【正文】 。 。 受約人簽名： __________ 發(fā)約人簽名： _________ 簽署時間： ______年 ____月 ____日 中國灤河國際投資控股發(fā)展有限公司績效考核管理辦法 21 業(yè)績合同 (編號 : )附件 : 業(yè)績合同執(zhí)行跟蹤表 關(guān)鍵業(yè)績 指標(biāo) 權(quán)重 目標(biāo) 實際 期末 得分 一季度 二季度 三季度 四季度 一季度 二季度 三季度 四季度 % % % 說明 : 。 % % % % % % % 發(fā)約人將依據(jù)本業(yè)績合同對受約人 年度經(jīng)營業(yè)績進行考核， 年實際完成數(shù)以 年度灤河國際財務(wù)決算為準(zhǔn)。 中國灤河國際投資控股發(fā)展有限公司績效考核管理辦法 20 八、灤河國際業(yè)績合同 合同編號 : 受約人姓名： 發(fā)約人姓名： 職位： 職位： 合同有效期： 年 月 日至 年 月 日 為使 灤河國際 年經(jīng)營計劃落到實處，經(jīng)雙方商定，同意簽訂 年業(yè)績合同。 p) 效益類計算方法由財務(wù)管理部負(fù)責(zé)解釋。 3業(yè)績考核結(jié)果的保管 業(yè)績考核結(jié)果由人力資源部存檔，作為下一年考核對比依據(jù)，以及其他人力資源管理依據(jù)。 業(yè)績考核結(jié)果的應(yīng)用 （四十五） 薪酬考核委員會、人力資源部根據(jù)薪酬計算方法，參考業(yè)績合同總分計算受約者個人年度獎勵年薪。當(dāng)實際業(yè)績超過合同目標(biāo)時，實際業(yè)績不會自動成為下一年度的業(yè)績目標(biāo)，以確保受約人繼續(xù)保持良好的進取動力。 2業(yè)績考核 中國灤河國際投資控股發(fā)展有限公司績效考核管理辦法 19 每年元月份進行年度業(yè)績考核會，確認(rèn)年度考核成績。 2業(yè)績合同數(shù)據(jù)收集 財務(wù)管理部負(fù)責(zé)收集、核實全年財務(wù)數(shù)據(jù)（投資回報率、利潤、現(xiàn)金流量、銷售收入、成本、管理費用等），報人力資源部；戰(zhàn)略發(fā)展部等部門負(fù)責(zé)收集、核實各自主管領(lǐng)域內(nèi)的數(shù)據(jù)（市場占有率、品牌知名度、經(jīng)營狀況分析等），報人力資源部；人力資源部負(fù)責(zé)收集、核實其它數(shù)據(jù)（ 特大事故、員工滿意度等 ）。 ? 發(fā)約人指導(dǎo)、跟蹤受約人業(yè)績改進計劃的 落實情況，監(jiān)督業(yè)績改進效果。 2業(yè)績改進計劃 ? 當(dāng)階段實際業(yè)績低于預(yù)期目標(biāo)，不屬于外部原因時，發(fā)約人與受約人共同分析產(chǎn)生偏差的原因，協(xié)商提出業(yè)績改進計劃和具體實施方案。總裁辦公會聽取受約人的匯報后，分析導(dǎo)致偏差的原因，審議業(yè)績目標(biāo)調(diào)整意見。 每季度結(jié)束后，業(yè)績合同受約人向發(fā)約人匯報業(yè)績合同完成情況 。 四、 業(yè)績合同過程控制 季度跟蹤業(yè)績合同完成情況 人力資源部每季度向財務(wù)部、各部門搜集數(shù)據(jù)，采集業(yè)績合同中量化指標(biāo)的季度完成數(shù)據(jù)，對完成情況與分配到各季度的目標(biāo)值進行比較； 中國灤河國際投資控股發(fā)展有限公司績效考核管理辦法 18 人力資源部向總裁辦公會會、事業(yè)部負(fù)責(zé)人通報本季度業(yè)績完成情況。 1每年十二月下旬，人力資源部編制業(yè)績合同初稿。 三、業(yè)績合同的簽訂 1每年十二月上旬，總裁辦公會根據(jù)下年度經(jīng)營計劃，對 灤河國際 整體目標(biāo)進行分解；并根據(jù)具體情況，提出各事業(yè)部關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的定義、計分方式、目標(biāo)值和權(quán)重等初步方案。為體現(xiàn)各指標(biāo)的輕重緩急不同，指標(biāo)之間的權(quán)重差異最好控制在 5％以上。 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的選擇原則 ? 指標(biāo)應(yīng)是所衡量的重要驅(qū)動因素，和 灤河國際 的使命一致，和發(fā)展戰(zhàn)略一致； ? 指標(biāo)能夠測量或具有明確的評價標(biāo)準(zhǔn)，可量化分析； ? 受約人應(yīng)有能力影響指標(biāo)，并改進業(yè)績； ? 指標(biāo)必須有明確的計算方法和數(shù)據(jù)來源； ? 盡可能使用財務(wù)報表中已存在的項目來設(shè)計關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)。 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)類別 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)分為三類： 效益類：體現(xiàn)各事業(yè)部價值創(chuàng)造的直接財務(wù)指標(biāo)，全面衡量創(chuàng)造價值的能力，典型的效益類指標(biāo)包括三類： ? 資產(chǎn)盈利效率指標(biāo)，如投資資本回報率 ? 現(xiàn)金獲利能力指標(biāo)，如自由現(xiàn)金流 ? 盈利水平指標(biāo)，如凈利潤、息稅前利潤 營運類：是實現(xiàn)各事業(yè)部價值增長的重要營運結(jié)果與控制變量，體現(xiàn)為完成戰(zhàn)略及財務(wù)目標(biāo)運用營運杠桿的能力，包括八類： ? 收入管理指標(biāo)，如銷售額 ? 成本費用控制指標(biāo)，如生產(chǎn)成本、管理費用 ? 投資支出控制指標(biāo)，如投資資本支出 ? 營運資本管理指標(biāo)，如營運資本周轉(zhuǎn)期 ? 進度管理指標(biāo)，如產(chǎn)量計劃完成率 ? 科研管理指標(biāo)，如新產(chǎn)品數(shù)量 ? 質(zhì)量管理指標(biāo)，如產(chǎn)品合格率、廢品率、返工率、投訴次數(shù)、客戶滿意度 ? 安全管理指標(biāo)，如特大事故次數(shù) 組織類：是實現(xiàn)積極健康的工作環(huán)境與灤河國際 文化的人員管理指標(biāo)，體現(xiàn)推動 灤河國際 價值觀建立與人員組織競爭力的能力，包括三類： ? 崗位設(shè)置與聘用指標(biāo)，如員工總數(shù)、減員數(shù)量 ? 員工士氣指標(biāo)，如員工滿意度 ? 人才發(fā)展指標(biāo)，如優(yōu)秀人才流失率 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的設(shè)定 中國灤河國際投資控股發(fā)展有限公司績效考核管理辦法 16 關(guān)鍵業(yè)績