子公司治理結(jié)構(gòu)建議書(參考版)
2025-07-01 03:24本頁面
【正文】 。第十六條 公司企業(yè)管理部、外派高管及其他一切知悉子公司情況的人員，應(yīng)按照公司《行政辦公管理制度――保密規(guī)定》的規(guī)定，保守公司投資機密。第十四條 由人力資源部制訂外派高管薪酬體系（具體薪酬見公司高管激勵及薪酬方案）。第十三條 由公司企業(yè)管理部建立外派高管的工作績效考核制度及考核指標(biāo)（具體績效考核方法及流程見公司績效考核辦法）。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)的報告，由企業(yè)管理部存檔并將復(fù)印件交給外派高管，不需批復(fù)的報告直接由企業(yè)管理部存檔。對會議追加的臨時議案，外派高管必須及時向公司企業(yè)管理部報告，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)意見后，進(jìn)行表決。外派高管應(yīng)在該會議召開五日前向公司企業(yè)管理部提供有關(guān)會議議題，企業(yè)管理部根據(jù)會議議題重要程度，在該會議召開三日前向公司領(lǐng)導(dǎo)提供有關(guān)會議議題的表決意見報告，供公司領(lǐng)導(dǎo)決策，并及時反饋有關(guān)意見。（15） 其他可能影響子公司價值和公司股權(quán)利益的重大事項。（13） 企業(yè)的經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大的變化，新頒布的法律、法規(guī)、政策、規(guī)章等，可能對子公司的經(jīng)營有顯著影響。（11） 壞賬處理及固定資產(chǎn)處理和報廢。（9） 對外投資、固定資產(chǎn)購置；經(jīng)營方向、方式發(fā)生變化；子公司發(fā)生重大的投資行為或者購置金額較大的長期資產(chǎn)行為。（7） 涉及子公司的重大訴訟事項。（5） 重大訴訟或仲裁事項以及重大違規(guī)事項。（3） 子公司簽訂重要合同，該合同可能對公司的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和經(jīng)營結(jié)果中的一項或多項產(chǎn)生顯著影響。第八條 發(fā)生可能對公司股權(quán)權(quán)益產(chǎn)生較大影響的事件，子公司涉及下列重大事項時，外派高管必須及時向公司企業(yè)管理部提交臨時工作報告：（1） 股東會議和董事會擬表決的事項及其決議和紀(jì)要。（4
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