【正文】 廣東龍駿物流有限公司二零零零年八月股東簽名：。第九十四條 本章程所稱“以上”“ 以內(nèi)”“ 以下”都含本數(shù)；“不滿”“以外”不含本數(shù)。第九十二條 公司通知以專人送出的，由被送達(dá)人在送達(dá)回執(zhí)上簽名（或蓋章），被送達(dá)人簽收日期為送達(dá)日期；公司通知以郵件送出的， 自交付郵局之日起第十個(gè)工作日為送達(dá)日期。第九十條 由于市場(chǎng)情況和競(jìng)爭(zhēng)情況變幻無常、難以預(yù)測(cè)，特別是產(chǎn)品戰(zhàn)略和市場(chǎng)戰(zhàn)略、銷售政策等，勢(shì)必要求公司在制定戰(zhàn)略的過程中快速?zèng)Q策，因此董事會(huì)可以書面授權(quán)總經(jīng)理在一定范圍內(nèi)進(jìn)行短期調(diào)整或制定戰(zhàn)略。第八十九條 董事會(huì)和經(jīng)理層應(yīng)當(dāng)注意避免由于經(jīng)理層的權(quán)力過分集中，而導(dǎo)致他們對(duì)公司產(chǎn)生潛在的主導(dǎo)控制甚至濫用權(quán)力。董事長(zhǎng)或者其他董事對(duì)日常工作可以提出指導(dǎo)意見，但應(yīng)通過公司最高層經(jīng)理人員（總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師等）下達(dá)實(shí)施。董事會(huì)只能在自身的職責(zé)范圍內(nèi)運(yùn)作，不得干擾或直接指揮公司正常的運(yùn)行工作，否則就會(huì)破壞正常的經(jīng)營(yíng)管理工作秩序，造成指揮失衡和工作混亂。第八十七條 董事可以隨時(shí)和公司下屬的管理部門取得聯(lián)系、進(jìn)行溝通，但是這種接觸不得直接指揮或干擾公司的正常運(yùn)行，除非有董事會(huì)的特別授權(quán)。第八十六條 增加董事會(huì)和經(jīng)理層操作的透明度、增加對(duì)有分歧問題和財(cái)務(wù)問題的協(xié)商，提高決策效率、防范舞弊行為。第八十五條 董事會(huì)成員的工作事務(wù)費(fèi)用每年由股東會(huì)核定費(fèi)用總數(shù)，由董事長(zhǎng)分配、審批使用。公司經(jīng)營(yíng)性支出應(yīng)事先將預(yù)算計(jì)劃提交公司董事會(huì)討論通過。第八十四條 堅(jiān)持財(cái)務(wù)支出審批的總經(jīng)理“一支筆”制度。第八十三條 經(jīng)理層既要?jiǎng)?chuàng)造性地工作，又不能超越權(quán)限自行決定本應(yīng)由董事會(huì)決策的事項(xiàng)。每年年末董事會(huì)應(yīng)對(duì)總經(jīng)理和其他經(jīng)理人員的工作業(yè)績(jī)作出客觀評(píng)價(jià)，并以適當(dāng)方式向公司經(jīng)理層通報(bào)評(píng)價(jià)結(jié)果。第八十二條 區(qū)分董事會(huì)和經(jīng)理層的工作方式：公司的行政組織機(jī)構(gòu)實(shí)行嚴(yán)格的等級(jí)責(zé)任，但董事會(huì)的每個(gè)成員則是平等地開展工作。第六章 董事會(huì)和經(jīng)理層的分工第八十一條 區(qū)分董事會(huì)和總經(jīng)理的工作范圍，以保證公司的穩(wěn)定、正常、協(xié)調(diào)地運(yùn)轉(zhuǎn)。第八十條 總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職?？偨?jīng)理工作細(xì)則包括下列內(nèi)容：（一） 經(jīng)理辦公會(huì)議召開的條件、程序和參加的人員；（二） 總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高層管理人員具體的職責(zé)及其分工；（三） 公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會(huì)、審計(jì)師的報(bào)告制度；（四） 董事會(huì)認(rèn)為必要的其他事項(xiàng)。第七十七條 總經(jīng)理擬定有關(guān)員工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)、解聘或開除公司員工等涉及員工切身利益的問題時(shí)，應(yīng)當(dāng)事先征求意見，謹(jǐn)慎行事?？偨?jīng)理還應(yīng)對(duì)執(zhí)行過程中的重要事項(xiàng)實(shí)行向董事會(huì)事先報(bào)告制度。第七十五條 總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議，非董事經(jīng)理在董事會(huì)會(huì)議上沒有表決權(quán)。第七十四條 總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一） 主持公司日常的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的管理工作，并向董事會(huì)報(bào)告工作；（二） 組織實(shí)施董事會(huì)決議、公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（含生產(chǎn)、銷售計(jì)劃、促銷費(fèi)用計(jì)劃）和投資預(yù)算計(jì)劃或方案（包括重要設(shè)備選型）、其他戰(zhàn)略計(jì)劃，并向董事會(huì)報(bào)告執(zhí)行情況；（三） 至少每半個(gè)月召開一次經(jīng)理辦公會(huì)議，商議在日常經(jīng)營(yíng)管理中遇到的重要問題。第七十二條 《公司法》規(guī)定的市場(chǎng)禁入者，并且禁入尚未解除的人員，不得擔(dān)任公司的總經(jīng)理。第五章 總經(jīng)理第七十一條 公司設(shè)總經(jīng)理一名，由董事會(huì)聘任或解聘。第七十條 董事會(huì)秘書由董事長(zhǎng)提名，經(jīng)董事會(huì)聘任或者解聘。第六十九條 公司董事可以兼任公司董事會(huì)秘書。董事可以向董事會(huì)秘書咨詢有關(guān)董事會(huì)工作的事宜或?qū)で髱椭５诹邨l 董事會(huì)秘書的主要職責(zé)是：（一） 準(zhǔn)備、整理和遞交國(guó)家有關(guān)部門要求董事會(huì)和股東會(huì)出具的報(bào)告和文件；保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時(shí)得到有關(guān)文件和記錄；（二） 組織、籌備董事會(huì)會(huì)議，并負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄和保管會(huì)議文件、會(huì)議記錄，并負(fù)責(zé)按規(guī)定發(fā)放；（三） 協(xié)助董事會(huì)在行使職權(quán)時(shí)切實(shí)遵守國(guó)家法律、行政法規(guī)和公司章程，為董事會(huì)決策提供意見或建議；（四） 向董事長(zhǎng)和董事們提醒根據(jù)本章程規(guī)定的他們應(yīng)盡的責(zé)任，定期檢查并協(xié)助董事們按規(guī)定執(zhí)行董事會(huì)程序；（五） 負(fù)責(zé)處理公司與股東之間的相關(guān)事務(wù)以及股東訪問公司的日常接待工作；（六） 公司章程所規(guī)定的其他職責(zé)。董事會(huì)秘書應(yīng)具備下列條件：（1） 大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷；（2） 熟悉法律、行政法規(guī)，以及財(cái)務(wù)、證券等政策；（3） 較強(qiáng)的語言表達(dá)能力和文字處理能力。第六十六條 董事會(huì)秘書由董事會(huì)委任。第四章 董事會(huì)秘書第六十五條 董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書。有關(guān)會(huì)議議項(xiàng)的一些重要信息和數(shù)據(jù)應(yīng)在會(huì)議開始以前以書面材料的形式分發(fā)給各位董事。第六十四條 董事會(huì)還可以有更詳細(xì)的會(huì)議規(guī)則，以求關(guān)于公司業(yè)務(wù)的會(huì)議討論更加有條不紊。第六十三條 董事會(huì)會(huì)議主持人要注意發(fā)揮自己的政治才能、交際技巧、分析能力、判斷能力和辨證綜合能力。董事會(huì)決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程規(guī)定，并且致使公司遭受損失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。第六十一條 董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：（一） 會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；（二） 出席董事的姓名以及被委托在董事會(huì)上表決的董事的姓名；（三） 會(huì)議主持人姓名、會(huì)議議程；（四） 董事對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)；（五） 每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說明性記載。第六十條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄。代為表決的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。委托人可以分別對(duì)列入董事會(huì)議程的每一事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票作出指示；可以指明只對(duì)特定議案代理行使表決權(quán)；可以對(duì)可能納入董事會(huì)議程的臨時(shí)提案是否有表決權(quán)作出指示，以及如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示。外部董事缺席的，只能委托其他外部董事代理行使表決權(quán)。第五十九條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事表決。在緊急情況下也可以要求股東會(huì)依照合法程序否決董事會(huì)決議。第五十七條 對(duì)于持反對(duì)意見的董事姓名要載入會(huì)議記錄，以便區(qū)分責(zé)任。董事會(huì)采取記名方式舉手表決