【正文】 三十五、各部門因工作需要向總經(jīng)辦或銷售部借用合同原件，必須由該部門負責(zé)人簽字和注明借用天數(shù)、用途，并經(jīng)總經(jīng)理簽字批。各部門如有正當(dāng)理由需要合同復(fù)印件可向總經(jīng)辦索取。各部門因工作需要向銷售部復(fù)印上述合同，必須由借閱部門的負責(zé) 人簽字 , 并注明借閱的原因和用途?？偨?jīng)辦于每月 5號前將上個月所簽署的合同目錄送交公司董事會、總經(jīng)理及各副總經(jīng)理。同時于當(dāng)天（至遲不得超過 10 個工作小時）將合同的復(fù)印件送法42 律室、財務(wù)部和其他相關(guān)部門。否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，根據(jù)其過錯和損失的大小由公司領(lǐng)導(dǎo)決定處罰的標準和方式。 二十九、各部門按其審批責(zé)任會簽，對其加具的會簽意見負責(zé)。 經(jīng)辦部門對上述內(nèi)容有所遺漏或表述不清，或送簽時沒有附上合同會簽所需的所有相關(guān)資料，下一個會簽部門有權(quán)拒收。每丟失一份合同，則扣發(fā)該單位之合同會簽人當(dāng)月獎金 500元，扣發(fā)該單位負責(zé)收送合同人員當(dāng)月獎金 300 元。總經(jīng)辦負責(zé)每月對合同會簽時間表上各會簽單位的會簽時間進行統(tǒng)計，并將統(tǒng)計結(jié)果上報總經(jīng)理。合同會簽單位每月超過三次逾期會簽合同或當(dāng)月逾期共超過十個工作小時，且無正當(dāng)理由，則扣發(fā)該單位之合同會簽人當(dāng)月獎金 300 元。如日后因經(jīng)辦部門起草合同會簽稿時有過錯而造成公司的損失，經(jīng)辦人和經(jīng)辦部門應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司將對經(jīng)辦人和經(jīng)辦部門進行處罰。 二十四條、在辦理合同會簽、付款結(jié)算審批手續(xù)中，經(jīng)辦人不得擅自介紹外部人員直接找公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員，也不得將合同會簽表、付款審批 表、結(jié)算憑證等交外部人員直接找領(lǐng)導(dǎo)和各部門負責(zé)人審批。 二十三、報價及發(fā)包規(guī)定 各項工程及購置固定資產(chǎn)均應(yīng)進行報價 ，填寫報價表，報價表包括報價單位名稱、地址、聯(lián)系人、電話、 BP 機、內(nèi)容、單價、報價依據(jù)、金額、經(jīng)辦人等，至少應(yīng)有三家以上參與報價，原則上同一經(jīng)辦人不能同時介紹三家，經(jīng)審核部核價后按規(guī)定進行會簽。合同蓋章后，總經(jīng)辦按合同中約定的我方應(yīng)執(zhí)有的份額進行存檔，其余則由經(jīng)辦部門負責(zé)送到對方公司 /單位，并將回執(zhí)交總辦存檔。 二十一、合同會簽完畢送總經(jīng)辦蓋章時，法律室應(yīng)將蓋有騎縫章的會簽合同文本和相關(guān)部門及領(lǐng) 導(dǎo)的會簽表、會簽時間表及公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于該合同的批示等送總經(jīng)辦存檔。 若國家審批機關(guān)要求改動合同，則報批部門須將合同、合同會簽表及關(guān)于要求改動的內(nèi)容和原因的書面說明送至主管該改動所涉及工作范圍的副總經(jīng)理，由主管副總經(jīng)理及總經(jīng)理 批示具體如何更改合同 ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． （如主管副總或總經(jīng)理認為合同39 重大，可由其請示董事會）。 若經(jīng)辦部門與合同對方磋商后須對合同有所改動，則經(jīng)辦部門將合同、合同會簽表及關(guān)于對方異議的內(nèi)容和理由的書面說明送至主管該異議所涉及工作范圍的副總經(jīng)理，由主管副 總經(jīng)理及總經(jīng)理 批示 ． ． 是否接受對方的意見（如主管副總或總經(jīng)理認為合同重大，可由其請示董事會）。 二十、法律室或經(jīng)辦部門根據(jù)所有會簽單位的會簽意見進行全面修改（不得存在任何遺漏），然后統(tǒng)一由經(jīng)辦部門就修改后的合同與合同對方進行磋商，或交由報批部門上報審批機關(guān)： 法律室 或經(jīng)辦部門在根據(jù)所有會簽單位的會簽意見進行全面修改時，如出現(xiàn)兩個會簽單位的會簽意見相沖突時，按照“就高不就低”原則，采納級別較高之會簽單位的意見；如意見沖突的會簽單位為平級時，則由法律室或經(jīng)辦部門報公司相關(guān)副總出具書面裁決意見；如相關(guān)副總出具的書面裁決意見又有沖突時，則由法律室或經(jīng)辦部門報公司總經(jīng)理出具書面裁決意見。 （ 13）總經(jīng)理、董事會： 根據(jù)主管副總經(jīng)理及各審批環(huán)節(jié)的意見，作出決策。 （ 11）主管副總經(jīng)理： 根據(jù)各部門意見，審核合同的整體可靠性。 （ 9）審核部： 重點審核合同中所涉及到的有關(guān)業(yè)務(wù)工程量及價格條款、承包方式和承包范圍條款的合理性，并審核涉及合同金額的預(yù)算書，在預(yù)算書上蓋章確認。 （ 7）法律室： 重點審核所套用合同通 用文本格式的正確性、合同主體的適格性、條款的合理性、完整性、合法性。 （ 5）物業(yè)公司： 作為物業(yè)類合同的經(jīng)辦及跟蹤部門， 重點把握合同各條款的可行性、可操作性及對公司利益的影響。 （ 3）開發(fā)部： 重點審核有關(guān)用地、報建等手續(xù)及相關(guān)稅費的條款。 十八、各部門審批責(zé)任 （ 1）經(jīng)辦部門起草合同，必須保證合同條款的真實性，全面性，措詞的準確性。各會簽單位不論是同意還是反對該合同，都必須在會簽表上出具意見，不允許出現(xiàn)拖延、不會簽的情況。也可用簽字筆直接在合同稿上修改，但必須在修改處旁邊簽名?？偨?jīng)理及董事會的會簽時間根據(jù)實際情況可以適當(dāng)延長，但延長的時間不得超過上述規(guī)定時間的一倍。（如本部門認為該合同屬于“重大”或“復(fù)雜”合同，應(yīng)報其部門的主管副總簽字認定。） 十四、經(jīng)辦部門在將董事會決議送交有關(guān)董事簽名時，應(yīng)附上該董事會決議所涉及到的合同及其會簽表的復(fù)印件，以及經(jīng)辦部門、法律室、主管副總的會簽意見，以供有關(guān)董事參考。） 合資、合作合同（房地產(chǎn)類） 34 經(jīng)辦部門（開發(fā)部） 總經(jīng)辦 法律室 財務(wù)部 董事會 總經(jīng)理 公司主管財務(wù)副總 公司主管副總（總助） 土地使用權(quán)出讓、轉(zhuǎn)讓合同和征地補償合同 經(jīng)辦部門（開發(fā)部） 法律室 財務(wù)部 董事會 總經(jīng)理 公司主管財務(wù)副總 公司主管副總（總助） 工程管線類承包合同 （ 1）經(jīng)辦部門為管線組 經(jīng)辦部門 項目公司 工程部 法律室 審核部 財務(wù)部 董事會 總經(jīng)理 公司主管財務(wù)副總 總工程師 （ 2）經(jīng)辦部門為招投標小組 經(jīng)辦部門 項 目公司 工程部 總工室 法律室 審核部 董事會 總經(jīng)理 公司主管財務(wù)副總 財務(wù)部 （ 3）經(jīng)辦部門為項目公司 經(jīng)辦部門 工程部 總工室 法律室 審核部 財務(wù)部 董事會 總經(jīng)理 公司主管財務(wù)副總 咨詢、設(shè)計、監(jiān)理、勘探合同 經(jīng)辦部門 工程部 總工室 法律室 審核部 財 務(wù)部 董事會 總經(jīng)理 公司主管財務(wù)副總 物業(yè)類合同 （ 1）中介、租賃類 經(jīng)辦部門 法律室 審核部 財務(wù)部 董事會 總經(jīng)理 公司主管財務(wù)副總 公司主管副總 （ 2）清潔、管理類 經(jīng)辦部門 法律室 （工程部） 審核部 35 總經(jīng)理 公司主管財務(wù)副總 公司主管副總 財務(wù)部 注：該類合同是否需經(jīng)工程部會簽由經(jīng)辦部門視具體情況在會簽表上注明。 十二、特別緊急的合同無法辦理會簽手續(xù)的，可由董事會分別授權(quán)簽約代表簽字和總經(jīng)辦蓋章。每個會簽單位與總經(jīng)辦交接時要在合同會簽時間表上注明時間并 簽字確認。但以下合同可以由經(jīng)辦部門負責(zé)人簽名、審核部審核、并報公司主管副總經(jīng)理和公司主管財務(wù)副總經(jīng)理審批后簽訂（到總經(jīng)辦領(lǐng)取“合同審批表”）： 合同 標的額為叁萬元人民幣以下的工程類合同； 合同標的額為壹萬元人民幣以下的物業(yè)類合同； 合同標的額為壹萬元人民幣以下的設(shè)計合同； 合同標的額為伍仟元人民幣以下的其他合同： 辦理有關(guān)報建手續(xù)所需的過渡性合同（如白蟻、勘探、設(shè)計等合同）。 九、已正式簽訂后的合同之變更、修改、補充和轉(zhuǎn)讓等手續(xù)，參照本制度規(guī)定的程序進行。 八、如為辦理有關(guān)手續(xù)或有特別需要而必須起草過渡性合同，在蓋章時，經(jīng)辦人只能按送交政府或有關(guān)部門所須的份數(shù)送該合同到總經(jīng)辦蓋章，并在審批表上注明該合同的性質(zhì)和用途、須送交政府及有關(guān)部門的份數(shù)。 七、經(jīng)辦部門在起草合同會簽稿時，如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)行合同通用文本中存在與實際情況相脫節(jié)的地方，應(yīng)立即書面形式告知法律室，法律室應(yīng)立即對該通用文本進行審查，如需修改，應(yīng)在五個工作日內(nèi)提出修改意見報主管副總審批。文本的空白格不須填寫的必須用筆劃掉。 六、經(jīng)辦部門根據(jù)與合同對方協(xié)商談判的結(jié)果用簽字 筆對合同通用文本的空白格進行填寫?？偨?jīng)辦須對會簽的合同會簽稿連同會簽表和會簽時間表三份一起蓋會簽合同專用騎縫章，以確保會簽合同的完整性。 五、各類合同通用文本由法律室統(tǒng)一制作并送交總經(jīng)辦，由總經(jīng)辦統(tǒng)一保管。如果現(xiàn)有的合同通用文本中沒有該類合同，則經(jīng)辦部門必須先請法律室協(xié)助制作該類合同的通用文本。 三、本制度第二條所述的各類合同原件均由總經(jīng)辦存檔保管，總經(jīng)辦應(yīng)分門別類建立檔案，每份均須備份復(fù)印件。 第六節(jié) 合同會簽制度 總 則 一、為了規(guī)范公司的行為，維護公司的利益，防范風(fēng)險，使公司能在更為安全的環(huán)境和條件下運作，制定本制度。 出現(xiàn)下列情形之一的，予以辭退并酌情賠償損失； 故意或過失泄露公司秘密，造成嚴重后果或重大經(jīng)濟損失的； 違反本制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買或違章提供秘密的； 利用職權(quán)強制他人違反保密規(guī)定的。 四、責(zé)任 凡違反保密制度，失密、泄密，造成損失的，視情節(jié)輕重，分別給予不同程度的處分。 1公司員工發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)被泄露或可能被泄露時，應(yīng)當(dāng)立即采取補救措施并及時報告公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處理。 無關(guān)人員不得擅自進入檔案室、打字室。 凡涉及保密內(nèi)容的底稿、資料、文件、筆記簿等，廢棄時必須銷毀。 凡查閱，外借密件的，要經(jīng)部門、二級公司經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)人書面同意，并經(jīng)總經(jīng)理辦公室負責(zé)人審批后，方可借閱。 收發(fā)、傳遞和外出攜帶，由指定人員負責(zé)保密并采取必要的安全措施。 機密級以上的文件傳閱至正副董事長，正副總經(jīng)理；秘密件傳閱至部門、二級公司副經(jīng)理以上人員，非經(jīng)以上人員批準，不得復(fù)制和摘抄；內(nèi)部文件傳閱至有關(guān)員工。 屬保密范圍的文件、資料、圖紙等，應(yīng)分類編定為秘密、機密、絕密三個密級。 二、保密范圍和密級確定 以下所列事項均屬保密范圍： 凡政府、主管部門下發(fā)的內(nèi)部參閱、秘密級以上的文件； 公司重大決策中的秘密事項； 公司尚未付諸實施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項目及經(jīng)營決策；公司在開發(fā)報建、設(shè)計施工、推廣銷售、售后服務(wù)及物業(yè)管理過程中不宜28 公開的信息；訴訟或仲裁事項及糾紛的解決方案等； 章程、合同、協(xié)議、意向書、制度、規(guī)定及可行性研究報告；本公司內(nèi)部上報、下發(fā)和相互交換的內(nèi)部文件、資料； 本公司和各部門、二級公司每個時期的工作計劃、總結(jié)和情況綜合文件、資料； 公司各類行政、業(yè)務(wù)會議的文件、資料、記錄（錄音、錄像）、紀要； 財務(wù)運作、資金運作計劃、統(tǒng)計報表，財務(wù)預(yù)決算報告及各類財務(wù)報表、金融管理部門的原始數(shù)據(jù)、資料； 人事檔案，職工個人工資、獎金及勞務(wù)性收入資料，職工情況綜合材料； 由本公司產(chǎn)生的市場調(diào)查、預(yù)測、投資項目可行性研究、項目評估、項目進展情況等專題報告及有關(guān)資料；招投標資料、底價及競爭對手的有關(guān)情況等； 生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)、生產(chǎn)工藝、技改、營銷策略等資料； 1工程預(yù)算、結(jié)算書和各種圖紙； 1公司領(lǐng)導(dǎo)人住址、行蹤； 1辦理銀行貸款 按揭和產(chǎn)權(quán)所需的有關(guān)資料； 1購房業(yè)主資料。 第五節(jié) 保密制度 一、總則 為保守公司秘密，維護公司的利益，保障企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，特制定本制度。總公司召開的會議，由負責(zé)會議記錄或指定人員負責(zé)登記，并報總 經(jīng)理辦公室通知財務(wù)部扣款；各部門、二級公司、項目公司召開的會議，由會議召集人指定專人登記，并和其他指定人員通知財務(wù)扣款。 ５、總經(jīng)理辦公室全體文秘人員（含正、副主任）要隨身帶筆及筆記本，公司領(lǐng)導(dǎo)交辦工作時做到隨時做好筆記，誰沒做到，每次扣罰 50元。 ３、參會者一律要關(guān)閉手提電話， BP 機不能 發(fā)出聲響，非緊急重要事情不準復(fù)機，不準接電話，有要事者可交待秘書或本部