【正文】 條 公司法務(wù)人員的法律顧問室審核合同，應(yīng)當(dāng)對(duì)合同內(nèi)容合法性進(jìn)行審查，及時(shí)提出法律修改意見或建議。第二十二條 公司總經(jīng)辦公會(huì)對(duì)重要合同稿和有爭(zhēng)議合同稿予以審核并具有終審權(quán)。第二十三條 公司各部室及各分公司擬定合同必須遵守法律、法規(guī)。任何單位及個(gè)人不得利用合同進(jìn)行違法活動(dòng)，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，損害國(guó)家利益、社會(huì)公共利益和公司利益。第二章 合同審批第二十四條 公司各部室及各分公司審批簽訂合同實(shí)行會(huì)審、會(huì)簽制度。合同承辦部門經(jīng)辦人填制《合同簽約審批表》，合同承辦部門負(fù)責(zé)人簽字后上報(bào)法務(wù)人員審核，其他需審核的部門按職責(zé)權(quán)限進(jìn)行審核，同時(shí)公司財(cái)務(wù)部就財(cái)務(wù)部分的內(nèi)容進(jìn)行審核，并按以下權(quán)限進(jìn)行審批：（一）公司股東大會(huì)審議決定公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的合同事項(xiàng)。（二）公司董事會(huì)審議決定公司合同標(biāo)的2500萬元、一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)未超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的合同事項(xiàng)。（三） 公司董事長(zhǎng)審批決定公司合同標(biāo)的未超過2500萬元的合同事項(xiàng)。（四） 公司總經(jīng)理審批決定公司合同標(biāo)的未超過500萬元的合同事項(xiàng)。第二十五條 公司各部室及各分公司送交會(huì)審、會(huì)簽的合同，應(yīng)當(dāng)同時(shí)提供訂立合同須具備的相關(guān)材料，包括但不限于：可行性報(bào)告、授權(quán)委托書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、信用企業(yè)資質(zhì)證書、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、特殊商品許可證、產(chǎn)品檢驗(yàn)證、商標(biāo)注冊(cè)證、經(jīng)辦人身份證復(fù)印件以及雙方往來的信函、電報(bào)、電傳、會(huì)議紀(jì)要等有關(guān)證明材料。 第二十六條 合同對(duì)方資信不明的，合同承辦單位應(yīng)當(dāng)要求合同對(duì)方提供有效擔(dān)保，并簽訂擔(dān)保合同，明確擔(dān)保責(zé)任方式。否則不得與之簽訂合同。被保證的當(dāng)事人不履行合同的，合同承辦單位應(yīng)當(dāng)按照擔(dān)保合同約定履行權(quán)利，確保合同利益不受損失。第二十七條 公司各部室及各分公司對(duì)外簽訂合同的期限原則上為1年1簽。如需簽訂1年以上的，應(yīng)當(dāng)報(bào)送公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。第二十八條 內(nèi)容涉及減免對(duì)方義務(wù)的合同，合同承辦單位應(yīng)當(dāng)報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理審批通過后方可簽訂。第二十九條 公司各部門及各分公司所簽合同，涉及商品采購及付款內(nèi)容的，審批權(quán)限依據(jù)財(cái)務(wù)部規(guī)定的相關(guān)流程規(guī)范執(zhí)行。第三章 合同簽訂第三十條 公司各部門及各分公司簽訂合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式。合同對(duì)方堅(jiān)持使用其合同文本的，合同承辦單位應(yīng)當(dāng)對(duì)合同中的原則性條款進(jìn)行審核，必要時(shí)可以補(bǔ)充協(xié)議的方式刪除不公平、不合理內(nèi)容，明確合同雙方權(quán)利和義務(wù)及違約責(zé)任，維護(hù)公司權(quán)益。第三十一條 公司各部門及各分公司簽訂合同應(yīng)當(dāng)做到內(nèi)容合法可行，主要條款齊備，權(quán)利義務(wù)明確，責(zé)任清晰，文字表達(dá)準(zhǔn)確。第三十二條 公司各部門及各分公司簽訂合同應(yīng)當(dāng)由法定代表人（或負(fù)責(zé)人）或其授權(quán)代理人進(jìn)行。授權(quán)代理人須持有公司法定代表人簽名并加蓋公司印章，具有明確期限和權(quán)限范圍的法人授權(quán)證明書。第三十三條 授權(quán)代理人未經(jīng)公司法定代表人授權(quán)的，不得擅自轉(zhuǎn)委托他人訂立合同；授權(quán)代理人應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)簽訂合同，不得越權(quán)簽訂。第三十四條 公司各部室及各子分公司簽訂合同應(yīng)當(dāng)使用“合同專用章”。禁止加蓋行政公章、財(cái)務(wù)專用章和其他可對(duì)外產(chǎn)生法律效力的印章。如遇特殊情況需加蓋其他印章，合同承辦單位應(yīng)當(dāng)向其公司主管領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng)，并向公司法務(wù)人員備案后方可簽訂合同。 第三十五條 任何人不得將合同專用章、業(yè)務(wù)介紹信或空白合同書借給外單位使用。禁止外單位以公司各部室及各分公司的名義掛靠經(jīng)營(yíng)或借用其賬號(hào)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。第三十五條 公司企管部負(fù)責(zé)管理本單位合同專用章，建立《合同專用章使用登記本》，對(duì)合同專用章的使用情況進(jìn)行登記備案。第七章 合同履行第一節(jié) 合同的履行補(bǔ)充變更解除第三十六條 公司各部門及各分公司對(duì)外經(jīng)營(yíng)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)依法簽訂合同，嚴(yán)格履行合同約定的權(quán)利義務(wù)，簽訂合同之前不得實(shí)際經(jīng)營(yíng)和履行，不得超過合同約定范圍經(jīng)營(yíng)。 第三十七條 合同簽訂后，不得因承辦人或法定代表人的變動(dòng)而變更或解除。如需變更合同內(nèi)容或解除合同的，應(yīng)當(dāng)按照本制度有關(guān)規(guī)定報(bào)送審核后方可簽訂，任何單位與個(gè)人不得擅自變更或解除公司合同。第三十八條 合同履行期間，依法需要變更或解除合同的，應(yīng)當(dāng)以書面形式通知合同對(duì)方，說明需要變更或者解除合同的理由與要求回復(fù)的期限，經(jīng)合同雙方協(xié)商后可達(dá)成合同變更或者解除協(xié)議。第三十九條 合同承辦部門對(duì)本單位合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)合同履行中發(fā)生的重大問題及解決方案應(yīng)當(dāng)記錄并向本單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行匯報(bào)，妥善留存相關(guān)資料備查。 第四十條 授權(quán)代理人簽訂合同的，授權(quán)人對(duì)代理人行使監(jiān)督職責(zé)，如發(fā)現(xiàn)代理人不稱職或者濫用代理權(quán)從事非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或者與第三人串通損害公司利益的，應(yīng)當(dāng)立即書面終止其代理資格并采取有效措施防止損失的擴(kuò)大，切實(shí)維護(hù)公司利益。第四十一條 公司各部室及各分公司簽訂合同后，應(yīng)當(dāng)全面履行。如果合同不能履行，應(yīng)當(dāng)采取補(bǔ)救措施，減少損失或者避免損失的擴(kuò)大。遇有不可抗力等情形影響合同履行時(shí)，應(yīng)當(dāng)書面通知對(duì)方，并收集有關(guān)證據(jù)。第四十二條 發(fā)現(xiàn)合同對(duì)方不履行或者不完全履行合同時(shí)，合同承辦單位應(yīng)當(dāng)催促對(duì)方繼續(xù)履行，并將對(duì)方不履行或不完全履行合同的情況上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)與公司法務(wù)人員。第四十三條 合同解除后,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格依照合同約定條款辦理；對(duì)于拒不履行約定的行為，合同承辦單位可采取協(xié)商、調(diào)解、訴訟、仲裁等方式解決。第四十四條 變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行。第四十五條 變更、解除經(jīng)濟(jì)合同的協(xié)議在未達(dá)成或未批準(zhǔn)之前，原合同仍有效，仍應(yīng)履行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。第四十六條 因變更、解除合同而使當(dāng)事人的利益遭受損失的，除法律允許免負(fù)責(zé)任的以外，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。第四十七條 以變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟(jì)私之實(shí)，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴(yán)懲處。第四十八條 公司各部室及各分公司解除或者作廢的合同，公司法務(wù)人員或合同管理員注明“作廢”字樣。第二節(jié) 合同的糾紛處理第四十九條 公司法務(wù)人員負(fù)責(zé)處理合同糾紛，采取協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟等方式處理所涉訴訟和非訴訟法律事務(wù)。第五十條 發(fā)生合同糾紛后，合同承辦部門應(yīng)當(dāng)書面報(bào)送公司法務(wù)人員，并立即報(bào)告公司主管領(lǐng)導(dǎo)。第五十一條 公司法務(wù)人員處理合同糾紛時(shí)，合同承辦部門應(yīng)當(dāng)提供合法有效的書面證據(jù)材料，并協(xié)助公司法務(wù)人員辦理合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟。第五十二條 合同糾紛經(jīng)協(xié)商無法解決的，公司法務(wù)人員應(yīng)依合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決。第五十三條 公司法務(wù)人員會(huì)同相關(guān)部門研究仲裁或訴訟方案，填寫《案件審批表》并附相關(guān)證據(jù)材料層報(bào)至公司總經(jīng)理審批。第五十四條 糾紛處理過程中，公司任何部門或個(gè)人未經(jīng)授權(quán)，不得向合同對(duì)方做出實(shí)質(zhì)性答復(fù)或承諾。第三節(jié) 合同的結(jié)算第五十五條 合同結(jié)算相關(guān)手續(xù)由合同承辦單位按照公司財(cái)務(wù)結(jié)算流程進(jìn)行辦理。第五十六條 公司財(cái)務(wù)部支付合同價(jià)款，應(yīng)當(dāng)履行審查、監(jiān)督職能,嚴(yán)格按照合同約定，準(zhǔn)確無誤支付款項(xiàng)。 第五十七條 財(cái)務(wù)部支付合同價(jià)款，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照合同約定方式與合同對(duì)方辦理結(jié)算手續(xù)。確需變更合同結(jié)算內(nèi)容的，合同承辦單位應(yīng)當(dāng)辦理合同解除手續(xù)，終止履行并收回原合同，留存解除合同的書面記錄。合同承辦單位與變更后的新主體簽訂合同后，公司財(cái)務(wù)部依據(jù)新合同辦理結(jié)算手續(xù)，否則一律不予結(jié)算。第四節(jié) 合同保管、合同的歸檔第五十八條 建立合同檔案。合同簽訂生效后應(yīng)及時(shí)提交公司法務(wù)人員存檔。每一份合同都必須設(shè)定一個(gè)編號(hào)，不得重復(fù)或遺漏。每一份合同包括合同正本、副本（有副本的）及附件，合同文本的簽收記錄，合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協(xié)議（包括文書、電傳等），均應(yīng)妥善保管。第五十九條 建立《合同管理臺(tái)帳》。各單位、部室應(yīng)根據(jù)合同的不同種類，建立合同的分類臺(tái)帳和總臺(tái)帳。每個(gè)公司必須設(shè)一個(gè)總臺(tái)帳。其主要內(nèi)容包括：序號(hào)、合同號(hào)、經(jīng)手人、簽約日期、合同標(biāo)的、合同價(jià)款、對(duì)方單位、履行情況及備注等。臺(tái)帳應(yīng)逐日填寫，做到準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。第五節(jié) 合同的借閱　 第六十條 如因工作需要借閱合同時(shí)，要辦理借閱手續(xù)，需填寫《合同借閱單》，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽字后，方可查閱。第六十一條 公司法務(wù)人員在《借閱檔案登記簿》中進(jìn)行借閱登記，列明需要借閱的合同。借閱人用完后應(yīng)按期歸還，不得轉(zhuǎn)借他人使用。對(duì)所借的檔案妥善保管，不得私自拆毀、涂改和對(duì)外傳播。如需復(fù)制，要經(jīng)公司法務(wù)人員同意，企管部部長(zhǎng)審批，重要內(nèi)容須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。在借閱期間發(fā)生的一切問題，一律由借閱人負(fù)責(zé)。　 第六十二條 查閱檔案只限于有關(guān)內(nèi)容，任何人不得擅自將檔案、資料帶出室外。第六節(jié) 合同后期抽查第六十三條 公司法務(wù)人員對(duì)公司各部室及各分公司合同簽訂、履約情況、以及公司綜合管理部的印鑒使用、登記情況及合同管理工作實(shí)施監(jiān)督檢查，填寫《合同檢查表》，對(duì)合同履行中發(fā)現(xiàn)的重大問題提出意見和建議。 第六十四條 公司法務(wù)人員根據(jù)對(duì)合同及印鑒使用、登記情況、抽查結(jié)果擬寫《合同檢查通報(bào)》，報(bào)公司總經(jīng)理審批通過后，進(jìn)行通報(bào)。第七節(jié) 合同管理的后評(píng)估第六十五條 公司法務(wù)人員建立合同的后評(píng)估制度，對(duì)公司各部門簽訂的合同，于每年年末對(duì)合同履行的總體情況與重大合同履行的具體情況進(jìn)行分析評(píng)估。第六十六條 合同后評(píng)估主要包括以下內(nèi)容：合同的簽訂是否符合程序；合同審核的意見是否得到合理采納，不采納的主要原因及其產(chǎn)生的后果；合同是否全面履行，重大合同未履行的主要原因分析和教訓(xùn)總結(jié)；合同履行中是否存在不足，應(yīng)當(dāng)采取何種改進(jìn)措施；合同糾紛是否得到妥善處理；合同是否適當(dāng)歸檔；合同管理工作中是否存在違法、違規(guī)行為；合同管理內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)和執(zhí)行是否有效；是否存在提高合同管理效率和效果的建議。 第九章 附則第六十七條 本制度未盡事宜按國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和本公司章程規(guī)定執(zhí)行。第六十八條 本制度與國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和本公司章程規(guī)定不一致的，以有關(guān)國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和本公司章程規(guī)定為準(zhǔn)。 第六十九條 本制度自公司總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)頒布之日起施行。