某控股集團(tuán)公司高管人員述職報(bào)告制度(參考版)
2025-06-03 19:28本頁面
【正文】 注： 副總裁、總部其它職能中 心負(fù)責(zé)人及子公司述職人的述職報(bào)告可參照以上內(nèi)容編寫參考！ 12 附件三： 公司 述職會(huì)議說明 會(huì)議名稱 會(huì)議內(nèi)容 參會(huì)人員 召開時(shí)間 會(huì)議目的 組織部門 會(huì)議主持 準(zhǔn)備材料 會(huì)后事項(xiàng) 備注 述職報(bào)告會(huì) 董事會(huì)審議 公司 總 裁 、副總 裁 、 董事會(huì)秘書述職 董事會(huì) 、總 裁 和述 職 人員、記錄人員 及其他 次年元月和每年 7月 提高管理人員業(yè)績和能力 董事會(huì) 董事長 在述職前兩天將述職報(bào)告遞交述職對(duì)象。 10 （二） 董事會(huì) 秘書的 述職 內(nèi)容 1. 依法或按規(guī)定準(zhǔn)備和遞交國家有關(guān)部門要求 的 董事會(huì) 和股東大會(huì)出具的報(bào)告和文件、組織完成監(jiān)管機(jī)構(gòu)布置任務(wù)情況； 2. 按規(guī)定程序籌備 董事會(huì) 會(huì)議和股東大會(huì)，并負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄和會(huì)議文件、記錄的保管情況； 3. 列席涉及信息披露的有關(guān)會(huì)議的情況； 4. 董事會(huì) 信息披露事務(wù)，保證 董事會(huì) 信息披露的及時(shí)、準(zhǔn)確、合法、真實(shí)和完整的情況； 5. 協(xié)助 董事會(huì) 行使職權(quán)，遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程的情況； 6. 幫助 公司 董事、高級(jí)管理人員了解法律法規(guī)、公司章程對(duì)其設(shè)定的責(zé)任，為 公司 重大決策提供法律援助、咨詢服務(wù)和決策建議情況； 7. 公司 與證券管理部門、證券交易所、各中介機(jī)構(gòu)及投資者間的有關(guān)事宜的辦理 情況； 8. 保證有權(quán)得到 公司 有關(guān)記錄和文件的人及時(shí)得到有關(guān)文件和記錄 的 情況； 9. 公司 章程規(guī)定的其它職責(zé)履行情況； 授權(quán)的其它事務(wù)的履行情況； ，存在的不足，今后努力的方向和提高經(jīng)營水平采取的主要措施。評(píng)價(jià)結(jié)果 由 公司人力資源中心 負(fù)責(zé)保管。 第三十九條 述職審議的程序： （一） 公司財(cái)務(wù)總監(jiān) 宣布述職會(huì)議的目的和會(huì)議原則； （二） 述職人述職； （三） 評(píng)議與討論； （四） 述職人進(jìn)一 步陳述意見； 7 （五） 形成評(píng)議意見。 第三十七條 述職會(huì)議的主持人： 公司財(cái)務(wù)總監(jiān) 。 第三十五條 述職時(shí)間的規(guī)定：各 子公司 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人述職時(shí)間規(guī)定為每季度結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)，具體時(shí)間應(yīng)由述職雙方約定，但應(yīng)在 公司財(cái)務(wù)總監(jiān)述職以前。 第 五 章 公司財(cái)務(wù)總監(jiān) 審議的述職會(huì)議 第三十三條 述職人員：各 子公司 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。 第三十二條 述職審議的記錄與檔案管理：述職會(huì)議應(yīng)有專人記錄，會(huì)后，參會(huì)人員簽字。 第三十條 述職審議的依據(jù)：公司發(fā)展戰(zhàn)略 與年度經(jīng)營計(jì)劃，述職期間公司的經(jīng)營狀況，各述職人員的職責(zé)等。 第二十八條 述職會(huì)議的參與人員： （一） 述職對(duì)象： 公司總裁辦公會(huì) ； （二） 列席人員： 由總裁指定； （三） 述職人員 ： 各子公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理 、 職能 中心 負(fù)責(zé)人 ；
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