【正文】 。 . 7 一年保存 指不重要或者臨時(shí)性文件資料。 (4)普通員工離職檔案。 (2)購(gòu)銷合同（協(xié)議） 五年保存 (1)期滿或解除的合約 (2)銷售簿、采購(gòu)賬簿。 g、永久保存、二十五年保存、十五年保存以外的重要文件及聲像資料。 e、在公司有欠款、物或攜帶款物不辭而別的員工。 c、與公司發(fā)生勞動(dòng)爭(zhēng)議且在勞動(dòng)部門(mén)立案的員工。 (3)下列員工的檔案，自員工離職之日起應(yīng)保存十年： a、曾從事公司財(cái)務(wù)、審計(jì)、營(yíng)銷、供應(yīng)工作的員工。 十年保存 (1)請(qǐng)求審批的文件。 (12)違法被查的員工檔案資料。 (10)中層以上職務(wù)人員及對(duì)公司有重大貢獻(xiàn)人員的檔案資料。 (8)公司內(nèi)部出版物、圖書(shū)登記冊(cè)。 (5)總賬、年度財(cái)務(wù)報(bào)表及主要財(cái)務(wù)文件，考勤、工資表。 (3)重要的契約書(shū)、協(xié)議書(shū)、決算書(shū)，登記注冊(cè)書(shū)，股票關(guān)系書(shū)。 保管期限 永久保存的文件 (1)經(jīng)確定的密級(jí)文件。 員工報(bào)到之日起由人力資源部門(mén)建立員工個(gè) 人檔案。 公文承辦人將辦理完畢或上級(jí)批存的文件材料收集齊全，送交本部門(mén)檔案管理人員整理、保管。 保管要求 公司各部門(mén)應(yīng)設(shè)有專人或兼職專人負(fù)責(zé)檔案的整理、立卷、歸檔、保管，歸檔資料按照分類標(biāo)準(zhǔn)分類、編號(hào)、立卷。 公司的榮譽(yù)資料、歷史畫(huà)冊(cè)、內(nèi)部刊物、大事記及反 映公司重要活動(dòng)剪報(bào)、照片、聲像資料等。 員工基本資料、勞動(dòng)合同、保密協(xié)議、獎(jiǎng)懲、異動(dòng)、薪資、福利、保險(xiǎn)等人事資料。 公司簽訂的重要合同、協(xié)議書(shū)、工程圖紙、竣工驗(yàn)收證明等工程資料。 本公司對(duì)外的正式發(fā)文及與有關(guān)單位來(lái)往的文書(shū)。 屬于公司保密的各類文件及相關(guān)資料。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司 各 有關(guān)部門(mén) 檔案的管理 。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人有權(quán)申請(qǐng)組織召開(kāi)跨部門(mén)專題會(huì)議，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)專題會(huì)議必須配合參加。 會(huì)議結(jié)束后，與會(huì)人員必須及時(shí)把會(huì)議所決定的應(yīng)傳達(dá)事項(xiàng)進(jìn)行傳達(dá)。 與會(huì)人員須關(guān)閉 手機(jī) 或?qū)⑹謾C(jī)處于靜音狀態(tài)，無(wú)特殊情況會(huì)議期間不準(zhǔn)接聽(tīng)手機(jī) 。 7 綜合要求 會(huì)議主持部門(mén)負(fù)責(zé)會(huì)前點(diǎn)名 . 參會(huì)人員如有特殊情況，不能按時(shí)或無(wú)法參會(huì)，應(yīng)及時(shí)向承辦部門(mén)請(qǐng)假，經(jīng)批準(zhǔn)后安排相關(guān)人員代替參會(huì)，不得遲到、早退或缺席。 會(huì)議確定召開(kāi)后，承辦部門(mén)要及時(shí)通知參會(huì)人員時(shí)間、議題。 銷售副總對(duì)銷售工作做綜合安排。 5 營(yíng)銷月度總結(jié)會(huì) 召開(kāi)時(shí)間：每月的 23日 參加人員：全體銷售人員 主持人員：銷售副總 會(huì)議內(nèi)容 銷售人員對(duì)上月銷售情況作簡(jiǎn)要總結(jié)，并匯報(bào)當(dāng)月銷售計(jì)劃。 總經(jīng)理：下一步的工作安排及總結(jié)。 銷售副總匯報(bào)當(dāng)月銷售情況，包括銷量、價(jià)格跟上月的對(duì) 比、銷售異常、解決措施及下一步工作打算等。 各部門(mén)應(yīng)建立會(huì)議記錄，記錄每日班前會(huì)的內(nèi)容，企管部隨時(shí)抽查各部門(mén)班前會(huì)的召開(kāi)情況。 根 據(jù)上級(jí)的工作安排及部門(mén)實(shí)際對(duì)當(dāng)日工作進(jìn)行安排，昨日工作 進(jìn)行總結(jié)， 強(qiáng)調(diào) 39 當(dāng)班人員紀(jì)律、安全注意事項(xiàng)及要求。 3 部門(mén)人員班前會(huì) 各部門(mén)每日上班前應(yīng)召開(kāi)部門(mén)人員班前會(huì)，班前會(huì)應(yīng)涉及如下內(nèi)容： 組織學(xué)習(xí)公司管理制度 將個(gè)人違規(guī)及處理在會(huì)上通報(bào)，并作出強(qiáng)調(diào)和要求。 企管部經(jīng)理做好會(huì)議記錄，并負(fù)責(zé)工作的監(jiān)督落實(shí)。 銷售部門(mén)匯報(bào)銷售計(jì)劃以及產(chǎn)品需求、客戶反饋等方面的問(wèn)題。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于 公司各級(jí)會(huì)議及例會(huì)。 對(duì)違規(guī)使用者，發(fā)現(xiàn)一次罰款 50 元，負(fù)責(zé)人連帶 30元 ， 情節(jié)嚴(yán)重者，根據(jù)情節(jié)加重處罰。 3 處罰 各部門(mén)負(fù)責(zé)人要嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真管理，對(duì)部門(mén)配備的微機(jī)負(fù)使用安全責(zé)任 。 微機(jī)操作必須嚴(yán)格按說(shuō)明書(shū)操作，發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)報(bào)請(qǐng)維修。 對(duì)于 需新購(gòu)置軟件、硬件、學(xué)習(xí)材料、維修工具等用品，必須注明其用途、使用價(jià)值、保管人員，并逐級(jí)上報(bào)審批。 禁止 使用公司微機(jī) 打游戲、看碟片 、網(wǎng)絡(luò)閑聊 及與工作無(wú)關(guān)的活動(dòng) 。 辦公室應(yīng)定期組織對(duì)微機(jī)進(jìn)行病毒檢查，升級(jí)殺毒軟件。 使用人員未經(jīng)批準(zhǔn)，禁止接收或使用外來(lái)程序或軟件，不準(zhǔn)私自改變程序， 不準(zhǔn)私自更改微機(jī) IP 地址， 不準(zhǔn)隨便拷貝、 復(fù)制公司資料，不準(zhǔn)搞與本公司業(yè)務(wù)之外的資料處理。 2 管理內(nèi)容與要求 配備微機(jī)的部門(mén) 及個(gè)人 ，要 認(rèn)真管理 ， 精心 操作 ，對(duì)重要文件須加密。 、國(guó)際貿(mào)易部應(yīng)建立國(guó)貿(mào)部公章使用登記薄，詳細(xì)登記國(guó)貿(mào)公 章的使用情況，包括時(shí)間、用章原因、經(jīng)辦人、是否帶章外出等。 、國(guó)貿(mào)部公章僅作為海關(guān)、商檢等出口手續(xù)辦理使用（詳見(jiàn)下面使用范圍清單），國(guó)貿(mào)部對(duì)外簽訂合同、協(xié)議等其他業(yè)務(wù)，一律按照公司管理規(guī)定辦理簽批手續(xù)后，到辦公室加蓋對(duì)外統(tǒng)一公章。 、 特殊業(yè)務(wù)須帶公章 外出 辦理 業(yè)務(wù) 的，需 在用章申請(qǐng)單上單獨(dú)注明，并說(shuō)明使用 時(shí)間。 、需公司 加 蓋公章 的 的 各類材料 ， 公章保管 人員 應(yīng) 嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真 審核 填寫(xiě) 內(nèi)容是否真實(shí)，是否與用章申請(qǐng)單內(nèi)容一致 。 、其他部門(mén)需加蓋財(cái)務(wù)章的，須經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)；合同專用章按照合同管理制度規(guī)定執(zhí)行。 、 公司各部門(mén)需使用行政章、法人章時(shí)，須填寫(xiě)用章申請(qǐng)單，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可蓋章， 總經(jīng)理因公外出不在公司時(shí)，由分管副總簽字 。 2 管理內(nèi)容與要求 、 各部門(mén)需刻制印章時(shí) ,需提報(bào)審請(qǐng)逐級(jí)到總經(jīng)理批準(zhǔn) . 、公司辦公室負(fù)責(zé)印章的刻制與領(lǐng)取管理，并登記備案。 3 檢查與考核 本標(biāo)準(zhǔn)由辦公室負(fù)責(zé)考核 4 質(zhì)量記錄 《業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)單》 34 山東隆科特酶制劑有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 企業(yè)行政公章管理制度 LkTZD－ 08－ 20xx 1 主題內(nèi)容與適用范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了 公司 行政公章管理方面的 內(nèi)容 。 陪客需要飲酒的應(yīng)事先跟分管副總或總經(jīng)理匯報(bào) ,且必須飲酒適量，不能影響工作。 供應(yīng)人員來(lái)公司 需要就餐的， 一律 安排 工作餐 ,每人 15 元，由供應(yīng)科申 請(qǐng)，辦公室核發(fā)工作餐票，本公司人員不作陪。 各部門(mén)需要安排食堂招待就餐的， 必須 到辦公室填寫(xiě)招待審批單，由辦公室通知食堂安排接待，嚴(yán)禁私自到食堂安排就餐。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于招待費(fèi)的管理 。 不同級(jí)別的人員共同出差，住宿、交通可視情況提高到同行的高級(jí)別人員標(biāo)準(zhǔn)。 ⑵一般人員每人每天 20元。 ⑸沒(méi)有發(fā)票的一律不予報(bào)銷。 ⑶其他管理人員最高標(biāo)準(zhǔn) 100元 /晚 /人實(shí)報(bào)實(shí)銷。 b、住宿標(biāo)準(zhǔn) ⑴副總級(jí)以上人員限四星級(jí)以下賓館實(shí)報(bào)實(shí)銷。 ⑶其他職員結(jié)合時(shí)間，以該線路的最經(jīng)濟(jì)、安全方式搭乘。 其他人員執(zhí)行下列標(biāo)準(zhǔn)： a、交通工具搭乘 ⑴副總級(jí)以 上人員乘坐標(biāo)準(zhǔn)上限為飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙、火車臥鋪、輪船一等艙。 出差人員在出差途中，沒(méi)有特殊情況應(yīng)每天向直接上級(jí)匯報(bào)一次業(yè)務(wù)開(kāi)展情況。 因公出差必須填寫(xiě)出差申請(qǐng)單，經(jīng)直接上級(jí)批準(zhǔn)后方可出差。 無(wú)特殊情況原借款未還清時(shí)，不準(zhǔn)再借。 業(yè)務(wù)借款必須在業(yè)務(wù)完畢返回后一周內(nèi)報(bào)銷，過(guò)期不予報(bào)銷，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可適當(dāng)延長(zhǎng)，但不準(zhǔn)跨月。 2 管理內(nèi)容與要求 業(yè)務(wù)借款必須使用公司統(tǒng)一的借條。 31 山東隆科特酶制劑有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 業(yè)務(wù) 借款及 出差 管理制度 LkTZD－ 06－ 20xx 1 主題內(nèi)容與適用范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 了出發(fā)人員出差的 管理內(nèi)容。 債權(quán)人是個(gè)人的，必須由代領(lǐng)人持原欠條經(jīng)公司總經(jīng)理簽批后，由代領(lǐng)人持本人身份證領(lǐng)款，并簽字、按手印（身份證復(fù)印件附在原欠條后面），一次支付不完的，另?yè)Q欠條，由代領(lǐng)人在付款單上簽字、按手?。ㄉ矸葑C復(fù)印件附付款單后面）。 工資發(fā)放的簽批 工資表經(jīng)制表人、企管部經(jīng)理、分管副總審簽后，總經(jīng)理終簽發(fā)放。） 因私借款必須由總經(jīng)理審批。 業(yè)務(wù)借款的簽批 因公業(yè)務(wù)借款， 500 元以內(nèi)的由部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管副總簽批； 500 元以上的由總經(jīng)理簽批。 行政、經(jīng)營(yíng)類固定資產(chǎn)購(gòu)置 由經(jīng)辦人、供應(yīng)科長(zhǎng)、財(cái)務(wù)經(jīng)理審簽后，分管副總、總經(jīng)理終簽。 固定資產(chǎn)的簽批 購(gòu)買固定資產(chǎn)應(yīng)先填寫(xiě)固定資產(chǎn)增加單，經(jīng)審批后方可購(gòu)買；新上項(xiàng)目購(gòu)置的固定資產(chǎn)按照投資計(jì)劃購(gòu)置。 費(fèi)用類簽批 各部門(mén)發(fā)生的費(fèi)用類支出，依次由經(jīng)辦人、部 門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)經(jīng)理、分管副總審簽后，總經(jīng)理終簽。 各級(jí)簽字人員的簽字及印章樣本必須在財(cái)務(wù)出納員處備案、核對(duì)。 財(cái)務(wù)審簽人必須對(duì)票據(jù)的合規(guī)性和合法性負(fù)責(zé)。 2 管理內(nèi)容及要求 責(zé)任追究 經(jīng)辦人必須對(duì)經(jīng)辦內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)。 嚴(yán)禁管理人員及相關(guān)業(yè)務(wù)人員本人及親屬進(jìn)行與公司經(jīng)營(yíng)有關(guān)的活動(dòng)，或利用職務(wù)之便參與運(yùn)營(yíng)、從事第二職業(yè)，獲取不正當(dāng)利益。 綜合要求 嚴(yán)禁相關(guān)人員利用任何借口或節(jié)假日接受客戶吃請(qǐng)、送禮，嚴(yán)禁收受各種名義的回扣、手續(xù)費(fèi)、有價(jià)證券等。 、由供應(yīng)采購(gòu)物資采購(gòu)后，由辦公室統(tǒng)一到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出，并負(fù)責(zé)發(fā)放，同時(shí)做好臺(tái)帳登記。 低值易耗品的管理 、生產(chǎn)部門(mén)需用的非生產(chǎn)用低值易耗品、大件辦公用品，以及行政后勤部門(mén)需要的所有低值易耗品及大件辦公用品，由部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)分管副總審批后，轉(zhuǎn)公司辦公室統(tǒng)一匯總。 h、 不及時(shí)提供發(fā)票的供應(yīng)商。 f、有請(qǐng)客、行賄行為的供應(yīng)商。 d、因售后服務(wù)不及時(shí)而影響公司生產(chǎn)及工程進(jìn)度的。 b、 高于行業(yè)同等質(zhì)量物資價(jià)格的。 e、能提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)。 c、供應(yīng)商須具備一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。 a、所供產(chǎn)品質(zhì)量要符合公司生產(chǎn)需求。 特種材料的供應(yīng)商必須具有相應(yīng)的質(zhì)量保證能力，有安全注冊(cè)證書(shū)、產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)、質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)等；焊材的供應(yīng)商必須是取得制造許可證的生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)銷單位。 招標(biāo)結(jié)束后，合同簽訂按照《合同管理規(guī)定》執(zhí)行。 ，作為投標(biāo)單位的信譽(yù)擔(dān)保，如投標(biāo)單位出現(xiàn)違規(guī)事項(xiàng)，招標(biāo)小組須視其情節(jié)輕重扣除相應(yīng)的保證金。 招標(biāo)小組應(yīng)提前向投標(biāo)方發(fā)送招標(biāo)通知書(shū)，提供招標(biāo)咨詢服務(wù)，收到投標(biāo)文件后必須簽收妥善保管，不得私自開(kāi)啟。 。 企管部對(duì)采購(gòu)價(jià)格異?，F(xiàn)象，進(jìn)行專項(xiàng)調(diào)查、分析并落實(shí)處理 招標(biāo)管理 除確實(shí)不能招標(biāo)的零星 物資及專供物資外，供應(yīng)科根據(jù)實(shí)際情況將采購(gòu)物資分為 26 月度、季度、年度三類周期進(jìn)行招標(biāo)，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 價(jià)格控制 采購(gòu)價(jià)格確定后，采購(gòu)人員應(yīng)結(jié)合前期采購(gòu)價(jià)格及市場(chǎng)行情，確定最低價(jià)格。 采購(gòu)的物資須有供應(yīng)商的材質(zhì)證明和出廠合 格證，需要進(jìn)行試用的，必須要求供應(yīng)商提供樣品進(jìn)行檢驗(yàn)或試用，并將結(jié)果及時(shí)與供應(yīng)商溝通。 不在化驗(yàn)數(shù)據(jù)范圍的折扣，如煤矸石、水濕物資等，需由生產(chǎn)部、供應(yīng)科、質(zhì)檢科共同確定折扣數(shù)量，倉(cāng)儲(chǔ)科按折扣意見(jiàn)辦理入庫(kù)手續(xù)。使用中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)通知供應(yīng)、檢驗(yàn)部門(mén)。 質(zhì)量控制 購(gòu)進(jìn)物資 必須進(jìn)行檢驗(yàn)，具體按照 《物資管理制度》中的規(guī)定執(zhí)行。 由供應(yīng)商自送的物資，供應(yīng)科要落實(shí)好物資到貨時(shí)間、地點(diǎn)，以免因此影響生產(chǎn)。 25 單一來(lái)源物資要參考同行業(yè)采購(gòu)價(jià)格，進(jìn)行議價(jià)采購(gòu)。確實(shí)不能招標(biāo)的零星物品要實(shí)行詢價(jià)、比價(jià)方式擇優(yōu)采購(gòu)，對(duì)比廠（商）必須達(dá)三家以上。 采購(gòu)程序 公司供應(yīng)科應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃及時(shí)組織采購(gòu)， 除采購(gòu)部門(mén)外，嚴(yán)禁任何部門(mén)或個(gè)人進(jìn)行采購(gòu)（項(xiàng)目及工程物資采購(gòu)另行規(guī)定） ,特殊情況需要其它部門(mén)協(xié)助采購(gòu)的 ,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后 ,同供應(yīng)科共同采購(gòu)。 低值易耗品、固定資產(chǎn)的采購(gòu)計(jì)劃必須經(jīng)總經(jīng)理審批。 辦公用品由辦公室統(tǒng)一提報(bào)采購(gòu)計(jì)劃 ,經(jīng)分管副 總簽批后采購(gòu)。 2 管理內(nèi)容與要求 采購(gòu)計(jì)劃 每月末，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將審批的生產(chǎn)計(jì)劃提報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)科，使用部門(mén)需用非常規(guī)物資時(shí) ,必須單獨(dú)向倉(cāng)儲(chǔ)科提報(bào)采購(gòu)申請(qǐng)。 10 相關(guān)文件 《采購(gòu)控制程序》 《質(zhì)量管理制度》 《原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》 11 質(zhì)量記錄 《月采購(gòu)計(jì)劃》 《臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃 》 《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》 LDCKR03 《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》 《成品檢驗(yàn)記錄》 《成品出庫(kù)單》 LDCKR01 23 《成品入庫(kù)單》 LDCKR02 《發(fā)貨通知單》 LDXSR01 《物資盤(pán)點(diǎn)表》 LDCKR04 《材料批單》 LDSCR－ 01 《領(lǐng)料單》