某乳業(yè)公司公司治理結(jié)構(gòu)建議(存儲(chǔ)版)
【正文】 題范圍內(nèi)超越以上權(quán)限范圍進(jìn)行調(diào)查和監(jiān)督工作。第四節(jié) 總經(jīng)理任命、撤職程序任命：由董事提名，經(jīng)過面試，董事會(huì)認(rèn)可總經(jīng)理人選，由董事會(huì)與總經(jīng)理簽訂聘任書、勞動(dòng)合同書和總經(jīng)理責(zé)任書等文件，并在公司經(jīng)營會(huì)議上向各級經(jīng)理宣布，正式任命總經(jīng)理。第一百一十二條 股份有限公司設(shè)董事會(huì)，其成員為五人至十九人。監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依照本法行使職權(quán)。7. 總經(jīng)理預(yù)算外經(jīng)費(fèi)審批權(quán)限為1萬元，合同審批權(quán)限為1萬元。 第三章 監(jiān)督委員會(huì)的定位與職權(quán)范圍某乳業(yè)有限公司董事會(huì)直接代表所有投資者權(quán)益，向全體股東負(fù)責(zé)，兼?zhèn)洹豆痉ā芬?guī)定的股東會(huì)及董事會(huì)的職責(zé)和權(quán)力，公司不必設(shè)立監(jiān)事會(huì)（參見附件一：《公司法》規(guī)定的治理結(jié)構(gòu)模式）。某乳業(yè)有限公司監(jiān)督委員會(huì)是董事會(huì)的延伸機(jī)構(gòu)，承擔(dān)部分監(jiān)事會(huì)的職責(zé)和權(quán)力，向公司董事會(huì)負(fù)責(zé)，對總經(jīng)理及經(jīng)營團(tuán)隊(duì)進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)董事會(huì)和投資者的利益。因此，公司不必再設(shè)立監(jiān)事會(huì)。董事會(huì)的職權(quán)包括：1. 選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；2. 決定公司增加或者減少注冊資本的方案； 3. 決定公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算的方案；4. 對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；5. 決定公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；6. 決定公司章程、公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和基本管理制度；7. 決定公司的長期發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營方針和重大投資計(jì)劃；8. 聘任或者解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總級干部，決定其人事管理事項(xiàng)（包括任命、升遷、薪酬確定、考核、獎(jiǎng)懲）；9. 審議決定總經(jīng)理建議的公司年度經(jīng)營計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案，月度經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算方案； 10. 審議決定總經(jīng)理建議的營銷戰(zhàn)略（包括產(chǎn)品確定、定價(jià)策略、促銷策略、銷售渠道策略）、生產(chǎn)設(shè)備引入、營運(yùn)資金注入、審批權(quán)限體系等事項(xiàng)；11. 審議決定總經(jīng)理審批權(quán)限外的經(jīng)費(fèi)支出、合同簽訂事項(xiàng)。6. 總經(jīng)理對公司日常經(jīng)營管理、一般管理制度、業(yè)務(wù)流程、具體營銷策略和操作、公司部門經(jīng)理及以下干部的人事管理（包括任命、升遷、薪酬確定、考核、獎(jiǎng)懲）、經(jīng)營資金運(yùn)作、5萬元及以下的經(jīng)費(fèi)審批、30萬元及以下的合同審批擁有最終決策權(quán)和判定權(quán)。第一百零二條 股份有限公司由股東組成股東大會(huì)。第一百二十六條 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)： （一）檢查公司的財(cái)務(wù)； （二）對董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督； （三）當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事和經(jīng)理予以糾正； （四）提議召開臨時(shí)股東大會(huì)；（五）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。 董事會(huì)對股東大會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： （一）負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作； （二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案； （四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （六）制訂公司增加或者減少注冊資本的方案以及發(fā)行公司債券的方案； （七）擬訂公司合并、設(shè)立、解散的方案； （八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）聘任或者解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事
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