三十三條 授權(quán)代理人未經(jīng)公司法定代表人授權(quán)的，不得擅自轉(zhuǎn)委托他人訂立合同；授權(quán)代理人應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)簽訂合同，不得越權(quán)簽訂。第三十二條 公司各部門及各分公司簽訂合同應(yīng)當(dāng)由法定代表人（或負責(zé)人）或其授權(quán)代理人進行。合同對方堅持使用其合同文本的，合同承辦單位應(yīng)當(dāng)對合同中的原則性條款進行審核，必要時可以補充協(xié)議的方式刪除不公平、不合理內(nèi)容，明確合同雙方權(quán)利和義務(wù)及違約責(zé)任，維護公司權(quán)益。第二十九條 公司各部門及各分公司所簽合同，涉及商品采購及付款內(nèi)容的，審批權(quán)限依據(jù)財務(wù)部規(guī)定的相關(guān)流程規(guī)范執(zhí)行。如需簽訂1年以上的，應(yīng)當(dāng)報送公司總經(jīng)理審核批準。被保證的當(dāng)事人不履行合同的，合同承辦單位應(yīng)當(dāng)按照擔(dān)保合同約定履行權(quán)利，確保合同利益不受損失。 第二十六條 合同對方資信不明的，合同承辦單位應(yīng)當(dāng)要求合同對方提供有效擔(dān)保，并簽訂擔(dān)保合同，明確擔(dān)保責(zé)任方式。（四） 公司總經(jīng)理審批決定公司合同標的未超過500萬元的合同事項。（二）公司董事會審議決定公司合同標的2500萬元、一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)未超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%的合同事項。第二章 合同審批第二十四條 公司各部室及各分公司審批簽訂合同實行會審、會簽制度。第二十三條 公司各部室及各分公司擬定合同必須遵守法律、法規(guī)。第二十一條 公司法務(wù)人員的法律顧問室審核合同，應(yīng)當(dāng)對合同內(nèi)容合法性進行審查，及時提出法律修改意見或建議。第二十條 公司法務(wù)人員對合同稿提出意見的、則向經(jīng)辦部門說明情況并退回。第十八條 公司法務(wù)人員協(xié)助各部門及分公司辦理法定代表人授權(quán)委托辦理的有關(guān)合同事宜（亦可由公司企管理部出具統(tǒng)一的公司授權(quán)委托書文本）。不得隨意泄露合同談判的關(guān)鍵內(nèi)容與信息，避免公司利益受損。談判人員應(yīng)當(dāng)對談判過程中的重要事項和談判雙方的主要意見進行詳細記錄并妥善保存，作為避免合同舞弊的重要手段和責(zé)任追究的依據(jù)。第十四條 對于影響重大、涉及較高專業(yè)技術(shù)或法律關(guān)系復(fù)雜的合同，應(yīng)當(dāng)組織公司法律、技術(shù)、財會、工程等專業(yè)人員參與談判，必要時可聘請外部專家參與相關(guān)工作，并充分了解外部專家的專業(yè)資質(zhì)、勝任能力和職業(yè)道德情況。第十二條 合同部門單位在談判前應(yīng)當(dāng)收集談判對手資料，充分熟悉談判對手情況，做到知己知彼；研究國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管、產(chǎn)業(yè)政策、同類產(chǎn)品或服務(wù)價格等與談判內(nèi)容相關(guān)的信息，正確制定談判策略。第三章 合同談判第十一條 合同承辦部門初步確定合同對象后，應(yīng)當(dāng)在公司授權(quán)范圍內(nèi)與對方進行合同談判。合同承辦單位應(yīng)當(dāng)審查對方經(jīng)辦人員所出具的法定代表人（或負責(zé)人）身份證明書、授權(quán)委托書、代理人身份證明及單據(jù)等材料的真實性與合法性。 第八條 合同對方當(dāng)事人提供的資信證明應(yīng)當(dāng)加蓋其本單位印章（多份資信可一并加蓋騎縫章），資信的有效期應(yīng)當(dāng)與所簽訂合同的有效期一致，如遇年檢無法提供最新資信，合同承辦單位可允許其先使用未經(jīng)年檢的資信簽訂合同，并要求其于當(dāng)年7月1日前提交當(dāng)年年檢合格的資信。第二章 合同前期調(diào)查第五條 在簽訂合同之前合同承辦單位應(yīng)當(dāng)盡可能對交易對方的以下情況進行了解：（一）要求對方提供具有主體資格方面的法律條文，如營業(yè)執(zhí)照等；重大的交易對象不妨到有關(guān)公司登記機關(guān)查其登記內(nèi)容；（二）交易公司的背景和相關(guān)歷史；（三）對交易公司的營運狀況進行分析；（四）對交易公司的信用信譽情況進行了解，如過去是否認真履行了與他人之間訂立的合同，是否有欺詐或不講信用的行為，是否已卷入與他人的或與國家機關(guān)的糾紛，是否有相關(guān)財產(chǎn)抵押；第六條 合同承辦部門對合同對方當(dāng)事人的經(jīng)營范圍、資信情況及履約能力進行調(diào)查，并審核其所提供資料的真實性與合法性，必要時可要求合同對方當(dāng)事人出具資產(chǎn)負債表、由開戶銀行或會計（審計）事務(wù)所出具的資信證明、驗資報告等相關(guān)文件。第三條 本制度所包括的合同是指由《中華人民共和國合同法》調(diào)整的有名合同、無名合同及公司簽訂的其他民事合同，勞動合同除外。第二條 合同管理是指公司對自身為當(dāng)事人的合同依法進行訂立、變更、履行、終止以及審查監(jiān)督、控制等一系列職能活動的總稱，是公司的一種自我管理行為。本制度解釋權(quán)歸企管部。　　(二) 使公司秘密超出限定的接觸范圍，而不能證明未被不應(yīng)知悉者知悉的?！? 第四章 附則　　第十九條　　(二) 違反本制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、出賣公司秘密的。　　第十八條　　(二) 違反本制度第十條、第十二條、第十三條、第十四條、第十五規(guī)定?！　∷?、責(zé)任處罰　　第十七條　　第十六條　　第十五條　　(三)依照保密規(guī)定使用會議設(shè)備管理會議文件。具有屬于公司秘密內(nèi)容的會議和其他活動，主辦部門應(yīng)采取下列保密措施：　　(一)選擇具備保密條件的會議場所。在對外交往與合作中需要提供公司秘密事項的，應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)總經(jīng)理批準。屬于公司秘密的招投標報價，由公司各部門第一負責(zé)人負責(zé)執(zhí)行，并采取相應(yīng)的保密措施?！　?三)在設(shè)備完善的保險裝置中保存。對于密極的文件、資料和其他物品，必須采取以下保密措施：　　(一)非經(jīng)總經(jīng)理或部門第一負責(zé)人批準，不得復(fù)制和摘抄。采用電腦技術(shù)存取、處理、傳遞的公司秘密由電腦使用者負責(zé)保密。　 第三章 保密措施　　第十條　　第九條　　(二) 公司的規(guī)劃、財務(wù)報表、統(tǒng)計資料、重要會議記錄、公司經(jīng)營情況為機密極?！　〉诎藯l機密是重要的公司秘密，一旦泄露會使公司的權(quán)力和利益遭到嚴重的損害?！　〉谄邨l　　(八) 其他經(jīng)公司確定應(yīng)保密的事項。（五）公司證券部所有的檔案資料；　　(六) 公司所掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類信息?！　?三) 公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意向書及可行性報告、主要會議記錄、客戶的基本資料。公司秘密包括本制度規(guī)定的下列秘密事項：　　(一) 公司重大決策中的秘密事項。對保守、保護公司秘密以及改進保密技術(shù)、措施等方面成績顯著