【正文】 玩忽職守導(dǎo)致合同內(nèi)容不全、條款不齊、文字不清而發(fā)生糾紛造成經(jīng)濟(jì)損失的； 對外采購、加工（承攬）合同，因個(gè)人責(zé)任給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失的； 利用合同，違反企業(yè)禁止性規(guī)定，損公肥私的； 在簽訂、履行合同過程中，嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任致使企業(yè)遭受損失的； 利用合同，損害企業(yè)利益，侵占企業(yè)財(cái)產(chǎn)的； 履行過程中，因相互推諉影響合同履行而導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失的； 變更或解除合同時(shí) ，不依法進(jìn)行而引發(fā)糾紛，給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失的； 因合同發(fā)生其他問題，給企業(yè)經(jīng)濟(jì)上、信譽(yù)上造成損害的。 第三十八條 對發(fā)生下列情況者，視其責(zé)任 大小或損失程度等具體情況，給予批評教育、行政處分。有下列情況之一者，可視情況給予表彰及500～ 10000元的獎勵。 第八章 考核和獎懲 第三十六條 將合同管理工作納入生產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任制進(jìn)行考核，每年底由行政部牽頭組織有關(guān)部門對 公司合同管理工作進(jìn)行年度檢查、考核和評比。 第三十四條 公司合同專用章的刻制、使用由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理。合同資料是指合同正、副本、附件，有關(guān)簽訂、履行（包括變更、解除）過程中的信函、電傳等其他涉及合同內(nèi)容的材料。 第七章 合同資料及合同專用章的管理 第三十一條 凡有合同業(yè)務(wù)往來的部門，都應(yīng)建立有關(guān)合同簽訂、審批、履行、糾紛處理等情況的登記臺賬和檔案資料管理制度。并承擔(dān)因處理糾紛和挽回?fù)p失而產(chǎn)生的差旅費(fèi)、訴訟費(fèi)和律師代理費(fèi)等費(fèi)用，直至解除勞動合同。 第二十九條 合同管理部門對合同糾紛的處理，實(shí)行“三不放過”的原則，沒有分清合同糾紛原因不放過；沒有采取相應(yīng)的防范措施和挽回經(jīng)濟(jì)損失不放過；有關(guān)責(zé)任人員未受到追究不放過。 第二十七條 合同管理部門應(yīng)著重從以下幾個(gè)方面監(jiān)督檢查： 對國家法律、法規(guī)和本制度的執(zhí)行情況； 合同的履行及未能履約 的原因、責(zé)任等情況； 合同管理工作程序、標(biāo)準(zhǔn)及合同檔案資料登記保管的規(guī)范情況； 合同糾紛隱患及處理意見。 第二十五條 合同的變更或解除，應(yīng)按照合同法等法律、法規(guī)的規(guī)定，及時(shí)與對方協(xié)商變更解除，保存好雙方往來信函、電傳等書面材料，協(xié)議未達(dá)成以前，原合同仍然有效。 第二十四條 尚未履行完畢的合同，我方應(yīng)及時(shí)與對方協(xié)商，如無繼續(xù)履行必要，依法變更或解除，避免經(jīng)濟(jì)糾紛的發(fā)生。 嚴(yán)格按照合同約定期限、方式、金額支付款項(xiàng)，防止違約行為發(fā)生。 對某些安裝運(yùn) 轉(zhuǎn)后才能發(fā)現(xiàn)內(nèi)在質(zhì)量缺陷的產(chǎn)品，除另有規(guī)定或雙方另有約定提出異議的期限外，一般從運(yùn)轉(zhuǎn)之日起 6個(gè)月內(nèi)提出書面異議。 第二十二條 采購、加工承攬合同在驗(yàn)收、付款時(shí)應(yīng)當(dāng)遵守以下規(guī)定： 對產(chǎn)品的數(shù)量、外觀和品種、型號、規(guī)格、標(biāo)識、花色等是否符合約定，屬供方送貨或代運(yùn)的，我方應(yīng)在貨到后 10 天內(nèi)提出書面異議（除另有約定外）；我方自提的，應(yīng)在提貨時(shí)或雙方商定的期限內(nèi)提出書面異議。當(dāng)事 50 人必須全面履行合同約定的義務(wù)，任何一方不得擅自變更或解除合同。特殊情況確需使用對方自制合同文本的，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照國家法律、法規(guī)規(guī)定審查，盡量完善合同條款內(nèi)容，切實(shí)維護(hù)我方權(quán)益。 第 十九條 實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)合同文本制度。 審簽評審流程：業(yè)務(wù)部門承辦人→部門負(fù)責(zé)人→合同評審小組→法律顧問→總經(jīng)理或副總經(jīng)理→蓋合同專用章。評審組成員不在時(shí)，可由該成員委托人員參加評審。 50 萬元以上的大額合 同由評審小組評審后簽署意見，呈總經(jīng)理或副總經(jīng)理終審簽名后，方能加蓋相關(guān)公司的合同專用章。 第十八條 合同審簽評審： 所有合同由相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)洽談起草，自審后填寫公司統(tǒng)一制作的《合同審批表》，隨合同書及相關(guān)資料一并送部門負(fù)責(zé)人審簽，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽名后，送法律顧問復(fù)核。 第十七條 合同審查的主要內(nèi)容如下： 對簽約當(dāng)事人進(jìn)行主體資格審查，包括簽約對方的法人資格證明及其權(quán)利能力和行為能力，資格狀況，簽約人員的簽約資格等； 對合同的實(shí)體內(nèi)容進(jìn)行審查，包括合同涉及的內(nèi)容是否符合國家法律、法規(guī)和政策的規(guī) 定。對有關(guān)協(xié)議、合同、章程等，提出法律意見和建議，企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)予以重視。特殊情況或無三家以上同行業(yè)企業(yè)（商家）的除 外，但必須提供書面報(bào)告說明情況。 第四章 合同的簽訂和審查 第十五條 當(dāng)事人訂立合同，應(yīng)當(dāng)具有相應(yīng)的民事權(quán)利能力和民事行為能力。此外，委托代理人還應(yīng)遵守工作中正常的請示匯報(bào)制度。構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。 第十二條 委托代理應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照委托范圍和授權(quán)權(quán)限對外簽訂合同。常年委托實(shí)行年檢制，凡年檢不合格者，取消其委托代理資格。 第三章 合同的委托代理 第九條 凡代表公司及（部門）對外簽訂合同的人員，除法定代表人親自簽訂外，其他人員必須事先辦理法人授權(quán) 47 委托手續(xù)，取得代理資格后，方可按照委托范圍和授權(quán)權(quán)限負(fù)責(zé)對外談判、起草、簽訂合同。 第二章 管理機(jī)構(gòu)及其職責(zé) 第七條 公司行政部和法律顧問為公司合同綜合管理部門，其合同管理方面職責(zé)如下： 46 負(fù)責(zé)制定、修改公司合同管理制度； 負(fù)責(zé)公司簽訂合同委托書的管理、辦理委托事宜； 負(fù)責(zé)公司合同業(yè)務(wù)人員法律、法規(guī)知識的培訓(xùn)和考試； 負(fù)責(zé)合同管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)和法律咨詢； 負(fù)責(zé)參加重大合同的調(diào)研、談判、起草和審查工作，提出法律意見，提供配套法律服務(wù)； 監(jiān)督、檢查 公司合同的簽訂和履行情況； 負(fù)責(zé)公司合同統(tǒng)計(jì)、分析，提出建議和改進(jìn)管理意見； 接受法定代表人委托，代理企業(yè)進(jìn)行合同糾紛的調(diào)解、仲裁和訴訟活動。貫徹預(yù)防為主，加強(qiáng)監(jiān)控的原則，力避經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，共同維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益。 第五條 合同實(shí)行過程控制管理。書面形式是指合同書、信件和電文（包括電報(bào)、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件）等可以有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容的形式。 第三條 公司行政部、法律顧問作為公司辦理有關(guān)法律事務(wù)的職能部門，負(fù)責(zé)公司合同審查、監(jiān)督和管理工作，公司有關(guān)職能部門予以配合。 九 、工程圖紙管理 制度 第一條 為了優(yōu)質(zhì)、高效、有序地開展工作，規(guī)范項(xiàng)目管理行為，明確責(zé)任，保證工程質(zhì)量，結(jié)合公司實(shí)際，制定本規(guī)范； 第二條 合同預(yù)算部是公司所有工程圖紙的歸口管理部門； 第三條 涉及分包工程的圖紙，由合同預(yù)算部統(tǒng)一曬圖、編號、蓋章； 第四條 分包商到公司財(cái)務(wù)交付工程圖紙押金（人民幣肆仟元）后，憑收據(jù)到 合同預(yù)算部領(lǐng)取相關(guān)工程圖紙； 第五條 分包商正式與公司簽訂合同，并按時(shí)進(jìn)場開工；同時(shí)工程部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，分包商憑收據(jù)到財(cái)務(wù)退回工程圖紙押金； 45 十 、合同管理制度 第一章 總 則 第一條 為了加強(qiáng)合同管理，依法維護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》等法律、法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度。 （五）各部門召開的會議的管理辦法。 44 （四）會后督辦 凡公司召開的會議所作的會議紀(jì)要，均應(yīng)在會議結(jié)束后二個(gè)工作日內(nèi)完成會議紀(jì)要的撰寫工作，并送總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審簽后下發(fā)各部門。凡無特殊理由遲到或早退者，處 20 元 /次罰款。開會時(shí)手機(jī)必須關(guān)閉或處于靜音狀態(tài)，不得影響會場秩序，若有違者處以 20 元 /次罰款。如有特殊情況不能參會的，應(yīng)在開會前向總經(jīng)理或副總經(jīng)理請假，未請假或未經(jīng)批準(zhǔn)請假 而不參加會議的，處 50元 /次罰款。 公司召開的總經(jīng)理辦公會、經(jīng)理述職會、公司部門工作會和專題會，均由行政部負(fù)責(zé)作好會議記錄。會議材料均應(yīng)用 A4 紙打印裝訂。 行政部根據(jù)總經(jīng)理或副總經(jīng)理的意見，草擬并經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理審簽后下發(fā)會議通知，落實(shí)開會地點(diǎn)，參會人員，并布置會場。會議原則上一年召開一次，在歲尾或年初召開。鼓舞士氣，振奮精神，及早謀劃，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，再創(chuàng)佳績。主要內(nèi)容：公司向全體員工作年度總結(jié)報(bào)告并提出下年工作計(jì)劃安排意見，表彰先進(jìn)集體和優(yōu)秀員工。參加人員：公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、涉及需要研究專題的部門經(jīng)理、副經(jīng)理及相關(guān)人員。會議內(nèi)容：公司生產(chǎn)經(jīng)營和管理工作中的單項(xiàng)事宜聽取匯報(bào)、協(xié)商討論、作出決定。項(xiàng)目部 會議由項(xiàng)目經(jīng)理主持，相關(guān)人員參加。會議由總經(jīng)理或副總經(jīng)理主持，每周一上午召開。參加人員：公司副總經(jīng)理、各部門經(jīng)理、副 42 經(jīng)理及相關(guān)人員。部門工作有序推進(jìn)，管理目標(biāo)按時(shí)完成。及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，并提出解決問題的辦法。 （三）工作匯報(bào)會 工作匯報(bào)會，是公司的例會。會議由總經(jīng)理主持，原則上每年 12 月下旬召開一次。分析企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營形勢和掌握公司管理情況，查找存在問題、研究對策措施、提出建議意見。 （二）經(jīng)理述職會 經(jīng)理述職會，是公司的例會。會議由總經(jīng)理主持，定期或不定期召開。 一、會議種類 （一）總經(jīng)理辦公會 總經(jīng)理辦公會，是公司最高層次的會議。 報(bào)廢處理 對決定報(bào)廢的非易耗性辦公用品，由各部門責(zé)任人員填寫《修理、報(bào)廢申請表》（附件二），經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后交公司行政部，行政部每月末匯總一次辦公用品的報(bào)廢情況交公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報(bào)廢。 非易耗性辦公用品（如訂書機(jī)、計(jì)算器等）非人為因素?fù)p壞后的領(lǐng)用需以舊換新。 40 辦公用品的申購、領(lǐng)用、退回及報(bào)廢處理 （一）申購 各部門本著節(jié)約的原則申購辦公用品，填寫本公司統(tǒng)一格式的 《辦公用品申購表 》，經(jīng)各部門負(fù)責(zé)人簽章后于每月的 25 日前交行政部，行政部審核后匯總，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可實(shí)施購買。 （四）印刷品與紙張管理 印刷制品與各種用紙的管理按照盤存的臺賬為基準(zhǔn)，對領(lǐng)用的數(shù)量隨時(shí)進(jìn)行記錄并進(jìn)行加減，計(jì)算出余量。盤點(diǎn)工作由行政部經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督，由保管人填寫盤存報(bào)告表。 （二）保管 辦公用品由行政部指定專人負(fù)責(zé)保管，行政部必須清楚地掌握辦公用品的庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，必要時(shí)要實(shí)行防蟲等保全措施。 （四）驗(yàn)收入庫 采購的辦公用品，需核對品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量，確保沒有任何問題后方可登記入庫。 （三）采購方法 39 辦公用品由公司行政部按照成本最小化原則執(zhí)行 ：每月底去辦公用品批發(fā)市場進(jìn)行統(tǒng)一采購，各部門根據(jù)申購量于次月至行政部領(lǐng)用。 適用范圍 全體員工 辦公用品的購買 （一）主管部門 為合理控制辦公用品經(jīng)費(fèi)開支，同時(shí)確保工作的正常開展，現(xiàn)決定由公司行政部統(tǒng)一采購。 行政部根據(jù)人員異動的最終結(jié)果及時(shí)與當(dāng)事員工進(jìn)行溝通，并按照異動結(jié)果進(jìn)行相關(guān)工作安排。 第七條 人員異動程序 所有人員異動均需由被異動人員部門向行政部提出異動申請，填交《人員異動表》（見附件）。 辭職：是指員工因本人原因主動與公司解除勞動關(guān)系。 調(diào)崗：依照員工的工作能力、工作態(tài)度等，結(jié)合員工的自身學(xué)識、能力、工作經(jīng)驗(yàn)等要素，配合公司各部門人員需求狀況，優(yōu)化人員管理，對不同崗位但崗位等級相同的員工進(jìn)行內(nèi)部調(diào)動。 晉升：依照員工的工作能力、工作態(tài)度等，結(jié)合員工的自身學(xué)識、能力、工作經(jīng)驗(yàn)等要素，對符合崗位要求的員工作出由低到高的職位調(diào)整。 第六條 定 義 轉(zhuǎn)正任用：公司員工試用期滿后，經(jīng)試用考核合格者作正式聘用，從而成為公司正式員工。 第四條 原 則 人事異動應(yīng)本著“公平競爭、擇優(yōu)上崗、優(yōu)化人力資源組合”的原則，以任職資格為標(biāo)準(zhǔn) ，以考評結(jié)果為依據(jù)，嚴(yán)格遵照相關(guān)程序慎重進(jìn)行。 第二條 內(nèi) 容 人事異動管理涉及公司內(nèi)部員工的轉(zhuǎn)正任用、調(diào)薪、晉升、降職、調(diào)動、離職等項(xiàng)工作。 36 第十 六 條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論通過并簽字后生效。(4)若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在 5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。(2)按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T經(jīng)理審核簽字 → 財(cái)務(wù)復(fù)核 → 總經(jīng)理審批 。 ：由直接負(fù)責(zé)部門與合作方簽訂正式合作合同，(合 同簽訂前由公司法律顧問的審核，合同應(yīng)注明付款方式等 )。 (二 ) 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：此類費(fèi)用一般金額較大，由主管部門經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要向總經(jīng)理提交請示報(bào)告 (含項(xiàng)目可行性分析、費(fèi)用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測表等 )，經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見后報(bào)董事長及其授權(quán)人審批。(4)若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在 5個(gè)工作 日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。(2)按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?。 (二 ) 報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)生效的購置申請。 第十 三 條 軟件及固定資產(chǎn)購置報(bào)銷財(cái)務(wù)制度及流程。 (四 )其他福利費(fèi)支出由公司人力資源部按審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)填寫報(bào)銷單 → 經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn) → 財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行財(cái)務(wù) 34 復(fù)核 → 報(bào)總經(jīng)理審批，審批后的報(bào)銷單及支付標(biāo)準(zhǔn)交財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。(2)住房公積金由人力資源部按工薪審批程序申請轉(zhuǎn)帳支票支付 。 (二 )臨時(shí)工資支付流程同工資支付流程。(5)每月 25 日由財(cái)務(wù)部通過銀行代發(fā)形式支付工資 。(3)財(cái)務(wù)部根據(jù)獎金表及支付標(biāo)準(zhǔn)編制標(biāo)準(zhǔn)格式的工資表