某乳業(yè)公司公司治理結(jié)構(gòu)建議(已修改)
2025-07-10 16:28 本頁面
【正文】 某乳業(yè)有限公司公 司 治 理 結(jié) 構(gòu) 建 議目 錄第一章 總 則 2第二章 董事會的定位與職權(quán)范圍 3第三章 監(jiān)督委員會的定位與職權(quán)范圍 4第四章 總經(jīng)理的定位與職權(quán)范圍 5第一節(jié) 總經(jīng)理的權(quán)利范圍 5第二節(jié) 總經(jīng)理的職責(zé)范圍 6第三節(jié) 總經(jīng)理的工作目標(biāo)與考評 7第四節(jié) 總經(jīng)理任命、撤職程序 8附件一 《公司法》規(guī)定的治理結(jié)構(gòu)模式 9附件二 總經(jīng)理職位說明書 12 第一章 總 則《公司法》相關(guān)條文規(guī)定：股東大會直接代表所有投資者的利益，擁有公司的所有權(quán)，是公司的最高決策機(jī)構(gòu)；董事會是股東大會的延伸機(jī)構(gòu)，對股東大會負(fù)責(zé)，向股東大會報告公司重要事件，而不具有最高決策權(quán)；總經(jīng)理（經(jīng)理）是董事會聘請的經(jīng)營負(fù)責(zé)人，向董事會負(fù)責(zé)；監(jiān)事會是股東大會的聘請機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會和總經(jīng)理的工作，維護(hù)所有投資者的利益，向股東大會負(fù)責(zé)并定期向股東大會匯報工作。（參見附件一：《公司法》規(guī)定的治理結(jié)構(gòu)模式）某乳業(yè)有限公司董事會直接代表所有投資者權(quán)益，向全體股東負(fù)責(zé)，擁有公司所有權(quán)。董事會是公司的最高決策機(jī)構(gòu)，即執(zhí)行《公司法》規(guī)定的股東會及董事會的職責(zé)和權(quán)力。因此，公司不必再設(shè)立監(jiān)事會。某乳業(yè)有限公司監(jiān)督委員會是董事會的延伸機(jī)構(gòu)，承擔(dān)部分監(jiān)事會的職責(zé)和權(quán)力，向公司董事會負(fù)責(zé)，對總經(jīng)理及經(jīng)營團(tuán)隊進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)董事會和投資者的利益。某乳業(yè)有限公司總經(jīng)理是公司日常經(jīng)營的最高決策人和負(fù)責(zé)人，擁有公司經(jīng)營權(quán)，向董事會負(fù)責(zé)，在董事會的決策體系下領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施日常經(jīng)營工作，并接受監(jiān)督委員會的監(jiān)督。結(jié)合某乳業(yè)有限公司的特點(diǎn)，明確投資者（董事會）、經(jīng)營者（總經(jīng)理）、監(jiān)督者（監(jiān)督委員會）間的工作關(guān)系，提出本建議。本建議分為四部分：? 董事會的定位與職權(quán)范圍? 監(jiān)督委員會的定位與職權(quán)范圍? 總經(jīng)理的定位與職權(quán)范圍? 附件此治理結(jié)構(gòu)建議為針對目前某乳業(yè)有限公司具體特點(diǎn)而提。某乳業(yè)有限公司正式改制、規(guī)范化后，仍應(yīng)按照《公司法》規(guī)定設(shè)立股東大會、監(jiān)事會等機(jī)構(gòu)，完善公司治理結(jié)構(gòu)。 第二章 董事會的定位與職權(quán)范圍某乳業(yè)有限公司董事會直接代表所有投資者權(quán)益，向全體股東負(fù)責(zé)，擁有公司所有權(quán)。董事會是公司的最高決策機(jī)構(gòu)，即執(zhí)行《公司法》規(guī)定的股東會及董事會的職責(zé)和權(quán)力。董事會的職權(quán)包括：1. 選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報酬事項；2. 決定公司增加或者減少注冊資本的方案； 3. 決定公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算的方案；4. 對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；5. 決定公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；6. 決定公司章程、公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和基本管理制度；7. 決定公司的長期發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營方針和重大投資計劃；8. 聘任或者解聘公司總
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