【正文】 3. 施工現(xiàn)場平面管理及材料堆放是否符合要求。（三）安全及文明施工情況：1. 在安全控制方面采取了那些措施。在勞務(wù)管理規(guī)范化方面有那些舉措。 （二）勞務(wù)管理情況： 事業(yè)部（項目部）勞務(wù)管理機構(gòu)是否健全。（見附表1表12）3. 與計劃比較有那些分項未完成，主要原因是什么？解決問題的措施。一、 本月（季）施工完成情況及下月計劃：（一） 施工進度1. 文字說明本月（季）完成的主要形象進度。第十一條 本制度自二00七年六月一日起執(zhí)行。第九條 各事業(yè)部（項目）可根據(jù)本制度制定具體實施細則。逐級上報的材料一般均以電子郵件方式進行。第三章 附 則 第七條 各級按規(guī)定時間召開生產(chǎn)例會，及時協(xié)調(diào)解決施工生產(chǎn)和項目管理中存在的問題。根據(jù)當前施工生產(chǎn)和項目管理存在的問題，結(jié)合上級、業(yè)主、監(jiān)理例會對項目管理的要求，協(xié)調(diào)解決施工生產(chǎn)和項目管理中存在的問題，落實解決問題的方案；協(xié)調(diào)解決各分包單位提出的問題；會后及時行成會議紀要，并分發(fā)至項目有關(guān)管理人員及分包單位，同時上報公司（事業(yè)部）。（五）召集人：項目經(jīng)理（六）會議內(nèi)容：檢查施工生產(chǎn)和項目管理的運行情況，重點檢查進度、安全、質(zhì)量、勞務(wù)管理、成本情況，生產(chǎn)要素（管理人員、勞動力、材料供應(yīng)、施工設(shè)備等）落實情況。 (二)時間：宜在監(jiān)理例會之后進行。各部門、項目部按照會議決定事項認真抓好落實，并在下月生產(chǎn)例會上匯報落實情況。分發(fā)各部門、項目部。下月施工生產(chǎn)計劃；需事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決的主要問題；上月生產(chǎn)例會決定事項的落實情況。 （六）會議內(nèi)容：項目經(jīng)理匯報上月施工生產(chǎn)和項目管理的運行情況。 （四）參加人員：事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門負責人，項目部經(jīng)理、合約、技術(shù)質(zhì)量、成本、安全、物資等主要負責人。（附后） 第五條 事業(yè)部生產(chǎn)例會（一）頻次：每月一次 （二）時間：每月25日前。 （八）公司生產(chǎn)例會的事業(yè)部、項目部匯報內(nèi)容統(tǒng)一使用幻燈片。（七）生產(chǎn)例會行成會議紀要。 2）公司相關(guān)部門上月（季）工作小結(jié)，下月（季）工作安排。（五）會議召集人：公司工程管理部（六）會議內(nèi)容： 1)遇會單位領(lǐng)導(dǎo)（項目經(jīng)理）匯報上月（季）施工生產(chǎn)和項目管理的運行情況；下月（季）施工計劃安排；重點匯報進度、安全、質(zhì)量情況，生產(chǎn)要素（管理人員、勞動力、資金、材料、施工設(shè)備等）配置及管理情況，勞務(wù)管理情況，成本管理情況。（四）參加人員：公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，工程管理中心、成本管理中心的部門負責人及相關(guān)人員，法務(wù)合約部、財務(wù)資金部等部門負責人及相關(guān)人員。（特除情況另行通知）（二）北京、天津地區(qū)每月的生產(chǎn)例會與全公司范圍的生產(chǎn)例會相遇時，兩項會議合并召開。第四條公司生產(chǎn)例會（一）頻次、時間： 1）、北京、天津地區(qū)每月一次，時間定為每月最后一周的星期六上午8：30開始。（三）項目經(jīng)理部生產(chǎn)例會。第二條 建立各級生產(chǎn)例會制度，各級生產(chǎn)例會包括：（一）公司生產(chǎn)例會。 中建*局**公司施工生產(chǎn)例會制度第一章 總 則第一條 為了加強公司施工生產(chǎn)管理，及時解決、協(xié)調(diào)施工生產(chǎn)中存在的問題，保證工程施工順利進行，切實提高合同履約水平和項目管理水平。 負責人簽字： 年 月 日報到日期 該同志已于 年 月 日臨時離開 單位去 單位從事 工作。負責人簽字： 年 月 日備 注 說明： 接到通知單后請盡快辦理交接手續(xù)； 交接手續(xù)辦理完后，將此單返回人力資源部備案。附表二： 內(nèi)部職工工作調(diào)動單姓 名性別原職務(wù)(工種)調(diào) 出 單 位調(diào) 入 單 位要求報到日期 請于 年 月 日到調(diào)入單位報到。附表一：職工 辦理（外部）手續(xù)通知單經(jīng)公司經(jīng)理辦公會研究，批準 部門（單位、項目部） 同志 ，請按有關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)，并簽署意見。公司內(nèi)部調(diào)動流程圖需求單位提出書面申請人力資源部發(fā)布招聘信息擬定人員名單需求單位反饋意見上報公司領(lǐng)導(dǎo)同意辦理相關(guān)移交手續(xù)減少崗位流程圖用人單位提出減員書面報告人力資源部審定確認名單通知退回人員回公司報到根據(jù)全公司情況重新定崗 四、公司內(nèi)部臨時借用： 職工在公司內(nèi)部臨時借用，必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，被借用職工到人力資源部領(lǐng)取《**公司職工臨時報到單》按規(guī)定辦理臨時借用手續(xù)（附表三）。局外部系統(tǒng)調(diào)動流程圖職工本人書面申請所在單位領(lǐng)導(dǎo)同意① 轉(zhuǎn)移工資關(guān)系② 轉(zhuǎn)移黨（團）和工會組織關(guān)系③ 轉(zhuǎn)移社會保險關(guān)系公司領(lǐng)導(dǎo)同意上報局人力資源部同意接收單位商調(diào)函確認辦理職工調(diào)動手續(xù)清單 三、公司內(nèi)部調(diào)動：凡組建新單位（項目班子）或因工作需要增加崗位時，必須以書面形式向公司人力資源部提出配備名單（見《崗位需求申請表》），人力資源部根據(jù)公司全員情況，通過發(fā)布招聘信息，接受報名，然后向需求單位擬定備選名單，需求單位再將意見以書面形式反饋給人力資源部，報經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后，通知被調(diào)人按公司內(nèi)部調(diào)動程序辦理調(diào)動手續(xù)（見附表二）。一、本局系統(tǒng)內(nèi)調(diào)動：職工在局屬單位之間調(diào)動，應(yīng)由調(diào)出調(diào)入單位協(xié)商同意，用人單位向局人力資源部提請書面報告，經(jīng)同意后，按“職工辦理外部調(diào)動手續(xù)通知單”辦理調(diào)動手續(xù)，結(jié)轉(zhuǎn)社會基本養(yǎng)老保險等各項關(guān)系（手續(xù)清單詳見附表一）。提出書面需求計劃報局 簽訂就業(yè)協(xié)議 學(xué)生報到、體檢等 簽訂勞動合同、崗前培訓(xùn) 分配、分流 在局協(xié)調(diào)下招聘學(xué)生 招聘大中專生流程圖用人單位提出書面報告 公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意 人力資源部組織面試 合格后簽訂勞動合同 交付用人單位使用 招聘臨時工流程圖 職工調(diào)動：按照公司下發(fā)的《職工調(diào)動的有關(guān)規(guī)定》執(zhí)行；局內(nèi)部系統(tǒng)調(diào)動流程上報局人力資源部同意公司領(lǐng)導(dǎo)同意所在單位經(jīng)理同意職工本人局面申請辦理職工調(diào)動手續(xù)清單崗位需求申報流程需求單位提出書面申請人力資源部發(fā)布招聘信息擬定人員名單需求單位反饋意見上報公司領(lǐng)導(dǎo)同意辦理相關(guān)移交手續(xù)崗位減少申報流程用人單位提出減員書面報告人力資源部審定確認名單通知退回人員回公司報到根據(jù)全公司情況重新定崗 職工休假審批流程職工申請休假報告人力資源部審核① 部門或項目經(jīng)理簽字② 公司經(jīng)理或書記簽字人力資源部辦理手續(xù)錄入臺帳 醫(yī)療費用報銷程序本人就醫(yī)門診病歷、檢查報告、轉(zhuǎn)診證明、出院證、有效醫(yī)藥費發(fā)票等，由公司衛(wèi)生管理員提出審查意見，公司領(lǐng)導(dǎo)審批，由財務(wù)部門審核，按承擔比例報銷。 2 確因工作需要需臨時從人才市場聘用的短缺專業(yè)技術(shù)人員（或季節(jié)性用工），必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，試用一個月合格后，到人力資源部辦理合同簽訂手續(xù)，合同期限一年以內(nèi)的，參照當?shù)厥袌鰞r格，在合同中約定工資待遇。 （5）內(nèi)部單位借款在300萬元以上首先經(jīng)辦人填寫內(nèi)部借款單→事業(yè)部經(jīng)理（項目經(jīng)理）審核簽字→總會計師審核→公司總經(jīng)理審批→到財務(wù)資金部領(lǐng)款。 （3）類保證金借款由經(jīng)辦人填寫內(nèi)部借款單→部門經(jīng)理審核簽字→公司總會計師簽字審批→到財務(wù)資金部領(lǐng)款。（4）內(nèi)部單位借款在300萬元以下（含300萬元）由公司總會計師審批，300萬元以上由公司總經(jīng)理審批。借款的審批權(quán)限：（1）各部門費用開支借款金額在3萬元以下（含3萬元）由公司總會計師審批 （2）各部門費用開支借款金額在3萬元以上由公司總會計師審核，公司總經(jīng)理審批。 凡違反以上兩條的，原則上不予報銷，特殊情況的，需經(jīng)辦人申請，部門（項目）經(jīng)理證明，分管本部門（項目）業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)同意，有權(quán)審批領(lǐng)導(dǎo)審批方可報銷。五、有關(guān)情況說明所有費用核銷一事一貼，不得將兩次（含）以上的費用粘貼到一張報銷單上，對于過橋過路費、停車費等不便于一事一貼的，可按費用種類粘貼到一張報銷單上。（2）單筆支出在2000 元以上的業(yè)務(wù)費用，須事先書面報告事業(yè)部經(jīng)理，北京地區(qū)需向分管領(lǐng)導(dǎo)書面報告，經(jīng)批準后方可開支。事業(yè)部工資的發(fā)放必須由事業(yè)部經(jīng)理審批后報公司人力資源部復(fù)核后發(fā)放；各類獎金及福利形式的開支需逐筆報公司審批，公司經(jīng)理審批后方可發(fā)放；經(jīng)營性支出或工程咨詢費支出一次超2萬元需經(jīng)事業(yè)部經(jīng)理同意后書面報公司經(jīng)理審批。三、事業(yè)部機關(guān)費用的核銷事業(yè)部機關(guān)費用的核銷在公司授權(quán)的范圍內(nèi)，按下列流程審批核銷。核銷流程（1）公司副總師以上（含副總師）領(lǐng)導(dǎo)費用核銷流程經(jīng)辦人根據(jù)發(fā)生的業(yè)務(wù)事項，據(jù)實填寫報銷單，并將票據(jù)整齊粘貼在核銷單上→屬項目資產(chǎn)范疇的，須經(jīng)歸口管理部門辦理驗收、登記和領(lǐng)用手續(xù)→成本核算部按規(guī)定審核票據(jù)的合法性；金額計算的正確性；項目資產(chǎn)是否驗收、登記；是否超費用預(yù)算和規(guī)定的標準→公司經(jīng)理審批→成本核算部核實審批程序，并填制會計憑證，若申請核銷人員有到期未還欠款的，則成本核算部門須先將欠款扣回，領(lǐng)款人持會計憑證到財務(wù)資金部領(lǐng)款。（5）凡單筆支出在10000 元以上的經(jīng)營性費用，須事先書面報告公司經(jīng)理，經(jīng)公司經(jīng)理同意后方可開支。（3）公共支出（損益類）費用：招待副局級以上領(lǐng)導(dǎo)、不可預(yù)見性費用開支均由公司經(jīng)理簽字審批；工資及獎金經(jīng)總會計師審核后，經(jīng)理審批；其他公共費用支出（如辦公桌椅以購置、水電費、房租費、綠化費、會務(wù)費、小車費用、財產(chǎn)保險費、各種行業(yè)協(xié)會會費、科技開發(fā)費等）經(jīng)分管部門或分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，由公司總會計師簽字審批。（2）公司副總師以上（含副總師）領(lǐng)導(dǎo)開支的費用，由公司經(jīng)理簽字審批，公司經(jīng)理開支的費用由書記簽字審批。例外管理原則：對超出預(yù)算的情況或特殊情況進行專項管理。及時性原則：所發(fā)生的費用應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)核銷。**公司費用核銷流程為進一步加強費用核銷的管理，劃清費用審核職責，明確費用審核流程，現(xiàn)規(guī)定如下：一、費用核銷原則歸口核銷原則：費用按類別、分部門、與預(yù)算口徑一致，按流程歸口核銷。項目資產(chǎn)交接流程：因工作崗位變動或調(diào)離等原因，項目資產(chǎn)使用、保管人需要進行資產(chǎn)交接時，移交人須先向單位負責人報告→單位負責人指定人員負責監(jiān)交→移交人、接受人、分別在《項目資產(chǎn)登記卡〉〉上簽字確認→監(jiān)交人員在項目資產(chǎn)交接記錄表上備注→資產(chǎn)管理單位改寫使用、管理人員紀錄。使用單位根據(jù)實際需要向公司資產(chǎn)管理部門提出書面申請→公司資產(chǎn)管理部門審核→報經(jīng)公司總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)審批→公司資產(chǎn)管理部門或委托使用單位負責采購→財務(wù)部門安排相應(yīng)的資金→公司資產(chǎn)管理部門或委托使用單位組織驗收→資產(chǎn)使用單位登記實物管理臺賬（卡）→經(jīng)辦人員持采購及驗收票據(jù)辦理核銷手續(xù)→財務(wù)部門依據(jù)采購及驗收資料進行賬務(wù)處理。二、分包結(jié)算資料 項目部向公司各職能部門呈報的分包結(jié)算書必須具備下述資料： 分包商依據(jù)分包合同編制的結(jié)算書； 項目部質(zhì)量、安全、技術(shù)等專業(yè)工程師或負責人對分包商簽署的履約評價意見； 分包合同、補充協(xié)議和各種變更、簽證等書面資料； 項目部材料管理負責人與分包商核對簽字確認的材料實際領(lǐng)用消耗明細表及匯總表； 項目部周轉(zhuǎn)料具管理負責人與分包商核對簽字確認的周轉(zhuǎn)料具返還數(shù)量及使用時間明細表。公司預(yù)結(jié)算部負責跟蹤催促。收到分包結(jié)算書之時3天內(nèi)。公司預(yù)結(jié)算部負責跟蹤催促。收到分包結(jié)算書之時3天內(nèi)。公司預(yù)結(jié)算部負責跟蹤催促。收到分包結(jié)算書之時3小時內(nèi)。公司預(yù)結(jié)算部負責跟蹤催促。收到分包結(jié)算書之時3小時內(nèi)。事業(yè)部項目商務(wù)經(jīng)理負責跟催促蹤。事業(yè)部經(jīng)理對上述監(jiān)督制約審核流程情況進行監(jiān)督，對上述審核資料復(fù)核和簽字確認。收到分包結(jié)算書之時3小時內(nèi)。必要時，對項目部審核的分包工程量進行抽查審核，審核時可以酌情延長。合約部依據(jù)分包合同對上述審核情況進行綜合審核確認。收到分包結(jié)算書之時3小時內(nèi)。事業(yè)部項目商務(wù)經(jīng)理負責跟催促蹤。3事業(yè)部物資設(shè)備部對項目審核的材料、周轉(zhuǎn)料情況再進行審核確認，對超出合同約定的消耗量，提供單價依據(jù)。收到分包結(jié)算書之時3小時內(nèi)。審核主體結(jié)構(gòu)中的鋼筋制安及相應(yīng)的砼、模板、支撐等大體量勞務(wù)分包時，最長審核時間不能超過15個日歷天。商務(wù)負責人依據(jù)分包合同約定指標進行綜合審核，審核確認工程量、合同單價、初步確認總價、應(yīng)扣除的費用、違約責任罰款。收到分包結(jié)算書之時8小時內(nèi)。項目商務(wù)經(jīng)理負責跟蹤催促。2項目部技術(shù)負責人書面確認質(zhì)量、安全、工期、文明施工是否符合合同要求。預(yù)結(jié)算組織機構(gòu)圖公司事業(yè)部項目經(jīng)理部分管領(lǐng)導(dǎo)預(yù)結(jié)算及合約、審計部主管領(lǐng)導(dǎo)預(yù)結(jié)算主管部門項目經(jīng)理項目合約經(jīng)理項目預(yù)算員 二、分包結(jié)算審核流程序號責任單位或部門工作內(nèi)容及順序責任期限備注1分包商按分包同約定編制分包結(jié)算書工程內(nèi)容完工之日起28天內(nèi)，向項目部呈報分包結(jié)算。未按時出席參加招標、