某乳業(yè)公司公司治理結(jié)構(gòu)建議(參考版)
2025-07-01 16:28本頁面
【正文】 監(jiān)事列席董事會會議。經(jīng)理列席董事會會議。第一百一十九條 股份有限公司設(shè)經(jīng)理，由董事會聘任或者解聘。第一百一十二條 股份有限公司設(shè)董事會，其成員為五人至十九人。股東大會是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依照本法行使職權(quán)。 附件一 《公司法》規(guī)定的治理結(jié)構(gòu)模式 《公司法》相關(guān)條文規(guī)定：股東大會直接代表所有投資者的利益，擁有公司的所有權(quán)，是公司的最高決策機(jī)構(gòu)；董事會是股東大會的延伸機(jī)構(gòu)，對股東大會負(fù)責(zé)，向股東大會報(bào)告公司重要事件，而不具有最高決策權(quán)；總經(jīng)理（經(jīng)理）是董事會聘請的經(jīng)營負(fù)責(zé)人，向董事會負(fù)責(zé)；監(jiān)事會是股東大會的聘請機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會和總經(jīng)理的工作，維護(hù)所有投資者的利益，向股東大會負(fù)責(zé)并定期向股東大會匯報(bào)工作。如果董事會對總經(jīng)理的答復(fù)不滿意或總經(jīng)理不能在約定時(shí)間內(nèi)有效解決問題，經(jīng)董事會決議，進(jìn)入總經(jīng)理撤職程序。第四節(jié) 總經(jīng)理任命、撤職程序任命：由董事提名，經(jīng)過面試，董事會認(rèn)可總經(jīng)理人選，由董事會與總經(jīng)理簽訂聘任書、勞動合同書和總經(jīng)理責(zé)任書等文件，并在公司經(jīng)營會議上向各級經(jīng)理宣布，正式任命總經(jīng)理。7. 總經(jīng)理預(yù)算外經(jīng)費(fèi)審批權(quán)限為1萬元，合同審批權(quán)限為1萬元。5. 總經(jīng)理在經(jīng)過批準(zhǔn)的計(jì)劃預(yù)算范圍和審批權(quán)限內(nèi)，擁有行政、人事、財(cái)務(wù)、銷售等方面的最終決策權(quán)和判定權(quán)。第一節(jié) 總經(jīng)理的權(quán)利范圍1. 總經(jīng)理履行統(tǒng)率公司全體員工，按照董事會決策的公司發(fā)展戰(zhàn)略開展具體的經(jīng)營工作的義務(wù)，并為董事會決策提供戰(zhàn)略建議。監(jiān)督委員會的職權(quán)包括：1. 對總經(jīng)理及經(jīng)營團(tuán)隊(duì)執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；2. 列席總經(jīng)理組織召開的重要經(jīng)營會議；3. 監(jiān)督委員會有進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)的權(quán)力，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人提交的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案、重要財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)報(bào)監(jiān)督委員會進(jìn)行審計(jì)；4. 總經(jīng)理提交的公司發(fā)展戰(zhàn)略、營銷戰(zhàn)略（包括產(chǎn)品確定、定價(jià)策略、促銷策略、銷售渠道策略）、生產(chǎn)設(shè)備引入、營運(yùn)資金注入、公司重大投資、審批權(quán)限體系、公司利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案等重要文件應(yīng)報(bào)監(jiān)督委員會審議，監(jiān)督委員會有向董事會決策提供建議的權(quán)力；5. 總經(jīng)理提交的公司年度經(jīng)營計(jì)劃、月度經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算方案等重要文件應(yīng)報(bào)監(jiān)督委員會審議，監(jiān)督委員會有向董事會決策提供建議的權(quán)力；6. 總經(jīng)理應(yīng)就公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置、基本管理制度、公司副總級干部的人事管理（包括任命、升遷、薪酬確定、考核、獎懲）等方面文件報(bào)監(jiān)督委員會審議，監(jiān)督委員會有向董事會決策提供建議的權(quán)力；7. 公司經(jīng)營計(jì)劃預(yù)算得到審批通過后，監(jiān)督委員會無權(quán)直接干預(yù)日常經(jīng)營管理和總經(jīng)理審批權(quán)限內(nèi)的支出事項(xiàng)；8. 監(jiān)督委員會有權(quán)對日常經(jīng)營工作中的操作規(guī)范、操作程序進(jìn)行監(jiān)督，可以申請調(diào)閱公司各類文件，可以到公司各崗位進(jìn)行實(shí)地考察、訪談，但不得影響日常經(jīng)營工作；9. 監(jiān)督委員會發(fā)現(xiàn)日常經(jīng)營中的問題、總經(jīng)理及經(jīng)營團(tuán)隊(duì)的行為不當(dāng)、有損害公司利益的事件發(fā)生時(shí)，有向總經(jīng)理及經(jīng)營團(tuán)隊(duì)提出建議、要求予以糾正的權(quán)力，但沒有命令權(quán)，總經(jīng)理不采納監(jiān)督委員會建議時(shí)，監(jiān)督委員會可以向董事會提交報(bào)告、要求召開董事會臨時(shí)會議等形式向董事會提出，由董事會要求總經(jīng)理及經(jīng)營團(tuán)隊(duì)予以糾正；10. 監(jiān)督委員會在董事會授權(quán)下，可在授權(quán)的專項(xiàng)問題范圍內(nèi)超越以上權(quán)限范圍進(jìn)行調(diào)查和監(jiān)督工作
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