【正文】 監(jiān)事列席董事會會議。經(jīng)理列席董事會會議。第一百一十九條 股份有限公司設(shè)經(jīng)理，由董事會聘任或者解聘。第一百一十二條 股份有限公司設(shè)董事會，其成員為五人至十九人。股東大會是公司的權(quán)力機構(gòu)，依照本法行使職權(quán)。附件一 《公司法》規(guī)定的治理結(jié)構(gòu)模式 《公司法》相關(guān)條文規(guī)定：股東大會直接代表所有投資者的利益，擁有公司的所有權(quán)，是公司的最高決策機構(gòu)；董事會是股東大會的延伸機構(gòu)，對股東大會負(fù)責(zé)，向股東大會報告公司重要事件，而不具有最高決策權(quán)；總經(jīng)理（經(jīng)理）是董事會聘請的經(jīng)營負(fù)責(zé)人，向董事會負(fù)責(zé)；監(jiān)事會是股東大會的聘請機構(gòu)，負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會和總經(jīng)理的工作，維護所有投資者的利益，向股東大會負(fù)責(zé)并定期向股東大會匯報工作。如果董事會對總經(jīng)理的答復(fù)不滿意或總經(jīng)理不能在約定時間內(nèi)有效解決問題，經(jīng)董事會決議，進入總經(jīng)理撤職程序。第四節(jié) 總經(jīng)理任命、撤職程序任命：由董事提名，經(jīng)過面試，董事會認(rèn)可總經(jīng)理人選，由董事會與總經(jīng)理簽訂聘任書、勞動合同書和總經(jīng)理責(zé)任書等文件，并在公司經(jīng)營會議上向各級經(jīng)理宣布，正式任命總經(jīng)理。2. 總經(jīng)理擁有重要建議權(quán)，有權(quán)力和義務(wù)向董事長提交書面提案報告，但沒有決策權(quán)的公司重要事項包括：a) 公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營方針b) 公司重大投資c) 公司營銷戰(zhàn)略（包括產(chǎn)品確定、定價策略、促銷策略、銷售渠道策略）d) 生產(chǎn)設(shè)備引入e) 營運資金注入f) 審批權(quán)限體系g) 公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置h) 基本管理制度i) 公司副總級干部的人事管理（包括任命、升遷、薪酬確定、考核、獎懲）j) 公司年度經(jīng)營計劃和預(yù)算k) 公司年度決算方案l) 公司月度經(jīng)營計劃和預(yù)算m) 公司月度決算方案3. 總經(jīng)理在經(jīng)過批準(zhǔn)的計劃預(yù)算范圍和審批權(quán)限內(nèi)，擁有行政、人事、財務(wù)、銷售等方面的最終決策權(quán)和判定權(quán)，總經(jīng)理擁有最終決策權(quán)和判定權(quán)的重要事項包括：a) 公司日常經(jīng)營管理b) 公司一般管理制度c) 公司業(yè)務(wù)流程d) 具體營銷策略和操作e) 公司部門經(jīng)理及以下干部的人事管理（包括任命、升遷、薪酬確定、考核、獎懲）f) 經(jīng)營資金運作g) 預(yù)算內(nèi)5萬元及以下的經(jīng)費審批、30萬元及以下的合同審批權(quán)h) 預(yù)算外1萬元及以下的經(jīng)費審批、1萬元及以下的合同審批權(quán)i) 其他董事長授權(quán)的最終決策權(quán)事項。第五章 總經(jīng)理的定位、職權(quán)范圍與考核恒康乳業(yè)有限公司總經(jīng)理是公司日常經(jīng)營的最高決策人和負(fù)責(zé)人，擁有公司經(jīng)營權(quán)，向董事會和董事長負(fù)責(zé)，在董事會的決策體系下領(lǐng)導(dǎo)實施日常經(jīng)營工作，并接受監(jiān)督委員會的監(jiān)督。2. 監(jiān)督委員會可以申請調(diào)閱公司各類文件，可以到公司各崗位進行實地考察、訪談，對日常經(jīng)營工作中的操作規(guī)范、操作程序進行監(jiān)督，但不得影響日常經(jīng)營工作。監(jiān)督委員會的職權(quán)包括：1. 對總經(jīng)理及經(jīng)營團隊執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督；2. 列席總經(jīng)理組織召開的重要經(jīng)營會議；3. 監(jiān)督委員會有進行財務(wù)審計的權(quán)力，對財務(wù)負(fù)責(zé)人提交的以下報告進行審計，并向董事長提交書面審計報告：a) 公司年度預(yù)算方案b) 公司年度決算方案c) 公司月度預(yù)算方案d) 公司月度決算方案4. 監(jiān)督委員會有進行業(yè)務(wù)監(jiān)督的權(quán)力，對總經(jīng)理提交的以下報告進行審議，并向董事長提交書面疑義、意見和建議報告：a) 公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營方針b) 公司重大投資c) 公司營銷戰(zhàn)略（包括產(chǎn)品確定、定價策略、促銷策略、銷售渠道策略）d) 生產(chǎn)設(shè)備引入e) 營運資金注入f) 審批權(quán)限體系g) 公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置h) 基本管理制度i) 公司副總級干部的人事管理（包括任命、升遷、薪酬確定、考核、獎懲）j) 公司年度經(jīng)營計劃k) 公司年度決算方案l) 公司月度經(jīng)營計劃m) 公司月度決算方案5. 公司經(jīng)營計劃預(yù)算得到審批通過后，監(jiān)督委員會無權(quán)直接干預(yù)日常經(jīng)營管理和總經(jīng)理審批權(quán)限內(nèi)的支出事項；6. 監(jiān)督委員會有權(quán)對日常經(jīng)營工作中的操作規(guī)范、操作程序進行監(jiān)督，但不得影響日常經(jīng)營工作；7. 監(jiān)督委員會在董事長授權(quán)下，可在授權(quán)的專項問題范圍內(nèi)超越以上權(quán)限范圍進行調(diào)查和監(jiān)督工作。第二節(jié) 董事長的議事規(guī)則為規(guī)范恒康乳業(yè)有限公司董事會的運作，為恒康乳業(yè)有限公司長期發(fā)展奠定基礎(chǔ)，建議董事長采取以下議事規(guī)則對公司重大事項進行決策：1. 根據(jù)決策事由，總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營團隊撰寫書面提案報告，遞交給董事長和監(jiān)督委員會；2. 董事長和監(jiān)督委員會成員在一段時