某乳業(yè)公司公司治理結(jié)構(gòu)建議-wenkub.com
2025-06-25 16:28 本頁(yè)面
【正文】 第一百二十六條 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)： （一）檢查公司的財(cái)務(wù)； （二）對(duì)董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督； （三）當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事和經(jīng)理予以糾正； （四）提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)；（五）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。 董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： （一）負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作； （二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； （四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案以及發(fā)行公司債券的方案； （七）擬訂公司合并、設(shè)立、解散的方案； （八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）聘任或者解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)； （十）制定公司的基本管理制度。第一百零二條 股份有限公司由股東組成股東大會(huì)。撤職：總經(jīng)理在任職期間出現(xiàn)以下問(wèn)題：1） 違反合同規(guī)定的任職要求，包括財(cái)務(wù)紀(jì)律、行政紀(jì)律、人事紀(jì)律等規(guī)定，并給公司造成重大損失；2） 不能履行合同規(guī)定的任職職責(zé)，不能按照董事會(huì)的要求統(tǒng)帥公司全體員工完成經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，公司紀(jì)律渙散、經(jīng)營(yíng)工作不能正常進(jìn)行或出現(xiàn)重大經(jīng)營(yíng)隱患；3） 不能達(dá)到合同規(guī)定的階段性經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，并與目標(biāo)差距較遠(yuǎn)，不能達(dá)到董事會(huì)對(duì)總經(jīng)理階段性考核的基本要求；經(jīng)董事會(huì)討論，要求總經(jīng)理進(jìn)行述職報(bào)告，并對(duì)存在問(wèn)題進(jìn)行闡述及解決方案講解。6. 總經(jīng)理對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)管理、一般管理制度、業(yè)務(wù)流程、具體營(yíng)銷(xiāo)策略和操作、公司部門(mén)經(jīng)理及以下干部的人事管理（包括任命、升遷、薪酬確定、考核、獎(jiǎng)懲）、經(jīng)營(yíng)資金運(yùn)作、5萬(wàn)元及以下的經(jīng)費(fèi)審批、30萬(wàn)元及以下的合同審批擁有最終決策權(quán)和判定權(quán)。第四章 總經(jīng)理的定位與職權(quán)范圍某乳業(yè)有限公司總經(jīng)理是公司日常經(jīng)營(yíng)的最高決策人和負(fù)責(zé)人，擁有公司經(jīng)營(yíng)權(quán)，向董事會(huì)負(fù)責(zé)，在董事會(huì)的決策體系下領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施日常經(jīng)營(yíng)工作，并接受監(jiān)督委員會(huì)的監(jiān)督。董事會(huì)的職權(quán)包括：1. 選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；2. 決定公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案； 3. 決定公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算的方案；4. 對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；5. 決定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；6. 決定公司章程、公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和基本管理制度；7. 決定公司的長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針和重大投資計(jì)劃；8. 聘任或者解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總級(jí)干部，決定其人事管理事項(xiàng)（包括任命、升遷、薪酬確定、考核、獎(jiǎng)懲）；9. 審議決定總經(jīng)理建議的公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案，月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算方案； 10. 審議決定總經(jīng)理建議的營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略（包括產(chǎn)品確定、定價(jià)策略、促銷(xiāo)策略、銷(xiāo)售渠道策略）、生產(chǎn)設(shè)備引入、營(yíng)運(yùn)資金注入、審批權(quán)限體系等事項(xiàng)；11. 審議決定總經(jīng)理審批權(quán)限外的經(jīng)費(fèi)支出、合同簽訂事項(xiàng)。本建議分為四部分：? 董事會(huì)的定位與職權(quán)范圍? 監(jiān)督委員會(huì)的定位與職權(quán)范圍? 總經(jīng)理的定位與職權(quán)范圍? 附件此治理結(jié)構(gòu)建議為針對(duì)
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