【正文】 此致！[關(guān)連人員／公司名稱]22 / 48“聯(lián)系人”一般指：(i) 就任何個人而言，(a) 其配偶；(b) 該名人士或其配偶未滿 18 歲的（親生或領(lǐng)養(yǎng)）子女或繼子女（與上述(i)(a)項統(tǒng)稱“家屬權(quán)益”）；(c) 以其本人或其任何家屬權(quán)益為受益人（或如屬全權(quán)信托，以其所知是全權(quán)托管的對象）的任何信托中，具有受托人身份的受托人；及(d) 其本人、其家屬權(quán)益及／或上述(i)(c)項所述的受托人以其受托人的身份直接或間接擁有股本權(quán)益的任何公司，而他們所合共擁有的股本權(quán)益足以讓他們在股東大會上行使或控制行使 30%或以上的投票權(quán)，或足以讓他們控制董事會大部分成員，以及上述公司的任何附屬公司；(ii) 就上市發(fā)行人的董事、最高行政人員或主要股東及交易日期之前 12 個月內(nèi)曾任上市發(fā)行人董事的任何人士（“關(guān)連人士”）而言，(a)與關(guān)連人士同居儼如配偶的任何人士，以及關(guān)連人士的子女、繼子女、父母、繼父母、兄弟、姊妹、繼兄弟及繼姊妹，及他們所擁有大部分控股權(quán)的公司（即可在該公司董事大會上行使或控制行使 50%以上的表決權(quán)，或控制該公司董事會大部分成員）；及(b)關(guān)連人士的以下親屬：配偶的父母、子女的配偶；祖父母、外祖父母；孫及外孫；父母的兄弟姊妹及其配偶；堂兄弟姊妹、表兄弟姊妹；兄弟姊妹的配偶、配偶的兄弟姊妹；以及兄弟姊妹的子女，及他們所擁有大部分控股權(quán)的公司（即可在該公司董事大會上行使或控制行使 50%以上的表決權(quán)，或控制該公司董事會大部分成員）；(iii) 就一家公司而言，(a)任何其他公司，而該等公司為其附屬公司或控股公司或其控股公司的附屬公司；(b)以該公司為受益人（或如屬全權(quán)信托，以該公司所知是全權(quán)托管的對象）的任何信托中，具有受托人身份的受托人；及(c) 該公司、上述(iii)(a)項所述任何其他公司及／或上述(iii)(b) 項所述的受托人以其受托人的身份直接或間接擁有股本權(quán)益的任何公司，而他們所合共擁有的股本權(quán)益足以讓他們在股東大會上行使或控制行使 30%或以上的投票權(quán)，或足以讓他們控制董事會大部分成員，以及上述公司的任何附屬公司。代表[供應(yīng)商公司名稱]法定代表人（或授權(quán)代表）20 / 48由中燃集團填寫文件存檔參考編號 :收件日期 :涉及關(guān)連人士交易 : 是∕否 備注（如有）:審查者姓名 :審查者簽署 :信息輸入員姓名 :信息輸入員簽署 :檢查信息輸入系統(tǒng)者姓名 :檢查信息輸入系統(tǒng)者簽署 :21 / 48附件十一 C 關(guān)連人員／公司與供應(yīng)商或其他交易方的利益及關(guān)系申報表（格式）日期： 年 月 日中國燃氣控股有限公司／中燃投資有限公司[地址]敬啟者：本人特此就以下事項確認[本人／本公司]及[本人／本公司]的聯(lián)系人（具有《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》（“上市規(guī)則”）賦予的定義，該定義在本表格下面列出）：(a) 有／沒有(請刪除不適用的選擇)直接或間接擁有與中國燃氣控股有限公司或其任何子公司（“中燃集團”）在最近兩個財政年度進行過交易，或預(yù)計將在本財政年度進行交易，的供應(yīng)商或其他交易方（“相關(guān)交易方”）的任何股本權(quán)益；(b) 是／不是(請刪除不適用的選擇)“相關(guān)交易方”的董事、最高行政人員或高級管理人員（“該等人士”）；及(c) 有／沒有（請刪除不適用的選擇）與“相關(guān)交易方”或其“該等人士”相關(guān)的財務(wù)合同或任何其他利益或關(guān)系。[除以下披露者外，] 本人特此代表本公司確認本公司于上一次申報表填報的資料至今仍然有效，并無須要向貴公司通知有關(guān)利益或關(guān)系變動的情況。如有以上情況，現(xiàn)詳細披露如下：此外，本人特此代表本公司承諾如就上述申報有任何變動，本公司將立即以書面的方式通知貴公司。如有以上情況，現(xiàn)詳細披露如下：2. 有關(guān)個人（如有）是／不是（請刪除不適用的選擇）中燃集團的：(a) 董事（包括于本函日期之前 12 個月內(nèi)的董事）；(b) 最高行政人員；(c) 高級管理人員；或(d) 員工。　 　6 隨貨文件完整性（10 分） 隨貨合格證、說明書、質(zhì)量保證書（材質(zhì)說明）等文件齊全的：10 分；文件不全的（合格證不可缺），事情況得 79 分； 無合格證，此項得 0 分；需在得分說明欄填寫隨貨文件情況　 　7 服務(wù)態(tài)度（10 分）16 項無任何問題，得 10 分； 出現(xiàn)問題，需補發(fā)、更換、退貨，能積極配合，響應(yīng)及時，視情況得 79 分； 對收貨人反饋的問題不及時處理或有意拖延，視情況得 06 分；需在得分說明欄填寫服務(wù)態(tài)度情況?！?　5 到貨初驗情況（20分） 根據(jù)相應(yīng)種類貨物驗收作業(yè)指導(dǎo)書進行驗收，完全合格的：20分； 有小的瑕疵，但無大的質(zhì)量問題，視情況得 1319 分； 驗收結(jié)果為不合格需換貨或退貨的，得 0 分； 對于燃氣表和流量計，需在得分說明欄填寫送檢合格率，合格率在 99%以內(nèi)的得 20 分，合格率在 97%99%的，得 1319 分，合格率小于 97%的，整批退貨，評分為 0。　 　3 到貨規(guī)格型號一致性（25 分）到貨規(guī)格型號與訂單完全一致：25 分；到貨規(guī)格型號與訂單有少量不一致，視情況得 1319 分；到貨規(guī)格型號與訂單有大量不一致，視情況得 012 分；需在得分說明欄填寫帶貨規(guī)格型號情況。甲方： 乙方：中燃投資有限公司代表人： 代表人：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日請?zhí)罱弧豆?yīng)商與中燃集團的利益及關(guān)系（變動）申報表》13 / 48附件九 供應(yīng)商準入審批流程圖供應(yīng)商準入審批流程圖（分兩部分）第一部分：初審及考察供應(yīng)商評審工作組會議提交考察申請1. 項目公司推薦函（如有）2. 利益及關(guān)系申報組織考察組進行現(xiàn)場考察提交考察報告供應(yīng)商提交資料物資采購部供應(yīng)商管理經(jīng)理核實資料14 / 48第二部分：考察后審批供應(yīng)商評審委員會副總裁供 應(yīng) 商 主 管審批評審工作組會議形成入圍結(jié)論物資采購部供應(yīng)商管理經(jīng)理提交考察報告和相關(guān)資料物資采購部供應(yīng)商管理經(jīng)理提交準入審批物資采購部價格管理經(jīng)理確定準入產(chǎn)品及價格物資采購部供應(yīng)商管理經(jīng)理入圍供應(yīng)商開通采購網(wǎng)15 / 48附件十 供應(yīng)商到貨評價表 （公司名稱）供應(yīng)商到貨評價表評價表編號：供貨商名稱： 到貨物資名稱： 　物資類別： 乙 ? 丙 ? 到 貨 時 間：序號 評價項目 評分標準 得分 得分說明1 到貨及時性（15 分）到貨時間與約定時間一致：15 分；到貨時間誤差在 3 天以內(nèi)，每遲到一天扣 1 分；貨物遲到 3 天以上，視對使用影響情況得 010 分需在得分說明填寫到貨情況及影響。（2）對于無明確使用周期的產(chǎn)品，乙方須承擔(dān) 5 年的維修維護義務(wù)，在保修期以外的材料費可由甲方下屬項目公司承擔(dān)。乙方違約，被甲方取消合格供應(yīng)商資格的，甲方不予退還乙方的質(zhì)量保證金。第三條 違約責(zé)任乙方違約，視情節(jié)輕重，甲方有權(quán)對乙方采取警告或沒收質(zhì)量保證金的措施，并按照甲方要求對售后服務(wù)進行改進。1乙方應(yīng)不斷提高售后服務(wù)水平，持續(xù)改進售后服務(wù)工作。乙方積極主動進行用戶回訪，了解產(chǎn)品運行狀況。乙方應(yīng)有一定數(shù)量的產(chǎn)品備品備件儲存，放置于適當?shù)牡攸c，以確保甲方下屬項目公司和用戶提出的維修工作需要。若產(chǎn)品附帶系統(tǒng)軟件，則乙方應(yīng)對軟件進行終身免費維護和升級。保修期內(nèi)乙方對產(chǎn)品包修包換，且不收取任何費用。如發(fā)生業(yè)務(wù)糾紛和質(zhì)11 / 48量糾紛需要乙方配合時，乙方售后服務(wù)人員應(yīng)積極配合甲方下屬項目公司人員共同協(xié)商解決問題，在政策與條件允許的情況下，努力滿足用戶要求。乙方應(yīng)當配備固定的售后服務(wù)人員,以及 24 小時售后服務(wù)熱線。乙方提供售后服務(wù)時應(yīng)當統(tǒng)一服從甲方的調(diào)度和安排。協(xié)調(diào)甲方下屬項目公司與乙方之間因售后服務(wù)問題發(fā)生的矛盾，促進問題盡快解決。 中國燃氣控股有限公司物資采購部 年 月 日10 / 48附件八 售后服務(wù)協(xié)議書（格式）售后服務(wù)協(xié)議書甲方：中燃投資有限公司 (以下簡稱“甲方”)乙方： （以下簡稱“乙方” ） 為保證甲方下屬項目公司燃氣工程中 （乙方供應(yīng)的物資名稱） 能夠正常使用，保障工程的質(zhì)量，有關(guān)用戶能夠得到良好的培訓(xùn)和維護維修服務(wù)，甲乙雙方就乙方產(chǎn)品的售后服務(wù)事宜簽署協(xié)議如下：第一條 甲方的職責(zé)負責(zé)協(xié)助乙方與甲方下屬項目公司及用戶進行信息溝通，搭建信息渠道。 中國燃氣控股有限公司物資采購部年 月 日……………………………………………………………………………………..通 知 書 （供應(yīng)商名稱）：根據(jù)貴公司的申請，我部組織人員于 年 月 日 年 月 日對你公司進行了現(xiàn)場考察，根據(jù)考察組意見，經(jīng)我部組織相關(guān)人員評定，認為你公司不符合中國燃氣合格供應(yīng)商的要求。總體打分在 80 分以下原則上不予通過，如為市場緊缺物資，經(jīng)會議評審后可按實際使用要求進行確定。得 0 分。38 分。912 分。相關(guān)記錄有效并可驗證得 1315 分。每發(fā)現(xiàn)一處不合格，扣 5 分。用戶服務(wù)，交貨跟蹤 15 有用戶服務(wù)管理制度，交貨后有跟蹤、能及時了解產(chǎn)品到貨后使用狀況。（30% ）庫存產(chǎn)品管理 10 入庫的產(chǎn)品無劃傷、銹蝕、過期、變質(zhì)等問題，得 10 分。均符合要求得 10 分。得 36分無倉庫、無備貨。得 79分。得 10分。得 0 分。記錄不完整，有缺失，每發(fā)現(xiàn)一處扣 2 分。文件檔案管理（40% ）不合格產(chǎn)品的處理 10有完整的退貨產(chǎn)品記錄或售后服務(wù)記錄。產(chǎn)品資料文件管理混亂，內(nèi)容對產(chǎn)品無支持。以上內(nèi)容均符合要求，得 10 分。進出庫記錄混亂，得 0 分。得 10 分。得 0 分。制度不完整，缺乏必要的控制措施，檔案資料管理混亂。物資管理制度，文件資料歸檔，清單臺賬記錄基本符合要求。（若該項具備，在“考察得分”對應(yīng)欄打鉤，不具備則在“考察得分”對應(yīng)欄打叉）有規(guī)范的物資管理制度，文件歸檔有序，記錄清晰 10具備有效的物資管理制度，文件資料歸檔有序，清單臺賬記錄清晰。 /★必備條件所銷售產(chǎn)品的制造商是否按國家有關(guān)要求取得了制造的許可文件。 /取得申請入網(wǎng)產(chǎn)品制造商的授權(quán)證書或代理證書。總體打分在 80 分以下原則上不予通過，如為市場緊缺物資，經(jīng)會議評審后可按實際使用要求進行確定。得 16 分對用戶投訴處理不及時。 10對用戶投訴能及時處理，并及時與用戶溝通。得 710 分有用戶服務(wù)管理制度或產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量承諾。得 02 分有用戶服務(wù)管理制度和產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量承諾。 4入庫的零部件或成品未發(fā)生磕碰、劃傷、銹蝕、變質(zhì)等問題。得 13 分不合格零件不能有效區(qū)分和隔離。得 0 分不合格品有標識并隔離存放 5不合格零件有標識，并隔離存放的。得 68 分生產(chǎn)現(xiàn)場主要場所和主要制品存放區(qū)有目視管理標記。得 15 分生產(chǎn)現(xiàn)場不整潔，物品堆放雜亂無序。 8生產(chǎn)現(xiàn)場干凈、整潔、無雜物、制品的存放合理、整齊。得 03 分檢驗設(shè)備及檢驗試驗（15% ）定期進行例行試驗和性能檢測，有檢測記錄 15按規(guī)定進行了例行試驗和性能檢測并記錄，記錄完整、規(guī)范。得 1015 分設(shè)備狀況一般，相關(guān)維護保養(yǎng)管理不到位。 20設(shè)備狀況良好，有維護保養(yǎng)制度、有大修或維護保養(yǎng)計劃和記錄。 10有采購物資入廠質(zhì)量控制制度，所需檢驗設(shè)備配備齊全、并有真實完整的檢驗記錄，原料/外協(xié)件附帶資料、證書齊全。得 17分無獨立的質(zhì)檢機構(gòu)也無檢驗人員。 10有獨立的質(zhì)檢機構(gòu)，有專職檢驗人員，檢驗人員持證（委托書、授權(quán)書或資格證書）上崗。 /此 4 項內(nèi)容為考察的基本前提，如缺少任何一項，即視為該供應(yīng)商不合格，考察不再繼續(xù)進行。 /具有保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)能力的主要生產(chǎn)設(shè)備。5 / 48B 供應(yīng)商實地考察評價表——輔助材料類生產(chǎn)制造商適用（格式）供應(yīng)商名稱 地址產(chǎn)品/服務(wù)項目聯(lián)系人 電話 傳真評價項目 評價內(nèi)容 分值 評分要求 考察得分具備有效的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登