【正文】 Copyright169。20xx By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 50頁(yè) 50 重大經(jīng)營(yíng)決策管理制度內(nèi)容（續(xù)） ?子公司重大經(jīng)營(yíng)決策； ?子公司價(jià)格體系的確定和調(diào)整； ?子公司重要管理制度的出臺(tái)； ?需要上報(bào)公司審批的其他事項(xiàng)。20xx By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 49頁(yè) 49 重大經(jīng)營(yíng)決策管理制度內(nèi)容 ?子公司章程的制定與修改； ?子公司業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的制定；決定子公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃； ?子公司的合并、分立、變更公司形式、解散，開設(shè)孫公司； ?審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； ?審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； ?子公司增資、減資方案； ?子公司產(chǎn)權(quán)或股權(quán)的變動(dòng)、轉(zhuǎn)讓、劃撥； ?子公司重大資產(chǎn)處置、對(duì)外投資決策； ?子公司貸款、借款、擔(dān)保、抵押事項(xiàng)； ?需由股東會(huì)決定的其他事項(xiàng)。20xx By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 47頁(yè) 47 重 大 突 發(fā) 事 件 報(bào) 告 流 程公 司 總 經(jīng) 理 公 司 職 能 部 門子 公 司 董 事 長(zhǎng)子 公 司 總 經(jīng) 理子 公 司 部 門 / 單 店發(fā) 生 重 大 突 發(fā)事 件是 否 緊 急迅 速 采 取 補(bǔ) 救措 施口 頭 向 董 事長(zhǎng) 、 公 司 總 經(jīng)理 匯 報(bào)對(duì) 突 發(fā) 事 件 進(jìn)行 處 理提 出 進(jìn) 一 步 處理 方 案給 出 明 確 指 示安 排 相 關(guān) 部 門提 供 協(xié) 助提 供 支 持 、 協(xié)助 解 決 問(wèn) 題是向 領(lǐng) 導(dǎo) 匯 報(bào) ，提 出 解 決 意 見審 批支 持 、 協(xié) 助 子公 司 解 決 問(wèn) 題事 故 善 后 處 理審 核否123456 7891 01 1 1 21 31 4Copyright169。 Copyright169。 ? 外派子公司高層管理人員與中層管理人員應(yīng)具有大局觀，保持寬廣的胸懷，克服子公司在文化氛圍、辦公環(huán)境方面不足之處，與子公司管理團(tuán)隊(duì)成員一起協(xié)同合作，共同建設(shè)和諧高效的工作團(tuán)隊(duì)。 ? 外派人員不宜與子公司其他成員討論本辦法涉及的其在公司的待遇問(wèn)題，以便子公司管理團(tuán)隊(duì)內(nèi)部的良好合作。 ?不得為了自身利益而與下屬子公司的業(yè)務(wù)相競(jìng)爭(zhēng)； ?不得利用工作之便從下屬子公司的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)中謀取私利； ?不得因?yàn)閭€(gè)人利益與下屬子公司內(nèi)的任何機(jī)構(gòu)發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)關(guān)系。 下屬子公司可以要求外派人員對(duì)其越權(quán)行為給公司造成的經(jīng)濟(jì)損失如數(shù)賠償，而無(wú)須證明其行為屬于疏忽行為。 對(duì)于外派人員利用職務(wù)之便收受他人賄賂的，公司將依法追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任、法律責(zé)任。 外派人員進(jìn)行任何欺詐性的交易活動(dòng)而使公司或所任職子公司蒙受損失，應(yīng)由個(gè)人承擔(dān)責(zé)任。 Copyright169。 ? 懲處 ? 外派人員在子公司工作期間，出現(xiàn)侵犯子公司權(quán)益，導(dǎo)致子公司資產(chǎn)流失的情況，不報(bào)告、不制止，或履行職責(zé)中出現(xiàn)重大失誤，公司將酌情給予提請(qǐng)解聘及罰款處分； ? 外派人員以權(quán)謀私、違法亂紀(jì)、弄虛作假、騙取榮譽(yù)或經(jīng)濟(jì)利益的，公司將區(qū)別情況，給予其退賠、提請(qǐng)撤職等處分；觸犯刑法的，由司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。 ?考核小組依據(jù)述職及平時(shí)考核記錄，填寫 《 外派人員年度考核評(píng)價(jià)表 》 43 企業(yè) 企業(yè)企業(yè)企業(yè)Copyright169。 外派人員的考核 ?外派中高層管理人員公司內(nèi)部考核由綜合辦公室進(jìn)行考核。 ?外派財(cái)務(wù)總監(jiān)由子公司總經(jīng)理及公司董事會(huì)進(jìn)行考核。 ?被派出到北京以外子公司常駐工作的外派管理人員，公司給予異地補(bǔ)貼，異地補(bǔ)貼數(shù)額由公司總經(jīng)理辦公會(huì)決定。20xx By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 42頁(yè) 42 外派人員的薪酬福利、考核 ?外派子公司中高層經(jīng)營(yíng)管理人員的薪酬福利待遇統(tǒng)一由子公司基于市場(chǎng)情況和企業(yè)承受能力決定，按照子公司的薪酬福利待遇政策執(zhí)行。 ? 重要事項(xiàng)匯報(bào)：下列事項(xiàng)屬公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的重要事項(xiàng)，外派子公司經(jīng)營(yíng)管理人員（同一子公司多人可委托 1人）應(yīng)提前 20天以書面形式向向公司總經(jīng)理辦公會(huì)報(bào)告，重大事項(xiàng)包括： ? 向其它企業(yè)（含境內(nèi)、境外）投資、參股、控股或設(shè)立分支機(jī)構(gòu)； ? 任職公司注冊(cè)資本的增減，經(jīng)營(yíng)范圍的變更； ? 任職公司可能發(fā)生合并、分立、破產(chǎn)、解散以及被收購(gòu)； ? 任職公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資計(jì)劃、利潤(rùn)分配方案、股東權(quán)益損失、重要人事變動(dòng)等須提交企業(yè)董事會(huì)或股東大會(huì)決議的事項(xiàng)； ? 股東與任職公司之間的借貸款或?yàn)槠渌髽I(yè)提供借貸款擔(dān)保； ? 人民幣 2萬(wàn)元（不含 2萬(wàn)元）以上向社會(huì)團(tuán)體或管理單位等提供的各類捐款、贊助； ? 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資計(jì)劃部分項(xiàng)目的變更、人民幣 2萬(wàn)元以上股東權(quán)益損失、人民幣 5萬(wàn)元以上固定資產(chǎn)處置； ? 任職企業(yè)因違法或經(jīng)營(yíng)決策等原因造成的較大失誤或危及公司資產(chǎn)安全的情況； ? 任職企業(yè)發(fā)生重大安全、質(zhì)量事故或人員傷亡情況； ? 外派人員認(rèn)為有必要報(bào)告的其它重大事項(xiàng)。 外派中層管理人員 Copyright169。 ? 遵照 《 公司章程 》 規(guī)定，履行各項(xiàng)職責(zé) ? 權(quán)限范圍內(nèi)實(shí)施管理和決策 ? 按規(guī)定履行對(duì)公司信息通報(bào)職責(zé)。 ? 每月分析子公司的財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)管理狀況、就可能存在的重大問(wèn)題及時(shí)向公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人匯報(bào)。20xx By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 40頁(yè) 40 外派人員管理制度 外派總經(jīng)理 /副總經(jīng)理 ? 財(cái)務(wù)總監(jiān)按照 《 中華人民共和國(guó)公司法 》有關(guān)規(guī)定和子公司章程行使職權(quán)，貫徹執(zhí)行董事會(huì)決議，嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律。 ? 綜合管理部負(fù)責(zé)外派人員的培訓(xùn)。 薪酬福利 考核指標(biāo) 考核執(zhí)行 Copyright169。 ?對(duì)外派董事、監(jiān)事的考核指標(biāo)包括在下屬子公司工作職責(zé)履行情況、向公司信息匯報(bào)工作的情況、能力素質(zhì)考核指標(biāo) ?每年年底綜合管理部組織對(duì)外派董事、監(jiān)事的年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估。20xx By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 38頁(yè) 38 兼職外派人員的薪酬福利、考核 ? 根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，外派兼職人員原則上都不得在兼職崗位享受薪酬福利待遇，只在本職崗位享受。 ? 重大事項(xiàng)匯報(bào)：下列事項(xiàng)屬公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的重大事項(xiàng)，外派董事須在決策前至少 10個(gè)工作日以書面或口頭形式向公司總經(jīng)理辦公會(huì)報(bào)告（同一公司多名董事的可委托 1人）： ? 向其它企業(yè)（含境內(nèi)、境外）投資、參股、控股或設(shè)立分支機(jī)構(gòu)； ? 任職公司注冊(cè)資本的增減，經(jīng)營(yíng)范圍的變更； ? 任職公司可能發(fā)生合并、分立、破產(chǎn)、解散以及被收購(gòu)； ? 任職公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資計(jì)劃、利潤(rùn)分配方案、股東權(quán)益損 失、重要人事變動(dòng)等須提交企業(yè)董事會(huì)或股東大會(huì)決議的事項(xiàng)； ? 股東與任職公司之間的借貸款或?yàn)槠渌髽I(yè)提供借貸款擔(dān)保； ? 人民幣 5萬(wàn)元以上的向社會(huì)團(tuán)體或關(guān)聯(lián)單位等提供的各類捐款、贊助； ? 外派人員認(rèn)為有必要報(bào)告的其它重大事項(xiàng)。20xx By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 37頁(yè) 37 兼職外派人員信息通報(bào) ? 提交材料：包括子公司的董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要；子公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃； ? 外派子公司的產(chǎn)權(quán)代表（董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)和董事）每月向公司總經(jīng)理辦公會(huì)匯報(bào)子公司的主要銷售經(jīng)營(yíng)情況及重要事項(xiàng)。 ? 列席參加子公司董事會(huì)會(huì)議，按照子公司章程規(guī)定的議事方式和表決程序，對(duì)企業(yè)重大經(jīng)營(yíng)決策和投資決策行使監(jiān)督權(quán)和建議權(quán)； ? 檢查公司財(cái)務(wù)狀況，對(duì)子公司董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員履行職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)和子公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；當(dāng)董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，提請(qǐng)其予以糾正，必要時(shí)向股東會(huì)、公司或國(guó)家有關(guān)主管機(jī)關(guān)報(bào)告； ? 按規(guī)定履行向公司信息通報(bào)職責(zé)。20xx By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 36頁(yè) 36 兼職外派人員的工作職責(zé) 兼職外派董事 兼職外派董事 ?出席子公司的董事會(huì)，按照子公司章程規(guī)定的議事方式和表決程序，對(duì)公司章程所規(guī)定的各項(xiàng)重大事宜行使表決權(quán)。20xx By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 34頁(yè) 34 計(jì)劃制訂的時(shí)間 ? 公司每年 8月中旬下達(dá)分解后的分子公司目標(biāo) ? 分子公司每年 10月 1日前上報(bào)年度計(jì)劃和預(yù)算 ? 經(jīng)過(guò)反復(fù)溝通修改，分子