董事會(huì)職責(zé)(參考版)
2024-11-16 00:23本頁(yè)面
【正文】 公司董事會(huì)秘書(shū)由董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)聘用。 216。 216。 負(fù)責(zé)編制、完善本單位職責(zé)和各崗位工作標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施員工績(jī)效管理、人才梯隊(duì)建設(shè)等團(tuán)隊(duì)建設(shè)管理工作，以及建立健全本單位相關(guān)管理制度；216。 負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司董事會(huì)印章及檔案的管理。 負(fù)責(zé)作好董事會(huì)各項(xiàng)日常管理工作；依據(jù)公司董事會(huì)的發(fā)展需求，負(fù)責(zé)制定和完善董事會(huì)各項(xiàng)管理制度，并作好董事會(huì)各項(xiàng)日常管理工作；負(fù)責(zé)建立和完善本部門(mén)各項(xiàng)管理制度；216。 協(xié)助完成獨(dú)立董事就公司業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)、關(guān)聯(lián)交易、募集資金投向、重大投資項(xiàng)目、資產(chǎn)重組等情況獨(dú)立發(fā)表意見(jiàn)所需材料的準(zhǔn)備和各項(xiàng)工作；216。 負(fù)責(zé)增發(fā)新股、配股工作所需的準(zhǔn)備和報(bào)批工作；216。 負(fù)責(zé)辦理公司與證券交易所及投資人之間的有關(guān)事宜； 216。 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司資本運(yùn)營(yíng)計(jì)劃的制定和實(shí)施；216。 負(fù)責(zé)準(zhǔn)備和遞交董事會(huì)和股東大會(huì)的報(bào)告和文件；負(fù)責(zé)為集團(tuán)公司規(guī)范運(yùn)作和重大決策提供咨詢(xún)（內(nèi)外資源整合咨詢(xún)）和建議； 216。 負(fù)責(zé)籌備、組織董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，并負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄和會(huì)議文件的保管；并書(shū)寫(xiě)董事會(huì)決議、股東大會(huì)決議等定期報(bào)告和臨時(shí)性報(bào)告；貫徹落實(shí)董事會(huì)各項(xiàng)決議；積極組織董事會(huì)各項(xiàng)會(huì)務(wù)、活動(dòng)，撰寫(xiě)董事會(huì)內(nèi)部各項(xiàng)公文、文件，并定期發(fā)布各類(lèi)信息；并根據(jù)董事長(zhǎng)精神貫徹落實(shí)各項(xiàng)決議與安排，同時(shí)定期跟蹤反饋；就公司經(jīng)營(yíng)層面提出的方向、標(biāo)準(zhǔn)需求，依據(jù)相關(guān)規(guī)定及時(shí)組織董事會(huì)（或?qū)ｉT(mén)會(huì)議及人員）進(jìn)行決定，并及時(shí)答復(fù)；216。 建立健全集團(tuán)公司董事會(huì)的各項(xiàng)管理體系；根據(jù)公司整體經(jīng)營(yíng)管理戰(zhàn)略，提出公司董事會(huì)管理理念，制定并完善董事會(huì)各項(xiàng)規(guī)章與管理制度，并協(xié)助董事長(zhǎng)制定相應(yīng)的考核標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法；216。十、承辦董事長(zhǎng)交辦的各項(xiàng)工作。八、處理公司與證管部門(mén)及投資人之間的有關(guān)事宜。在董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)、公司章程等有關(guān)規(guī)定時(shí)，應(yīng)及時(shí)提出異議。五、使公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員明確他們應(yīng)當(dāng)崐擔(dān)負(fù)的責(zé)任，遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、公司章程等有關(guān)規(guī)定。三、負(fù)責(zé)公司信息披露事務(wù)，保證信息披露的及時(shí)、準(zhǔn)確、合法、真實(shí)和完整。董事會(huì)職責(zé)5一、準(zhǔn)備和遞交國(guó)家有關(guān)部門(mén)要求董事會(huì)和股東大會(huì)出具的報(bào)告和文件。如果董事會(huì)堅(jiān)持做出上述決議,董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個(gè)人的意見(jiàn)記載于會(huì)議記錄,同時(shí)向證券交易所報(bào)告。(九)促使董事會(huì)依法行使職權(quán)。(七)負(fù)責(zé)保管公司股東名冊(cè)、董事名冊(cè)、大股東及董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持有本公司股票的資料,以及股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議文件和會(huì)議記錄等。(五)參加董事會(huì)會(huì)議,制作會(huì)議記錄并簽字。(三)協(xié)調(diào)公司與投資者之間的關(guān)系,接待投資者來(lái)訪(fǎng),回答投資者咨詢(xún),向投資者提供公司披露的資料。董事會(huì)職責(zé)4(一)負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的溝通和聯(lián)絡(luò)。九、編印董事會(huì)會(huì)刊并寄送各董事和董事單位，及時(shí)向董事介紹學(xué)校進(jìn)展和董事會(huì)工作情況。七、負(fù)責(zé)向有關(guān)單位或人士解釋董事會(huì)章程，介紹董事會(huì)工作情況。五、根據(jù)董事會(huì)、董事及董事單位的提議和建議整理董事會(huì)議議案，提交董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)會(huì)議審議。三、負(fù)責(zé)董事會(huì)議的會(huì)務(wù)工作。董事會(huì)職責(zé)3一、負(fù)責(zé)處理董事會(huì)議和董事會(huì)的日常事務(wù)。(十六)聽(tīng)取公司總裁的工作匯報(bào)并檢查總裁的工作。(十四)管理公司信息披露事項(xiàng)。(十二)制定公司的基本管理制度。(十一)董事會(huì)發(fā)現(xiàn)控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)的應(yīng)立即對(duì)其所持公司股份申請(qǐng)司法凍結(jié)，凡不能以現(xiàn)金清償?shù)模ㄟ^(guò)變現(xiàn)股權(quán)償還侵占資產(chǎn)。(十)聘任或者解聘公司總裁、董事會(huì)秘書(shū)。(八)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)決定公司對(duì)外投資，收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)。(六)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或者其他證券及上市方案。(四)制定公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。(二)執(zhí)行股東大會(huì)的決議。執(zhí)行董事可以兼任公司經(jīng)理。(十一)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。(九)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)
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