【正文】 )1董事會(huì)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資方案、管理決策須經(jīng)過(guò)股東會(huì)審議，不得超越股東會(huì)的對(duì)應(yīng)決議，否則屬越權(quán)行為，由此帶來(lái)的損失由董事會(huì)承擔(dān)。(注：兩個(gè)以上的國(guó)有企業(yè)或者兩個(gè)以上的其它國(guó)有投資主體投資設(shè)立的有限公司，其董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)有公司職工代表。為確保董事會(huì)決策時(shí)判斷的科學(xué)性和客觀準(zhǔn)確性，可設(shè)外部董事或獨(dú)立董事或?qū)＜壹?jí)董事，其人數(shù)應(yīng)不少于董事會(huì)總?cè)藬?shù)的1/4。董事薪酬作為管理費(fèi)用計(jì)入公司經(jīng)營(yíng)成本。 公司內(nèi)部董事的薪酬實(shí)行年薪制，按每年實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)，于股東分紅之前進(jìn)行分配。 九、董事薪酬董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書(shū)保存，保存期限為十年。 董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)董事會(huì)例行會(huì)議的記錄，出席會(huì)議的董事、董事會(huì)秘書(shū)和記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。 （2）董事與董事會(huì)決議有利害關(guān)系的，應(yīng)在表決前主動(dòng)披露該利害關(guān)系的情形，并在進(jìn)行表決時(shí)予以回避，該項(xiàng)決議由二分之一以上（含本數(shù)）沒(méi)有利害關(guān)系的董事表決同意方為有效。 （1）董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)出席董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。會(huì)議表決 （1）董事定期會(huì)采取舉手表決或記名投票表決，每名董事有一票表決權(quán)。董事長(zhǎng)因故不能主持時(shí)，由董事長(zhǎng)授權(quán)其他董事代為主持，董事長(zhǎng)未指定其他董事代為主持的，由二分之一以上的董事共同推舉一名董事主持會(huì)議。公司董事會(huì)召開(kāi)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)有二分之一以上監(jiān)事列席。 （1）董事會(huì)出席人員：全體董事、董事會(huì)秘書(shū)及其授權(quán)人、監(jiān)事有權(quán)出席董事會(huì)、涉及議案的相關(guān)人員。董事會(huì)會(huì)議議程由董事長(zhǎng)確定，并寫(xiě)入會(huì)議通知。 會(huì)議議題和議程（1）會(huì)議議案應(yīng)由與該議案有關(guān)的辦事機(jī)構(gòu)或主管領(lǐng)導(dǎo)擬定，議案文本必須在董事會(huì)例會(huì)召開(kāi)前15天、臨時(shí)會(huì)議召開(kāi)前5天送達(dá)董事會(huì)秘書(shū)，由董事會(huì)秘書(shū)轉(zhuǎn)呈董事長(zhǎng)。當(dāng)2名或2名以上董事認(rèn)為資料不夠充分或論證不明確時(shí)，可聯(lián)名以書(shū)面形式向董事會(huì)提出延期召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議或延期審議該事項(xiàng)，董事會(huì)應(yīng)予以采納。（4）經(jīng)理提議時(shí)；（以上情形須書(shū)面提議，由董事會(huì)秘書(shū)轉(zhuǎn)呈董事長(zhǎng)。有下列情形之一的，董事長(zhǎng)應(yīng)在三個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：（1）董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)； （9）董事提出辭職或者任期屆滿(mǎn)，其對(duì)公司和股東負(fù)有的義務(wù)在其辭職報(bào)告尚未生效或者生效后的合理期間內(nèi)，以及任期結(jié)束后的合理期間內(nèi)并不當(dāng)然解除，其對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開(kāi)信息。在股東大會(huì)未就董事選舉作出決議以前，該提出辭職的董事的職權(quán)應(yīng)當(dāng)受到合理的限制。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，該董事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任董事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。（7）在董事會(huì)召開(kāi)會(huì)議并進(jìn)行表決時(shí)，有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事應(yīng)當(dāng)主動(dòng)向會(huì)議披露關(guān)聯(lián)關(guān)系存在的事實(shí)并申請(qǐng)回避，會(huì)議主持人應(yīng)在進(jìn)行表決時(shí)不將其計(jì)入法定人數(shù)，由其他董事進(jìn)行表決。6）董事會(huì)決議違反法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對(duì)公司承擔(dān)賠償責(zé)任。董事連續(xù)二次未能親自出席視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下,該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。 （3）接受監(jiān)事/監(jiān)事會(huì)對(duì)其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議。（2）公平對(duì)待所有股東。董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，以保證：（5）不得挪用資金或者將公司資金借貸給他人。（2）不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益。 董事應(yīng)遵守有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，嚴(yán)格遵守其公開(kāi)作出的承諾，并應(yīng)當(dāng)保證：（1）在其職責(zé)范圍內(nèi)行使職權(quán)，不得越權(quán)。 董事應(yīng)保證有足夠的時(shí)間和精力履行其應(yīng)盡的職責(zé)。（3）對(duì)于外部董事——依股東會(huì)提出的需要設(shè)立。 ——認(rèn)同公司的文化，品質(zhì)和行動(dòng)與公司的使命、遠(yuǎn)景和價(jià)值觀保持一致。（2）對(duì)于內(nèi)部董事： 董事候選人應(yīng)具備的特性：但可以列席董事會(huì)議，監(jiān)督董事會(huì)議的召開(kāi)，而不參與表決。經(jīng)提議和股東大會(huì)選舉公司員工，外部人員均可以選聘成為董事。（后屆董事會(huì)怎樣提名，董事中途離任離職怎么補(bǔ)充）。（2）單獨(dú)或合計(jì)持有3%或以上股權(quán)的股東可以向股東大會(huì)提案，擁有推薦董事的權(quán)利。提交股東大會(huì)審議六、董事的產(chǎn)生方法董事由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)。制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案。制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。組織召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作。五、董事會(huì)的職責(zé)董事會(huì)應(yīng)當(dāng)通過(guò)股權(quán)或薪酬的形式，讓所有董事都與股東成為利益聯(lián)盟。董事在任期屆滿(mǎn)以前，股東大會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。每屆董事任期不得超過(guò)三年。公司監(jiān)事可以參加董事會(huì)議行使知情權(quán)，但不行使表決權(quán)。董事會(huì)開(kāi)會(huì)表決時(shí)，實(shí)行票決制，即一人一票，少數(shù)服從多數(shù)。負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的指揮與管理，向公司股東會(huì)報(bào)告工作。 ——董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，并負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄和會(huì)議文件、記錄的保管和協(xié)助董事會(huì)處理日常事物等事宜?！聲?huì)秘書(shū)為履行職責(zé)，有權(quán)了解公司財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)情況，參加涉及信息披露的有關(guān)會(huì)議，查閱涉及信息披露的所有文件，并要求公司有關(guān)部門(mén)和人員及時(shí)提供相關(guān)資料和信息。董事會(huì)秘書(shū)是公司董事會(huì)聘任的高級(jí)管理人員，對(duì)公司和董事會(huì)負(fù)責(zé)。二、董事會(huì)常設(shè)名額 （2）在董事會(huì)休會(huì)期間，行使董事會(huì)職權(quán)，對(duì)業(yè)務(wù)執(zhí)行的重大問(wèn)題進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)；（3）對(duì)外代表公司：代表公司參與司法訴訟，簽署重大協(xié)議等。為確保董事會(huì)決策時(shí)判斷的科學(xué)性和客觀準(zhǔn)確性，設(shè)外部董事或獨(dú)立董事或?qū)＜壹?jí)董事，其人數(shù)應(yīng)不少于董事會(huì)總?cè)藬?shù)的1/4。由董事會(huì)成員過(guò)半數(shù)互相選舉產(chǎn)生董事長(zhǎng)一名，董事會(huì)秘書(shū)一名，罷免的程序也相同。特種職業(yè)包括：國(guó)家公務(wù)員、公證人、律師和軍人。董事可以是自然人，也可以是法人。董事會(huì)的各位成員必須是董事。經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。　　經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： （一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；　?。ㄈM訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度； （五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；　?。ㄆ撸Q定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員； （八）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。　　第四十七條 公司章程與國(guó)家法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定等有抵觸或未盡事宜，以國(guó)家法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定等為準(zhǔn)?！　〉谒氖鍡l 公司章程經(jīng)全體股東簽字蓋章生效。公司勞動(dòng)用工制度嚴(yán)格按照《勞動(dòng)法》執(zhí)行。　　第十章 工會(huì)　　第四十三條 公司按照國(guó)家有關(guān)法律和《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》設(shè)立工會(huì)。　　公司財(cái)產(chǎn)在分別支付清算費(fèi)用、職工的工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金，交納所欠稅款，清償公司債務(wù)后的剩余資產(chǎn)，有限責(zé)任公司按照股東的出資比例分配，股份有限公司按照股東持有的股份比例分配。　　公司清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起10日內(nèi)通告?zhèn)鶛?quán)人，并于60日內(nèi)在報(bào)紙上公告?！　〉诰耪?破產(chǎn)、解散、終止和