【正文】 特殊激勵措施說明： 如果本部門在年度考核中，沒有達到預期關鍵業(yè)績指標不超過兩項，如果本部門安置公司富余人員達到了要求，則應該給與專項獎勵，但獎勵的幅度不應超過總經理副總經理基本工資最高額的 60%。 江陰澄星實業(yè)集團 海問咨詢 2021/11/12 85 第六事業(yè)部總經理和副總經理考核激勵的特殊說明（ 1） KPI 組成表 月末計算上報 A事業(yè)部當期實際完成的稅后利潤總額期末財務報表半年考核 B事業(yè)部當期計劃完成的稅后利潤總額年初預算數(shù)據(jù)月末計算上報 A事業(yè)部當期利潤總額期末財務報表半年考核 B事業(yè)部當期平均總人數(shù)人力資源部A事業(yè)部當期到帳銷售款項期末財務報表B事業(yè)部當期銷售總額期末財務報表合同簽訂是否符合公司規(guī)章制度考核合同簽訂是否有違規(guī)行為季末計算上報出現(xiàn)一次重大違規(guī)為零分（合同額在 萬元以上）；三次一般違規(guī)（合同額在 萬元以上）等于一次重大違規(guī) —— 審計部事業(yè)部年度運作計劃10%I S O 9001 運行情況事業(yè)部質量系統(tǒng)運行的整體狀況季度考核上報 根據(jù)質量系統(tǒng)的要求 審計 部事業(yè)部年度運作計劃10%A 實際安置人數(shù)B 公司要求安置人數(shù)財務表現(xiàn)Y=(A/B)*100%銷售回款率指標類別頻度評估指標人均利潤率Y=(A/B)*100%事業(yè)部完成預算利潤的比率利潤完成率 100％目標值數(shù)據(jù)來源Y=(A/B)*100%內部運營人員發(fā)展人力資源部當期到帳的銷售款項與當期銷售總額的比率月末計算上報變量說明權重系數(shù)10%30%基準值與實際值數(shù)據(jù)來源計算方法指標說明100% 20%公司預算要求事業(yè)部當期利潤總額與事業(yè)部系統(tǒng)當期平均在編總人數(shù)的比率Y=(A/B)*100%實際值目標值實際得分年末計算上報公司富余人員安置用來考核為公司安排富余人員20%江陰澄星實業(yè)集團 海問咨詢 2021/11/12 86 第六事業(yè)部總經理和副總經理考核激勵的特殊說明（ 2） KPI 設計說明： 第六事業(yè)部是公司一個比較特殊的部門，肩負著公司其他部門下崗分流員工就業(yè)的重任，本部門工作的重點應該是接納公司其他部門分流員工，并基本能夠達到部門收支平衡或者輕微的虧損。 特殊激勵措施說明： 如果本部門在年度考核中，沒有達到預期關鍵業(yè)績指標不超過兩項，而且利潤完成率超額完成，則在超出預算目標的那一部分中提成一定比例獎勵總經理和副總經理。當期本事業(yè)部最大的目標是穩(wěn)定現(xiàn)有客戶、提高運營效率、控制運營成本、獲取最大限度的利潤。這樣就鼓勵了一、二事業(yè)部總經理副總經理在兼顧眾多關鍵業(yè)績指標的同時，重點拓展新客戶，使公司總部的戰(zhàn)略得以實現(xiàn)。 等級 崗位 基本工資最高額級別年度獎金系數(shù)（ X2 ）級別股票期權系數(shù)（ X2 ）一級 總裁 60% 200%二級 副總裁或總裁助理 60% 200%事業(yè)部總經理 100% 150%總部職能部門總經理 60% 60%~110%事業(yè)部副總經理 100% 150%總部職能部門副總經理 60% 60%~110%五級 業(yè)務主管或專員 50% 15%六級 一般員工 40% 0%見表一三級四級江陰澄星實業(yè)集團 海問咨詢 2021/11/12 80 目錄 1. 本階段工作目標，成果及方法 2. 杰賽業(yè)績考評體系 3. 杰賽高中層薪酬建議 1) 薪酬方案設計思路與崗位等級劃分 2) 公司薪酬體系存在的問題簡析 3) 總體薪酬模型設計 4) 事業(yè)部總經理考核與激勵特殊說明 4. 附錄 江陰澄星實業(yè)集團 海問咨詢 2021/11/12 81 第一、二事業(yè)部總經理和副總經理考核激勵的特殊說明（ 1） 月末計算上報A事業(yè)部當期實際完成的稅后利潤總額期末財務報表半年考核 B事業(yè)部當期計劃完成的稅后利潤總額年初預算數(shù)據(jù)月末計算上報A 當期新客戶帶來利潤期末財務報表半年考核 B 預算目標期末財務報表月末計算上報A事業(yè)部當期到帳銷售款項期末財務報表半年考核 B 事業(yè)部當期銷售總額期末財務報表合同簽訂是否符合公司規(guī)章制度考核合同簽訂是否有違規(guī)行為季末計算上報出現(xiàn)一次重大違規(guī)為零分（合同額在 萬元以上）；三次一般違規(guī)（（合同額在 萬元以上）等于一次重大違規(guī) —— 審計部事業(yè)部年度運作計劃20%I S O 9001運行情況事業(yè)部質量系統(tǒng)運行的整體狀況季度考核上報根據(jù)質量系統(tǒng)的要求審計部事業(yè)部年度運作計劃5%A本期列入事業(yè)部人才庫的人員離職人數(shù)人力資源部B本期年初事業(yè)部員工人數(shù)人力資源部人員發(fā)展當期到帳的銷售款項與當期銷售總額的比率Y=(A/B)*100%公司預算要求財務表現(xiàn)Y=(A/B)*100%銷售回款率新客戶利潤貢獻公司預算要求當期由新客戶帶來的利潤與預算目標的比率指標類別100％目標值數(shù)據(jù)來源內部營運變量說明頻度評估指標基準值與實際值數(shù)據(jù)來源計算方法指標說明權重系數(shù)20%事業(yè)部年度運作計劃5%員工遺憾流失率年末計算上報Y=(A/B)*100%事業(yè)部完成預算利潤的比率用來說明事業(yè)部關鍵人才流失情況利潤完成率20%Y=(A/B)*100%實際值目標值實際得分30%KPI 組成表 江陰澄星實業(yè)集團 海問咨詢 2021/11/12 82 第一、二事業(yè)部總經理和副總經理考核激勵的特殊說明（ 1） KPI 設計說明： 第一二事業(yè)部目前處于轉型期，需要大力的拓展市場來獲得發(fā)展，因此這兩個事業(yè)部拓展新客戶的任務非常重要，所以這兩個事業(yè)部總經理的關鍵業(yè)績考核指標中占權重最大的是 “ 新客戶利潤貢獻 ” 。對于事業(yè)部總經理和副總經理的短期激勵除表中所示之外，應根據(jù)具體確定一到兩個關鍵指標重點考核，重點獎勵，具體辦法請參照對事業(yè)部總經理考核的特殊說明。如下表所示： 級別 崗位 評估平均得分一級 總裁 1342二級 副總裁或總裁助理 954三級 事業(yè)部總經理總部職能部門總經理四級 事業(yè)部副總經理總部職能部門副總經理五級 業(yè)務主管或專員六級 一般員工511374江陰澄星實業(yè)集團 海問咨詢 2021/11/12 71 目錄 1. 本階段工作目標，成果及方法 2. 杰賽業(yè)績考評體系 3. 杰賽高中層薪酬建議 1) 薪酬方案設計思路與崗位等級劃分 2) 公司薪酬體系存在的問題簡析 3) 薪酬結構的基本內容 4) 事業(yè)部總經理考核與激勵特殊說明 4. 附錄 江陰澄星實業(yè)集團 海問咨詢 2021/11/12 72 杰賽目前薪酬組合狀況分析 年收入與評估得分關系4008001,200六部副總經理企劃部副總經理十部副總經理拓展部副總經理九部副總經理 七部副總經理 八部副總經理 一部副總經理 一部副總經理 三部副總經理人力資源部總經理財務部總經理 總裁辦總經理六部總經理企劃部總經理十部總經理 九部總經理 七部總經理 八部總經理 一部總經理 二部總經理 三部總經理總裁助理4080120評估得分 年收入公司目前的收入分配方式與崗位責任不對等，對中高層管理人員缺乏有效的激勵作用 江陰澄星實業(yè)集團 海問咨詢 2021/11/12 73 目前公司崗位工資與崗位責任不相匹配，崗位的重要性沒有明顯體現(xiàn) 杰賽目前薪酬組合狀況分析 評估得分與年工資的趨勢比較六部副總經理企劃部副總經理十部副總經理拓展部副總經理九部副總經理 七部副總經理 八部副總經理 一部副總經理 一部副總經理 三部副總經理人力資源部總經理財務部總經理 總裁辦總經理六部總經理企劃部總經理十部總經理 九部總經理 七部總經理 八部總經理 一部總經理 二部總經理 三部總經理總裁助理048年工資 得分江陰澄星實業(yè)集團 海問咨詢 2021/11/12 74 評估得分與獎金關系04000008000001202100六部副總經理企劃部副總經理十部副總經理拓展部副總經理九部副總經理 七部副總經理 八部副總經理 一部副總經理 一部副總經理 三部副總經理人力資源部總經理財務部總經理 總裁辦總經理六部總經理企劃部總經理十部總經理 九部總經理 七部總經理 八部總經理 一部總經理 二部總經理 三部總經理總裁助理04008001200獎金 評估得分杰賽目前薪酬組合狀況分析 除某些事業(yè)部外，公司的年度獎金體現(xiàn)一種 “ 平均主義 ” ，根本沒有體現(xiàn)出應有的激勵作用，特別使對公司的中高層管理人員 江陰澄星實業(yè)集團 海問咨詢 2021/11/12 75 目錄 1. 本階段工作目標，成果及方法 2. 杰賽業(yè)績考評體系 3. 杰賽高中層薪酬建議 1) 薪酬方案設計思路與崗位等級劃分 2) 公司薪酬體系存在的問題簡析 3) 總體薪酬模型設計 4) 事業(yè)部總經理考核與激勵特殊說明 4. 附錄 江陰澄星實業(yè)集團 海問咨詢 2021/11/12 76 總體薪酬模型設計 總體薪酬 = 基本工資 + 短期激勵（年度業(yè)績獎金） + 長期激勵（股票期權） 崗位的基本工資最高額 = 指定基準值 （ A） * 級別工資系數(shù)（ X1），這個數(shù)字是該崗位在達到業(yè)績預算和考核目標情況下所得到的基本工資 ； 短期激勵（年度獎金）最高額 = 級別年度獎金系數(shù)（ X2） * 基本工資最高額；這個數(shù)字是該崗位在達到業(yè)績預算和考核目標情況下所得到的最高年度獎金數(shù)額 長期激勵（股票期權）最高額 = 級別股票期權系數(shù)（ X3） * 基本工資最高額，這個數(shù)字是該崗位在達到業(yè)績預算和考核目標情況下所得到的最高額度的股票和期權 A、 X X X3指標設定見表格說明 計算方法： 江陰澄星實業(yè)集團 海問咨詢 2021/11/12 77 總體薪酬模型設計 建議公司總部每個崗位都實行年薪制 為了加強激勵和約束，每月總部管理人員基本工資最高額的 20%截流、主辦和主辦以下一般職員基本工資的最高額的 10%截流，留待年度績效考核是否按有關規(guī)定需要進行懲罰性的扣除，余額年底補發(fā) 年度獎金的實發(fā)數(shù)額針對不同的崗位，參照擬訂的績效考核標準的最終得分來決定 長期激勵部分，鑒于公司已經實行股份制改造，并且中高層管理人員基本持有一定的股份，等同于股票期權的作用，所以短期內不在單獨設置其他股權激勵措施 實施方法 ： 江陰澄星實業(yè)集團 海問咨詢 2021/11/12 78 總體薪酬模型設計 基本工資的設定（表一） 一級 總裁 1342 1500 10 A*10二級 副總裁或總裁助理 954 1000 A*事業(yè)部總經理總部職能部門總經理事業(yè)部副總經理總部職能部門副總經理五級 業(yè)務主管或專員 250 A*六級 一般員工 150 1 A評估平均得分 調整分數(shù)級別工資系數(shù)（ X1 ）月基本工資三級四級級別 崗位A*A*44511374600400說明： 1. 此表對各級別評估得分進行了調整，第五、六級的分數(shù)由海問公司項目小組成員按照海氏評分法評分得出，由于公司的第六級別人員的工資設定更接近市場化的程度，所以設定以此級別的評分（ 150）和月基本工資（ A）為基準值 2. 各級別工資系數(shù)： X1 = 級別調整分數(shù) /150 3. 各級別月基本工資 = A * X1 江陰澄星實業(yè)集團 海問咨詢 2021/11/12 79 總體薪酬模型設計 短期激勵和長期激勵（表二） 說明： 1. 此表中系數(shù) X X3參照了國際上最近有關薪酬組合的研究成果 2. 事業(yè)部是公司的利潤中心 。并根據(jù)評估結果對現(xiàn)有崗位進行了等級分類，針對公司目前的薪酬結構進行了分析 江陰澄星實業(yè)集團 海問咨詢 2021/11/12 69 崗位等級評估 海問對杰賽公司高中層管理人員就其目前所在的崗位運用崗位評估工具進行了評估。 江陰澄星實業(yè)集團 海問咨詢 2021/11/12 59 績效考評內容： 態(tài)度考評（二） 員工工作態(tài)度主要考評以下方面 ： 出勤率的高低 是否認真完成任務 做事效率是否高 是否遵守上級指示 是否及時正確向