【正文】 （二）本辦法解釋權(quán)屬**項(xiàng)目辦公室。 四、招待費(fèi)的開支標(biāo)準(zhǔn) 。二、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理原則 。三、考核范圍和責(zé)任四、考核類型和時(shí)間五、考核依據(jù)六、考核內(nèi)容七、考核流程（一）月度考核（二）年度綜合考核八、考核結(jié)果的應(yīng)用（一）月度考核（二）年度考核九、考核其他事項(xiàng)第十四冊(cè) **項(xiàng)目辦員工工資收入分配辦法 第十五冊(cè) **項(xiàng)目辦業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理辦法為了加強(qiáng)**項(xiàng)目投資控制，規(guī)范**項(xiàng)目辦的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，特制定本辦法。二、考核領(lǐng)導(dǎo)組和考核原則項(xiàng)目辦成立考核領(lǐng)導(dǎo)組，領(lǐng)導(dǎo)組由項(xiàng)目辦主任、一級(jí)主管、二級(jí)主管和職工代表組成，負(fù)責(zé)對(duì)員工的考核。 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。 移交時(shí)，移交單位應(yīng)提交移交總目錄，明確檔案移交的內(nèi)容、案卷數(shù)、圖紙張數(shù)等，并有完備的清點(diǎn)、簽字等交接手續(xù)。 歸檔的文件資料應(yīng)為原件，要做到完整、字跡清晰、圖面整潔，書寫材料要符合永久保存的規(guī)定。 竣工圖圖幅應(yīng)按GB/。 結(jié)構(gòu)形式、工藝、平面布置、項(xiàng)目等重大改變及圖面變更面積超過35%的，應(yīng)重新繪制竣工圖。真實(shí)反映項(xiàng)目竣工驗(yàn)收時(shí)的實(shí)際情況。 竣工文件內(nèi)容包括：工程準(zhǔn)備階段文件、監(jiān)理文件、施工文件、竣工圖以及竣工驗(yàn)收文件等。4 竣工檔案資料的編制要求 建設(shè)項(xiàng)目竣工后，施工單位和監(jiān)理單位應(yīng)依據(jù)工程實(shí)際情況和中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司竣工資料的建檔要求編制項(xiàng)目竣工文件及竣工圖。 負(fù)責(zé)竣工資料的驗(yàn)收簽字。 監(jiān)理單位職責(zé) 負(fù)責(zé)收集、整理、提交工程建設(shè)監(jiān)理過程中形成的監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理通知單、監(jiān)理月報(bào)及有關(guān)依據(jù)性文件。 對(duì)匯總的設(shè)計(jì)變更文件進(jìn)行最終審核，保證其完整、準(zhǔn)確。 負(fù)責(zé)提交全部工程設(shè)計(jì)修改通知單。 所有施工單位負(fù)責(zé)提交的文件材料，必須在項(xiàng)目實(shí)體完成后三個(gè)月內(nèi)，按照《國(guó)家重大建設(shè)項(xiàng)目文件歸檔要求與檔案整理規(guī)范》和《**技術(shù)檔案》的建檔要求整理、裝訂、裝盒，移交兩套竣工檔案，編制移交清冊(cè)。 負(fù)責(zé)提交建設(shè)期間的工程聯(lián)系單。 施工單位職責(zé) 負(fù)責(zé)提交施工、安裝全部技術(shù)記錄（含隱蔽工程及測(cè)量記錄）。 負(fù)責(zé)設(shè)備圖、施工圖及施工文件的統(tǒng)一登記、分發(fā)工作。 項(xiàng)目辦職責(zé) 對(duì)工程各參建單位移交的工程檔案進(jìn)行檢查驗(yàn)收。 認(rèn)真履行對(duì)工程檔案工作統(tǒng)一組織和管理的職能，負(fù)責(zé)對(duì)工程各參建單位檔案工作的組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。 公司檔案室職責(zé) 公司檔案室，對(duì)全公司檔案實(shí)行集中統(tǒng)一管理。包括項(xiàng)目的前期文件、施工管理文件、工程項(xiàng)目竣工文件和項(xiàng)目竣工驗(yàn)收文件等。5記錄附件1 **項(xiàng)目辦合同評(píng)審表 合同初稿名 稱合同初稿總 價(jià)合同初稿主 體項(xiàng)目辦意 見負(fù)責(zé)人 經(jīng)辦人 日期評(píng) 審 情 況評(píng) 審 意 見（可附頁）部門評(píng)審人日期公司分管副總經(jīng)理審批意見日期總 經(jīng) 理審批意見日期第十一冊(cè) **項(xiàng)目辦工程建設(shè)檔案管理辦法1 目的為了確保**項(xiàng)目檔案的完整、準(zhǔn)確，做好檔案資料的管理工作，根據(jù)《國(guó)家重大建設(shè)項(xiàng)目文件歸檔要求與檔案整理規(guī)范》和《**檔案的建檔要求》，結(jié)合本項(xiàng)目具體情況，特制定本辦法。，如涉及重大技術(shù)、質(zhì)量、安全事項(xiàng)變更的。，協(xié)商解決辦法可以是：；；，如涉及需內(nèi)外部協(xié)調(diào)解決的事項(xiàng)，項(xiàng)目辦應(yīng)征求有關(guān)職能部門及專業(yè)人員的意見，必要時(shí)應(yīng)重新組織評(píng)審。項(xiàng)目辦應(yīng)對(duì)合同初稿進(jìn)行首次評(píng)審，以確保合同初稿符合規(guī)定。負(fù)責(zé)評(píng)審中有爭(zhēng)議事項(xiàng)的外部協(xié)調(diào)工作，對(duì)合同未進(jìn)行評(píng)審或爭(zhēng)議事項(xiàng)未予以協(xié)調(diào)解決而造成的合同糾紛和經(jīng)濟(jì)損失負(fù)責(zé)。，規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。，規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)。、生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)對(duì)合同及其技術(shù)協(xié)議中涉及設(shè)備、能源等方面進(jìn)行評(píng)審。、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部負(fù)責(zé)對(duì)合同是否符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策及其它相關(guān)規(guī)定進(jìn)行評(píng)審。3管理職能 、招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組負(fù)責(zé)對(duì)合同是否符合招標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審。第十冊(cè) **項(xiàng)目辦合同評(píng)審管理辦法1 目的為規(guī)范**項(xiàng)目建設(shè)期間的合同管理工作，保證合同標(biāo)的物的技術(shù)可靠性和經(jīng)濟(jì)合理性，預(yù)防和減少合同糾紛的發(fā)生，維護(hù)公司合法權(quán)益，結(jié)合公司實(shí)際情況制定本辦法。三、所有需增加費(fèi)用的變更必須先履行上述審批程序方可實(shí)施。（三）工程變更增加費(fèi)用在5萬元以上，20萬元（含）以下，且不超過單項(xiàng)合同的5%，由項(xiàng)目辦計(jì)經(jīng)科列出工程費(fèi)用來源并提出建議意見，公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后實(shí)施。 二、審批程序（一）所有工程變更增加費(fèi)用應(yīng)履行變更審批程序。第九冊(cè) **項(xiàng)目辦工程變更增加費(fèi)用審批程序?yàn)榧訌?qiáng)工程建設(shè)投資控制，規(guī)范工程變更審批程序，針對(duì)**項(xiàng)目工程建設(shè)變更增加費(fèi)用的審批，特制定以下審批程序。五、其它說明付款時(shí)限按合同規(guī)定執(zhí)行，非客觀原因，各單位和個(gè)人不得拖延付款時(shí)間。（四）項(xiàng)目辦主任對(duì)月度工程進(jìn)度款進(jìn)行簽批。（二）施工科科長(zhǎng)審查監(jiān)理單位及現(xiàn)場(chǎng)代表審核的手續(xù)是否完整，審查施工單位所報(bào)工程量與形象進(jìn)度是否一致，確認(rèn)完整和一致后，簽署檢查意見后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字。二、監(jiān)理單位審查監(jiān)理單位對(duì)施工單位報(bào)送的申報(bào)材料及當(dāng)月工程進(jìn)度、工程量進(jìn)行全面審查核算，并分別在四份材料上簽署審核意見和核算結(jié)果（總監(jiān)理工程師簽名、加蓋公章），簽字完善后將四份完整的材料報(bào)送建設(shè)單位施工科。（四）領(lǐng)用單位手續(xù)齊備后庫(kù)管員才能辦理出庫(kù)手續(xù)，否則有權(quán)拒絕發(fā)貨。并做好相應(yīng)說明記錄。如發(fā)現(xiàn)異常按第一條第2款處理。領(lǐng)用單一式三聯(lián)，領(lǐng)用單位、計(jì)經(jīng)科、庫(kù)管員各存一份。（三）設(shè)備已驗(yàn)收入庫(kù)但發(fā)票未到，應(yīng)先辦理估收手續(xù)再發(fā)貨。對(duì)已開箱和散裝的設(shè)備極其附件、工具、物資等應(yīng)認(rèn)真核對(duì)清單后入賬。（三）進(jìn)口類物資完成商檢手續(xù)后，正式辦理入庫(kù)驗(yàn)收，并單獨(dú)建帳。（二）在設(shè)備驗(yàn)收中及技術(shù)鑒定后，如發(fā)現(xiàn)型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等與合同或國(guó)家規(guī)定不符時(shí)，設(shè)備采購(gòu)部門負(fù)責(zé)查明原因，如需索賠、退貨等，應(yīng)及時(shí)向供貨方商量賠償、退貨事宜。并填寫《設(shè)備到貨檢驗(yàn)記錄表》。第七冊(cè) **項(xiàng)目辦設(shè)備驗(yàn)收、入庫(kù)、領(lǐng)用管理辦法為加強(qiáng)**項(xiàng)目設(shè)備驗(yàn)收、保管、領(lǐng)用全過程的有效管理，確保工程建設(shè)順利進(jìn)行，特制訂本辦法。(八)計(jì)經(jīng)科依據(jù)跟蹤審計(jì)單位審計(jì)結(jié)果和合同條款填寫付款申請(qǐng)表，經(jīng)項(xiàng)目辦主任或公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后按公司相關(guān)程序簽字、付款。(六)工程完工驗(yàn)收合格后，施工單位將結(jié)算書（附《零星工程施工委托單》交施工科審查，資料齊全，并符合要求后，由施工科交計(jì)經(jīng)科審核并辦理結(jié)算。(四)工程實(shí)施過程中，隱蔽工程必須經(jīng)甲方現(xiàn)場(chǎng)代表和甲方造價(jià)人員兩人以上驗(yàn)收通過和收方簽字后方可隱蔽。(二)施工科根據(jù)零星工程令號(hào)填寫《零星工程施工委托單》，下達(dá)給與公司及項(xiàng)目辦簽訂了《零星工程施工合同》的施工單位。三、管理程序(一)零星工程實(shí)施方案由施工科與技術(shù)科共同提出，報(bào)計(jì)經(jīng)科測(cè)算費(fèi)用,由計(jì)經(jīng)科統(tǒng)一下達(dá)工程令號(hào)。（一）土建工程分令號(hào)為：01 （二）采暖通風(fēng)工程設(shè)備購(gòu)置分令號(hào)為：02（三）采暖通風(fēng)安裝工程分令號(hào)為：03等第六冊(cè) **項(xiàng)目辦零星工程管理辦法一、總則為規(guī)范施工管理，配合**項(xiàng)目主體工程完成零星應(yīng)急項(xiàng)目，使總體進(jìn)度達(dá)到要求，確保工程建設(shè)保質(zhì)保量完成，特制定零星工程管理辦法。七、工程完工后各項(xiàng)令號(hào)或分令號(hào)作為工程竣工資料由各科室交資料員存檔。五、工程令號(hào)（或分令號(hào)）應(yīng)有完整的工程內(nèi)容、計(jì)劃投資、工程施工周期要求等其它內(nèi)容，如果工程需特別的安全防護(hù)措施，應(yīng)在工程令號(hào)（或分令號(hào)）中明確要求和落實(shí)費(fèi)用。三、堅(jiān)持先令號(hào)后實(shí)施和一號(hào)一令原則執(zhí)行。 一、公司下達(dá)的工程令號(hào)應(yīng)根據(jù)具體工程實(shí)施內(nèi)容按專業(yè)編制工程分令號(hào)。建筑和安裝工程必須在本地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)開具建筑安裝業(yè)發(fā)票才能結(jié)賬。當(dāng)費(fèi)用超支時(shí)必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第四冊(cè) 項(xiàng)目辦管理流程圖及各類附表附圖1 建設(shè)方（項(xiàng)目辦）、監(jiān)理方、施工方工作關(guān)系框圖附圖2 招標(biāo)工作流程圖附圖3 分部、分項(xiàng)工程驗(yàn)收程序圖附圖4 單位、單項(xiàng)工程驗(yàn)收程序圖附圖5 安裝工程完工驗(yàn)收程序圖附圖6 土建工程完工驗(yàn)收程序圖附圖7 工程變更執(zhí)行程序圖附圖8 技術(shù)核定執(zhí)行程序圖附圖9 技術(shù)、經(jīng)濟(jì)簽證執(zhí)行程序圖附圖10工程進(jìn)度款申報(bào)審批程序流程圖附圖11工程財(cái)務(wù)工作流程圖附圖1 建設(shè)方（項(xiàng)目辦）、監(jiān)理方、施工方工作關(guān)系框圖建設(shè)方（項(xiàng)目辦） 監(jiān) 承 理 包 合 合 同 同監(jiān)理方施工方 依監(jiān)理委托合同監(jiān)理 27 附圖2招標(biāo)工作流程圖擬邀請(qǐng)單位資格審查